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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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四川长虹(600839)公告正文

四川长虹:董事会审计委员会的履职情况汇总报告

公告日期 2019-04-18
股票简称:四川长虹 股票代码:600839
            董事会审计委员会的履职情况汇总报告

四川长虹电器股份有限公司董事会:

    根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵照《公司董事会下属审计
委员会实施细则》,公司审计委员会在报告期内积极地履行了监督、核查的职能,
具体情况如下:

    (1)2018 年 4 月 24 日,审计委员会召开第十届董事会审计委员会第五次
会议,审阅了《公司 2018 年第一季度财务报表》,认为该未经审计的财务会计
报表所包含的信息准确、真实、完整反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和
经营成果。

    (2)2018 年 8 月 22 日,审计委员会召开第十届董事会审计委员会第六次
会议,审阅了《公司 2018 年半年度财务报表》,认为该未经审计的财务会计报
表所包含的信息准确、真实、完整反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营
成果。

    (3)2018 年 10 月 26 日,审计委员会召开第十届董事会审计委员会第七次
会议,审阅了《公司 2018 年第三季度财务报表》,认为该未经审计的财务会计
报表准确、真实、完整地反映了公司报告期的经营状况。

    (4)2019 年 1 月 19 日,审计委员会召开第十届董事会审计委员会第八次
会议,审议通过如下决议:①审阅了《公司 2018 年度未经审计的财务会计报表》,
认为该未经审计财务会计报表客观的反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成
果;②审议通过《公司 2018 年度财务会计报表审计计划和时间安排》。

    (5)在信永中和会计师事务所有限责任公司进驻公司审计后,为做好公司
2018 年度财务会计报表审计工作、督促信永中和会计师事务所有限责任公司在
商定的时间内出具相关审计报告,公司审计委员会分别于 2019 年 2 月 15 日和
2019 年 3 月 12 日向信永中和会计师事务所有限责任公司发出了 2 次审计督促函,
信永中和会计师事务所有限责任公司年审注册会计师对沟通内容均进行了回复。

    (6)信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2018 年度财务会计报表出
具初步审计意见后,2019 年 3 月 26 日,审计委员会召开第十届董事会审计委员
会第九次会议,再次审阅了《公司 2018 年度财务会计报表》,认为该报表内容
和格式符合中国证监会、上海证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定,公
允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果,同意年审注册会计师对公司
财务会计报表出具的初步审计意见。
     (7)2019 年 4 月 16 日审计委员会召开了第十届董事会审计委员会第十次
会议,对信永中和会计师事务所有限责任公司年审注册会计师出具正式审计报告
的 2018 年度财务会计报表予以审议,并一致决议如下:

    ①经审计委员会审议,认为经审计的 2018 年度财务会计报表真实、准确、
客观、完整地反映了公司的经营状况,认可信永中和会计师事务所有限责任公司
对公司财务会计报表出具的审计意见,同意将信永中和会计师事务所有限责任公
司审定的公司 2018 年度财务会计报表及审计报告提交公司董事会审议。

    ②经 2017 年年度股东大会批准,公司聘用信永中和会计师事务所有限责任
公司为 2018 年年报审计机构。在 2018 年度为公司提供的审计服务工作中,信永
中和会计师事务所有限责任公司严格按照中国注册会计师执业准则实施审计,遵
循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作,同意对年审会计
师从事本年度审计工作的总结报告。

    ③鉴于信永中和会计师事务所有限责任公司在 2018 年度年报审计工作中严
格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计,顺利完成了公司的审计工作,建
议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司财务会计报表审查、验证并出
具书面意见的会计师事务所,聘期一年,并同意将该议案提交公司董事会审议。



董事会审计委员会委员签名:

      周静                   赵   勇


      杨军                   李东红                   马力




                                             四川长虹电器股份有限公司

                                                 董事会审计委员会

                                                 2019 年 4 月 16 日
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