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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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安徽建工(600502)公告正文

安徽建工:第七届董事会第十四次会议决议公告

公告日期 2019-08-28
股票简称:安徽建工 股票代码:600502
证 券 简 称 :安 徽 水 利             证 券 代 码 :600502     编 号 :2019-04 3




                               安徽建工集团股份有限公司
                            第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2019 年 8 月 26 日

下午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人,实际

出席董事 9 人,公司全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生

主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:
     (一)、审议通过了《关于聘任董事会专门委员会委员的议案》, 同意聘任

吴正林先生为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。
     (二)、审议通过了《2019 年半年度报告》全文及摘要。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。
     (三)、审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》,具体内容详见《安徽建工关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》(2019-044)。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

     (四)、审议通过了《关于在蚌埠投资设立子公司的议案》,同意安徽三建工

程有限公司、安徽省工业设备安装有限公司、安徽水利开发有限公司三家子公司

分别在蚌埠市(含五河县)投资设立蚌埠安建工程有限公司(暂定名)、蚌埠安

建经开设备安装有限公司(暂定名)和五河安水建设工程有限公司(暂定名),


                                            1
注册资本均为 100 万元,负责工程施工及设备安装等业务。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

    特此公告。



                                        安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 27 日




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