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安徽建工(600502)公告正文

安徽水利:2019年第二次临时股东大会会议资料

公告日期 2019-05-22
股票简称:安徽建工 股票代码:600502
    安徽水利开发股份有限公司




2019 年第二次临时股东大会会议资料




        二○一九年五月二十九日
                               安徽水利 2019 年第二次临时股东大会会议资料



                          目        录


2019 年第二次临时股东大会会议议程 ......................... 1

2019 年第二次临时股东大会注意事项 ......................... 2

议案一、关于申请发行债务融资工具的议案 ................... 3

议案二、关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案 6




                                0
                              安徽水利 2019 年第二次临时股东大会会议资料




    2019 年第二次临时股东大会会议议程

    一、时间:2019 年 5 月 29 日上午 9:30
    二、地点:合肥市黄山路 459 号安建国际大厦 27 楼会议室
    三、主持人:公司董事长王厚良先生
    四、议程:
    1、宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式。网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 29
日,现场会议开始时间为 2019 年 5 月 29 日上午 9:30。)
    (本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。)
    2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,
说明授权委托情况,介绍到会人员
    3、宣读股东大会注意事项
    4、审议各项议案
    5、股东审议议案、股东发言、询问
    6、指定监票人、计票人
    7、股东投票表决
    8、监票人统计并宣布表决结果
    9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是
否有异议
    11、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司,并下载现
场投票和网络投票合并表决结果
    11、宣读股东大会决议
    12、律师宣读法律意见书
    13、董事在股东大会决议及会议记录上签字
    14、宣布大会结束
                                      安徽水利开发股份有限公司
                                                      2019年5月29日

                               1
                               安徽水利 2019 年第二次临时股东大会会议资料


    2019 年第二次临时股东大会注意事项

    根据中华人民共和国《公司法》、中国证券监督管理委员会
《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》和上海市证券管理办
公室《关于上市公司股东大会议事规则的指导意见》等有关法规、
文件的精神,为维护投资者的合法权益,确保公司 2019 年第二次临
时股东大会的正常秩序和议事效率,现就有关出席会议的注意事项
通知如下:
    1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代
表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。
    2、大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事宜。
    3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,
并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
    4、股东大会设“股东代表发言”议程,股东要发言,需经大会
主持人许可,始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分
钟。大会表决时,将不再发言。
    5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回
答股东提出的问题。
    6、大会表决采用记名方式投票表决,由监事会成员和两名股东代
表参加监票、清点。

    7、本次大会将根据股东账户、表决票编号和持股数,将“同
意”、“反对”和“弃权”的股份数计算,统计出同意、反对、弃
权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

    8、议案表决后,由主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意
见书。
                                        安徽水利开发股份有限公司
                                                2019 年 5 月 29 日

                               2
议案一                       安徽水利 2019 年第二次临时股东大会会议资料



          关于申请发行债务融资工具的议案

各位股东:
         为满足公司生产经营需要,改善公司投资能力与负债
结构,降低融资成本,公司拟向中国银行间市场交易商协
会申请注册发行债务融资工具,具体情况如下:
         一、发行种类及发行主要条款
         (一)发行种类
         发行种类为债务融资工具,主要为超短期融资券和长
期限含权中期票据。
         (二)发行主体、规模及发行方式
         本公司为债务融资工具的发行主体。本次债务融资工
具的发行规模合计不超过人民币70亿元(含70亿元),其
中超短期融资券不超过人民币40亿元(含40亿元),长期
限含权中期票据不超过人民币30亿元(含30亿元)。根据
公司实际资金需求分期注册,具体规模将以公司在中国银
行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为分期、公开
或非公开发行。
         (三)发行对象
         债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。
         (四)发行期限
         超短期融资券不超过270天,长期限含权中期票据不超
过3年+N(含),具体将根据公司的资金需求情况和发行时
市场情况确定。
         (五)发行利率



                               3
议案一                          安徽水利 2019 年第二次临时股东大会会议资料


         参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利
率,由公司和承销商共同商定。
         (六)募集资金用途
         根据公司实际需求,包括但不限于补充流动资金、偿
还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商
协会要求的其他用途。
         (七)决议有效期
         本次发行事宜经公司股东大会审议通过后,相关决议
在注册发行及存续期内持续有效。
         二、本次发行授权事项
         董事会提请股东大会授权公司经营层,在决议有效期
内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资
工具发行的相关事宜,包括但不限于:
         1、确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜(包括
但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或
其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否
设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付
息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的
具体安排等与本次发行有关的一切事宜);
         2、与本次发行相关的其他事项,包括但不限于聘请中
介机构,办理本次发行的审批事项,办理发行、债权、债
务登记及交易流通等有关事项,修改并签署所有必要的法
律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说
明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用
的监管规则进行相关的信息披露;




                                  4
议案一                       安徽水利 2019 年第二次临时股东大会会议资料


         3、如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,可
依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行
相应调整;
         4、其他一切与本次发行有关的必要行动。
         上述授权事项经公司股东大会审议通过后,在本次发
行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。
         三、应当履行的审议程序
         本方案经股东大会审议通过后,经中国银行间市场交
易商协会注册后方可实施。
         请审议。


                                                2019 年 5 月 29 日




                               5
议案二                  安徽水利 2019 年第二次临时股东大会会议资料



 关于续聘 2019 年度财务报告和内部控制
            审计机构的议案

各位股东:
    根据国家法律法规、行政规章、其他规范性文件以及
上交所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公
司需聘请具有证券从业资格的会计师事务所对公司年度财
务报表进行审计。另外,根据《关于2012年主板上市公司
分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会
[2012]30号)及相关规范性文件的要求,公司应当披露会
计师事务所出具的财务报告和内部控制审计报告。
    华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政
部、中国证监会授予的证券从业资格,该所对上市公司的
规范运作拥有丰富经验,历年来为我公司提供了高质量的
财务审计服务和内部控制审计服务,对我公司情况较为熟
悉。
    公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,聘用期一
年,费用授权公司经营层根据具体情况确定。
    请审议。



                                           2019 年 5 月 29 日




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