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安徽建工(600502)公告正文

安徽水利:2019年第三次临时股东大会会议资料

公告日期 2019-08-20
股票简称:安徽建工 股票代码:600502
    安徽建工集团股份有限公司




2019 年第三次临时股东大会会议资料




        二○一九年八月二十六日
                安徽建工集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料



                            目       录


2019 年第三次临时股东大会会议议程 ........................ 1

2019 年第三次临时股东大会注意事项 ........................ 2

议案一、关于补选独立董事的议案 ........................... 3




                                 0
                 安徽建工集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料




    2019 年第三次临时股东大会会议议程

    一、时间:2019 年 8 月 26 日下午 3:00
    二、地点:合肥市黄山路 459 号安建国际大厦 27 楼会议室
    三、主持人:公司董事长王厚良先生
    四、议程:
    1、宣布会议开始(本次会议采用现场投票与网络投票相结合的
方式。网络投票起止时间:自 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 8 月 26
日,现场会议开始时间为 2019 年 8 月 26 日下午 3:00。)
    (本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。)
    2、宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数,
说明授权委托情况,介绍到会人员
    3、宣读股东大会注意事项
    4、审议各项议案
    5、股东审议议案、股东发言、询问
    6、指定监票人、计票人
    7、股东投票表决
    8、监票人统计并宣布表决结果
    9、询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是
否有异议
    11、上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司,并下载现
场投票和网络投票合并表决结果
    11、宣读股东大会决议
    12、律师宣读法律意见书
    13、董事在股东大会决议及会议记录上签字
    14、宣布大会结束
                                          安徽建工集团股份有限公司
                                                         2019年8月26日

                                  1
                 安徽建工集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料


    2019 年第三次临时股东大会注意事项

    根据中华人民共和国《公司法》、中国证监会《上市公司股东
大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》等规定,
为维护投资者的合法权益,确保公司 2019 年第三次临时股东大会的
正常秩序和议事效率,现就有关出席会议的注意事项通知如下:

    1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代
表的持股总数,登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

    2、大会设秘书处,具体负责大会有关程序及服务等事宜。

    3、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,
并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
    4、股东大会设“股东代表发言”议程,股东要发言,需经大会
主持人许可,始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分
钟。大会表决时,将不再发言。
    5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回
答股东提出的问题。

    6、大会表决采用记名方式投票表决,由监事会成员和两名股东代
表参加监票、清点。

    7、本次大会采用累积投票制,股东应以每个议案组的选举票数
为限进行投票。

    8、议案表决后,由主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意
见书。
                                          安徽建工集团股份有限公司
                                                      2019 年 8 月 26 日




                                  2
议案一              安徽建工集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料



               关于补选独立董事的议案

各位股东:
         公司现任独立董事周世虹先生由于在本公司独立董事
任期已满六年,于近期辞任公司独立董事职务及董事会审
计委员会委员、提名委员会主任委员职务。周世虹先生辞
去独立董事职务后,公司董事会独立董事人数未达到董事
会人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规
定,公司拟提名吴正林先生为公司独立董事候选人,任期
与公司第七届董事会一致。
         请审议。


                                                        2019 年 8 月 26 日


附:吴正林先生简历
         吴正林,男,中共党员,中国国籍,1966 年生,一级
律师,博士研究生。现任安徽徽商律师事务所主任,合肥
市政协委员,合肥市政协社会法制委员会副主任,合肥市
律师行业党委副书记,合肥市律师协会副会长,安徽省律
师协会第九届理事会常务理事,安徽省律师协会公司法律
专业委员会主任委员,安徽省法官检察官遴选委员会法学


                                       3
议案一      安徽建工集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料


法律专家库成员,安徽省人大监察和司法委员会监督咨询
员,安徽大学法学院法律硕士研究生导师,安徽大学兼职
教授,中华全国律师协会公司法专业委员会委员。曾获
“合肥市十佳律师”、“安徽省优秀青年律师”“安徽省
十佳律师”、“全省司法行政系统劳动模范” 和“公司
法、建筑房地产专业律师”等荣誉。




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