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阳煤化工(600691)公告正文

阳煤化工:第九届董事会第三十八次会议(通讯方式)决议公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:阳煤化工 股票代码:600691
证券代码:600691           证券简称:阳煤化工     公告编号:临 2019-016


            阳煤化工股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议(通讯方式)决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
       无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
       本次董事会议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的

有关规定。

    (二)本次董事会会议通知和议案于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件和专人送

达等方式向各位董事发出。

    (三)本次董事会于 2019 年 4 月 25 日以通讯会议的方式召开。

    (四)本次会议应到会董事 9 人,实际到会董事 9 人(到会董事为:冯志武、

程彦斌、朱壮瑞、张云雷、李广民、武跃华、李海泉、李端生、孙水泉)。

    (五)公司监事知晓本次会议。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2019 年第一季度报告>

及其正文的议案》

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司山西

阳煤化工投资有限责任公司的议案》

                                     1
    为了减少管理层级、提高运营效率,阳煤化工股份有限公司(以下简称 “公

司”)董事会同意公司吸收合并下属全资子公司山西阳煤化工投资有限责任公司

(以下简称“化工投资公司”)。本次吸收合并完成后,化工投资公司将注销其法

人资格,公司作为合并完成后的存续公司将依法承继化工投资公司的所有资产、

负债(包括担保责任)、业务、人员及其他一切权利与义务。具体内容详见同日

发布的《阳煤化工股份有限公司关于公司拟吸收合并下属全资子公司山西阳煤化

工投资有限责任公司事宜的公告》(临 2019-019)

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于选举新一届非独立董事的议案》

    公司第九届董事会截止目前已经任期届满。因此,为筹备公司董事会换届事

宜,公司于 2019 年 2 月 15 日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事

会换届选举的提示性公告》,提请具有董事提名权的股东提名公司新一届董事候

选人。直至提名截止日,公司未收到有权股东的董事提名。

    因此,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,

公司董事会拟提名冯志武、程彦斌、王怀、白平彦、张云雷、朱壮瑞等六人为公

司第十届董事会非独立董事候选人(简历见附件一)。

    在公司股东大会选举产生公司第十届董事会之前,公司第九届董事会全体成

员需继续履行相应职责,严格遵守法律法规和公司《章程》的规定,维护公司利

益,确保公司正常运转。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于选举新一届独立董事的议案》

    公司第九届董事会截止目前已经任期届满。因此,为筹备公司董事会换届事

宜,公司于 2019 年 2 月 15 日发布了《阳煤化工股份有限公司关于董事会及监事

会换届选举的提示性公告》,提请具有董事提名权的股东提名公司新一届董事候

选人。直至提名截止日,公司未收到股东的董事提名。

                                     2
    因此,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经认真遴选、反复斟酌,

公司董事会拟提名李端生、李德宝、裴正等三人为公司第九届董事会独立董事候

选人(简历见附件二)。

    根据《公司章程》及上交所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作

的通知》等相关规定,独立董事候选人的任职资格尚需经上交所审核无异议后提

交公司股东大会进行审议。

    在公司股东大会选举产生公司第十届董事会之前,公司第九届董事会全体成

员需继续履行相应职责,严格遵守法律法规和公司《章程》的规定,维护公司利

益,确保公司正常运转。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于召开本公司 2018 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会。会议召开的具体内

容详见同日披露的《阳煤化工股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通

知》(临 2019-021)。

    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。



                                          阳煤化工股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇一九年四月二十五日




                                     3
附件一:非独立董事候选人简历

冯志武先生简历

    冯志武,男,1965 年 10 月生,本科学历,籍贯河北阜平,汉族,中共党员,

1995 年 6 月入党,1987 年 8 月参加工作,高级工程师。

    曾先后任太原化学工业集团有限公司第五分厂技术员、生产处技术员,五分

厂副厂长,太原化学工业集团有限公司氯碱分公司综合管理处副处长、科技处处

长,太原化学工业集团有限公司技改发展部部长,太原化工股份有限公司副总经

理,太原化学工业集团有限公司总工程师、技术中心主任,阳煤集团太原化工新

材料有限公司副总经理,阳泉煤业(集团)有限责任公司副总工程师、化工研究

院院长。

    现任阳煤集团总经济师,阳煤化工集团党委委员、董事、董事长、总经理,

公司董事长,山西阳煤化工投资有限责任公司执行董事。

程彦斌先生简历

    程彦斌,男,1965 年 3 月出生于山西省左权县,汉族,中共党员,1988 年

7 月参加工作,本科学历,高级政工师、工程师、注册安全师。

    曾先后任阳泉矿务局第二工程处一工区五队技术员、党支部书记,阳泉矿务

局党委组织部干事、副科长,阳煤集团三矿工程区党总支书记,阳煤集团三矿副

矿长,阳煤集团甲醇项目筹建处处长,阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司董事

长,阳煤化工投资公司常务副总经理,太原化学工业集团有限公司党委常委、副

董事长、总经理。

    现任阳煤化工集团党委书记、董事,山西阳煤化工投资有限责任公司党委书

记,公司董事。

王怀先生简历

    王怀,男,1976 年 2 月生,阳泉平定人,汉族,中共党员,2006 年 7 月入

党,1996 年 9 月参加工作,高级会计师,本科学历。

    曾先后任阳煤集团总医院会计,阳煤集团财务科会计、科长助理、科长、副

部长,阳煤集团华越公司总会计师,阳煤集团产权管理部部长,天安投资公司董

事长,华能公司董事长。


                                    4
    现任阳煤集团财务部部长,阳煤金陵基金公司董事长。

白平彦先生简历

    白平彦,男,1971 年 10 月出生于河北无极,回族,中共党员,2002 年 6 月

入党,1992 年 8 月参加工作,研究生学历,高级会计师。

    曾先后任阳泉煤业(集团)有限责任公司财务部财务科科长、财务部副部长,

山西兆丰铝冶有限公司总会计师、党委委员、董事,阳煤化工集团总会计师、山

西阳煤化工投资有限责任公司副总经理、总会计师

    现任阳煤集团产权管理部部长,天安投资公司董事长、总经理,华能公司董

事长、总经理。

张云雷先生简历

    张云雷,男, 1968 年 10 月出生于山西盂县,汉族,中共党员,1998 年 6

月入党,1990 年 7 月参加工作,研究生学历,会计师。

    曾先后任阳泉矿务局五矿财务科成本员、会计,阳泉矿务局五矿计财部部长

助理,阳泉矿务局五矿计财部部长,烟台巨力化肥公司董事、财务总监,阳煤化

工产业管理局产权管理处处长,山西阳煤化工投资有限责任公司财务部部长,阳

煤集团太原化工新材料有限公司总会计师,太化集团总会计师。

    现任阳煤化工集团党委委员、总会计师,山西阳煤化工投资有限责任公司副

总经理、总会计师,公司董事。

朱壮瑞先生简历

    朱壮瑞,男, 1974 年 3 月出生于山西临汾,汉族,中共党员,2005 年 6 月

入党,1993 年 9 月参加工作,高级会计师,研究生学历。

    曾先后任阳泉矿务局五矿热电厂会计,阳泉矿务局五矿财务科会计,阳煤集

团财务部科员,阳煤集团林业处计财部部长助理,阳煤集团林业处计财部部长,

阳煤集团财务部资产管理科科长,阳煤集团基建部副部长,阳煤股份公司运输部

总会计师,阳煤集团财务部副部长,内蒙古锡盟项目领导组办公室副主任、党组

成员,山东阳煤恒通化工股份有限公司财务总监。
    现任公司董事、总经理,山西阳煤化工投资有限责任公司总经理。




                                   5
附件二:独立董事候选人简历
李端生先生简历
    李端生,男,1957 年生,汉族,中共党员,研究生学历,中国国籍,无永久
境外居留权。
    曾任山西财经大学会计学院院长,现为山西财经大学会计学教授、博士生导
师。兼任山西省会计学会副会长以及山西省注册会计师协会、山西省注册税务师
协会和山西省审计学会常务理事。曾任中国会计学会会计信息化委员会委员、中
国会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事等。
    现任山西财经大学会计学院教师,大同煤业、太钢不锈、山煤国际独立董事,
公司第九届董事会独立董事,拟任本公司第十届董事会独立董事。


李德宝先生简历
    李德宝,男,1972 年生,汉族,中共党员,博士研究生学历,研究员,中
国国籍,无永久境外居留权。
    曾任中国科学院山西煤炭化学研究所副研究员,2011 年至今在中国科学院
山西煤炭化学研究所任研究员。


裴正先生简历
    裴正,男,1967 年生,汉族,中共党员,研究生学历,中国国籍,无永久
境外居留权。曾任山西安泰集团股份有限公司独立董事。

    2002 年至今在山西正名律师事务所担任主任。




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