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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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光大嘉宝(600622)公告正文

嘉宝集团:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-04-25
股票简称:光大嘉宝 股票代码:600622
                       上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                   2012 年年度报告摘要一、 重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
    1.2   公司简介
            股票简称                      嘉宝集团                 股票代码                600622
          股票上市交易所                                      上海证券交易所
                 联系人和联系方式                                        董事会秘书
                       姓名                                                   孙红良
                       电话                                             021-59529711
                       传真                                             021-59536931
                     电子信箱                                           jbdm@jbjt.com二、 主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                     本年(末)比上年
                                 2012 年(末)         2011 年(末)                           2010 年(末)
                                                                     (末)增减(%)
    总资产                       7,166,333,198.74    6,030,066,068.32               18.84   5,241,977,918.21归属于上市公司股东的净
                              2,420,563,781.00    2,192,532,074.74               10.40   2,027,440,393.13资产经营活动产生的现金流量
                                -452,398,459.66   -153,468,827.38               不适用   -358,482,976.77净额
    营业收入                     2,116,823,349.37    1,621,775,733.94               30.53    804,916,063.36归属于上市公司股东的净
                                303,019,929.39     266,935,639.42                13.52    337,944,170.39利润归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利           274,626,224.31     247,355,451.55                11.02    320,318,170.54润
    加权平均净资产收益率                                                 增加 0.38 个百
                                         13.07               12.69                                  17.85
    (%)                                                                          分点
    基本每股收益(元/股)                  0.589               0.519               13.49              0.657
    稀释每股收益(元/股)                  0.589               0.519               13.49              0.657
    2.2   前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                                                      年度报告披露日
    报告期股东总数                                              80,877   前第 5 个交易日      79,505
                                                                      末股东总数
                                     前 10 名股东持股情况
                                                          持股比例
              股东名称                 股东性质                               持股总数
                                                            (%)
    嘉定建业投资开发公司               国有法人                  12.13                     62,397,456
    上海嘉定伟业投资开发有限公司       境内非国有法人             8.37                     43,031,582
    上海嘉加(集团)有限公司           境内非国有法人             3.55                     18,240,088
    上海南翔资产经营有限公司           境内非国有法人             2.53                     12,988,500
    上海嘉定缘和贸易有限公司           境内非国有法人             2.22                     11,431,437
    胡关凤                             境内自然人                 1.33                      6,825,886东方证券股份有限公司客户信用交
                                    境内非国有法人             1.05                      5,424,462易担保证券账户中国建设银行-华夏红利混合型开
                                    境内非国有法人             0.89                      4,572,048放式证券投资基金东吴证券股份有限公司客户信用交
                                    境内非国有法人             0.73                      3,770,306易担保证券账户申银万国证券股份有限公司客户信
                                    境内非国有法人             0.61                      3,139,099用交易担保证券账户
                                                   公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   行动人的情况注:报告期末公司前十名股东无持有有限售条件股份、无质押或冻结的股份。
    2.3   以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系三、 管理层讨论与分析3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析综述
    报告期内,面对世界经济复苏明显放缓、国内经济下行压力加大的严峻形势,公司严格贯彻“双保双控”(即保稳定、保就业、控节奏、控风险)的经营方针,不断开拓创新,积极谋划转型,有序、扎实推动各项工作,取得了一定成绩。2012 年度,公司实现营业收入 21.17 亿元,比 2011 年增加 30.53%;实现净利润 3.03 亿元,比 2011 年增加 13.52%。主要经营工作如下:
    (一)注重提高发展质量和效益,稳步推进公司各业务板块转型发展
      1、地产开发能力进一步提升。
      为了进一步提升开发能力,公司将更多优势资源向地产项目集中和倾斜,确保项目建设进度可控,质量可靠,安全有保障。报告期内,公司与北京网尚世界合作,联合在昆山花桥拿地,使公司"走出去"战略迈出坚实的第一步。
      报告期末,嘉宝紫提湾高层区南块项目已完成了交房;紫提湾高层区北块项目和盛创企业家园二期项目正处后配套建设阶段;嘉宝梦之湾项目大部分号房和宝菊清水园动迁配套房项目已结构封顶;嘉宝大厦桩基工作已经完成;新荟广场项目、昆山花桥项目正在进行前期准备工作。
    2、物业租赁收入持续增加。
      在物业租赁经营方面,公司以制度建设为基础,以物业资产保值增值为目标,进一步加强租赁合约签订、租金收缴流程管理;进一步盘活存量,加强对合同到期物业、闲置物业的招租工作,租金收入不断增加。2012 年公司合同租金收入已超 4,000 万元,创历史新高。
      3、物业服务管理能力进一步增强。
      在物业服务管理方面,公司不断推动物业服务与地产业务加强对接和协作,并增派管理力量,加强基础管理,努力从源头、系统、制度等方面加以改进和完善,提高服务质量和客户满意度。
      此外,工贸企业保持了就业稳定,营业收入也有一定程度增长。
    (二)积极开展"管理提升年"活动,进一步增强公司核心竞争能力。
      为了减少管理层级,提高管理效率,并更好地服务房地产主业,公司对总部组织架构进行了调整,使其更适应公司核心业务的发展需要。
      为进一步提高公司主导产业的运行能力、管理水平和管理绩效,公司积极倡导并开展"管理提升年"活动,着力提升"四个能力",即提升设计管理的引领能力、目标成本的管控能力、项目建设的把控能力、营销目标的实现能力。
      通过一年来的管理提升活动,公司的地产开发专业能力进一步提高,内部管理和团队合作更加顺畅,核心竞争能力进一步增强。
    (三)不断加强"四个建设",着力促进公司持续发展。
    1、人力资源建设。公司结合人才战略规划,进一步加强人力资源建设。一是引进各类管理、技术专业人员共 20 余名;二是举办了为期 4 个月的公司中层管理干部高级研修班;三是改革薪酬体系,增强薪酬的市场竞争能力。
    2、内控建设。公司进一步加大内控体系的建设和执行力度,修订了《内部控制规范实施工作方案》,着重健全、规范与财务相关的内控制度,在内控咨询机构的协助下,对公司管理制度和流程的有效性、全面性、合理性进行测试评价。
    3、信息化建设。2012 年,公司审计、物业服务、售楼系统、知识库模块已经完成上线,预算及费用报销系统编程已完成。信息化战略的实施为公司内控建设、加强管理提供了较好的平台,促进了公司可持续发展。
    4、品牌建设。公司品牌已经成为引领公司发展的重要助推力量。公司通过持续宣传、不断培育,进一步加强品牌建设,并根据不断变化的市场环境,增强品牌投入的针对性,取得了良好的效果。3.2 主营业务分析1、利润表科目变动分析表
                                                                             单位:元 币种:人民币
                   科目                      本期数             上年同期数           变动比例(%)
    营业收入                                 2,116,823,349.37     1,621,775,733.94                30.53
    营业成本                                 1,582,891,334.03     1,468,579,920.73                 7.78
    销售费用                                   47,805,167.67        39,467,081.17                 21.13
    管理费用                                   58,777,627.26        52,809,293.53                 11.30
    财务费用                                      476,719.47        -16,233,066.60               不适用2、收入
    报告期公司实现营业收入 21.17 亿元,与上年相比增加 4.95 亿元,增幅达 30.53%,主要是:(1)本年度房地产业务结转销售收入 10.23 亿元,与上年相比增加 2.11 亿元;(2)本年度贸易业务实现销售收入 9.60 亿元,与上年相比增加 2.85 亿元。3、成本分析
                                                                          单位:万元 币种:人民币分产品情况
                                             本期占总                     上年同期        本期金额较
                                                             上年同期
    分产品     成本构成项目     本期金额      成本比例                     占总成本        上年同期变
                                                               金额
                                               (%)                        比例(%)         动比例(%)
              房地产开发成
    房产销售                       54,686.10          34.55     70,744.99            48.17        -22.70
              本
              贸易采购成本、
    工业产品                      101,062.38          63.85     73,434.14            50.00         37.62
              工业制造成本分产品情况
                                             本期占总                     上年同期        本期金额较
                                                             上年同期
    分产品     成本构成项目     本期金额      成本比例                     占总成本        上年同期变
                                                               金额
                                               (%)                        比例(%)         动比例(%)
              房地产开发成
    房产销售                       54,686.10          34.55     70,744.99            48.17        -22.70
              本
              贸易采购成本、
    工业产品                      101,062.38          63.85     73,434.14            50.00         37.62
              工业制造成本4、费用(1)销售费用与上年相比增加 834 万元,主要是房地产业务加大营销投入力度;(2)管理费用与上年相比增加 597 万元,主要是业务规模扩大相应增加的管理费用;(3)财务费用与上年相比增加 1,671 万元,主要是本年公司将闲置资金投资保本型银行理财产品,对应银行存款利息收入减少。5、现金流(1)本年度经营活动产生的现金流量净额为-45,240 万元,主要是房地产业务增加土地储备支付的土地款和支付的工程款;(2)本年度投资活动产生的现金流量净额为 6,882 万元,主要是公司投资部分银行委托理财产品到期收回;(3)本年度筹资活动产生的现金流量净额为 15,771 万元,主要是收到的房地产业务项目贷款。6、其它(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期公司投资收益 7,388 万元,与上年同期相比减少 16,556 万元,主要是按权益法核算的参股公司上海格林风范房地产发展有限公司本年度净利润与上年相比大幅减少,公司对应确认投资收益减少。3.2 资产负债情况分析表(1)货币资金与上年末相比减少 22,473 万元,主要是房地产业务支付的土地款和工程款;(2)交易性金融资产与上年末相比增加 3,122 万元,主要是交易性金融资产公允价值上升及增加的投资;(3)应收账款与上年末相比增加了 949 万元,主要是贸易业务量扩大对应增加的应收账款;(4)预付款项与上年末相比减少 43,244 万元,主要是上年预付的土地款转入存货;(5)存货与上年末相比增加了 186,040 万元,主要是增加的土地储备及按工程进度确认的开发成本;(6)应付账款与上年末相比增加了 11,314 万元,主要是房地产业务计提的工程款;(7)应付职工薪酬与上年末相比减少 4,871 万元,主要是根据股东大会决议将计提的部分风险收入设立上海嘉宝公益基金会;(8)应交税费与上年末相比增加 4,055 万元,主要是房地产业务结转收入计提的税费;(9)其他应付款与上年末相比增加 79,852 万元,主要是子公司与其他少数股权的往来款增加;(10)一年内到期的非流动负债与上年末相比增加 3,600 万元,主要是部分房地产业务长期借款即将到期;(11)长期借款与上年末相比增加 20,565 万元,主要是房地产业务项目贷款增加。四、 涉及财务报告的相关事项4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。本期新纳入合并范围的子公司
                 名   称                 期末净资产(万元)        本期净利润(万元)
    昆山嘉宝网尚置业有限公司                 3,020.01                  20.01
    昆山嘉宝网尚文化投资有限公司             2,941.87                  -58.13
                                                     上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
                                                        董事长:钱明
                                                              2013 年 4 月 23 日
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