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四川长虹(600839)公告正文

四川长虹:有限售条件的流通股上市流通的公告

公告日期 2019-05-31
股票简称:四川长虹 股票代码:600839
证券代码:600839              证券简称:四川长虹           编号:临 2019-024 号


         四川长虹电器股份有限公司
     有限售条件的流通股上市流通的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要提示:

    ● 本次有限售条件的流通股上市数量为 31,601 股

    ● 本次有限售条件的流通股上市流通日:2019 年 6 月 6 日



    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革方案于 2006 年 3 月 20 日经公司 2006 年第一次临时股
东大会暨相关股东会议审议通过,以 2006 年 4 月 10 日作为股权登记日实施,于
2006 年 4 月 12 日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:公司股权分置改革方案无追
加对价安排。



    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

    公司全体非流通股股东原所持非流通股份自股权分置改革方案实施之日起,
十二个月内不上市交易或者转让。出具股改承诺函的全体非流通股股东均按规定
履行了上述承诺。

    控股股东四川长虹电子集团有限公司(现已更名为“四川长虹电子控股集团
有限公司”,以下称“长虹集团”)进一步特别承诺及承诺的履行情况:

    1、持有的四川长虹非流通股自改革方案实施之日起,在两年内不上市交易
或者转让,在第三年通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司股份总数的
5%,但从第二年起由于四川长虹引进战略投资者或由于资本运作进行换股而转
让股份除外。上述情况下的股份转让将遵照中国证监会和上海证券交易所的有关
规定办理。同时,除非受让人同意并有能力承担承诺责任,长虹集团将不转让所
持有的股份。至本公告披露之日,长虹集团严格履行承诺,不存在违反前述承诺
出售或转让持有的公司股份的情形。
    2、长虹集团承诺,截至四川长虹股权分置改革及定向回购实施前,如果存
在部分非流通股股东未明确表示同意本公司股权分置改革方案;或部分非流通股
股东由于所持股份存在权属争议、质押、冻结情况而无法安排对价;或部分非流
通股股东由于未办理完毕股份过户手续而无法安排对价等情况,长虹集团承诺代
为垫付上述股东需要安排的对价。对于由长虹集团代为垫付对价的股东,长虹集
团保留日后追偿代为垫付的对价股份的权利,且该等股东所持股份的流通须获得
长虹集团的同意,并由四川长虹向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申
请。长虹集团在股权分置改革实施过程中认真履行承诺,不存在违反上述承诺的
情形。

    3、长虹集团承诺将向本公司 2005 年度股东大会提议利用公司盈余公积弥补
亏损,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。长虹集团已向本公司 2005
年度股东大会提交《以盈余公积弥补亏损的提案》,该项议案已获公司 2005 年度
股东大会审议通过并实施。

    4、长虹集团承诺将向本公司 2006 年至 2008 年年度股东大会提议当年向股
东分配利润的比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的
40%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。长虹集团已按承诺有关规定
向本公司董事会提交了 2006 年度、2007 年度、2008 年度利润分配的提议,利润
分配提议不低于长虹集团承诺要求,公司 2006 年度、2007 年度、2008 年度利润
分配方案经股东大会通过后已实施完毕。



    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    1、股本结构变化情况

    股权分置改革方案实施后至今,经定向回购、公积金转增股本等方式,公司
总股本由 2,164,211,418 股增至 4,616,244,222 股。本次有限售条件的流通股上市
以定向回购、公积金转增等方式后的股本总额为基数计算。具体变动如下:

     2006 年 4 月 12 日,本公司发布定向回购方案实施完成公告,根据相关股东
会议审议通过的《四川长虹股权分置改革及定向回购方案》,本公司向长虹集团
定向回购 26,600 万股股份用于抵偿对本公司的资金占用,定向回购的实施日为
2006 年 4 月 11 日,定向回购完成后,第一大股东长虹集团的持股数量由定向回
购前的 842,203,793 股变更为 576,203,793 股;公司总股本由股改实施前的
2,164,211,418 股变更为 1,898,211,418 股。相关公告的具体内容详见在 2006 年 4
月 12 日《中国证券报》和《上海证券报》。

    公司于 2010 年 5 月 18 日经股东大会决议通过 2009 年利润分配及资本公积
金转增股本方案:以 2009 年 12 月 31 日总股本 1,898,211,418 股为基数,以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 949,105,709 股,公司股本于 2010
年 6 月变更为 2,847,317,127 股。相关公告的具体内容详见在 2010 年 6 月 22 日
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

     公司于 2011 年 6 月 8 日经股东大会决议通过 2010 年利润分配及资本公积金
转增股本方案:以 2010 年 12 月 31 日总股本 2,847,317,127 股为基数,以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股,共计转增 711,829,282 股,公司股本于 2011
年 6 月变更为 3,559,146,409 股。相关公告的具体内容详见在 2011 年 6 月 20 日
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

       “长虹 CWB1”认股权证的行权期具体为 2011 年 8 月 12 日、15 日、16 日、
17 日、18 日五个交易日。截至 2011 年 8 月 18 日收市时止,共计 565,295,557 份
“长虹 CWB1”认股权证成功行权,导致本公司股份发生变化,共计增加
1,057,097,813 股,公司股本于 2011 年 8 月变更为 4,616,244,222 股。相关公告的
具体内容详见在 2011 年 8 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。



       2、股改实施后至今,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
                                                                                         单位:股
                                                                                       截至有限售流通股
                 股权分置改革实施时                    历次变动情况
                                                                                          上市流通日
  股东名称                                                                           剩余有限售
               持有有限售条    占总股本                                                             占总股本
                                           变动时间     变动原因      变动数量       条件流通股
               件流通股数量    比例(%)                                                            比例(%)
                                                                                        数量
                                           2006 年 4   上市公司定
                                                                      -266,000,000
四川长虹电子                               月 11 日      向回购
控股集团有限     842,203,793      38.92                                                    6,940       0.0002
                                           股改实施    收到垫付对
公司                                                                    6,818, 636
                                           后至今        价返还

朝华科技(集
团)股份有限
公司(已变更                               2007 年 4
                   6,399,120       0.34                 偿还对价        -1,405,562             0           0
为重庆市城市                               月 25 日
建设投资公
司)
四川嘉陵资产
                                           2007 年 5
经营管理有限       4,752,384       0.25                 偿还对价        -1,043,858             0           0
                                           月 16 日
责任公司
四川创联投资
有限公司(因
                                           2007 年 4
司法裁决所持       2,015,520       0.11                 偿还对价         -442,708              0           0
                                           月 27 日
股份变更为四
川益康电子有
限公司持有)
四川省天立实                      2007 年 3
               1,612,416   0.08                偿还对价   -354,166   0   0
业公司                            月 30 日
上海利有实业                      2007 年 3
               1,561,497   0.08                偿还对价   -342,982   0   0
有限公司                          月 30 日
绵阳市中银实
业总公司(已
                                  2008 年 4
变更为中国银   1,357,824   0.07                偿还对价   -298,246   0   0
                                  月 14 日
行股份有限公
司绵阳分行)
四川华丰企业                      2007 年 4
               1,357,824   0.07                偿还对价   -298,245   0   0
集团有限公司                      月 27 日
北京宁高投资
有限公司(已
                                  2007 年 3
变更为珠海宁   1,018,368   0.05                偿还对价   -223,684   0   0
                                  月 30 日
高投资有限公
司)
昆明盛天腾信
                                  2007 年 8
息产业有限公    678,912    0.04                偿还对价   -149,123   0   0
                                  月 28 日

成都市成华区
                                  2007 年 3
通达物资供应    613,912    0.03                偿还对价   -134,845   0   0
                                  月 30 日

                                  2007    年
四川省绵阳市
                600,101    0.03   12 月 26     偿还对价   -131,812   0   0
绵州宾馆
                                  日
                                  2007    年
绵阳市科技城
                520,000    0.03   12 月 25     偿还对价   -114,218   0   0
市信用社
                                  日
苏州苏育达集                      2007    年
                403,104    0.02                偿还对价    -88,542   0   0
团公司                            12 月 7 日
南通市光明空                      2007 年 8
                400,000    0.02                偿还对价    -87,860   0   0
调销售中心                        月9日
四川省广汉市
                                  2007 年 4
华鑫物资有限    339,456    0.02                偿还对价    -74,561   0   0
                                  月 27 日
公司
四川三台剑门                      2007 年 4
                339,456    0.02                偿还对价    -74,561   0   0
泵业有限公司                      月 27 日
丹东调谐器总                      2007 年 4
                339,456    0.02                偿还对价    -74,561   0   0
厂                                月 27 日
北京斯普瑞恩                      2007 年 4
                203,673    0.01                偿还对价    -44,737   0   0
科贸中心                          月4日
成都市洪兴投    200,000    0.01   2008    年   偿还对价    -43,930   0   0
资咨询有限责                      10 月 16
任公司                            日
绵阳市灵岳网
                                  2007 年 3
络信息服务有     90,000      0                  偿还对价     -19,768        0        0
                                  月 30 日
限公司
                                  2007   年
重庆无线电厂     78,336      0    10 月 11      偿还对价     -17,206        0        0
                                  日
哈尔滨宇创电
子科技有限责
任公司(由于
                                  2007 年 8
公司清算所持     50,000      0                  偿还对价     -10,982        0        0
                                  月 28 日
股份由自然人
王宇清和张杏
芳持有)
成都通大贸易                      2007 年 4
                 30,000      0                  偿还对价      -6,589        0        0
有限公司                          月 27 日
                                  2007   年
绵阳银隆汽修
                 15,000      0    12 月 25      偿还对价      -3,295        0        0

                                  日
                                  2010 年 6    资本公积金
                                                            975,000
                                  月 29 日      转增股本
                                  2011 年 6    资本公积金
               1,950,000   0.09                             731,250         0        0
深圳市华晟达                      月 27 日      转增股本
投资控股有限                      2017 年 10
                                                偿还对价    803,093
公司                              月11 日
                                  2010 年 6    资本公积金
                                                            201,552
                                  月 29 日      转增股本
                                  2011 年 5
                                                司法裁定    -579,375    24,661   0.0005
苏州久利电子                      月
                403,104    0.02
有限公司                          2011 年 6    资本公积金
                                                              6,320
                                  月 27 日      转增股本
                                  2019 年 4
                                                偿还对价      -6,940
                                  月 24 日
                                  2011 年 5
                                                司法裁定    579,375
                                  月
                                  2011 年 6    资本公积金
天津银行股份                                                144,844
                      0      0    月 27 日      转增股本                    0        0
有限公司
                                  2011   年
                                  12 月 13      偿还对价    -159,075
                                  日
徐州白云大厦                      2010 年 6    资本公积金
                339,456    0.02                             169,728    636,480    0.014
股份有限公司                      月 29 日      转增股本
                                   2011 年 6    资本公积金
                                                             127,296
                                   月 27 日      转增股本
成都前锋电                         2010 年 6    资本公积金
                                                             152,755
子电器集团                         月 29 日      转增股本
                 305,510    0.02                                             0       0
股份有限公                         2010 年 7
                                                 偿还对价    -100,658
司                                 月8日
                                   2010 年 6    资本公积金
                                                              16,973
                                   月 29 日      转增股本
彭武胜            33,946      0                                              0       0
                                   2010 年 7
                                                 偿还对价     -11,185
                                   月8日
                                   2010 年 6    资本公积金
                                                             169,728
玉林市星火实                       月 29 日      转增股本
                 339,456    0.02                                        636,480   0.014
业总公司                           2011 年 6    资本公积金
                                                             127,296
                                   月 27 日      转增股本
                                   2010 年 6    资本公积金
云南省玉溪百                                                 169,728
                                   月 29 日      转增股本
货大厦有限责     339,456    0.02                                             0       0
                                   2010 年 7
任公司                                           偿还对价    -111,842
                                   月8日
益阳大利电子                       2010 年 6    资本公积金
                                                             169,728
元件有限公司                       月 29 日      转增股本
(由于公司清
                                   2011 年 6    资本公积金
算,股份由益                                                  127,296
                                   月 27 日      转增股本
阳广利实业有     339,456    0.02                                             0       0
限公司继承,
后出资并过户                       2013 年 12
                                                 偿还对价    -139,802
至益阳大利电                       月18 日

子有限公司)
                                   2010 年 6    资本公积金
                                                             169,728
湖南省益阳电                       月 29 日      转增股本
                 339,456    0.02                                        636,480   0.014
容器厂                             2011 年 6    资本公积金
                                                             127,296
                                   月 27 日      转增股本
                                   2010 年 6    资本公积金
                                                               3,368
绵阳李氏企业                       月 29 日      转增股本
                   6,736      0                                          12,630   0.001
有限公司                           2011 年 6    资本公积金
                                                               2,526
                                   月 27 日      转增股本
                                   2010 年 6    资本公积金
                                                                   0
绵阳市宏程实                       月 29 日      转增股本
                      1       0                                              1       0
业有限责任公                       2011 年 6    资本公积金
                                                                   0
司                                 月 27 日      转增股本



     股权分置改革至今,共有 31 家有限售条件的流通股股东先后向长虹集团偿
还在本公司股权分置改革中垫付的对价共计 6,818,636 股,根据有关规定,本公
司已安排重庆市城市建设投资公司等 30 家有限售条件流通股股东所持股份的上
市流通,苏州久利电子有限公司所持有限售条件流通股份待本次安排上市流通。

    原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份
转让(或拍卖等)而发生变化。



    四、大股东占用资金的解决安排情况

    公司不存在大股东占用资金。



    五、保荐机构核查意见

    公司股权分置改革保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司,保荐机
构核查意见为:

    1、截至本意见出具日,限售股份持有人四川长虹电子控股集团有限公司严
格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺,不存在未完全履行承诺就出售股份的
情形,长虹集团的承诺事项在本次核查后仍然需要继续履行,本保荐机构将持续
督促指导长虹集团严格履行其承诺事项;截至本意见出具日,限售股份持有人苏
州久利电子有限公司严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺,不存在未完全
履行承诺就出售股份的情形;

    2、公司提交的《四川长虹电器股份有限公司有限售条件的流通股上市流通
的公告》中就股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准
确、完整;

    有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革
管理办法》等的有关规定;

    四川长虹董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革
管理办法》等相关法律、法规、规章和交易所规则,公司本次限售股份上市流通
不存在实质性障碍。



    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为 31,601 股;

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2019 年 6 月 6 日;

    3、有限售条件的流通股上市明细清单
                                                                单位:股
                            持有有限售条    持有有限售条件的                    剩余有限售条
 序                                                               本次上市
           股东名称         件的流通股股    流通股股份占公司                    件的流通股股
 号                                                                 数量
                              份数量        总股本比例(%)                       份数量
        苏州久利电子有
1                                  24,661               0.0005        24,661                    0
        限公司
        四川长虹电子控
2                                   6,940               0.0002         6,940                    0
        股集团有限公司

                -                  31,601               0.0007        31,601                    0




      4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况:

    (1)本次股改限售股流通上市流通情况与股改说明书所载情况无差异。长
虹集团持有的本次有限售条件的流通股股份系苏州久利电子有限公司偿还长虹
集团垫付的对价所致。

    (2)徐州白云大厦股份有限公司等 5 家限售流通股东因暂未向长虹集团偿
还垫付的对价,根据本公司股权分置改革方案有关规定,该等股东所持股份暂不
安排上市流通。

      5、此前有限售条件的流通股上市情况:

     本次有限售条件的流通股上市为公司第十次安排有限售条件(仅限股改形
成)的流通股上市。前九次上市流通时间分别为 2007 年 4 月 12 日、2007 年 5
月 24 日、2008 年 4 月 14 日、2008 年 12 月 19 日、2009 年 5 月 26 日、2010 年
10 月 28 日、2012 年 6 月 28 日、2017 年 3 月 1 日、2017 年 11 月 6 日。


      七、股本变动结构表
                                                                                  单位:股
                                      本次上市前          变动数               本次上市后
         1、国家持有股份
         2、国有法人持有股份                   6,940              -6,940                    0
         3、其他境内法人持有股份            1,946,732            -24,661            1,922,071
 有限
         4、境内自然人持有股份
 售条
         5、境外法人、自然人持有
 件的
         股份
 流通
         6、战略投资者配售股份
 股份
         7、一般法人配售股份
         8、其他
         有限售条件的流通股合计             1,953,672            -31,601            1,922,071
 无限    A股                           4,614,290,550             31,601         4,614,322,151
 售条    B股
件的   H股
流通   其他
股份   无限售条件的流通股份合计   4,614,290,550        31,601      4,614,322,151
股份
                                  4,616,244,222             0      4,616,244,222
总额

   特此公告。




                                             四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                     2019 年 5 月 31 日




   备查文件:

   1、有限售条件的流通股上市流通申请表

   2、保荐机构核查意见书
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