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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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安徽建工(600502)公告正文

安徽水利:第七届董事会第九次会议决议公告

公告日期 2019-05-14
股票简称:安徽建工 股票代码:600502
证券简称:安徽水利              证 券 代 码 : 6 00502         编 号 : 2019-022




                  安徽水利开发股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽水利开发股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2019 年 5 月 13 日下

午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,

实际出席董事 9 人,其中董事左登宏先生、独立董事周世虹先生、安广实先生和

鲁炜先生以通讯方式出席,公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长

王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

    (一)审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》,同意本公司向中

国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 70 亿元(含 70 亿元)债务

融资工具,其中超短期融资券不超过人民币 40 亿元(含 40 亿元),长期限含权

中期票据不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)。

    具体内容详见《安徽水利关于申请发行债务融资工具的公告》(2019-023)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

    (二)审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议

案》,同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报

告和内部控制审计机构,聘用期一年,费用授权公司经营层根据具体情况确定。

     具体内容详见《安徽水利关于关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计

机构的公告》(2019-024)。

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    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

    三、审议通过了《关于投资设立安徽阳望交通建设有限公司的议案》,同意

本公司控股子公司安徽省路桥工程集团有限责任公司出资 10,994.45 万元(占注

册资本的 90%)与望江县交通投资有限公司(出资 1,221.61 万元,占注册资本

的 10%)在望江县投资设立“安徽阳望交通建设有限公司”(暂定名),注册资本

12,216.06 万元,负责实施 G347 安九二期望江至宿松段一级公路 PPP 项目。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

    四、审议通过了《关于投资设立蒙城安路蓝海交通投资有限公司的议案》,

同意本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司出资 32,815.59 万元(占注

册资本的 55.80%)与蓝海建设集团有限公司(出资 20,112.78 万元,占注册资

本的 34.20%)和蒙城县梦蝶公用事业建设投资有限公司(出资 5,880.93 万元,

占注册资本的 10%)在蒙城县投资设立“蒙城安路蓝海交通投资有限公司”(暂

定名),注册资本 58,809.30 万元,负责实施蒙城县 G237 及 S305 蒙城绕城段一

级公路改建工程 PPP 项目。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

    五、审议通过了《关于投资设立利辛县安建交通建设管理有限公司的议案》,

同意本公司全资子公司安徽省交通航务工程有限公司出资 4500 万元(占注册资

本的 90%)与利辛县城乡建设投资有限公司(出资 500 万元,占注册资本的 10%)

在利辛县投资设立“利辛县安建交通建设管理有限公司”(暂定名),注册资本

5000 万元,负责实施利辛县国省干线建设工程 PPP 项目。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。
                                   2
    六、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》,

决定于 2019 年 5 月 29 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,并将本次董

事会审议通过的第一、二项议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见《安徽水利关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知的公

告》(2019-025)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

    特此公告。


                                        安徽水利开发股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 14 日




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