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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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阳煤化工(600691)公告正文

阳煤化工:独立董事关于第九届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见

公告日期 2019-04-26
股票简称:阳煤化工 股票代码:600691
             阳煤化工股份有限公司独立董事关于
 第九届董事会第三十八次会议相关议案的独立意见


    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《上市公司治理准
则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,我们作为阳煤化工股份有
限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的独立董事,现对本公司第九届董事
会第三十八次会议所审议的相关议案,发表独立意见如下:
    一、对《阳煤化工股份有限公司关于审议<2019 年第一季度报告>及其正文
的议案》的独立意见:
    1、我们已全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2019 年第一季度报告》
及其正文。
    2、《阳煤化工股份有限公司 2019 年第一季度报告》及其正文的编制和审议
程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    3、在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2019 年
第一季度报告》及其正文编制和审核的人员违反保密规定的行为。


    二、对《关于选举新一届非独立董事的议案》的独立意见:
    1、本次董事会提名第十届董事会非独立董事候选人为冯志武、程彦斌、王
怀、白平彦、张云雷、朱壮瑞,经审阅候选人的个人履历、工作业绩等,未发现
其具有《公司法》第 146 条规定的情形,未被中国证监会确认为证券市场禁入者
且禁入尚未解除之情形,符合担任公司董事的条件。
    2、本次董事会换届选举的非独立董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定,表决程序合法、有效。
    3、我们同意上述 6 名非独立董事候选人的提名,并同意提请公司 2018 年年
度股东大会审议


    三、对《关于选举新一届独立董事的议案》的独立意见:
    1、本次董事会提名第十届董事会独立董事候选人为李端生、李德宝、裴正,
经审阅候选人的个人履历、工作业绩等,未发现其具有《公司法》第 146 条规定
的情形,未被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除之情形,符合担
任公司董事的条件。
    2、经审查,我们认为三位候选人具备独立董事候选人的相应条件,具有独
立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,未发现有《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司独立董事的情况,近三年未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。
    3、本次董事会换届选举的独立董事候选人的提名推荐程序符合《公司法》 和
《公司章程》的规定,表决程序合法、有效。
    4、我们同意上述 3 名独立董事候选人的提名,并同意提请公司 2018 年年度
股东大会审议。


    专此。
(此页无正文,为《阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十八
次会议相关议案的独立意见》的签字页)




   独立董事签名:


    李海泉(签名)           李端生(签名)             孙水泉(签名)




                                                      2019 年 4 月 25 日
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