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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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中航重机(600765)公告正文

中航重机:第六届董事会第八次临时会议决议公告

公告日期 2019-06-29
股票简称:中航重机 股票代码:600765
 证券代码:600765           证券简称:中航重机          公告编号:2019-029


                        中航重机股份有限公司
             第六届董事会第八次临时会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第八次临时会议于2019年6
月28日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持,应到董事8名,实到董事7名。公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定。
    会议以书面表决方式审议通过如下事项:
     一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    修订内容如下:
    第三十一条增加:董事会决定公司重大事项,应当事先听取公司党委的意见。
    增加第六十四条(原条款顺延):董事会秘书在核查拟上董事会会议的议题是否在董
事会审议范围内的同时,要核查涉及到应事先听取公司党委意见的重大事项的议题,是
否附有公司党委对该事项的书面意见,之后报董事长审核通过后,方可列入董事会议案。
具体详见《董事会议事规则(201906版)》。
    该议案需提交股东大会审议批准。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。
    表决结果:通过。




                                                     中航重机股份有限公司董事会
                                                                 2019年6月28日


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