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阳煤化工(600691)公告正文

阳煤化工:第九届监事会第二十三次会议决议公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:阳煤化工 股票代码:600691
证券代码:600691           证券简称:阳煤化工     公告编号:临 2019-017


                 阳煤化工股份有限公司
           第九届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

     无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况

    (一)本次监事会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有

关规定。

    (二)本次监事会会议通知和议案于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位监事发出。

    (三)本次监事会于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。

    (四)本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人(到会监事为:李一飞、

张灏、王卫军、李志晋、武金万)。



    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2019 年第一季度报告>

及其正文的议案》

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    (二)审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司

山西阳煤化工投资有限责任公司的议案》

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



                                     1
    (三)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
    阳煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会截止目前已经任
期届满。因此,为筹备公司监事会换届事宜,公司于 2019 年 2 月 15 日发布了《阳
煤化工股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的提示性公告》,提请具有监
事提名权的股东提名公司新一届监事候选人。直至提名截止日,公司未收到股东
的监事提名。
    因此,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,
公司监事会拟提名李一飞、王建娥、余鹏艳等三人为公司第十届监事会监事候选
人(简历见附件)。

    上述监事候选人经公司股东大会选举为公司监事后,将与选举产生的公司两

名职工代表监事李志晋、刘利生共同组成公司第十届监事会,详见同日披露的《阳

煤化工股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》(临 2019-020)。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。



                                                     阳煤化工股份有限公司

                                                           监事会

                                                   二〇一九年四月二十五日




                                     2
附件:监事候选人简历


李一飞先生简历
    李一飞,男,1979 年 11 月生,汉族,山西阳泉人,中共党员,2000 年 11
月入党,2005 年 8 月参加工作,硕士研究生学历,高级会计师、注册会计师、
注册税务师。
    曾任阳煤集团财务部科员,山西阳煤化工投资有限责任公司证券部副部长、
部长等职务。
    现任阳煤集团财务部副部长、金融与资本运营部部长。


王建娥女士简历
    王建娥,女,1972 年 10 月生,汉族,山西清徐人,中共党员,2010 年 7 月
入党,1996 年 7 月参加工作,本科学历,化工工艺工程师。
    曾任太化集团焦化厂炼焦车间技术员,生产技术处技术员、主任工程师、副
处长,质检中心主任山西阳煤化工投资有限责任公司发展规划处处长。
    现任山西阳煤化工投资有限责任公司经营考核处处长。


余鹏艳女士简历
    余鹏艳,女,1976 年 7 月生,汉族,山西阳泉人,中共党员,2007 年 7 月
入党,1995 年 7 月参加工作,本科学历,高级会计师。
    曾任阳煤威虎化工公司总账、成本会计,山西阳煤化工投资有限责任公司总
账会计、计划财务部财务核算科科长,阳煤化工集团总账会计、产权管理处副处
长、计划财务处副处长。

    现任阳煤化工集团计划财务处处长。




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