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中航重机(600765)公告正文

中航重机:第六届董事会第九次临时会议决议的公告

公告日期 2019-07-30
股票简称:中航重机 股票代码:600765
证券代码:600765         证券简称:中航重机         公告编号:2019-032


                     中航重机股份有限公司
        第六届董事会第九次临时会议决议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航重机股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第九次临时会议

于2019年7月29日以现场方式在贵州省贵阳市乌当区北衙路501号召开。会议由董

事长姬苏春同志主持,应到董事8名,实到董事7名。公司监事、高级管理人员列

席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”)

等有关法律法规和《中航重机股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)

的规定。

    会议以书面表决方式审议通过如下事项:

     一、审议通过了《关于提名冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事候选

人的议案》

    因工作变动,李雁北同志不再担任公司第六届董事会非独立董事职务,公

司现按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定,提名冉兴同志为公司第六届

董事会非独立董事候选人(冉兴同志简历见附件),任期自股东大会审议通过之

日起至本届董事会届满之日。

    公司独立董事就本项议案发表了独立意见,认为冉兴同志的任职资格符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定;由公司控股股东提名冉兴同志为公司

第六届董事会董事候选人并提交股东大会选举,提名程序合法有效。因此,同

意提名冉兴同志为公司第六届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审议。
    该议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果:通过。

       二、审议通过了《关于提名孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事候

选人的议案》

    因工作变动,乔堃同志不再担任公司第六届董事会非独立董事职务,公司

现按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定,提名孙继兵同志为公司第六届

董事会非独立董事候选人(孙继兵同志简历见附件),任期自股东大会审议通过

之日起至本届董事会届满之日。

    公司独立董事就本项议案发表了独立意见,认为孙继兵同志的任职资格符

合《公司法》及《公司章程》的有关规定;由公司控股股东提名孙继兵同志为

公司第六届董事会董事候选人并提交股东大会选举,提名程序合法有效。因此,

同意提名孙继兵同志为公司第六届董事会董事候选人,并同意提交股东大会审

议。

    该议案需提交股东大会审议批准。

    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果:通过。

       三、审议通过了《关于聘任冉兴同志为中航重机总经理的议案》

    鉴于公司总经理李雁北同志已辞职,现根据《公司法》、《公司章程》的规

定,董事会同意聘任冉兴同志为公司总经理(冉兴同志简历见附件 ),任期至

本届董事会期限届满。

    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果:通过。

       四、审议通过了《关于力源液压公司民品业务整合方案及拟增资扩股的议
案》

    同意子公司中航力源液压股份有限公司(以下简称“力源公司”)将民品液

压业务进行内部整合统筹管理经营,并进行增资扩股引入外部资源,实施混改,

通过改善经营管理体制、机制,进而真正做大做强力源公司液压民品业务。

    本次力源公司民品液压业务整合及增资扩股框架方案为:1、由力源公司下

属全资子公司力源液压(苏州)有限公司(以下简称“苏州公司”)作为平台,

实施民品液压业务整合,整合范围包括力源公司贵阳本部液压民品业务及资产、

力源公司下属力锐液压系统有限责任公司(以下简称“力锐公司”)全部业务及

资产。(1)力源公司拟以2019年4月30日为基准日将贵阳本部民品液压业务经审

计相关全部资产及负债划入苏州公司,相关业务和人员整体转移至苏州公司。

(2)力源公司通过吸收合并方式将力锐公司整体并入苏州公司,并注销力锐公

司法人资格,实现苏州公司对力锐公司资产、业务的整合。苏州公司吸收合并

力锐公司资产价值拟按照力锐公司2019年4月30日经审计净资产值确定。2、整

合完成后苏州公司拟进行增资扩股,引入外部投资者,并实施混改。公司将开

展审计、评估等相关工作,待增资扩股具体方案确定后,另行履行审批程序。

    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果:通过。

       五、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于2019年8月16日召开2019年第二次临时股东大会,具体详见股东

大会会议通知公告。

    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

    表决结果:通过。
    附件:非独立董事候选人简历

    1.冉兴同志简历

    冉兴,男,1968年8月生,1990年大学本科毕业于南昌航空工业学院材料工

程系铸造专业,2010年获得贵州大学工商管理硕士学位。1990年7月参加工作,

曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总经

理、董事长、党委副书记、法定代表人。现任贵州安吉航空精密铸造有限责任

公司董事长、党委书记、法定代表人。

    2. 孙继兵同志简历
    孙继兵,男,1965 年 2 月出生,1987 年本科毕业于北京航空学院航空工业
系统工程系,系统工程与管理工程专业;2003 年获得中国社会科学院研究生院
经济法专业硕士学位,研究员级高级工程师。曾任中国航空工业总公司综合计划
局、资产经营管理局副处长;中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部、
资本运营部处长、副部长;中国航空工业集团公司资本运营部副部长。现任中航
重机副总经理、董事会秘书。

    特此公告。




                                            中航重机股份有限公司董事会

                                                     2019 年 7 月 29 日
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