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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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四川长虹(600839)公告正文

四川长虹:第十届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期 2019-04-27
股票简称:四川长虹 股票代码:600839
  证券代码:600839         证券简称:四川长虹          公告编号:临2019-015号




       四川长虹电器股份有限公司
   第十届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事
会第二十九次会议通知于 2019 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事,会议
于 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司
副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席了会议,会议召开符合《公
司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,
审议通过了如下决议:

    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告(全文及正文)》

    审议通过公司编制的 2019 年第一季度报告,一致认为该报告内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息客观、真实、完整地
反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果,公司 2019 年第一季度报告
未经审计。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2019 年执行新金融工具准则并变更相关会计政策、

会计估计的议案》

    2017 年 3 月 31 日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》和《企业会计准则
第 24 号—套期会计》,2017 年 5 月 2 日,财政部发布了修订后的《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》(以下合称“新金融工具会计准则”)。根据上述修订
要求,公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具会计准则。执行新金融工具
会计准则后,公司 2019 年 1 月 1 日年初未分配利润增加 20,061,947.83 元,少
数股东权益减少 6,759,624.68 元。本次会计准则修订涉及的会计政策和会计估
计变更系调整公司期初财务报表,对公司当期损益、财务状况及经营成果不产生
影响。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司以非公开协议方式购买长智光电固定资产及设备
的议案》

    为整合公司资源,提高资产运营效率,同意公司整合旗下四川长虹光电有限
公司的下属子公司长智光电(四川)有限公司(以下简称“长智光电”)相关业
务,并购买长智光电相关固定资产及设备。本次整合完成后,将注销长智光电。

    根据天源资产评估有限公司出具《长智光电(四川)有限公司拟处置单项资
产涉及的机器设备资产评估报告》(天源评报字〔2019〕第 0082 号),以 2019 年
2 月 28 日为评估基准日,长智光电转让的固定资产账面净值为 411.02 万元,评
估值为 676.12 万元,增值 265.10 万元。

    授权公司经营班子负责办理本次购买资产相关事宜。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《关于向华丰互联转让经开区工业园内三宗土地的议案》

    为盘活土地资产,避免土地闲置,同意公司将三宗土地(面积共计 118 亩,
权证分别为川 2019 绵阳市不动产权第 0005596 号、川 2019 绵阳市不动产权第
0005603 号、川 2019 绵阳市不动产权第 0005612 号)以非公开协议方式转让给
本公司股东四川长虹电子控股集团有限公司旗下四川华丰企业集团有限公司的
子公司绵阳华丰互联技术有限公司(以下简称“华丰互联”)。

    截止 2019 年 3 月 31 日,上述三宗土地账面原值合计 3,629.42 万元,账面
净值合计 3,442.97 万元。根据四川华衡房地产地价评估有限公司出具的土地估
价报告(川华衡房评报[2019]13 号),以 2019 年 3 月 11 日为估价期日,上述三
宗土地的评估值合计为 4,457.87 万元。本次土地转让价格以评估值为基础确定
为 4,457.87 万元,扣除相关税费后,预计实现收益 371 万元。

    授权公司经营班子负责办理本次土地转让相关事宜。审议本议案,关联董事
赵勇先生、杨军先生、邬江先生执行回避表决。

    表决结果:同意 4 票,回避 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会

       2019 年 4 月 27 日
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