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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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天地源(600665)公告正文

天地源:第九届监事会第四次会议决议公告

公告日期 2019-06-21
股票简称:天地源 股票代码:600665
                                                     天地源股份有限公司
                                                            Tande Co. Ltd

证券代码:600665           证券简称:天地源           公告编号:临2019-062

                      天地源股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    天地源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于 2019
年 6 月 20 日在西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国际商务中心 27 层会
议室召开。会议应参与表决监事 7 名,实际参与表决 7 名。公司已于 2019 年 6
月 13 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位监事。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席王自更主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案:
    (一)关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
    鉴于公司 2016 年度非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行股票”)事
宜尚处于中国证监会审核中,为不影响相关事项的继续推进,拟提请股东大会批
准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至 2020 年 7 月 24 日。
    具体内容详见 2019 年 6 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告(编号:临 2019-057)。
    关联监事回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    本议案表决结果:4 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    (二)关于制定《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》的议案
    为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制,积极回报投资者,充分维护
公司股东权益,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监会[2012]37 号)、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)及《公
司章程》的要求,公司制定了《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》。

                                    -1-                       www.tande.cn
                                                 天地源股份有限公司
                                                       Tande Co. Ltd

    《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    本议案表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                              天地源股份有限公司监事会
                                               二○一九年六月二十一日




                                  -2-                   www.tande.cn
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