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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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天地源(600665)公告正文

天地源:独立董事关于第九届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见

公告日期 2019-06-21
股票简称:天地源 股票代码:600665
                          独立董事关于第九届董事会第十次会议相关审议事项的的独立意见


                天地源股份有限公司独立董事
      关于第九届董事会第十次会议相关审议事项
                             的独立意见

    我们作为天地源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规
和《公司章程》的相关规定,本着认真负责、实事求是的态度,就公司 2019 年
6 月 20 日召开的第九届董事会第十次会议审议的相关事项,发表如下意见:
    一、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》涉及关联交易
的独立意见:
    (一)本次提交公司董事会审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会
决议有效期的议案》,会前已经我们事前认可;
    (二)本议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定,符合公司实际情
况,具有可行性;
    (三)本议案为关联交易议案,关联董事回避了表决,公司审议本议案的董
事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害
公司及其他股东利益的情形。
     二、《关于制定〈未来三年(2019-2021 年)股东回报规划〉的议案》的独
立意见:
    公司依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》制订的《未来三年
(2019-2021 年)股东回报规划》,着眼于长远和可持续发展,综合分析行业发
展趋势,充分考虑公司经营发展实际情况、未来发展规划、盈利能力和规模、银
行信贷及融资环境等重要因素,重视对投资者的合理回报,并兼顾公司的实际经
营情况和可持续发展需求。采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配股
利,并在具备现金分红条件时优先采用现金分红进行利润分配,有利于保护投资
者合法权益,符合有关法律、法规及规范性文件的规定。

                                      -1-                           www.tande.cn
                         独立董事关于第九届董事会第十次会议相关审议事项的的独立意见

    三、《关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委托贷款的议案》涉
及关联交易的独立意见:
    (一)本次关联交易有利于增强公司持续经营能力,保证公司经营业务发展
的资金需求;
    (二)本次委托贷款的借款利率经交易双方充分协商确定,定价原则合理、
公允;
    (三)本议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事
会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定,不存在损
害公司、中小股东以及公众投资者利益的情形。

    四、《关于西安天地源房地产开发有限公司控股子公司对外投资的议案》的
独立意见:
    (一)同意董事会授权公司经营班子决策实施获取西安越航置业有限公司
30%股权的竞拍事宜。该事项决策程序合法有效,符合公司和全体股东的利益;
    (二)该事项符合公司战略发展的需要,有利于拓展公司房地产项目资源,
补充公司在西安区域的土地储备,提升公司品牌影响力。

    五、《关于对西安天地国际时尚小镇房地产开发有限公司增资的议案》的独
立意见:
    (一)该议案涉及的关联交易事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,
有利于提升项目公司运营实力和加快项目开发建设,不存在损害公司及股东利益
的情形;
    (二)本议案在审议过程中,关联董事回避了表决。公司审议本议案的董事
会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

    六、《关于西安天地源房地产开发有限公司放弃对参股公司增资的议案》涉
及关联交易的独立意见:
    (一)本次关联交易不影响公司经营的独立性,公司不参与此次丝路金融公
司的增资行为不会对公司经营和未来发展产生影响;
    (二)公司放弃本次增资不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。




                                     -2-                           www.tande.cn
                        独立董事关于第九届董事会第十次会议相关审议事项的的独立意见

(此页无正文,仅为公司独立董事关于第九届董事会第十次会议相关审议事项
的独立意见之签字页)


公司独立董事:
   白永秀    宋   敏    汪方军       杨为乔




                                                  二○一九年六月二十日




                                    -3-                           www.tande.cn
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