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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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四川长虹(600839)公告正文

四川长虹:2018年度独立董事工作报告

公告日期 2019-04-18
股票简称:四川长虹 股票代码:600839
          四川长虹 2018 年度独立董事工作报告


    作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事,2018 年度我们严
格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立
董事制度》等规定,忠实履行独立董事职责,不受公司大股东、实际
控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响,积极出席
公司股东大会和董事会,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建
议,充分发挥了独立董事作用,维护公司股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2018 年度的履职情况报告如下:
    一、独立董事基本情况
    周静:女,1984 年 2 月出生,中共党员,四川大学企业管理专
业管理学硕士,澳大利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士,
中国注册会计师。现任本公司独立董事,西南财经大学国际商学院副
教授、博士生导师、国际商务研究所所长;宜宾纸业股份有限公司独
立董事。未持有本公司股票。
    李东红:男,1972 年 1 月生,中共党员。中国人民大学企业管
理专业管理学博士,麻省理工斯隆管理学院国际访问教师,巴黎高等
商学院访问学者。现任本公司独立董事,清华大学经济管理学院副教
授、博士生导师,清华大学经济管理学院创新创业与战略系副主任,
清华大学全球产业 4.5 研究院副院长;北京同有飞骥科技股份有限公
司独立董事。未持有本公司股票。
    马力:男,1973 年 9 月生,中共党员。清华大学电机系本科、经
济管理学院本科(第二学位)和硕士毕业,美国华盛顿大学奥林商学
院博士学位。曾在清华大学经济管理学院任教。现任本公司独立董事,
北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授,高层管理教育中心主
任。未持有本公司股票。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我们不存在影响
独立性的情况。
    二、参加会议及表决情况
    2018 年度公司召开了董事会 16 次,股东大会 2 次,董事会下属
审计委员会 6 次、薪酬委员会 1 次、提名委员会 1 次会议,作为独立
董事,全体独立董事按时出席董事会、专门委员会相关会议,出席了
部分股东大会,在审议董事会议案时,认真审议了各项议案,履行了
独立董事勤勉尽责义务。2018 年度出席董事会会议的情况如下:


                 本年应参加董    亲自出席   委托出席     缺席
 独立董事姓名
                   事会次数        (次)   (次)     (次)
    周静             16              16         0          0
    李东红           16              16         0          0
    马力             16              15         1          0
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非
董事会议案事项提出异议。
    三、日常工作情况
    2018 年度,对需经董事会讨论和决策的重大事项,我们都能做
到预先审议、认真审核。作为公司独立董事,我们听取了相关人员对
公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况的汇报,及时了解公司
的日常经营状态和可能产生的经营风险。我们在董事会上发表意见,
行使职权,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用;对公司信
息披露等情况进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事职责,维
护了公司和中小股东的合法权益。
    在 2018 年度报告审议过程中,我们认真听取了公司管理层对本
年度的生产经营情况和重大事项进展情况的报告,并进行了必要的实
地调研讨论。在审计过程中,我们与年审会计师沟通了审计相关情况,
切实履行了独立董事的勤勉职责。
    四、发表意见情况
    2018 年度,我们对公司关联交易等事项进行了事前认可和独立
审议,未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异
议。
    1、2018 年 4 月 16 日,公司第十届董事会第十次会议,我们对
公司对外担保情况进行了检查,并发表了独立意见;审议了《公司
2017 年度利润分配的预案》、 关于 2018 年度公司对外担保的议案》、
《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》,我们对上述事项
发表了独立意见。
    2、2018 年 6 月 7 日,公司第十届董事会第十三次会议审议了《关
于收购零八一电子集团有限公司 100%股权相关事项的议案》,我们
对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
    3、2018 年 6 月 15 日,公司第十届董事会第十四次会议审议了
《关于公司开展票据池业务的议案》,我们对该事项发表了独立意见。
    4、2018 年 12 月 10 日,公司第十届董事会第二十二次会议审议
了《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》,我们对上述事项发表
了事前认可意见和独立意见。
    5、2018 年 12 月 24 日,公司第十届董事会第二十三次会议审议
了《关于向国网四川省电力公司绵阳供电公司转让 220 千伏群文变电
站输变电资产及配套设施的议案》,我们对上述事项发表了独立意见。
    我们分别对公司 2017 年度报告、2018 年第一季度报告、2018
年半年度报告、2018 年第三季度报告发表了书面确认意见。
    五、总体评价和建议
    作为公司的独立董事,我们积极有效地履行了独立董事职责,对
公司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核,并独立审慎、客观
地行使表决权、切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。在维护
全体股东利益方面,特别关注保护中小股东的合法权益,维护了公司
和中小股东的权益。
    2019 年,我们将继续本着诚信与勤勉的精神,认真学习法律、
法规和有关规定,结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,
促进公司规范运作,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的
沟通与合作,发挥独立董事的作用,利用专业知识和经验为公司发展
提供更多有建设性的意见,增强公司董事会决策能力和领导水平,维
护公司整体利益和全体股东合法权益。




    签名:



       周    静(签字)              李东红(签字)



       马    力(签字)




                                            2019 年 4 月 16 日
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