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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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天地源(600665)公告正文

天地源:2019年第三次临时股东大会决议公告

公告日期 2019-07-11
股票简称:天地源 股票代码:600665
证券代码:600665        证券简称:天地源         公告编号:临 2019-067

                         天地源股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间:2019 年 7 月 10 日
    (二)      股东大会召开的地点:西安高新技术产业开发区科技路 33 号高新国
际商务中心数码大厦 27 层会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                    15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           519,175,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例(%)                                               60.0811
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等。
    会议由公司董事会召集,袁旺家先生主持,采用现场投票和网络投票相结合
的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 11 人,出席 9 人,董事李军利、贾新昌因故未能出席本次
会议;
    2、 公司在任监事 7 人,出席 6 人,监事李成因故未能出席会议;
    3、 董事会秘书刘宇出席了本次会议;高管杨斌、王乃斌、杨轶列席了本次
会议。
       二、   议案审议情况
   (一)       非累积投票议案
1、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
       审议结果:通过
表决情况:
                                   同意                    反对                            弃权
     股东类型
                           票数             比例(%) 票数     比例(%)              票数     比例(%)
        A股             518,608,258         99.8908 566,800     0.1092                  0       0.0000
       2、议案名称:关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
       审议结果:通过
表决情况:
                                   同意                    反对                            弃权
     股东类型
                             票数           比例(%) 票数     比例(%)              票数     比例(%)
        A股               21,414,120        96.5725 760,000     3.4275                  0       0.0000
       3、议案名称:关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜有效期的议案
       审议结果:通过
表决情况:
                                   同意                    反对                            弃权
     股东类型
                           票数             比例(%) 票数     比例(%)              票数     比例(%)
        A股             518,415,058         99.8536 760,000     0.1464                  0       0.0000
       4、议案名称:关于制定《未来三年(2019-2021 年)股东回报规划》的议案
       审议结果:通过
表决情况:
                                   同意                    反对                            弃权
     股东类型
                           票数             比例(%) 票数     比例(%)              票数     比例(%)
        A股             518,608,258         99.8908 566,800     0.1092                  0       0.0000
       5、议案名称:关于向中国光大银行股份有限公司西安分行申请委托贷款的
议案
       审议结果:通过
表决情况:
                                   同意                    反对                            弃权
     股东类型
                             票数           比例(%) 票数     比例(%)              票数     比例(%)
        A股               21,607,320        97.4438 566,800     2.5562                  0       0.0000

(二)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                        同意                      反对                      弃权
               议案名称
序号                                 票数       比例(%)    票数         比例(%)      票数     比例(%)
         关 于 延长 非公开 发 行
 2       股 票 股东 大会决 议 有   21,414,120   96.5725     760,000       3.4725          0        0.0000
         效期的议案
 4       关 于 制定 《未来 三 年   21,607,320   97.4438     566,800       2.5562          0        0.0000
      (2019-2021 年)股东
      回报规划》的议案
      关 于 向中 国光大 银 行
      股 份 有限 公司西 安 分
 5                              21,607,320   97.4438   566,800   2.5562     0     0.0000
      行 申 请委 托贷款 的 议
      案

     (三)    关于议案表决的有关情况说明
     1、特别决议议案:议案 1
     2、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 4、议案 5
     3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 2、议案 5
     应回避表决的关联股东名称:西安高新技术产业开发区房地产开发公司
     4、涉及优先股股东参与表决的议案:无
     三、    律师见证情况
     (一)    本次股东大会见证的律师事务所:北京市中咨律师事务所
     律师:孙平、彭亚峰
     (二)    律师见证结论意见:
     本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的
规定;出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会表
决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等的规定,合法、有效。
     四、    备查文件目录
     (一)    天地源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议;
     (二)    北京市中咨律师事务所关于天地源股份有限公司 2019 第三次临时
股东大会见证的法律意见书。




                                                                   天地源股份有限公司
                                                                      2019 年 7 月 11 日
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