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复旦复华(600624)公告正文

复旦复华:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-06-29
股票简称:复旦复华 股票代码:600624
证券代码:600624            证券简称:复旦复华     公告编号:2019-030


                上海复旦复华科技股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市杨浦区四平路 1779 号复旦科技园创新中心

   1 楼路演大厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                216,220,425

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                               31.57830




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长赵文斌先生主持。本次会议以
现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 3 人,董事孔爱国先生、董事周曦先生、独立董事
   邵俊先生、独立董事郑卫军先生因工作原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 7 人,出席 4 人,监事会主席余青女士、监事汪源源先生、监
   事郁炯女士因工作原因未能出席本次股东大会;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2018 年度董事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对               弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%) 票数    比例(%)

       A股     216,206,756 99.99368           13,600    0.00629   69       0.00003




2、 议案名称:2018 年度监事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对               弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%) 票数    比例(%)

       A股     216,206,756 99.99368           13,600 0.00629        69     0.00003
3、 议案名称:2018 年年度报告及报告摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

    A股       216,206,756 99.99368            13,600 0.00629       69     0.00003




4、 议案名称:2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

    A股       216,206,756 99.99368            13,600 0.00629       69     0.00003




5、 议案名称:2019 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

    A股       216,206,756 99.99368            13,600 0.00629       69     0.00003
6、 议案名称:2018 年度利润分配的预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

    A股       216,202,656 99.99178            17,700 0.00819       69     0.00003




7、 议案名称:独立董事 2018 年度述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

    A股       216,206,756 99.99368            13,600 0.00629       69     0.00003




8、 议案名称:关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

    A股       216,206,756 99.99368            13,600 0.00629       69     0.00003
9、 议案名称:关于独立董事 2019 年度津贴的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

       A股     216,202,656 99.99178           17,700 0.00819       69     0.00003




10、     议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

   年度财务审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

       A股     216,206,756 99.99368           13,600 0.00629       69     0.00003




11、     议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019

   年度内部控制审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对               弃权

                    票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

       A股     216,206,756 99.99368           13,600 0.00629       69     0.00003
 12、      议案名称:关于 2019 年度向银行申请综合授信业务的议案

       审议结果:通过

 表决情况:

     股东类型                  同意                      反对               弃权

                        票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数    比例(%)

        A股       216,206,756 99.99368            13,600 0.00629       69     0.00003




 (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                 同意                  反对          弃权
序号                           票数     比例(%)     票数 比例(%) 票 比例(%)
                                                                     数
        2018 年度董事会
 1                         18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
        报告
        2018 年度监事会
 2                         18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
        报告
        2018 年年度报告
 3                         18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
        及报告摘要
        2018 年度财务决
 4                         18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
        算报告
        2019 年度财务预
 5                         18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
        算报告
        2018 年度利润分
 6                         18,657,520 99.90485 17,700 0.09478 69 0.00037
        配的预案
        独立董事 2018 年
 7                         18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
        度述职报告
        关于 2019 年度为
 8      控股子公司提供     18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
        融资担保的议案
 9      关于独立董事       18,657,520 99.90485 17,700 0.09478 69 0.00037
       2019 年度津贴的
       议案
       关于续聘立信会
       计师事务所(特
       殊普通合伙)为
10                      18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
       公司 2019 年度财
       务审计机构的议
       案
       关于续聘立信会
       计师事务所(特
       殊普通合伙)为
11                      18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
       公司 2019 年度内
       部控制审计机构
       的议案
       关于 2019 年度向
12     银行申请综合授 18,661,620 99.92681 13,600 0.07282 69 0.00037
       信业务的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案八《关于 2019 年度为控股子公司提供融资担保的议案》属于
特别议案,获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三
分之二以上通过。
2、本次会议审议的十二项议案均获得通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所

律师:翁三川律师、王程芳律师

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会的人员资
格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各
项决议合法有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                        上海复旦复华科技股份有限公司
                                                    2019 年 6 月 29 日
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