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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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安徽建工(600502)公告正文

安徽建工:2019年第三次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-08-27
股票简称:安徽建工 股票代码:600502
证券代码:600502           证券简称:安徽建工      公告编号:2019-042

                   安徽建工集团股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间:2019 年 8 月 26 日


(二) 股东大会召开的地点:合肥市安建国际大厦 27 楼会议室


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                618,517,137
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 35.9361
份总数的比例(%)



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司
董事长王厚良先生主持。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、 董事会秘书、副总经理黄代先生出席会议,公司总工程师杨斌先生、财务总
监徐亮先生及安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和汪明月律师列席了会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于补选独立董事的议案

议 案 序 议案名称             得票数        得票数占出席 是否当选
号                                          会议有效表决
                                            权的比例(%)
1.01     选举吴正 林先生为      618,504,537       99.9979 是
         公司第七 届董事会
         独立董事

(二)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案        议案名称                   同意          反对      弃权
序号                            票数     比例(%) 票数 比例 票数 比例
                                                        (%)     (%)
1.01   选举吴正林先生为       62,239,419   99.9797
       公司第七届董事会
       独立董事
(三)   关于议案表决的有关情况说明



三、   律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所


律师:喻荣虎、汪明月
2、 律师见证结论意见:


    公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程
序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股
东大会通过的决议合法、有效。
    本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件,随公司其他文
件一并提交上海证券交易所审核公告。


四、备查文件目录


1、 安徽建工 2019 年第三次临时大会决议;


2、 安徽天禾律师事务所关于安徽建工 2019 年第三次临时大会的法律意见书;



                                             安徽建工集团股份有限公司
                                                      2019 年 8 月 27 日
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