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阳煤化工(600691)公告正文

阳煤化工:关于召开2018年年度股东大会的通知

公告日期 2019-04-26
股票简称:阳煤化工 股票代码:600691
证券代码:600691          证券简称:阳煤化工     公告编号:临 2019-020


                        阳煤化工股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2019年5月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会


(三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2019 年 5 月 17 日 9 点 30 分
   召开地点:山西省太原市高新区科技街 18 号阳煤大厦 13 层会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 17 日
                            至 2019 年 5 月 17 日
         采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


  (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


            涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


  (七)      涉及公开征集股东投票权

  不涉及


  二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
  序号                           议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1         阳煤化工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告               √
2         阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告               √
3         阳煤化工股份有限公司关于审议《2018 年年度报告》            √
          及其摘要的议案
4         阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务决算报告                 √
5         阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务预算方案                 √
6         阳煤化工股份有限公司 2018 年度利润分配的议案               √
7         阳煤化工股份有限公司关于 2018 年未弥补亏损超过             √
          实收股本总额三分之一的议案
8         阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易             √
          的执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关
          联交易的议案
9         阳煤化工股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构             √
          的议案
10        关于增加公司注册资本的议案                           √
11        关于修订《公司章程》部分条款的议案                   √
12        关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案             √
13        关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案           √
14        阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案           √
15        阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公         √
          司山西阳煤化工投资有限责任公司的议案
累积投票议案
16.00   关于选举董事的议案                               应选董事(6)人
16.01   选举冯志武为本公司第十届董事会非独立董事               √
16.02   选举程彦斌为本公司第十届董事会非独立董事               √
16.03   选举王怀为本公司第十届董事会非独立董事                 √
16.04   选举白平彦为本公司第十届董事会非独立董事               √
16.05   选举张云雷为本公司第十届董事会非独立董事               √
16.06   选举朱壮瑞为本公司第十届董事会非独立董事               √
17.00   关于选举独立董事的议案                         应选独立董事(3)人
17.01   选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事             √
17.02   选举李德宝先生为本公司第九届董事会独立董事             √
17.03   选举裴正先生为本公司第九届董事会独立董事               √
18.00   关于选举监事的议案                               应选监事(3)人
18.01   选举李一飞先生为本公司第九届监事会股东代表监事         √
18.02   选举王建娥女士为本公司第九届监事会股东代表监事         √
18.03   选举余鹏艳女士为本公司第九届监事会股东代表监事         √

     1、 各议案已披露的时间和披露媒体
            上述议案已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十
        二次会议及第九届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司于
        2019 年 4 月 13 日与 2019 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、
        《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。


     2、 特别决议议案:10、11


     3、 对中小投资者单独计票的议案:1-18


     4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
        应回避表决的关联股东名称:阳泉煤业(集团)有限责任公司


     5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

       进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

       其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投

       票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的,以第一次投票结果为准。


   (五)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)    采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件

       2



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称            股权登记日
         A股             600691        阳煤化工             2019/5/9



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是公司股东。
       1、登记手续
       (1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续;授权委托
代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
       (2)符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续;授权委托
代理人出席会议的,由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法
人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印
件办理登记手续。
       (3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
       2、登记地点:山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室
证券部。
       3、登记时间:2019 年 5 月 15 日-16 日 8:30-11:30、15:00-17:30。
       4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议
的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载
明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人
有自行表决权。
    5、联系方式:
    联 系 人:高峰杰
    联系电话:0351-7255821
    联系传真:0351-7255820
联系地址:山西省太原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 1509 室证券部


六、     其他事项


    1、现场会议会期预定半天,出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    2、会议期间,如遇突发重大事件的影响,则进程按当日通知进行。

特此公告。


                                           阳煤化工股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 25 日


附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
     附件 1:授权委托书


                              授权委托书

     阳煤化工股份有限公司:

           兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 17 日
     召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。




     委托人持普通股数:


     委托人持优先股数:


     委托人股东帐户号:




序号 非累积投票议案名称                                     同意   反对   弃权

1       阳煤化工股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2       阳煤化工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

3       阳煤化工股份有限公司关于审议《2018 年年度报告》及
        其摘要的议案
4       阳煤化工股份有限公司 2018 年度财务决算报告

5       阳煤化工股份有限公司 2019 年度财务预算方案

6       阳煤化工股份有限公司 2018 年度利润分配的议案

7       阳煤化工股份有限公司关于 2018 年未弥补亏损超过实
        收股本总额三分之一的议案
8       阳煤化工股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易的
        执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交
        易的议案
9       阳煤化工股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的
        议案
10      关于增加公司注册资本的议案
11      关于修订《公司章程》部分条款的议案

12      关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

13      关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

14      阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案

15      阳煤化工股份有限公司关于吸收合并下属全资子公司
        山西阳煤化工投资有限责任公司的议案


     序号   累积投票议案名称                                  投票数
     16.00 关于选举董事的议案
     16.01 选举冯志武为本公司第十届董事会非独立董事

     16.02 选举程彦斌为本公司第十届董事会非独立董事
     16.03 选举王怀为本公司第十届董事会非独立董事
     16.04 选举白平彦为本公司第十届董事会非独立董事
     16.05 选举张云雷为本公司第十届董事会非独立董事
     16.06 选举朱壮瑞为本公司第十届董事会非独立董事
     17.00 关于选举独立董事的议案

     17.01 选举李端生先生为本公司第九届董事会独立董事
     17.02 选举李德宝先生为本公司第九届董事会独立董事
     17.03 选举裴正先生为本公司第九届董事会独立董事
     18.00 关于选举监事的议案
     18.01 选举李一飞先生为本公司第九届监事会股东代表监事
     18.02 选举王建娥女士为本公司第九届监事会股东代表监事

     18.03 选举余鹏艳女士为本公司第九届监事会股东代表监事



     委托人签名(盖章):                受托人签名:


     委托人身份证号:                    受托人身份证号:


                                        委托日期:       年   月       日
    备注:


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
   附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
      累积投票议案
      4.00 关于选举董事的议案                        投票数
      4.01 例:陈××
      4.02 例:赵××
      4.03 例:蒋××
       
      4.06 例:宋××
      5.00 关于选举独立董事的议案                    投票数
      5.01 例:张××
      5.02 例:王××
      5.03 例:杨××
      6.00 关于选举监事的议案                        投票数
      6.01 例:李××
      6.02 例:陈××
      6.03 例:黄××


    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                              投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二      方式三   方式
4.00   关于选举董事的议案        -           -           -       -
4.01   例:陈××               500         100         100
4.02   例:赵××                0          100          50
4.03   例:蒋××                0          100         200
                                                         
4.06   例:宋××                0          100         50
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