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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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安徽建工(600502)公告正文

安徽建工:第七届董事会第十六次会议决议公告

公告日期 2019-09-25
股票简称:安徽建工 股票代码:600502
证 券 简 称 :安 徽 建 工             证 券 代 码 :600502     编 号 :2019-048




                                安徽建工集团股份有限公司
                            第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2019 年 9 月 23 日

上午在安建国际大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9

人,实际出席董事 9 人,其中董事许克顺先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生

和吴正林先生以通讯方式出席。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事书面表决,会议审议通过如下决议:

     (一)审议通过了《关于聘任副总经理的议案》,同意聘邢应梅女士任公司

副总经理。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

     (二)审议通过了《关于成立海外事业部的议案》,同意撤销海外工程分公

司,成立海外事业部,负责公司国际业务经营管理工作。

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

     (三)审议通过了《关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施市场

化债转股的议案》,同意本公司和安徽水利开发有限公司与工银金融资产投资有

限公司签署增资协议,由工银金融资产投资有限公司对安徽水利开发有限公司增

资 50,000 万元,用于偿还安徽水利开发有限公司有息负债。本公司放弃本次增

资。本次增资完成后,安徽水利开发有限公司注册资本由 200,000 万元增至

                                            1
226,384.02 万元。

    具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽水利开发有限公司增资实施

市场化债转股的公告》(编号:2019-049)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

    (四)审议通过了《关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增资实

施市场化债转股暨关联交易的议案》,同意本公司及本公司子公司安徽省路桥工

程集团有限责任公司和安徽省路港工程有限责任公司与建信金融资产投资有限

公司签署增资协议,对安徽省路港工程有限责任公司增资 61,000 万元,其中建

信金融资产投资有限公司增资 50,000 万元,本公司增资 11,000 万元,用于偿还

安徽省路港工程有限责任公司有息负债。安徽省路桥工程集团有限责任公司放弃

本次增资。本次增资完成后,安徽省路港工程有限责任公司注册资本由 50,200

万元增至 100,515.19 万元。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见《安徽建工关于引进投资者对安徽省路港工程有限责任公司增

资实施市场化债转股暨关联交易的公告》(编号:2019-050)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

    (五)审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》,

决定于 2019 年 10 月 10 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会,并将本次董

事会审议通过的第四项议案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。
    具体内容详见《安徽建工关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》(编
号:2019-051)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本项议案获得表决通过。

    特此公告。



                                           安徽建工集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 25 日

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