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中航重机(600765)公告正文

中航重机:2019年第二次临时股东大会会议文件

公告日期 2019-08-10
股票简称:中航重机 股票代码:600765
  中航重机股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会



                会
                议
                文
                件


      中航重机股份有限公司
        2019 年 8 月 16 日
                                            目                 录
中航重机股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程 ......... 1

关于修订《董事会议事规则》的议案 .................................................... 3

关于选举董事的议案 ................................................................................ 4

     关于选举冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事的议案 ......... 4

     关于选举孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事的议案 ..... 5

关于选举独立董事的议案 ........................................................................ 6

     关于选举曹斌同志为公司第六届董事会独立董事的议案.............. 6
                         中航重机股份有限公司

                2019 年第二次临时股东大会会议议程


                              (2019 年 8 月 16 日)

      一、会议时间:2019 年 8 月 16 日(星期五)上午 9:00
      二、会议地点:贵州省贵阳市乌当区北衙路 501 号公司综合楼 406 会议室
      三、参加人:(1)公司股东及股东授权委托代表;
                   (2)公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员;
                   (3)公司董事会聘请的律师。
      四、会议议程:
    时间                                        内   容

                   一、主持人介绍会议议程,宣读监票人、计票人名单,提请大会通
9:00~9:05
               过(举手表决)
                   二、全体股东逐项审议上午的会议议案
               1. 受董事长委托,董秘孙继兵作《关于修订<董事会议事规则(201906
               版)>的议案》;(15min)
               2. 受董事长委托,董秘孙继兵作《关于选举冉兴同志为公司第六届董
               事会非独立董事的议案》;(5min)
9:05~10:05
               3. 受董事长委托,董秘孙继兵作《关于选举孙继兵同志为公司第六届
               董事会非独立董事的议案》;(5min)
               4. 受董事长委托,董秘孙继兵作《关于选举曹斌同志为公司第六届董
               事会独立董事的议案》;(5min)
               全体股东逐项审议上述议案(30min)
                   三、全体股东对各项议案进行表决
               1.以书面方式对上述议案逐项进行表决;
10:05~10:30
               2.统计现场投票结果;
               3.监票人代表宣读表决结果;
4.副总经理/董秘孙继兵宣读 2019 年第二次临时股东大会决议;
5.北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。

    四、主持人宣布大会闭幕




                                中航重机股份有限公司

                                     2019 年 8 月 16 日
议案一:


               关于修订《董事会议事规则》的议案



各位股东及股东代表:

    为进一步完善公司治理,规范公司董事会及其参与者的组织和行为,保证董
事会依法行使职权,现董事会根据国务院国资委党建工作考核反馈意见要求和中
国航空工业集团公司《关于修订公司董事会议事规则的通知》(计财函[2018]135
号)等相关规定,对《董事会议事规则》予以修订,修订后的《董事会议事规则
( 201906 版 ) 》 详 见 公 司 2019 年 6 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上披露的《中航重机董事会议事规则(201906版)》。具体
修订内容如下:

    一、第三十一条增加:董事会决定公司重大事项,应当事先听取公司党委的
意见。

    二、增加第六十四条:董事会秘书核查拟上董事会会议的议题是否在董事会
审议范围内;核查涉及到应事先听取公司党委意见的重大事项的议题,是否附有
公司党委对该事项的书面意见,报董事长审核通过后,方可列入董事会议案。

    本议案已经董事会审议通过,以上议案,请审议。




                                                 中航重机股份有限公司董事会

                                                             2019 年 8 月 16 日
议案二:


                         关于选举董事的议案

2.01


          关于选举冉兴同志为公司第六届董事会非独立董事
                                 的议案

各位股东及股东代表:

    因工作变动,李雁北同志不再担任公司第六届董事会非独立董事职务,公司
现按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,选举冉兴同志为
公司第六届董事会非独立董事(冉兴同志简历见附件),任期自股东大会审议通
过之日起至本届董事会届满之日。

    冉兴同志已取得公司控股股东和公司第六届董事会的推荐,并由公司董事会
提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查,冉兴同志符
合任职条件,具备任职公司第六届董事会非独立董事的资格。

    在此,公司董事会对李雁北同志担任公司董事期间,为公司所作出的贡献表
示由衷的感谢。

    本议案已经董事会审议通过,独立董事对本议案发表了一致同意的独立意
见。

    以上议案,请审议。




    附件:冉兴同志简历

                                           中航重机股份有限公司董事会

                                                      2019 年 8 月 16 日
2.02


       关于选举孙继兵同志为公司第六届董事会非独立董事
                                 的议案

各位股东及股东代表:

    因工作变动,乔堃同志不再担任公司第六届董事会非独立董事职务,公司现
按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,选举孙继兵同志为公
司第六届董事会非独立董事(孙继兵同志简历见附件),任期自股东大会审议通
过之日起至本届董事会届满之日。

    孙继兵同志已取得公司控股股东和公司第六届董事会的推荐,并由公司董事
会提名委员会对推荐程序、提名程序、候选人的任职资格进行了审查,孙继兵同
志符合任职条件,具备任职公司第六届董事会非独立董事的资格。

    在此,公司董事会对乔堃同志担任公司董事期间,为公司所作出的贡献表示
由衷的感谢。

    本议案已经董事会审议通过,独立董事对本议案发表了一致同意的独立意
见。

    以上议案,请审议。




    附件:孙继兵同志简历




                                            中航重机股份有限公司董事会

                                                       2019 年 8 月 16 日
议案三:


                       关于选举独立董事的议案


  ——关于选举曹斌同志为公司第六届董事会独立董事的议案




各位股东及股东代表:

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发
[2001]102号)的规定,“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同,任
期届满,连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。”

       鉴于金锦萍同志担任公司独立董事满六年。公司董事会按照《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》等的相关规定,现选举曹斌同志为公司第六届董事会
独立董事(曹斌同志简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会届满之日。

    本议案已经董事会审议通过,独立董事对本议案发表了一致同意的独立意
见。

    以上议案,请审议。




    附件:曹斌同志简历




                                             中航重机股份有限公司董事会

                                                         2019 年 8 月 16 日
附件:
    1. 冉兴同志简历
    冉兴,男,1968 年 8 月生,1990 年大学本科毕业于南昌航空工业学院材料
工程系铸造专业,2010 年获得贵州大学工商管理硕士学位。1990 年 7 月参加工
作,曾任贵州安吉航空精密铸造有限责任公司技术员、分厂厂长、总工程师、总
经理、董事长、党委副书记、法定代表人。现任贵州安吉航空精密铸造有限责任
公司董事长、党委书记、法定代表人。
    2. 孙继兵同志简历
    孙继兵,男,1965 年 2 月出生,1987 年本科毕业于北京航空学院航空工业
系统工程系,系统工程与管理工程专业;2003 年获得中国社会科学院研究生院
经济法专业硕士学位,研究员级高级工程师。曾任中国航空工业总公司综合计划
局、资产经营管理局副处长;中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部、
资本运营部处长、副部长;中国航空工业集团公司资本运营部副部长。现任中航
重机副总经理、董事会秘书。
    3. 曹斌同志简历
    曹斌,男,1963 年 03 月生,1985 年毕业于中国人民大学工商管理学院,经
济学学士学位;2000 年获得湘潭大学法学院法学硕士;2002 年获得中南大学商
学院管理学博士。曾先后任中国冶金进出口总公司湖南分公司业务经理、香港闽
湘国际贸易货运公司副经理、湖南长沙天英贸易公司董事长兼总经理、北京鑫迪
电器有限责任公司副董事长、湖南金环金属制品有限责任公司副董事长、珠海有
色鑫光集团股份有限公司和贵州力源液压股份有限公司独立董事。长期从事国内
外贸易及经济管理、公司法律工作,对经济、金融、法律等方面的理论有较深入
的研究,并有着丰富的经验,擅长担任企事业单位的法律顾问及处理公司(含上
市公司)重组、股权、合同、融资、长期激励机制设计等方面的法律事务。对于
银行金融资产证券化等有深入的研究,与国内各大金融机构有良好的合作关系,
对于企业财务方案设计、证券市场融资、投资方案设计等有着深入研究与丰富的
实践经验。在国有企业改制重组、协调各种案件关系、处理复杂的法律纠纷方面
具有特长。现任北京市京伦律师事务所主任、创始合伙人。
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