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阳煤化工(600691)公告正文

阳煤化工:第九届监事会第二十二次会议决议公告

公告日期 2019-04-13
股票简称:阳煤化工 股票代码:600691
证券代码:600691           证券简称:阳煤化工     公告编号:临 2019-009


                 阳煤化工股份有限公司
           第九届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

     本次监事会议案全部获得通过。



    一、监事会会议召开情况

    (一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有

关规定。

    (二)本次监事会会议通知和议案于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位监事发出。

    (三)本次监事会于 2019 年 4 月 11 日在位于山西省太原市高新技术开发区

科技街 18 号阳煤大厦 12 层会议室以现场会议的方式召开。

    (四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人(到会监事为:李一飞、

张灏、王卫军、李志晋、武金万)。

    (五)本次会议由公司监事会主席李一飞先生主持。



    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

    《阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》获得通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



                                     1
    (二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2018 年年度报告>及

其摘要的议案》。

    监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其

摘要后认为:

    1、《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

    2、《阳煤化工股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合

中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、

完整的反映了公司 2018 年度经营管理和财务状况;

    3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2018 年

年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    (三)审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司关于募集资金 2018

年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    (四)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    (五)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务预算方案》

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    (六)审议通过了《阳煤化工股份有限公司 2018 年度利润分配的议案》

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    (七)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年未弥补亏损超过实

收股本总额三分之一的议案》


                                   2
    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    (八)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的

执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案》

    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联监事李一飞先生、张灏

先生回避表决。



    (九)审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司 2018 年度内部控制

评价报告>的议案》

      表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    (十)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的

议案》

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    (十一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部件的要求进行的合理变更,符合相关规定,

执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财

务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、上网公告附件

    《阳煤化工股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议》



    特此公告。

                                                    阳煤化工股份有限公司

                                                           监事会

                                                    二〇一九年四月十一日


                                   3
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