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四川长虹(600839)公告正文

四川长虹:第十届董事会第三十次会议决议公告

公告日期 2019-05-21
股票简称:四川长虹 股票代码:600839
证券代码:600839              证券简称:四川长虹            编号:临 2019-019 号



         四川长虹电器股份有限公司
     第十届董事会第三十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事
会第三十次会议通知于 2019 年 5 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于
2019 年 5 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议
通过了如下决议:

    一、审议通过《关于投资建设智能制造产业园智慧显示终端项目的议案》

    公司投资建设智能制造产业园智慧显示终端项目,符合本公司战略规划,有
利于完善平板电视、数字电视暨物联网终端产品等产业的布局,提升平板电视整
机制造和数字电视暨物联网终端产品生产和前端配套能力,有利于进一步提升产
业规模和市场竞争力,保障和促进产业持续稳定发展,同意本公司及下属子公司
在高新区集中发展区投资建设智能制造产业园智慧显示终端项目(以下简称“本
项目”),本项目投资总额 190,270.47 万元,建设期二年。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于投资建设智能制造产业园智慧能源项目的议案》

     为支持公司控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司(以下简称“新
能源公司”)扩大产业规模,进一步提高碱锰电池的市场竞争力,同意本公司及
新能源公司在高新区集中发展区投资建设智能制造产业园智慧能源项目(以下简
称“本项目”),本项目投资总额资 44,346 万元,建设期二年。前期含项目建设
用地在内的相关土地由本公司摘牌并完成不动产权证办理,根据工业用地转让相
关规定,在未达到项目投资总额 25%的情况下不能进行土地转让,且根据项目报
规报建及不动产权证办理的相关要求,项目建设单位须为土地权属单位,基于前
述情况,为确保项目建设合法合规且如期完成,经与新能源公司协商,拟由本公

                                      1
司按新能源公司的需求修建厂房,待修建完成后由本公司将土地和厂房按市场化
原则转让给新能源公司。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于 2019 年度对部分子公司提供授信额度的议案》

    为支持各子公司持续、良性发展,在对各子公司的盈利能力、偿债能力和
风险等各方面综合分析的基础上,同意公司 2019 年对下属子公司(含其下属子
公司)提供授信额度人民币金额不超过 1,082,503 万元人民币、45,500 万美元;
授信方式包括委托贷款、拆借、贸易融资等;授信期限为本次董事会审议通过至
下一年度对该子公司授信事项董事会召开之日止。具体明细如下:

                                         单位:万元;币种:人民币、美元


                       子公司                     币种     董事会额度


四川长虹模塑科技有限公司                           RMB           12,000

广东长虹电子有限公司                               RMB           23,000

四川长虹智慧健康科技有限公司                       RMB             6,849

四川长虹新能源科技股份有限公司(含下属子公司)     RMB           47,700

四川长虹精密电子科技有限公司                       RMB           13,700

四川长虹包装印务有限公司                           RMB             1,000

四川长虹技佳精工有限公司                           RMB           20,800

四川长虹电源有限责任公司                           RMB             3,590

四川长虹器件科技有限公司(含其下属子公司)         RMB             3,000

四川长虹网络科技有限责任公司                       RMB             4,376

远信融资租赁有限公司                               RMB          520,000

Changhong(HK) Trading Ltd                          USD           45,500

四川长虹创新投资有限公司                           RMB           15,300

四川长虹置业有限公司(含其下属子公司)             RMB          286,900

成都长虹电子科技有限责任公司                       RMB           36,400


                                   2
四川长虹电子系统有限公司                          RMB           12,188

四川长虹集能阳光科技有限公司(含其下属子公司)    RMB            5,700

长虹佳华控股有限公司(含其下属子公司)            RMB           23,000

长虹顺达通科技发展有限公司                        RMB           47,000

                                                  RMB        1,082,503
                     合计
                                                  USD           45,500

    授权公司经营班子根据业务需要对各子公司在上述额度范围内确定具体的
授信方式并办理相关手续。同时,为简化决策审批程序,提升运营效率,授权公
司分管领导审批对子公司单笔新增授信额度在 5000 万元人民币及等值外币以内
的授信,所有子公司累计新增授信额度 3 亿元人民币及等值外币以内的所有新增
授信事宜。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    根据公司外币资产和负债情况,为防范外汇风险,降低利率和汇率波动对
公司的影响,同意公司开展基于套期保值的远期外汇交易业务,累计发生额度不
超过 38.69 亿美元(不含下属上市子公司及其子公司),期限一年。同意公司自
有业务的 2019 年外汇风险管理策略如下:

    1、被套期项目:基于业务产生的外汇敞口及时锁定,外汇敞口包括账面资
产、账面负债和不可撤销订单,不可撤销订单指仅限于有订单汇率,且签订有法
律约束力的协议的订单。

    2、外汇敞口锁定比例:外汇敞口产生后 7 个可交易日内完成锁定;每月末
外汇敞口锁定比例控制在 80%-100%。

    3、套期工具:普通远期、普通掉期和简单期权(期权不包括单卖期权)。

    4、由于前期累计形成的无现金流可匹配解决的亏损形成的外汇风险敞口不
锁定,通过贸易调价、债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。

    授权公司经营班子根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易
业务。

    按《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程约定,开展远期外汇交易
业务尚需提交股东大会进行审议。

                                    3
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过《关于全资子公司四川长虹电源有限责任公司接受军工固定
资产投资的议案》

    为确保全资子公司四川长虹电源有限责任公司(以下简称“长虹电源公司”)
承担的军工科研生产任务顺利完成,结合企业发展的实际需要,同意长虹电源公
司申报国家国防科技工业主管部门军工建设项目,接受军工固定资产投资
10,091 万元(最终投资金额及国拨资金以国家立项批复为准),实施军品生产能
力建设项目。

    根据《企业会计准则》、《企业财务通则》、国防科工局《国有控股企业军工
建设项目投资管理暂行办法》和相关法律法规的规定,长虹电源公司收到上述项
目的国拨资金后,将其计入资本公积,由国有资产出资人代表四川长虹电子控股
集团有限公司独享,专款用于该项目的实施。待项目竣工验收后,根据相关法律
法规,上述资本公积适时转为注册资本。后续若涉及“资本金注入”事项,可能
形成与控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的共同投资,将另行提交董事会
审议。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过《关于对长虹顺达通科技发展有限公司新增担保额度的议案》

    根据公司经营发展需要,为降低公司的财务成本并改善经营性现金流,公
司将通过控股子公司长虹顺达通科技发展有限公司(以下简称“顺达通”)代理
采购国内屏,并采用“国内信用证+福费廷”业务模式进行融资,为保证业务的
顺利开展,同意公司为顺达通新增提供 9 亿元人民币担保额度,期限为一年。

    授权公司经营班子根据业务需要在额度范围内办理相关手续。

    根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》相关规定,本次为顺达通
提供信用担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过《关于四川长虹新能源科技股份有限公司转让机器设备资产
的议案》

    为整合资源,提高资产运营效率,同意公司控股子公司四川长虹新能源科
技股份有限公司将持有的九伏塑壳线、东芝集电体点焊机和封口体组装机协议转
让给其控股子公司长虹飞狮电器工业有限公司。


                                   4
    根据天源资产评估有限公司出具的《四川长虹新能源科技股份有限公司拟
处置单项资产涉及的机器设备资产评估报告》(天源评报字〔2019〕第 0137 号),
以 2019 年 1 月 31 日为评估基准日,九伏塑壳线、东芝集电体点焊机和封口体组
装机等 3 套机器设备在评估基准日的市场价值合计为 1,079,100.00 元,双方协
商确定转让价格以上述设备在评估基准日 2019 年 1 月 31 日的评估值为基础确定。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                        四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                2019 年 5 月 21 日




                                    5
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