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中航重机(600765)公告正文

中航重机:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-03-19
股票简称:中航重机 股票代码:600765
证券代码:600765            证券简称:中航重机     公告编号:2019-019


                       中航重机股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 3 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点:贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   308,015,706


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                   39.5905




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


参加会议的股东及股东代表(包括网络和非网络方式)计 25 人,代表股份
308,015,706 股,占公司有表决权股份总数的比例为 39.5905%,均有表决权。其中:
关联股东 3 人,代表股份 307,504,331 股,占公司有表决权股份总数的比例为
39.5248%。现场参加会议的股东有 16 人,代表股份 307,712,131 股,占公司有表
决权股份总数的比例为 39.5515%,均有表决权。其中:关联股东 3 人,代表股
份 307,504,331 股,占公司有表决权股份总数的比例为 39.5248%。公司部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,董事张育松、刘亮、李雁北、独立董事金锦
   萍、李平、于革刚因事无法参加会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事张嵩、白传军因事无法参加会议;
3、董事会秘书孙继兵先生出席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      307,947,806 99.9779           67,900    0.0221             0   0.0000



2、 议案名称:2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要

   审议结果:通过

表决情况:
  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        307,947,806 99.9779            67,900    0.0221             0   0.0000



3、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        307,947,806 99.9779            67,900    0.0221             0   0.0000




4、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        307,947,806 99.9779            67,900    0.0221             0   0.0000




5、 议案名称:公司 2019 年度经营计划
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        307,947,806 99.9779            67,900    0.0221             0   0.0000




6、 议案名称:2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        307,944,806 99.9769            70,900    0.0231             0   0.0000




7、 议案名称:2018 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        307,944,806 99.9769            70,900    0.0231             0   0.0000
8、 议案名称:关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计

   情况的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数          比例

                                                                                 (%)

       A股          336,875 65.8763           174,500 34.1237                0   0.0000




9、 议案名称:关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数          比例

                                                                                 (%)

       A股          336,875 65.8763           174,500 34.1237                0   0.0000



(二)     现金分红分段表决情况

                         同意                      反对                   弃权
                  票数          比例(%)     票数   比例(%)       票数   比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 293,908,000 100.0000                   0      0.0000          0       0.0000
持 股 1%-5% 13,596,331 100.0000                   0      0.0000          0       0.0000
       普通股股东
       持股 1%以下
       普通股股东         440,475     86.1354     70,900    13.8646         0       0.0000
       其中:市值
       50 万以下普
       通股股东           440,475     86.1354     70,900    13.8646         0       0.0000
       市值 50 万以
       上普通股股
       东                       0      0.0000           0    0.0000         0       0.0000



       (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案          议案名称               同意                    反对               弃权
序号                          票数          比例(%)   票数     比例(%) 票数   比例
                                                                                  (%)
7      2018 年度利润分 14,036,806           99.4974     70,900     0.5026      0 0.0000
       配预案
8      关于 2018 年日常   336,875           65.8763     174,500   34.1237       0    0.0000
       关联交易执行情
       况及 2019 年日常
       关联交易预计情
       况的议案
9      关于与中航工业     336,875           65.8763     174,500   34.1237       0    0.0000
       集团财务有限责
       任公司继续签订
       《金融服务协议》
       的议案



       (四)      关于议案表决的有关情况说明


              议案 8《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计
       情况的议案》和议案 9《关于与中航工业集团财务有限责任公司继续签订<金融
       服务协议>的议案》涉及关联交易,应回避表决的关联股东有:贵州金江航空液
       压有限责任公司、中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电
       有限责任公司,前述 3 个股东持有表决权股份数量为 307,504,331 股,表决时
       已回避表决。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:黄国宝、吕丹丹

2、 律师见证结论意见:


    本所律师审核后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及其他规范文件的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有
效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文
件的规定;本次股东大会通过的决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                  中航重机股份有限公司
                                                      2019 年 3 月 19 日
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