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阳煤化工(600691)公告正文

阳煤化工:董事会审计与关联交易控制委员会2018年度履职情况报告

公告日期 2019-04-13
股票简称:阳煤化工 股票代码:600691
               阳煤化工股份有限公司董事会
                审计与关联交易控制委员会
                     2018 年度履职情况报告

    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会工
作细则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计与关联交
易委员会工作规则》的有关规定,2018 年度,阳煤化工股份有限公司(以下简
称“公司”)董事会审计与关联交易控制委员会勤勉履职、尽心尽责,对公司
2018 年度审计工作及关联交易发生情况进行了认真全面的审核,现就审计与关
联交易控制委员会 2018 年度的履职情况总结如下:
    一、审计与关联交易控制委员会的基本情况
    公司第九届董事会审计与关联交易控制委员会由独立董事李端生先生、独立
董事孙水泉先生及董事朱壮瑞先生三人组成。审计与关联交易控制委员会设主任
委员一名,由独立董事李端生先生担任,负责召集并主持委员会工作。审计与关
联交易控制委员会全部委员均具有履职所需的专业知识与工作经验,该委员会成
员及其构成符合有关规范性文件及《公司章程》等规定的要求。
    二、 公司董事会审计与关联交易控制委员会2018年度会议召开情况
    报告期内,公司董事会审计与关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证
券交易所以及公司《审计与关联交易控制委员会工作规则》的相关规定,本着忠
实履职的原则,切实有效地监督上市公司的审计与关联交易情况,2018年度会议
召开情况具体如下:
   (一)2018年1月23日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第一次会议,
会议主要内容包括:
    1、审议《关于公司2017年度审计工作方案及计划》;
    2、审议《关于公司2017年度业绩预告情况》。
   (二)2018年4月18日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第二次会议,
会议主要内容是与年审会计师事务所沟通公司年度审计报告的定稿情况。
   (三)2018年4月25日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第三次会议,
会议主要内容包括:
    1、审议《关于审议<2017年度报告>及其摘要的议案》;
    2、审议《关于审议<2018年第一季度报告>及其正文的议案》;
    3、审议《公司2017年度日常关联交易发生情况及预计2018年度日常关联交
易情况的议案》。
   (四)2018年5月18日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第四次会议,
会议主要内容是审议《关于审议<公司关于追认2017年度日常关联交易超额部分
的议案》。
   (五)2018年6月21日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第五次会议,
会议主要内容包括:
    1、《公司关于转让齐鲁一化股权及相关资产的关联交易议案》;
    2、《公司关于购买寿阳化工股权及相关资产的关联交易议案》。
   (六)2018年7月30日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第六次会议,
会议主要内容是审议《阳煤化工股份有限公司关于对公司关联交易事项追认的议
案》。
   (七)2018年8月23日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第七次会议,
会议主要内容是审议《阳煤化工股份有限公司<2018年半年度报告>及其摘要的议
案》。
   (八)2018年8月31日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第八次会议,
会议主要内容是审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。
   (九)2018年10月29日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第九次会议,
会议主要内容包括:
    1、《关于审议公司<2018年第三季度报告>及其正文的议案》;
    2、《关于调整公司2018年度预计关联交易发生情况的议案》。
   (十)2018年11月5日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第十次会议,
会议主要内容是审议《关于追认公司2018年1-9月日常关联交易超额部分及调整
部分日常关联交易额度的议案》。
   (十一)2018年12月7日,召开审计与关联交易控制委员会2018年第十一次
会议,会议主要内容是审议《阳煤化工股份有限公司关于公司2019年度预计担保
额度的议案》。
   三、公司2018年度审计与关联交易控制委员会工作情况
   1、监督及评估外部审计机构工作
   报告期内,公司董事会审计与关联交易控制委员会根据中国证监会、上海证
券交易所以及公司的有关规定,本着勤勉尽责的原则,与外部审计机构在审计过
程中及审计结果出具后,就审计程序、审计中发现的重大事项及解决方案进行了
讨论与沟通,并对外部审计工作的开展与进程提出了指导性意见。
   2、指导内部控制的完善及执行工作
   报告期内,公司董事会审计与关联交易控制委员会认真审阅了公司的内部审
计工作计划,及时督促内部审计机构严格按照审计计划进行,确保审计工作的有
效进行。
   3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
   报告期内,公司董事会审计与关联交易控制委员会按照《审计与关联交易控
制委员会工作规则》的要求,认真审阅了公司各期财务报告,对其编制基础、编
制过程、编制结果进行了细致的检查与审核,并对公司财务报表的真实性、准确
性、完整性提出意见。
   4、评估内部控制的有效性
   公司按照《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律法
规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理
结构和治理制度。报告期内,董事会审计委员会详细了解了公司在内控建设及缺
陷整改的执行情况,对公司内控制度进行了评估,并提出优化建议。
   5、确认、审查公司关联交易发生情况
   报告期内,董事会审计委员会认真遵守《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》及《公司董事会审计委员会工作细则》有关规定,对公司发
生的各项重大关联交易进行了监督与审核,认为交易事项遵循了公平、公正、公
允的原则,对公司的经营发展等方面都起了积极的作用。
   2019年,公司董事会审计与关联交易控制委员会将坚持遵循独立、客观、公
正的职业准则,以维护公司和全体股东权益为出发点,勤勉尽责,恪尽职守,高
度关注并认真审核公司审计工作开展情况及关联交易发生情况,确保相关事项审
议程序的合法性与执行过程的合规性,进一步推动公司可持续发展。


   (以下无正文,为本报告的签字页)
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