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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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国旅联合(600358)公告正文

国旅联合:董事会2019年第七次临时会议决议公告

公告日期 2019-07-12
股票简称:国旅联合 股票代码:600358
证券代码:600358        证券简称:国旅联合       公告编号:2019-临 039


                国旅联合股份有限公司
        董事会 2019 年第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司(以下简称“国旅联合”或“公司”)
《公司章程》的有关规定,由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公
司董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 7 月 5 日发出通知,并于
2019 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人,实到
董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定,合
法有效。经与会董事认真审议、依法表决,通过了如下决议:
    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘请 2019
年半年度审计机构的议案》,并提交临时股东大会审议。
    经公司董事会预算与审计委员会认真审查和筛选,董事会同意公
司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年半年度审
计机构,费用不超过 29 万元。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见:1.大信会计师事务所
(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2019 年半年度审
计工作的要求;2.公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2019 年半年度审计机构,聘请程序符合相关规定。
    特此公告。
                                         国旅联合股份有限公司董事会
                                                     2019 年 7 月 12 日


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