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四川长虹(600839)公告正文

四川长虹:2018年年度股东大会会议资料

公告日期 2019-06-18
股票简称:四川长虹 股票代码:600839
                           2018 年年度股东大会会议资料




四川长虹电器股份有限公司

  2018 年年度股东大会




        会议资料




      2019 年 6 月 25 日




              -1-
                                                       2018 年年度股东大会会议资料



                         四川长虹电器股份有限公司

                   2018 年年度股东大会文件目录


    一、公司 2018 年年度股东大会议程

    二、公司 2018 年年度股东大会须知

    三、《公司 2018 年度报告(全文及摘要)》

    四、《公司 2018 年度董事会工作报告》

    五、《公司 2018 年度监事会工作报告》

    六、《公司 2018 年独立董事工作报告》

    七、《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    八、《公司 2018 年度财务决算报告》

    九、《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

    十、《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》

    十一、《关于公司 2019 年度对外担保的议案》

    十二、《关于开展远期外汇交易业务的议案》

    十三、《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司签署金融
服务协议的议案》

    十四、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

    十五、《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》




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                                                           2018 年年度股东大会会议资料


文件之一

                         公司 2018 年年度股东大会议程


       现场会议时间:2019 年 6 月 25 日上午 9:30

       网络投票时间:2019 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00

       现场会议地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

       会议议程:

       1、宣布会议开始

      2、介绍法律见证机构和见证律师,宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数
  及所持有表决权的股份总数

       3、宣读议案

       4、现场股东投票表决,收取表决票

       5、宣布现场会议休会

       6、在两名股东代表和一名监事的监督下,统计现场会议及合并网络投票表决结
  果

       7、宣读《2018 年年度股东大会议案表决结果》

       8、宣布大会结束




                                               四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                       2019 年 6 月 25 日




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                                                        2018 年年度股东大会会议资料


文件之二
                    2018 年年度股东大会现场会议须知


    为维护公司全体股东的合法权益,确保 2018 年年度股东大会的正常秩序和议事
效率,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有
关规定,特制定股东大会如下须知:

    一、大会设会务组,负责会议的组织工作和处理有关会务事宜。

    二、大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率为原则,认真履行法定职责。

    三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人,依法享有各项权利。同时应当
认真履行其法定义务,不侵犯其它股东权益,不扰乱大会的正常程序。

    四、公司 2018 年年度股东大会以现场会议并结合网络投票方式召开,公司通过
上海证券交易所交易系统为股东提供网络投票平台。

    五、公司聘请律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。




                                              四川长虹电器股份有限公司董事会
                                                     2019 年 6 月 25 日




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                                                         2018 年年度股东大会会议资料



文件之三

                       公司 2018 年年度报告(全文及摘要)

各位股东、股东代表:

    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---年度
报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年度报告有关工作
的通知》,公司编制了《公司 2018 年年度报告(全文及摘要)》。《公司 2018 年年度报
告(全文及摘要)》具体内容公布于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),
《公司 2018 年年度报告摘要》具体内容于 2019 年 4 月 18 日刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》和《证券时报》。



    以上报告经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。




                                               四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                       2019 年 6 月 25 日




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                                                         2018 年年度股东大会会议资料



文件之四

                          公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表:


   一、    公司业务概要

   (一)报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

    1、主要产品与业务概述

    四川长虹是一家全球化科技型工业企业,主营“以电视、冰箱(柜)、家用空调、
洗衣机、扫地机器人等产品为代表的消费电器业务,以数码产品海量分销、云计算增
值服务为代表的 IT 综合服务业务,以冰箱压缩机为代表的部品及材料业务,以电子
制造(EMS)为代表的精益制造服务业务,以陆军近程防空雷达整机、军用航空电源
系统等核心配套为代表的军工业务,以动力和储能电池为代表的新能源业务”等。

    公司秉承“产业报国、开放创新”价值传统,致力于通过持续变革、技术革新等
手段不断提升产品和服务品质,以更好为全球不同地域、不同文化背景、不同类型的
广大用户、客户创造价值

    2、行业地位

    以市场份额为重要参照维度,公司主营业务总体上在国内市场处于领先或较领先
地位。2018 年公司冰箱压缩机业务在全球和国内市场的销量份额均稳居第一,彩电、
冰箱产品销量份额居国内前五, IT 综合服务业务规模位居行业前三,陆军近程防空
雷达整机、军用航空电源系统、碱锰电池、LED 照明等业务在行业细分市场继续保持
领先地位。

    3、宏观概述

    2018 年,全球贸易冲突带来的不确定性影响明显增加,对中国企业在推进全球化
战略过程中的路径选择、策略调整、风险防范等方面构成新挑战。中国经济总体处在
“三期叠加”发展阶段,经济增速下行压力较大;房地产市场出现调整信号,住宅销
售面积等指标同比明显下降;去杠杆政策的进程设计有所调整,为平衡大局暂时进入
稳杠杆阶段;原材料及部品价格波动较大,对企业成本管理、存货管理、销售计划等
工作构成一定挑战。

    4、行业发展状况

   (1)家用电器行业

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                                                      2018 年年度股东大会会议资料


    2018 年家用电器行业的主要运行特点可以概述为:受地产调控、家庭负债水平快
速上升等多重因素影响,彩电、冰箱、空调市场需求增速明显放缓;家电市场整体步
入以更新换代为主导需求的发展阶段,品牌、品质、技术成为影响消费心理的关键因
素;黑白电行业竞争格局虽保持总体稳定,但行业洗牌的内外条件正在逐步集聚与催
化;各类零售渠道加速融合,“线上+线下+物流+服务”模式渐成变革主流;物联网、
大数据、云计算、AI、柔性屏等革新性技术发展迅猛并相互交融,对产业生态、商业
模式、产品形态持续带来重大变革性影响,营销转型、用户运营、智能家居成为重要
发力点。

   (2)冰箱压缩机行业

  冰箱压缩机行业属于发展成熟行业。近年来,行业产品结构性过剩状况较为突出,
普效压缩机产能严重供大于求,市场价格竞争比较激烈;同步伴随大宗材料价格快速
上涨,压缩机行业盈利能力有所承压。与此同时,全球市场变频产品需求大幅上升,
食品流通领域、自动贩卖机和小型化超市需求逐步释放,商用压缩机需求亦有所增长。

   (3)IT 综合服务业务

  随着云计算的技术发展和应用开拓,云服务正在企业得到广泛应用;新一代人工
智能推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升,并催生出新需求、新
产品、新产业。在新的行业趋势下,传统 IT 分销企业纷纷加快向 IT 综合服务商的战
略转型,一方面协助厂商构建并完善立体化全渠道,一方面积极开拓为合作伙伴增值
的新市场、新产品和新模式。

   (二)报告期间核心竞争力分析

    1、公司黑白电产业布局完备、紧密协同,且产品与市场能力较为均衡,可为消
费者提供一站式高品质家庭生活服务方案。

    彩电产品方面:就全球市场而言,三星、乐金在总体市场份额、品牌影响力、技
术专利厚度、产业链纵向一体化等方面仍居领先地位;中国品牌近年来在海外市场攻
势凌厉、拓展有序,无论是自有品牌销量还是 OEM 销量均呈快速增长趋势。就国内市
场而言,以小米为代表的互联网跨界企业对行业变革、创新发展起到鲶鱼效应,以海
信、长虹等为代表的传统整机企业通过不断的技术革新、产品升级、渠道变革等维持
了市场地位的基本稳定。公司彩电业务经多年发展,在技术创新(注:主要体现在“显
示技术、人工智能技术、互联网技术”等方面)、智能制造等领域形成较强竞争能力。
同时,我们也意识到,公司在数字化转型、营销效率、用户运营、品牌革新等方面尚
有提升空间。

    白电产品方面:国内冰箱市场寡头趋势愈发明显,其中主要领先品牌包括海尔、
美的、容声、美菱等。空调行业的主要领先品牌包括格力、美的等。公司冰箱业务的


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                                                      2018 年年度股东大会会议资料


产品创新能力较强,智能、变频、保鲜、超薄、无霜等技术居行业领先地位。同时,
我们也意识到,公司白电业务较行业龙头企业在市场占有率、产品销售均价、高端化
品牌打造等方面还存在差距。

    冰压产品方面:全球市场的主要供给企业包括长虹华意、恩布拉科和安徽美芝。
公司冰箱压缩机业务在销售规模、技术研发、客户资源等方面形成了较强竞争力。

    2、公司在军民融合领域拥有独到的技术和工艺、以信赖为基石的品牌形象、长
期友好的军企关系及完备的军工业务从业资质。

    目前公司的军民融合业务主要集中在军用雷达、动力和储能电池方面,主要产品
包括“搜索跟踪雷达、目标指示雷达、情报侦查与处理系统、气象探测雷达、镉镍电
池、镍氢电池、锂电池、电源控制系统及其应用解决方案”等。公司成功突破并掌握
二维相控阵雷达关键技术,相关产品广泛应用于炮兵防空兵、海军、空军、火箭军及
战略支援部门。公司建有国内最大的航空电源系统研发与生产基地,拥有世界先进水
平的烧结碱性蓄电池及动力锂电制造技术和设备,具有国内领先水平的电源系统研发
制造核心技术,拥有完善的军工资质及民航、铁路、高铁动车组、通信基站等专业资
质认证证书,是国家定点生产军用镉镍、氢镍电池的骨干企业。

    3、公司具备整合全球产学研资源,在产业基础前沿技术与产品竞争性技术领域
形成独特优势的竞争能力。

    面对全球技术进步加快,智能化、大数据、物联网等技术深入推动产业变革的外
部趋势,公司结合产业发展方向与技术路线规划,加快构建具有自身特色的全球研发
布局和多层次技术创新体系。公司拥有包括长虹技术中心、美菱技术中心、华意技术
中心等在内的多个国家级技术中心,在集成电路设计、嵌入式软件设计、变频技术、
可靠性技术等领域有着较强的专业能力积累;相继建成人工智能、信息安全、新能源
材料灯塔实验室,以期匹配核心战略方向强化技术创新引领能力;与清华大学、中科
院、MIT 等国内外顶级科研单位建立技术合作关系,持续加大面向全球的技术领军人
才招纳,取得了一系列重大技术创新成果。

    4、全球化运营及产业布局更趋坚实。

    公司持续推进经营机构、研发中心与制造基地在全球经贸网络骨干节点的落子布
局,已在海外设立了 14 家子公司、3 个海外研发中心、7 个海外代表处;持续深耕
澳洲、印尼等海外根据地市场,加快产品升级换代步伐,大力推进自有品牌业务与 OEM
业务协同良性增长。凭借规模制造优势、统一的产品研发平台、多年的全球化运营经
验、多元化的产品覆盖、较为成熟的供应链保障体系,公司拥有在全球战略新兴市场
持续扩张的能力。

    5、公司具备先进的智能制造能力并加速向服务型制造转型。


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                                                        2018 年年度股东大会会议资料


    公司正加快构建与完善以定制为基础的智能制造支撑体系,并通过 USO(营销业
务系统)、ERP(企业资源计划)、MES(制造执行系统)等信息化管理系统与客户进行
交互。同时,公司以 IE(工业工程)+IT(信息化)+AT(自动化)+DFM(可制造性设
计)为技术核心,加快打造具备自由切换大规模流水化生产和小批量个性化定制生产
能力的智能制造平台。

    二、经营情况讨论与分析

   (一)管理层讨论与分析

  2018 年,公司聚焦抓改革、促转型、强创新、提效率等重点工作,推动主营业务
结构调整与内生增长。报告期内,公司实现营业收入 833.85 亿元,同比增长 6.68%;
其中主营业务收入 816.24 亿元,同比增长 6.87%;净利润 6.61 亿元,同比增长 0.40%;
其中归属于上市公司股东的净利润 3.23 亿元,同比下滑 8.56%。

   报告期内公司营业收入增长但归母净利润却有所下滑,主要因报告期内公司电视
业务盈利水平出现较大波动,经客观审视和分析,导致公司电视业务盈利下降的主要
因素包括:行业需求疲软,国内市场销量有所下降,尤其是作为传统主要利润源的线
下基础渠道销量降幅较大;旨在提升营销效能的系列举措执行成效不及预期,整体销
售费用率较高;面板价格大跌导致终端零售均价快速下行,进而影响了产品的原定切
换节奏,一方面造成产品的被动降价和认库补差,一方面影响了新品的快速上量。

   (二)报告期内主要经营情况

   1、2018 年,公司主要产业的具体经营情况如下:

  电视业务:2018 年实现销售收入 132.68 亿元,同比下降 5.97%;受行业零售均价
下行、中高端产品销量不及预期等因素影响,利润同比有所减少。但海外业务持续实
现盈利性增长,商显业务保持量利高幅增长,用户运营业务全年利润贡献过亿元,推
出全球首创全语音人工智能电视新品,55+大板产品内销占比同比提升 10 个百分点。

  冰箱(柜)业务:在 2018 年冰箱大盘增长承压的背景下,公司冰箱产业内销增
长速度领先于行业增幅;市场份额持续上涨,行业地位得到明显提升;产品结构明显
改善;新渠道发展迅速;海外市场经营质量大幅提升。

  冰箱压缩机业务:产销总量再创新高,全年销量同比增长 10%;“商用、变频、海
外”协同增长,全年商用、变频压缩机销量同比增长 3.6%和 51.3%,整体出口规模同
比增长 9%。

  IT 综合服务业务:2018 年公司坚定实施线上线下全渠道拓展营销网络策略,加强
渠道细分管理,深度挖掘渠道价值;同时持续深化战略转型,完成在大数据、云服务、
硬软件底层架构上的业务布局,形成较好的业务规模、市场地位和良好的上下游口碑;


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                                                          2018 年年度股东大会会议资料


积极推动多源搜索技术的市场应用,参与国家级重点项目的开发建设。整体业绩连续
14 年保持增长,其中增值商用业务量利增长显著,海量分销业务呈现逆势增长。全年
共实现销售收入 187.04 亿元,同比增长 2.85%,实现净利润 2.28 亿元,同比增长 7.91%。

  电源业务:2018 年实现销售收入 6.36 亿元,同比增长 26.44%,实现净利润 0.73
亿元,同比增长 15.87%;持续开拓海、陆、空、战略火箭军等军用装备配套市场,全
年军用电源系统订货量继续保持快速增长;完成钛酸锂电在“复兴号”供货资质认证。

   2、2018 年,公司实施的主要经营举措包括:

   (1)加力提速技术创新工作

  完成“信息安全”灯塔实验室的筹建,围绕“AI 安全技术、智能电视可信体系应
用、智能终端可信执行技术”深入开展研究;在画质、变频、降噪、保鲜等 20 个技
术领域取得 26 项重大技术突破,其中人工智能云端识别、网络视频优化等技术为行
业首创,远场降噪、电场保鲜、无感驱动等关键技术达到行业领先;全球率先发布家
用三色 4K 激光电视,推出全球首款声纹识别人工智能空调;-40℃低温高倍率圆柱锂
电池开发成功;全面掌握小型变频冰箱压缩机的关键制造工艺;在行业内率先实现砷
化镓工艺射频开关器件在模组上的批量使用。

   (2)以效率提升推动效益改善

  报告期内,公司在“经营决策、运营周转、资源投放”等领域全面践行效率提升
理念,具体举措包括:制定并实施经营性净现金流专项提升方案,全年公司整体经营
性净现金流同比提升 29.75 亿元,同比提升 205.28%;强力压控存货、应收、预付资
金占用金额以应对不断积聚的外部风险,重点子公司有效完成压控目标,其中彩电节
前库存量由原计划的 130 万台降至 97 万台;优化常规决策流程,清理权力错配现象,
强化决策和执行效能;在资源配置方面,经综合评价各产业的战略地位和经营状况,
实施差异化资源配置机制。

   (3)强化干部与人才管理

  着力推动绩优干部的选拔和重用,基于业绩、能力等全方面衡量,对公司干部队
伍持续优化调整;推进实施干部关联关系的廉洁整顿,执行追溯性的业绩审计;完善
干部人才梯队建设,启动各层级干部“后备库建设”;持续加强高层次人才引进,信
息安全、人工智能等实验室成功聘任一批行业一流科学家;优化技术研发人才职业晋
级通道,在公司层面首次聘任资深专家团队。

   (4)持续推动制造服务转型

   CHiQ 系列智能产品通过迭代升级持续保持技术和市场领先地位,极简语音智能电
视、悬浮全面屏 AI 电视上市即热销,互联网变频空调、分体落地式变频空调等新品


                                      -10-
                                                      2018 年年度股东大会会议资料


快速上量;发布全球首款打通一三产业的智慧厨房系统;鲜榨橙汁机、供销 e 家、迷
你 KTV、智能货柜等新型商用智能设备实现全面量产和技术迭代;互联网运营业务完
成公司化改造;智能家居项目利用自有物业进行技术和商业验证,形成较具特色的集
成应用优势,未来有望在家电、房地产市场形成跨业融合竞争能力。

   (5)积极增强品牌建设实效

  品牌与市场 IP 深度互动,签约红魔比利时、牵手最具商业价值的猫晚、联动最美
动漫与国际时尚周;积极尝试赛事营销,取得品牌传播、产品促销、用户运营的较好
效果;创新举办 CHiQ 系列产品发布会;以庆祝母公司建业 60 周年、表彰改革先锋等
重大事件为契机,发起多渠道、多批次、大流量的品牌宣传热潮;在局部战略聚焦区
域集中精准投放品牌广告。

   (三)关于公司未来发展的讨论与分析

    1、行业格局与趋势

    2019 年全球经济、中国经济增速下行压力加大;国内货币政策预计有所放松,财
政政策将更加积极,财政赤字率可能突破传统上限;企业增值税率、所得税率有望进
一步下调;旨在稳定汽车、家电消费的消费类鼓励政策有望在年内出台;地产调控以
稳健为主,防大起亦防大落;全国范围的国企混合所有制改革有望提速。

    从行业短期趋势看,受宏观经济环境及产业自身发展周期影响,2019 年国内大家
电市场增速预计将呈下行压力;传统渠道业态裂变和分化加剧,家电、家居卖场一体
化融合趋势日益明显;技术升级、模式变革、跨界竞争将推动市场格局优胜劣汰效应
更为显性。同时,我们也看到行业趋势中的长线脉络:人工智能、大数据、云计算、
物联网等新一代信息技术正在加速产业创新应用,并合力催生互联网新生态、贸易新
形态和制造新业态;作为智能社会的核心感应节点和数据入口,智能终端、智能模块、
传感器未来的发展道路将更加宽广。

    这是一个波动性、不确定性、复杂性、模糊性凸显的时代,亦是一个战略机遇和
风险并存的时代。在重大变局面前,公司将顺时应变,完成好体制机制变革、产业转
型升级、核心能力建设、运营效率提升等重点任务,过程中协调好稳定与发展的关系,
推进公司发展迈上新台阶。

    2、公司发展战略

    公司将坚持“转型升级、改革创新、聚合资源、做大做强”的发展方针,持续优
化产业架构, 完善关键体制机制,整合内外部资源,强化核心能力平台建设,切实
持续提升盈利能力与行业地 位,力争到 2020 年,公司主要产业全面位居行业前列,
实现转型升级战略突围,打造军民产业 深度融合企业典范,成为受人尊重、具有国
际竞争力和影响力的大型跨国企业集团。

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                                                      2018 年年度股东大会会议资料


    公司将从两个维度推动战略规划落地实施。一是提供智能化的产品和服务,主要
措施包括: 基于物联网的要求改造现有终端,全面实现终端网络化;大力拓展自动
售卖和智能厨房机器人等 设备,开发“自动售卖”产品。二是构建基于端云一体的
服务型制造能力体系,主要措施包括:加快面向智能制造的服务能力建设,向服务型
制造转型;提升服务型制造能力,开放面向智能制造的服务资源。

     3、2019 年经营计划

    公司 2019 年工作总基调是“稳中求进,现金为王,不断提升发展质量”。公司将
在集团母公司深化国企改革工作的总体指挥部署下,持续推动一系列体制机制变革工
作;同时聚焦资源,大力推动产业布局优化;苦练内功,持续提升企业核心基础能力;
以效率提升为重要抓手,切实提升整体经营质量。公司为 2019 财年制定的经营目标
为:以主业行业地位提升促进规模稳健增长,经常性损益同比大幅增长,经营性现金
流量净额同比持续提升。

    2019 年,公司主要产业的经营策略和举措如下:

    (1)推动营销体系变革

    推动 TOC 营销体系转型提效。对彩电、冰箱、空调国内营销体系进行协同优化;
推动线上线下融合经营,压控渠道低效门店数量,提升电商渠道盈利能力,抓好自有
渠道建设;以用户为中心,全面优化产品阵列,重点打造精品、爆品;完善以零售价
格为核心的价值管理体系,实施区域同价、线上线下一体化价格政策;重构海外营销
体系,全面推进海外业务体系的整合,强化自有品牌与 OEM 业务的协同发展。

    (2)加快构建一核多极产业阵列

    消费电器业务要在变革发展中实现业绩的稳定上扬。坚决推进以价值链管理为核
心的营销体系变革;持续实施智能制造专项,积极推行订单 C+3 模式;全面压控自有
库存和商业库存占用;精心打造新一代 CHiQ 系列人工智能家电;推动海外品牌和 OEM
业务良性增长;加快用户运营业务发展,做实创新性盈利模式;推动激光影院产品快
速上量,切实缩小与行业领头羊的差距。

    冰箱压缩机业务产销规模要保持稳定增长;要加强技术人才储备,提速产品结构
调整;积极关注印度等战略性增量市场的开拓机会。

    前端制造业务要坚持“市场拉动+技术驱动”双引擎战略,突出精工品质,不断
开拓外部市场。

    IT 综合服务业务要持续推动业务结构升级,海量分销重在调整产品结构和发展电
商平台,增值商用业务重在抓取物联网带来的业务增量机会。

    军工业务要推动重点项目“打粮食”,推进“二维相控阵雷达、低温锂电、无人


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                                                       2018 年年度股东大会会议资料


机”等一批重点项目落地。

    新能源业务要坚持双轮驱动策略,保持碱电业务稳健增长,促进圆柱锂电业务在
高倍率锂电应用细分市场的深耕发力。

    (3)加快低效产业清退

    围绕“战略契合度、产业经营能力”等维度,持续推动产业结构调整及不良业务
清退。全面梳理产业布局,从资源聚焦、业务能力、发展预期等角度对存量业务进行
评估,推进整合、退出工作;夯实基础,加速推进已纳入年度重点关注的优化事项落
地。

    (4)增强技术创新引领

    在人工智能技术方面,进一步加强与领先企业的深度合作;深化人机语言自然交
互研究,开展高频次使用者无感知身份识别技术研究,保持在声纹识别和语音合成领
域的行业领先地位。在信息安全方面,继续深入研究安全支付技术,结合“电视购物、
电影同步点播”等新型商业模式实践,尽早在智能家电终端附载新型安全支付手段。
此外,加快完成“新能源材料”灯塔实验室的筹建;在“传热学、仿真能力、视觉识
别技术、产品外观工艺”等电子工业重点科学领域深入开展技术创新工作。

    (5)加快服务转型步伐。

    强化精益制造能力并对外输出;搭建工业互联网平台,为互联网企业或新经济企
业提供 OEM、ODM 或 OBM 服务;大力发展供应链创新服务,为制造企业提供全球采购、
供应链金融和虚拟生产等业务;在物联网接入端,有序发展基于场景需求的复合功能
嵌入式传感器系列产品,建立长虹独特的数据入口优势;持续推动智能售卖机等系列
产品在智慧社区、智慧城市领域的规模化商业应用;以用户运营业务公司化为契机,
进一步整合内外资源,建立稳定的创新性盈利模式。

    (6)持之以恒提效率

    树立全链条卓越运营理念,从“方法、制度、工具”等方面进行体系规划和推进,
建立效率提升长效机制;推进落实“智能制造专项”、“TOC 业务营销转型”、“供应链
采购管理变革”等关键项目,形成系统性提效合力;持续推动公司物效提升和钱效提
升,强化落实终端业务持续压缩自有和商业库存规模、推进不动产业务快速变现、继
续实施经营性净现金流提升举措;建立目标牵引机制,增强产业单位提效主动性。

    (7)坚定不移强盈利。

    在绩效环节强化利润导向;强化节流意识,进一步降低整体管理费用;通过优化
供应商序列、完善模式制度、加强信息监管等手段,降低公司整体采购成本;通过深
入推动营销转型相关举措,将 TOC 业务销售费用率逐步优化到行业水平;持续提升消


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                                                      2018 年年度股东大会会议资料


费电子业务的终端零售均价水平;对一般性亏损单位或业务果断止血、止亏。

    4、可能面对的风险

    (1)宏观经济增速放缓导致的消费需求下行风险

    公司主营业务受经济形势和宏观调控影响较大。如果 2019 年国内经济增速或消
费需求出现下行,家电市场需求增速也将随之减速,进而对公司相关业务的年度经营
目标达成带来不确定影响。

    (2)汇价波动导致的汇兑损失风险

    随公司全球化战略的深入推进,公司海外销售收入占公司整体销售收入的比重将
逐步上升。如果美元兑人民币汇率出现双向宽幅波动,将对公司的汇率风险防范工作
构成挑战。

    (3)贸易壁垒带来的市场风险

    2008 金融危机爆发以来,主要国家纷纷面临民粹主义、民族主义和经济问题政
治化三大挑战。目前来看,全球贸易保护与摩擦趋势此消彼长,各种关税壁垒与非关
税壁垒手段同步凸显;此外中美贸易摩擦虽有缓和迹象,但博弈也可能长期存在并随
时激化,对公司相关产品的对美出口构成较大影响。



    以上报告经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。




                                             四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                    2019 年 6 月 25 日




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文件之五

                        公司 2018 年度监事会工作报告


各位股东、股东代表:

     一、2018年年度工作概述

    2018 年度,公司监事会全体监事严格按照有关法律、法规的要求,本着切实维护
公司和股东权益的原则,认真履行监督职责。报告期内,监事会成员通过参加股东大
会、列席董事会会议、召开监事会会议、开展财务检查等方式,了解公司重大决策的
形成过程,及时掌握公司经营进展情况和经营成果,对重大决策、重大事项发表了监
事会意见,起到了知情、审核和法定监督的作用,有效的促进公司规范运作和健康发
展,维护公司利益和全体股东的合法权益。

    二、对公司 2018 年度经营管理行为的基本评价

    本报告期内,公司监事会成员列席了 2018 年公司历次董事会会议和股东大会,
并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、
股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要
求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营层勤勉尽责,认
真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。

     三、监事会会议召开情况

    本报告期内,监事会共召开16次会议。作为公司监督机构,监事会本着对全体股
东负责的精神,恪尽职守,对每项议案都进行认真讨论,仔细分析,保证决策的合法
合规性。具体情况如下:

    1、2018年3月16日在本公司召开了第九届监事会第十次会议,会议审议通过了如
下议案:《关于受让四川富海长虹股权投资管理公司股权及认购四川富海长虹股权投
资基金份额的议案》、《关于长虹(香港)贸易有限公司在海外发行不超过5亿等值美
元高级永续债券的议案》、《关于湛江销售分公司注销的议案》。本次会议决议公告公
司披露在2018年3月17日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》和指定网站http://www.sse.com.cn。

      2、2018年4月16日在本公司召开了第九届监事会第十一次会议,会议审议通过了
如下议案:《公司2017年度报告(全文及摘要)》、《公司2017年度监事会工作报告》、
《公司2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更及财务信息调整的
议案》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关
于续聘公司2018年度会计师事务所的议案》、《公司2017年度企业社会责任报告》、


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《公司2017年内部控制评价报告》、《四川长虹集团财务有限公司2017年度风险估审
核报告》、《关于公司2018年度对外担保的议案》、《关于公司2018年度对控股子公司
提供授信额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于修订<公司章
程>有关事项的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年4月17日指定信息披露媒
体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站http://www.sse.com.cn。

    3、2018年4月24日在本公司召开了第九届监事会第十二次会议,会议审议通过了
《公司2018年第一季度报告(全文及正文)》、《关于转让四川申万宏源长虹股权投资
管理有限公司股权的议案》、《关于向中国银行绵阳分行等银行申请授信额度等相关
事项的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年4月18日指定信息披露媒体《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站http://www.sse.com.cn。

    4、2018年5月25日在本公司召开了第九届监事会第十三次会议,会议审议通过了
如下议案:《关于全资子公司四川长虹电源有限责任公司接受军工固定资产投资的议
案》、《关于设立四川长虹供应链服务有限公司的议案》、《关于向东亚银行股份有限
公司成都分行申请授信额度并在额度内办理业务的议案》、《关于向四川长虹电子系
统有限公司增加授信额度的议案》、《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议
案》。本次会议决议公告公司披露在2018年5月26日指定信息披露媒体《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》和指定网站http://www.sse.com.cn。

     5、2018年6月7日在本公司召开了第九届监事会第十四次会议,会议审议通过了
如下议案:《关于收购零八一电子集团有限公司100%股权相关事项的议案》、《关于召
开2017年年度股东大会的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年6月8日指定信
息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 指 定 网 站
http://www.sse.com.cn。

    6、2018年6月15日在本公司召开了第九届监事会第十五次会议,会议审议通过了
如下议案:《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于集能阳光受让长虹能源所持合
肥新能源100%股权有关事项的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年6月16日指
定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 指 定 网 站
http://www.sse.com.cn。

    7、2018年7月9日在本公司召开了第九届监事会第十六次会议,会议审议通过了
《关于远信融资租赁有限公司增加注册资本金的议案》、《关于投资组建互联网电视
运营服务有限公司的议案》。

    8、2018年8月10日在本公司召开了第九届监事会第十七次会议,会议审议通过了
如下议案:《关于审议<四川长虹电器股份有限公司项目投资管理制度>的议案》、《关
于处置四川长虹电器股份有限公司外地房产的议案》、《关于向四川长虹新能源科技
股份有限公司增加授信额度的议案》、《关于长虹三杰新能源有限公司抵押融资的议


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案》、《关于修订<四川长虹电器股份有限公司远期外汇交易业务管理制度>的议案》。

      9、2018年8月22日在本公司召开了第九届监事会第十八次会议,会议审议通过了
如下议案:《关于审议<公司2018年半年度报告(全文及摘要)>的议案》、《关于审议<
四川长虹集团财务有限公司2018年1-6月风险评估审核报告>的议案》、《关于新增远
信融资租赁有限公司授信额度的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年8月23日
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 指 定 网 站
http://www.sse.com.cn。

      10、2018年9月25日在本公司召开了第九届监事会第十九会议,会议审议通过了
如下议案:《关于修订公司部分核心管理制度的议案》、《关于对长虹佳华控股有限公
司增加授信额度的议案》、《关于与中国农业银行股份有限公司开展境外贷款业务的
议案》。

      11、2018年10月22日在本公司召开了第九届监事会第二十次会议,会议审议通过
了如下议案:《关于无形资产摊销年限会计估计变更的议案》、《关于调整四川长虹供
应链服务有限公司组建方案的议案》、《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议
案》、《关于注销部分销售分公司的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年10月
23日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站
http://www.sse.com.cn。

     12、2018年10月29日在本公司召开了第九届监事会第二十一次会议,会议审议通
过了如下议案:《四川长虹2018年第三季度报告(全文及正文)》、《关于四川长虹新能
源科技股份有限公司转让固定资产的议案》。本次会议决议公告公司披露在2018年10
月30日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和指定网站
http://www.sse.com.cn。

    13、2018年11月9日在本公司召开了第九届监事会第二十二次会议,会议审议通
过了如下议案:《关于增持长虹华意、长虹美菱流通股份的议案》

      14、2018年12月10日在本公司召开了第九届监事会第二十三次会议,会议审议通
过了如下议案:《关于修订<公司章程>的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的
议案》、《关于参与集中发展区两宗国有土地使用权竞拍的议案》、《关于零八一集团
参股投资国工科技的议案》、《关于零八一电子集团有限公司为其三家全资子公司提
供3000万元担保额度的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次
会议决议公告公司披露在2018年12月11日指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和指定网站http://www.sse.com.cn。

    15、2018年12月24日在本公司召开了第九届监事会第二十四次会议,会议审议通
过了如下议案:《关于向国网四川省电力公司绵阳供电公司转让220千伏群文变电站
输变电资产及配套设施的议案》、《关于新增长虹置业公司2018年授信额度的议案》、

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《关于公司应收账款坏账核销的议案》。

    16、2018年12月28日在本公司召开了第九届监事会第二十五会议,会议审议通过
了如下议案:《关于实施高新区南厂区、七厂区土地转变用途工作的议案》。

    四、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见

    1、公司依法运作情况

    报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
有关规定,勤勉尽责,规范运作,对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管
理人员的履职情况进行了严格的监督。2018年度,监事会通过召开十六次会议对公司
的重大事项进行审议,同时通过积极出席公司股东大会和列席公司董事会会议,履行
了监事的知情、监督、检查职能。监事会以促进公司规范运作、制度完善、效益提高
和机制健全为重点,在各次会议中结合会议议案和自身的监督职责发表了相关意见和
建议,对会议的程序和内容依法予以监督,保证了各次会议依法有序地进行。同时,
监事认真参与了股东大会的监票工作,保证了广大股东能够合法行使自己的权益。

    监事会认为:报告期内,公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营、规范运作。公司召开的股东
大会和各次董事会决策程序符合相关法律、法规及公司规章等制度的规定。公司重大
经营决策合理,程序合法有效;公司董事、高级管理人员履职时,忠于职守、勤勉尽
责,对重大原则问题能够认真负责地了解情况、认真分析、表明意见,切实贯彻执行
公司股东大会和董事会决议事项。同时,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。此外,报告期
内,公司信息披露及时、准确、完整,未发生应披露而未披露重大信息的行为。

    2、对公司2018年度内部控制评价报告的意见

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会下发的《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、上海证
券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》等有关规定,通过认真审核
董事会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》内容,并与公司管理层和有关管理
部门交流,查阅公司的管理制度,公司监事会发表意见如下:

    (1)公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部
控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,
保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。公司如实编制2018年
度内部控制评价报告,没有虚假的信息或者隐瞒重要事实,不存在财务报告内部控制
重大缺陷,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的,监事会对公司


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                                                      2018 年年度股东大会会议资料


2018年度内部控制评价报告无异议。

    (2)公司内部控制组织机构完整,形成了科学的决策、执行和监督机制。内部审
计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,
并按照内控基本规范要求持续改进。

    (3)公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境,公司的法
人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制
度的规定进行,并且活动各个环节均得到了合理控制,保证了公司各项业务活动的有
序有效开展,对经营风险可以起到有效的控制作用,切实保护了公司及全体股东的根
本利益。

    (4)2018年,公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、
《企业内部控制基本规范》及其配套指引、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》
及公司内部控制制度的情形发生。

    综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系的建设及运行情况,有效地控制经营风险。监事会对公司2018年度内部
控制评价报告无异议。

    3、检查公司财务情况

    公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查,并对财务报表、定期报告
及相关文件进行了审阅。监事会审议财务工作报告时,认真听取财务负责人的汇报,
并就相关问题向财务负责人或其他财务人员进行质询。监事会认为报告期内公司财务
行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的,公司财务制度健全,财务
运作规范,财务状况良好,会计无重大遗漏和虚假记载。2018 年的公司及各子公司财
务管理规范,会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际情况。公司财务报
表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司 2018 年年度
财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

    4、检查公司募集资金管理和使用情况

    报告期内,公司没有募集资金。公司最近一次募集资金在以前年度已使用完毕,
募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,资金存放与使用情况符合《上海证券交
易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定,未发现有违规使用募集资
金的情形。

    5、公司收购和出售资产情况

    报告期内,公司收购和出售资产的交易价格合理、合法,及时履行了信息披露;
收购和出售资产过程中,监事会未发现内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产


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流失的行为。

    6、公司关联交易情况

    报告期内,监事会对 2018 年度公司发生的日常关联交易及其他关联交易事项进行
了核查,认为公司 2018 年度日常关联交易以及 2018 年度其他关联交易均遵循了客观、
公正、公平的交易原则,严格遵守《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及
公司《关联交易管理制度》等各项规定,关联交易根据市场化原则进行,不存在任何
内幕交易。关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、上海证券交易所
《股票上市规则》等法律法规及公司《公司章程》的有关规定,关联董事、关联股东
回避表决,遵循了“公平、公正、合理”的原则,未发现有损害公司和其他股东尤其
是中小股东的利益的情况。

    7、对会计师事务所出具的审计报告意见

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告。监事会认为,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的真实情况,监事会对该报告内
容及结论均无异议。

    五、2019 年度监事会工作重点

    2019 年,监事会全体成员将继续严格按照有关法律、法规的要求,本着对公司及
股东利益高度负责的态度,不断加强专业知识学习,切实做好各项监督管理工作,以
提高公司治理水平,适应公司的发展需求,从而维护股东的合法权益。



    以上报告经公司第九届监事会第二十九次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。




                                             四川长虹电器股份有限公司监事会

                                                      2019年6月25日




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文件之六

                        公司 2018 年独立董事工作报告


各位股东、股东代表:

    作为四川长虹电器股份有限公司的独立董事,2018 年度我们严格按照《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规定,忠实履行独立董事
职责,不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影
响,积极出席公司股东大会和董事会,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,
充分发挥了独立董事作用,维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年
度的履职情况报告如下:

    一、独立董事基本情况

    周静:女,1984 年 2 月出生,中共党员,四川大学企业管理专业管理学硕士,澳
大利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士,中国注册会计师。现任本公司独立
董事,西南财经大学国际商学院副教授、博士生导师、国际商务研究所所长;宜宾纸
业股份有限公司独立董事。未持有本公司股票。

    李东红:男,1972 年 1 月生,中共党员。中国人民大学企业管理专业管理学博士,
麻省理工斯隆管理学院国际访问教师,巴黎高等商学院访问学者。现任本公司独立董
事,清华大学经济管理学院副教授、博士生导师,清华大学经济管理学院创新创业与
战略系副主任,清华大学全球产业 4.5 研究院副院长;北京同有飞骥科技股份有限公
司独立董事。未持有本公司股票。

    马力:男,1973 年 9 月生,中共党员。清华大学电机系本科、经济管理学院本科
(第二学位)和硕士毕业,美国华盛顿大学奥林商学院博士学位。曾在清华大学经济
管理学院任教。现任本公司独立董事,北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授,
高层管理教育中心主任。未持有本公司股票。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我们不存在影响独立性的情况。

    二、参加会议及表决情况

    2018 年度公司召开了董事会 16 次,股东大会 2 次,董事会下属审计委员会 6 次、
薪酬委员会 1 次、提名委员会 1 次会议,作为独立董事,全体独立董事按时出席董事
会、专门委员会相关会议,出席了部分股东大会,在审议董事会议案时,认真审议了
各项议案,履行了独立董事勤勉尽责义务。2018 年度出席董事会会议的情况如下:




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                                                        2018 年年度股东大会会议资料




                    本年应参加董事                       委托出席         缺席
  独立董事姓名                       亲自出席(次)
                        会次数                            (次)         (次)
       周静               16                16              0               0
      李东红              16                16              0               0
       马力               16                15              1               0

    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项
提出异议。

    三、日常工作情况

    在 2018 年度对需经董事会讨论和决策的重大事项,我们都能做到预先审议、认
真审核。作为公司独立董事,我们听取了相关人员对公司的生产经营、财务管理、资
金往来等情况的汇报,及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。我们在
董事会上发表意见,行使职权,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用;对公
司信息披露等情况进行监督和核查,积极有效地履行了独立董事职责,维护了公司和
中小股东的合法权益。

    在 2018 年度报告审议过程中,我们认真听取了公司管理层对本年度的生产经营
情况和重大事项进展情况的报告,并进行了必要的实地调研讨论。在审计过程中,我
们与年审会计师沟通了审计相关情况,切实履行了独立董事的勤勉职责。

    四、发表意见情况

    2018 年度,我们对公司关联交易等事项进行了事前认可和独立审议,未对公司本
年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

    1、2018 年 4 月 16 日,公司第十届董事会第十次会议,我们对公司对外担保情况
进行了检查,并发表了独立意见;审议了《公司 2017 年度利润分配的预案》、《关于
2018 年度公司对外担保的议案》、《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》,
我们对上述事项发表了独立意见。

    2、2018 年 6 月 7 日,公司第十届董事会第十三次会议审议了《关于收购零八一
电子集团有限公司 100%股权相关事项的议案》,我们对该事项发表了事前认可意见和
独立意见。

    3、2018 年 6 月 15 日,公司第十届董事会第十四次会议审议了《关于公司开展票
据池业务的议案》,我们对该事项发表了独立意见。

    4、2018 年 12 月 10 日,公司第十届董事会第二十二次会议审议了《关于预计 2019


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                                                        2018 年年度股东大会会议资料


年日常关联交易的议案》,我们对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。

    5、2018 年 12 月 24 日,公司第十届董事会第二十三次会议审议了《关于向国网
四川省电力公司绵阳供电公司转让 220 千伏群文变电站输变电资产及配套设施的议
案》,我们对上述事项发表了独立意见。

    我们分别对公司 2017 年度报告、2018 年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018
年第三季度报告发表了书面确认意见。

    五、总体评价和建议

    作为公司的独立董事,我们积极有效地履行了独立董事职责,对公司董事会决议
的重大事项均坚持事先认真审核,并独立审慎、客观地行使表决权、切实维护了公司
和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面,特别关注保护中小股东的合
法权益,维护了公司和中小股东的权益。

    2019 年,我们将继续本着诚信与勤勉的精神,认真学习法律、法规和有关规定,
结合自身的专业优势,忠实履行独立董事的义务,促进公司规范运作。加强同公司董
事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,发挥独立董事的作用,利用专业知识
和经验为公司发展提供更多有建设性的意见,增强公司董事会决策能力和领导水平,
维护公司整体利益和全体股东合法权益。




                                                独立董事:周静、马力、李东红

                                                       2019 年 6 月 25 日




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                                                                2018 年年度股东大会会议资料



文件之七

                    关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案


各位股东、股东代表:

    根据相关会计制度、规定要求,以及公司相关资产减值内部控制制度、资产减值
准备计提办法,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,对公司 2018 年
末各项资产进行了清查,清查范围包含了新纳入合并范围的子公司,根据公司各项资
产状况,计提的资产减值准备情况如下:

    1、应收款项按账龄法和特别计提法共计提了 91,958,382.25 元坏账准备,本年
转回坏账准备金额 1,173,168.73 元,本期实际核销的坏账准备 30,321,285.07 元。

    计 提 的 91,958,382.25 元 坏 账 准 备 包 括 : 应 收 账 款 及 应 收 票 据 计 提
79,828,005.45 元,其他应收款计提 12,130,376.80 元,转回的 1,173,168.73 元坏账
准备为应收账款转回。

    核销的 30,321,285.07 元坏账准备包括:核销应收账款坏账准备 30,080,146.18
元,核销其他应收款坏账准备 241,138.89 元,其中未通过坏账准备直接核销其他应
收款金额 155,830.34 元。

    截止 2018 年 12 月 31 日,应收款项坏账准备余额为 669,013,012.75 元。

     2、存货按可变现净值与账面价值孰低的原则计提了 253,048,321.67 元的跌价准
备 , 其 中 对 库 存 商 品 计 提 了 159,275,308.69 元 跌 价 准 备 , 对 发 出 商 品 计 提
78,815,661.02 元跌价准备,对原材料计提 11,781,413.26 元跌价准备,对在产品计
提 3,060,457.15 元跌价准备,对委托加工物资计提 97,774.49 元跌价准备,对低值
易耗品计提 17,707.06 元跌价准备。

    同时,转销存货跌价准备 179,375,334.98 元,其中转销库存商品跌价准备
111,054,317.61 元,转销原材料跌价准备 5,829,332.20 元,转销在产品跌价准备
2,392,588.55 元,转销发出商品跌价准备 60,004,098.81 元,转销开发成本跌价准备
94,997.81 元。

    截止 2018 年 12 月 31 日,存货跌价准备余额为 363,262,873.63 元。

     3、可供出售金融资产本年计提了:306,000.00 元减值准备,截止 2018 年 12 月
31 日可供出售金融资产减值准备余额为 87,787,795.92 元。

    4、投资性房地产本年减少减值准备 673,867.93 元,截止 2018 年 12 月 31 日,
投资性房地产减值准备余额为 714,486.78 元。


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                                                        2018 年年度股东大会会议资料


    5、固定资产本年计提减值准备 1,542,222.88 元,其他变动增加减值准备
673,867.93 元,由于因处置、损毁报废等原因转销了 366,889.88 元减值准备,截止
2018 年 12 月 31 日固定资产减值准备余额为 81,991,918.75 元。

    6、商誉本年计提减值准备 21,713,231.43 元,截止 2018 年 12 月 31 日,商誉减
值准备余额为 60,460,525.72 元。

    7、无形资产本年无新增计提或减少计提的减值准备,截止 2018 年 12 月 31 日,
无形资产减值准备余额为 120,606,553.02 元。

    8、长期股权投资本年无新增计提减值准备,截止 2018 年 12 月 31 日长期股权投
资减值准备为 0 元。

    9、本公司及下属子公司本年度固定资产清理、持有至到期投资、工程物资、在
建工程、生产性生物资产、油气资产等不存在新的减值情况,故未新增计提资产减值
准备。

    10、截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产减值准备余额为 1,383,837,166.57 元。



    以上议案经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。




                                              四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                     2019 年 6 月 25 日




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                                                       2018 年年度股东大会会议资料



文件之八

                         公司 2018 年度财务决算报告


各位股东、股东代表:

    2018 年,公司聚焦抓改革、促转型、强创新、提效率等重点工作,推动主营业务
结构调整与内生增长。因报告期内公司电视业务盈利水平出现较大波动,公司原定的
“经常性损益同比大幅增长”的经营目标未能实现。经客观审视和分析,导致公司电
视业务盈利下降的主要因素包括:行业需求疲软,国内市场销量有所下降,尤其是作
为传统主要利润源的线下基础渠道销量降幅较大;旨在提升营销效能的系列举措执行
成效不及预期,整体销售费用率较高;面板价格大跌导致终端零售均价快速下行,进
而影响了产品的原定切换节奏,一方面造成产品的被动降价和认库补差,一方面影响
了新品的快速上量。

    报告期内公司实现营业收入 833.85 亿元,比去年同期增长 6.68%;利润总额 9.18
亿元,比去年同期减少 3.37%;净利润 6.61 亿元,比去年同期增长 0.40%,其中归属
于母公司所有者的净利润 3.23 亿元,比去年同期减少 8.56% 。

     公司 2018 年度会计报告已经过信永中和会计师事务所中国注册会计师汪孝东先
生、李夕甫先生审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。有关综合情况见附件如
下:

    一、财务收支情况

    1、2018 年度公司营业收入实际完成 833.85 亿元,同比增长 6.68%。

    2、2018 年度公司营业成本实际发生 729.86 亿元,同比增长 7.12%。

    3、2018 年度公司税金及附加支出 5.59 亿元,同比增长 22.42%。

    4、2018 年度公司销售费用支出 59.01 亿元,同比增长 0.74%。

    5、2018 年度公司管理费用支出 15.56 亿元,同比减少 2.71%。

    6、2018 年度公司研发费用支出 13.27 元,同比增加 11.93%。

    7、2018 年度公司财务费用净支出 5.18 亿元,同比增长 2840.14%,主要是本期
汇率波动以及融资成本上升所致。

    8、2018 年度公司资产减值损失发生 3.58 亿元,同比减少 3.21%。

    9、2018 年度公司投资收益 0.86 亿元,同比减少 75.20%,主要是上年处置长期


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                                                         2018 年年度股东大会会议资料


股权投资和可供出售金融资产的投资收益较多。

    10、2018 年度公司公允价值变动收益 1.12 亿,同比增长 139.03%,主要是远期
外汇合约和期权合约汇率波动所致。

    11、2018 年度公司其他收益 4.15 亿元,同比增长 24.18%。

    12、2018 年度公司资产处置收益 1.19 亿元,同比增加 2213.26%,主要是本期处
置固定资产收益增加所致。

    13、2018 年度公司营业外收入发生 0.49 亿元,同比增加 38.16%,主要本期收到
已核销留抵增值税退还所致。

    14、2018 年度公司营业外支出 0.43 亿元,同比减少 14.39%。

    15、2018 年度公司所得税费用 2.57 亿元,同比减少 11.89%。

    16、2018 年度公司税后净利润实现 6.61 亿元,比去年同期增加 0.40%,其中归
属于母公司所有者的净利润 3.23 亿元,比去年同期减少 8.56%。

    二、资产负债情况

    1、2018 年末资产总额为 715.05 亿元,比年初数增长 4.78%。

    2、2018 年末总负债为 500.81 亿元,比年初数增长 9.34%。其中:流动负债 478.49
亿元,比年初数增长 12.04%,占负债总额的 95.54%;非流动负债 22.32 亿元,比年
初数减少 27.86%,占负债总额的 4.46%。

    根据以上数据,对公司有关财务指标分析如下:

    (1)资产结构分析

    2018 年末资产负债率为 70.04%,较上年末增加 2.92 个百分点。

    (2)期末偿债能力分析

    2018 年末流动比率为 1.05,速动比率为 0.76;2017 年末流动比率为 1.16,速动
比例为 0.81,流动比率、速动比率下降主要原因是本年度短期借款及应付票据、应付
账款增长所致。

    (3)盈利能力分析

    2018 年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为 2.3469%,同比减少
0.4049 个百分点(2017 年为 2.7518%);基本每股收益 0.0700 元(2017 年基本每股
收益 0.0765 元)。

    三、现金流量状况

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                                                        2018 年年度股东大会会议资料


    2018 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 44.25 亿元,与 2017 年比较增加
205.28%,主要原因是本期销售采购结算结构变化所致。

    四、资产减值准备情况

    详见关于公司 2018 年度计提资产减值准备的提案。



    以上报告经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。




                                             四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                     2019 年 6 月 25 日




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                                                           2018 年年度股东大会会议资料



文件之九

                        关于公司 2018 年度利润分配的议案


各位股东、股东代表:

    根据信永中和会计师事务所审计结果,公司 2018 年度合并报表实现归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 323,218,610.74 元 , 合 并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
4,652,144,380.67 元;2018 年度母公司个别报表实现净利润-185,335,539.37 元,母
公司个别报表累计未分配利润为 314,218,587.09 元。

    根据财政部、证监会、上交所和《四川长虹电器股份有限公司章程》就利润分配
事项的相关规定,同时结合公司经营状况和未来发展及资本市场的形象,现将公司
2018 年度利润分配预案建议如下:

    以 2018 年 12 月 31 日的总股本 4,616,244,222 股为基数,向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.22 元(含税),共计分配 101,557,372.88 元,占 2018 年度合并报表归
属母公司所有者净利润的 31.42%,2018 年度公司不实施资本公积金转增股本。



    以上议案经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。




                                                 四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                          2019 年 6 月 25 日




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                                                      2018 年年度股东大会会议资料



文件之十

                 关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案


各位股东、股东代表:

    根据公司原聘任的财务审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司开展财务
审计的实际工作情况,同时考虑到该所的资信状况,为保持审计工作的连续性,不断
提高审计工作的效率与质量,经公司审计委员会审议通过,拟建议公司续聘信永中和
会计师事务所有限责任公司为四川长虹电器股份有限公司 2019 年度的财务审计机构,
聘期一年,相关费用提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市
场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

    以上议案经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。




                                            四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 25 日




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                                                          2018 年年度股东大会会议资料



文件之十一

                       关于公司 2019 年度对外担保的议案


各位股东、股东代表:

    根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公
司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定和生产经营
的需要,本公司于2019年4月16日召开公司第十届董事会第二十八次会议,会议审议通
过了《关于公司2019年度对外担保的议案》,同意公司2019年度对部分控股子公司、
经销商、购房客户提供一定的信用担保额度,担保期限为自公司股东大会批准之日起
至下一年度审议担保相关事项股东大会召开之日止;于2019年5月17日召开公司第十
届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于对长虹顺达通科技发展有限公司新增
担保额度的议案》,公司同意为下属控股子公司长虹顺达通科技发展有限公司新增不
超过9亿元人民币的担保额度, 担保期限自公司股东大会批准通过之日起一年内,具
体情况如下:
    一、担保概况
                                                      单位:万元   币种:人民币
                                                      2019 年担保    被担保人
    担保主体                  被担保人                  额度需求   2018 年底资
                                                                     产负债率
                   经销商                                   10,000       /
                   合肥长虹实业有限公司                      4,000       78.92%
                   长虹国际控股(香港)有限公司              4,000       42.97%
                     长虹电器(澳大利亚)有限公司             800            85.27%
四 川 长 虹 电 器 股 长虹印尼电器有限公司                     900           516.34%
份有限公司           长虹(香港)贸易有限公司             477,813            94.37%
                     四川长虹佳华信息产品有限公司及
                                                           40,000            82.64%
                     其子公司
                     长虹三杰新能源有限公司                 7,000            48.66%
                     远信融资租赁有限公司                  20,000            84.26%
                     零八一电子集团有限公司                15,000            59.39%
                     长虹顺达通科技发展有限公司            90,000            /
                     零八一电子集团四川天源机械有限
                                                             1,000           71.07%
零 八 一 电 子 集 团 公司
有限公司             零八一电子集团四川力源电子有限
                                                             1,000           59.39%
                     公司

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                                                      2018 年年度股东大会会议资料


                  零八一电子集团四川红轮机械有限
                                                         1,000           45.80%
                  公司
四川长虹新能源                                                           75.22%
科 技 股 份 有 限 公 浙江长虹飞狮电器工业有限公司        6,000

四川长虹电器股
份有限公司、广东
长虹电子有限公
                     购房客户                         285,400            /
司、四川长虹置业
有限公司及其子
公司

                  担保合计                            963,913            /



    二、被担保人基本情况

    1、合肥长虹实业有限公司:成立于2007年8月;注册地:安徽省合肥市经济技术
开发区莲花路;注册资本10,000万元;法定代表人:滕光胜;经营范围:家用电器、
汽车电子、电子产品及零配件、制冷器件、包装产品、金属制品的生产、销售及维修
服务;设备及厂房的租赁服务;仓储服务(除危险品);场地租赁;自营和代理各类
商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额134,502万元,负债总额
106,143万元,资产负债率78.92%。本公司及控股子公司四川长虹创新投资有限公司
合并持有该公司100%的股权。

    2、长虹国际控股(香港)有限责任公司:成立于2017年2月;注册地址:香港上
环干诺道中168-200号信德中心西座14楼1412室;注册资本4,000万美元;法定代表人:
黄大文;主要从事长虹品牌销售业务。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的
资产总额19,056万元,负债总额8,189万元,资产负债率42.97%。本公司持有该公司
100%股权。

    3、长虹电器(澳大利亚)有限公司:成立于2001年;注册地址:2/251 Ferntree
Gully Rd Mt Waverley ,VIC, AU;注册资本1,498万澳元;法定代表人:陈昊;主要
从事长虹集团品牌销售业务,目前主要经营产品线为CHiQ电视和冰箱。截至2018年12
月31日,经会计师事务所审计的资产总1,317万澳元,负债总额1,123万澳元,资产负
债率85.27%,本公司全资子公司长虹国际控股(有限)责任公司持有该公司100%股权。

    4、长虹印尼电器有限公司:成立于2008年12月;注册地址:印度尼西亚;注册


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                                                      2018 年年度股东大会会议资料



资本880万美元,法定代表人:黄大文;主要从事长虹品牌的生产、销售业务。截至
2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额2,610万元,负债总额13,477万元,
资产负债率516.34%,本公司持有该公司88%股权。

    5、长虹(香港)贸易有限公司:成立于2005年5月;注册地址:香港上环干诺道
中168-200号信德中心西座14楼1412室;注册资本2亿港元;法定代表人:胡嘉;主要
从事家用电器、电子元器件进出口贸易业务。截至2018年12月31日,经会计师事务所
审计的资产总额704,493万元,负债总额664,814万元,资产负债率94.37%,本公司持
有该公司100%股权。

    6、四川长虹佳华信息产品有限责任公司:成立于2004年10月;注册地:四川省
绵阳市科创园区;注册资本2亿元人民币;法定代表人:赵勇;主要从事计算机软件、
硬件及配件、电子及非专控通信设备的研发、生产、销售及技术开发、技术转让、技
术咨询、技术服务。截止2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额530,422
万元,负债总额356,055万元;资产负债率67.13%。本公司下属子公司长虹佳华控股
有限公司持有该公司100%的股权。

    7、长虹三杰新能源有限公司:成立于2014年08月;注册地址:江苏省泰兴市黄
桥工业园区兴园路;注册资本6,981.71万元,法定代表人:莫文伟;主要从事动力锂
电池及配件的研发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截至2018
年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额50,051万元,负债总额24,354万元,资
产负债率48.66%,本公司控股子公司四川长虹新能源科技股份有限公司持有该公司
51%的股权。

    8、零八一电子集团有限公司:成立于2006年;注册地址:广元市利州区122信箱;
注册资本100,000万元;法定代表人:罗仲;主要从事雷达类装备制造。截止2018年12
月31日,未经审计的资产总额259,989万元,负债总额103,761万元,资产负债率
39.91%,本公司持有该公司100%股权。

    9、长虹顺达通科技发展有限公司:成立于2019年1月;注册地址:绵阳高新区绵
兴东路35号501FA幢-1至6层;注册资本1亿元;法定代表人:陈桦;主要从事供应链
管理,货物和技术的一般供应链服务,进出口供应链服务、转口供应链服务、批发与
经销业务。商贸企业、农产业与生产资料的统一配送与分销网络建设与营运、农产品
拍卖服务、自主经营进出口业务、计算机软硬件开发、供应链管理服务与咨询、人力
资源管理、物流运输、仓储管理、租赁及相关配套服务。本公司直接持有95%股份,
通过控股子公司四川长虹创新投资有限公司间接持有5%。

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                                                      2018 年年度股东大会会议资料



    10、零八一电子集团四川天源机械有限公司:成立于1996年;注册地址广元市112
信箱;注册资本6400万元;法定代表人:王培,主要从事汽配、非标设备、复合材料、
航空零部件、铸造件的设计、生产和销售。截止2018年12月31日,经审计的资产总额
21,455万元,负债总额15,249万元,资产负债率71.07%。本公司全资子公司零八一电
子集团有限公司持有该公司100%股权。

    11、零八一电子集团四川红轮机械有限公司:成立于1999年;注册地址:广元市
利州区宝轮镇西路20号;注册资本6,000万元,法定代表人:王洪应;主要从事改装汽
车制造、金属结构制造、雷达配套设备制造。截止2018年12月31日,经会计师事务所
审计的资产总额10,371万元,负债总额4,750万元,资产负债率45.80%。本公司全资
子公司零八一电子集团有限公司持有该公司100%股权。

    12、零八一电子集团四川力源电子有限公司:成立于1998年,注册地址广元市118
信箱,注册资本7500万元,法定代表人:王兵;公司主要从事信息及通讯设备、雷达
及通讯系统备件、专业数字接收设备、家用电器、高低压输配电设备的设计、开发、
生产和安装服务。截止2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额20,366万元,
负债总额12,095万元,资产负债率59.39%。本公司全资子公司零八一电子集团有限公
司持有该公司100%股权。

    13、浙江长虹飞狮电器工业有限公司:公司成立于2006年04月;注册地址:嘉兴
市经济开发区城南街道朝晖路268号;注册资本3847.81万元;法定代表人:郭龙;经
营范围:电池产品及电池类新材料、电子元器件、电工产品、电子产品、电源产品、
电池零部件、电池生产线、电池生产设备的研发、制造、销售及技术服务;商品和技
术的进出口业务;自有房屋租赁。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产
总额30,498万元,负债总额22,940万元,资产负债率75.22%,本公司控股子公司四川
长虹新能源科技股份有限公司持有该公司80%的股权。

    14、远信融资租赁有限公司:成立于2014年10月;注册地址:中国(上海)自有
贸易试验区基隆路1号塔楼10层1020室;注册资本50,000万元,法人:胡嘉;主要从
事融资租赁服务业务。截至2018年12月31日,经会计师事务所审计的资产总额363,414
万元,负债总额306,204万元,资产负债率84.25%,本公司及控股子公司长虹(香港)
贸易有限公司合并持有该公司100%的股权。

    15、经销商:被担保人为公司推荐并经银行审核确认后,纳入授信客户范围的公
司下游非关联经销商。公司将根据与经销商的历史交易记录、经销商资信情况等,通
过大数据分析提取具备一定资金实力、良好的商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结

                                     -34-
                                                      2018 年年度股东大会会议资料



算制度、并愿意保持长期和合作关系和与公司共谋发展的经销商推荐给银行。

    16、购房客户:本公司、广东长虹电子有限公司、四川长虹置业有限公司、景德
镇长虹置业有限公司、东莞长虹置业有限公司、成都长虹置业有限公司、成都锦成置
业有限公司、绵阳安州长虹置业有限公司开发商业楼盘的购房客户。

    三、担保协议的主要内容

    本次担保事项本公司尚未与相关方签订担保协议。

    四、董事会意见

    公司2019年度对外提供担保是为支持各子公司的发展,在对各被担保人的盈利能
力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次
担保风险在可控范围内。公司对子公司的担保没有反担保。本次担保符合《公司法》、
《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等
相关规定。

    以上议案经公司第十届董事会第二十八次、第三十次会议审议通过,现提交股东
大会,请予以审议。




                                            四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                   2019 年 6 月 25 日




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                                                        2018 年年度股东大会会议资料



文件之十二

                       关于开展远期外汇交易业务的议案


各位股东、股东代表:

    根据公司外币资产和负债情况,鉴于目前外汇市场的波动,为有效防控外汇风险,
公司及下属子公司拟开展基于套期保值的远期外汇交易业务,期限一年,累计总金额
不超过 38.69 亿美元(不含下属上市子公司及其子公司)。现将相关情况向董事会汇
报如下,请各位董事审议。

    一、必要性分析

    为有效规避公司进出口业务和融资形成的外汇风险(包括汇率和利率风险),降
低汇率波动对公司经营的影响,使公司专注于生产经营,公司拟开展远期外汇交易来
对冲风险。

    二、远期外汇交易产品

    为实现套期保值的目的,公司拟开展如下远期外汇交易产品:

    (一)普通远期结售汇业务:对应未来的收付汇金额与时间,与银行签订远期结
售汇合约,锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

    (二)普通掉期(包括利率和汇率掉期等):通过利率或者汇率互换,将利率固
定或者汇率锁定。

    (三)普通期权:公司与银行签订外汇期权合约(不含单卖期权),在规定的期
间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件,买入外汇的选择权进行交易。公司同时
操作买入和卖出期权,买入买/卖外汇的权利,卖出买/卖外汇的权利,将价格锁定在
一定区间,该区间不超 100BP。

    三、远期外汇交易的主要条款

    (一)合约期限:公司所有开展的远期外汇交易的期限均在 3 年以内(含 3 年)。

    (二)交易对手:银行。

    (三)流动性安排:基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计,所有远期外汇
交易基于真实的业务背景。

    四、外汇交易额度

    公司本次外汇交易累计发生额度不超过 38.69 亿美元(不含下属上市子公司及其

                                    -36-
                                                     2018 年年度股东大会会议资料


子公司),为公司及下属子公司外汇合计累计交易额度。

    公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其下属子公司、长虹华意压缩机股
份有限公司及其下属子公司开展外汇交易按照深圳证券交易所相关规定履行审议及
披露程序;佳华控股及其子公司按香港联交所相关规定履行审议及披露程序。

    五、管理制度

    根据本公司《公司内部管理授权手册》、《资金管理制度》、《四川长虹电器股
份有限公司远期外汇交易业务管理制度》。

    六、远期外汇交易的风险分析及控制措施

    (一)风险分析

    1、市场风险

    对于单边的远期结汇或者购汇业务,如果到期日外币/人民币汇率大于或者小于
合约汇率,则该笔合约将形成损益。公司通过远期外汇交易锁定结售汇汇率,不受或
少受汇率波动带来的影响,对冲外汇风险。因此,通过远期外汇交易可有效规避市场
风险。

    2、公司违约风险

    公司远期外汇交易是严格匹配进出口业务的收付汇及债务的时间和金额,非投机
性操作,合规合法。

    3、银行违约风险

    对于远期外汇交易,如果在合约期内银行倒闭,则公司不能以约定价格执行外汇
合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

    公司目前交易的银行主要包括工商银行、农业银行、中国银行等国有大行,及大
华银行、汇丰银行、法国兴业银行等大型外资银行,违约风险可控。

    (二)风险管控措施

    1、公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景,基于套期保值的远期外汇交易
取得了董事会的授权。

    2、公司实行外汇集中管理,设立外汇管理专员,制定了公司自有业务的外汇风
险管理策略:

    1)被套期项目:基于业务产生的外汇敞口及时锁定,外汇敞口包括账面资产、
账面负债和不可撤销订单,不可撤销订单指仅限于有订单汇率,且签订有法律约束力
的协议的订单。

                                   -37-
                                                      2018 年年度股东大会会议资料


    2)外汇敞口锁定比例:外汇敞口产生后 7 个可交易日内完成锁定;每月末外汇
敞口锁定比例控制在 80%-100%。

    3)由于前期累计形成的无现金流可匹配解决的亏损形成的外汇风险敞口不锁定,
通过增资等方式从根本上消除外汇敞口。

    3、具体每笔交易,根据授权管理办法,采用逐级审批的流程,可有效控制和防
范风险。

    七、会计政策及核算原则

    根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准
则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会
计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南,对远期外汇交易进行公允价
值评估和核算处理。



    以上议案经公司第十届董事会第三十次会议审议通过,现提交股东大会,请予以
审议。




                                             四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                   2019 年 6 月 25 日




                                    -38-
                                                       2018 年年度股东大会会议资料



文件之十三


          关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司


                          签署金融服务协议的议案


各位股东、股东代表:

    2016 年,经董事会、股东大会审议通过四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署金融
服务协议的议案,现该协议即将到期,公司拟继续与财务公司签署金融服务协议,现
将相关事项向董事会汇报如下:
    一、财务公司基本情况和拟签署金融服务协议的情况介绍
    财务公司是经中国银行业监督管理委员会银监复【2013】423 号文件批准成立的
非银行金融机构。2013 年 8 月 22 日领取《金融许可证》(金融许可证机构编码:
L0156H251070001 ) ,2013 年 8 月 23 日取得《企业法人营业执照》(注册号:
51070600036680)。财务公司注册资本:188794.175102 万元人民币,四川长虹电子控
股集团有限公司和本公司各持有财务公司 50%股权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》,四川长虹与财务公司签署金融服务协议,
将构成四川长虹的关联交易。
    二、关联交易标的基本情况
    财务公司根据公司及下属子公司的要求, 向公司提供一系列金融服务,包括但不
限于存款服务、结算服务、贷款服务、票据贴现服务、担保、买方信贷、延伸产业链
金融及中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务。
    三、金融服务协议的主要内容
    1、协议双方:
    甲方:四川长虹电器股份有限公司
    乙方:四川长虹集团财务有限公司
    2、服务原则
    (1)双方同意进行合作,由乙方按照本协议约定为甲方提供相关金融服务。
    (2)双方互相视对方为重要的合作伙伴,充分发挥在各自领域的优势,通过业
务合作达成共同发展,实现合作双方利益最大化。
    (3)双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制,及时交流业务信息及
合作情况。


                                    -39-
                                                       2018 年年度股东大会会议资料


    (4) 甲方有权根据自己的业务需求,自主选择提供存贷款及相关金融服务的金
融机构,自主决定存贷款金额以及提取存款的时间。
    (5)双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行
合作并履行本协议。
    3、服务内容
    乙方向甲方提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、贷款服务、
票据贴现服务、担保、买方信贷、延伸产业链金融及中国银保监会批准的乙方可从事
的其他业务,具体业务如下:
    (1)办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务;
    (2)协助甲方实现交易款项的收付;
    (3)经批准的保险代理业务;
    (4)对甲方提供担保;
    (5)对甲方办理票据承兑与贴现;
    (6)接受甲方的委托,办理甲方的票据池相关业务;
    (7)办理甲方内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
    (8)吸收甲方的存款;
    (9)对甲方贷款及融资租赁;
    (10)办理甲方的委托贷款及委托投资;
    (11)办理甲方产品的买方信贷、消费信贷;
    (12)对甲方提供即期结售外汇服务;
    (13)中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
    4、交易限额
    双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑,对于甲方与乙方之间进行的存款、
贷款金融服务交易金额做出相应限制,甲方应协助乙方监控实施该等限制。相应限制
具体如下:
    (1)自本协议生效之日以后一年的有效期内,每一日甲方向乙方存入之每日最
高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过人民币 95 亿元;
    (2)自本协议生效之日以后一年的有效期内,每一日甲方在乙方最高未偿还贷
款本息不超过人民币 95 亿元。
    本次金融服务协议限额由 80 亿元提升到 95 亿元。主要变化的原因为:根据公司
目前发展情况,预计未来会维持较为稳定的业务增长率,为满足公司及其下属子公司
的实际业务发展需要,在现有额度基础上增加金融服务协议限额至 95 亿元。
    5、协议期限
    协议有效期为一年。
    6、定价原则

                                      -40-
                                                      2018 年年度股东大会会议资料


    乙方向甲方提供的金融服务,定价遵循公平合理的原则,不高于市场公允价格或
中国人民银行规定的标准。具体为:
    (1)关于存款服务:乙方吸收甲方存款的利率,应不低于当时中国人民银行就
该种类存款规定的利率下限,原则上不低于中国主要独立商业银行向甲方提供同种类
存款服务所确定的利率。
    (2)关于贷款服务:乙方向甲方发放贷款的利率,应不高于当时中国人民银行
就该类型贷款规定的利率上限,原则上不高于中国主要独立商业银行向甲方提供同种
类贷款服务所确定的利率。
    (3)关于结算服务:乙方为甲方提供各项结算服务收取的费用,原则上不高于
当时第三方就同类服务所收取的费用。
    (4)关于其他服务:乙方为甲方提供其他服务所收取的费用,应不高于中国人
民银行就该类型服务规定应收取的费用上限(如适用),原则上不高于第三方向甲方
提供同种类服务所收取的费用。
    四、本次交易的目的和对公司的影响

    财务公司为本公司提供金融服务,有利于本公司拓展融资渠道,降低融资成本;
有利于通过安全、高效的财务管理服务,提升公司资金使用效率、财务管理水平和资
本运营能力;有利于公司的持续良性发展。

    财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分,受到国家监管部门
的持续、严格监管,同时在金融服务协议中明确制定了风险控制及风险预警机制以保
证公司的资金安全。

    财务公司向公司提供的服务内容是根据公司实际经营需要及未来业务规划确定
的,根据协议约定,财务公司向本公司提供的各类金融服务定价遵循公平合理的原则,
不高于市场公允价格或中国人民银行规定的标准。同时,公司向财务公司存入的每日
最高存款结余及财务公司向公司授出之每日最高未偿还贷款结余,也是依据公司与商
业银行发生的存贷款业务的历史数据及业务发展需要确定。财务公司在协议中保证公
司在财务公司资金的独立性,因此,不会对公司资金的独立性造成影响。

    以上议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。本议案因涉及关联交易,关联股东须回避表决。


                                            四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                  2019 年 6 月 25 日




                                     -41-
                                                          2018 年年度股东大会会议资料



文件之十四

                       关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东、股东代表:

    根据公司第十届董事会第二十二次会议决议,公司对 2019 年日常关联交易情况
进行了预计,该议案提交 2018 年度第一次临时股东大会审议时,未获审批通过。根
据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司根据最新经营规划
重新对 2019 年日常关联交易进行了预计并履行程序。现将有关情况向董事会汇报如
下:

    一、2018 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                单位:万元

                                            2018 年核   2018 年全
   关联交易类别            关联人                                    差异原因
                                             定金额     年发生额

向关联人购买原材料   长虹集团及其子公司       86,630      86,250

接受关联人提供劳务   长虹集团及其子公司       29,960      29,840

向关联人提供燃料、
                   长虹集团及其子公司          3,100        2,904
动力和通讯服务
向关联人销售产品、
                   长虹集团及其子公司        175,520     169,829
商品
接受关联人提供的服
                   长虹集团及其子公司          3,210        3,150

与关联人房产、设备
                   长虹集团及其子公司          3,630        2,282
和仪表租赁服务

接受关联人提供燃
                   长虹集团及其子公司             650         500
料、动力和通讯服务
在关联人的财务公司
                   长虹集团及其子公司        800,000     569,036
存款
在关联人的财务公司
                   长虹集团及其子公司        800,000     720,029
贷款
与关联人的承兑汇票
                   长虹集团及其子公司        400,000     357,637
开票
                                                                     新业务暂
外汇结售汇业务       长虹集团及其子公司       10,000             0
                                                                     未开展


                                     -42-
                                                            2018 年年度股东大会会议资料


                                                                    关联方的
                                                                    融资需求
向关联人提供融资租
                   长虹集团及其子公司           24,500        2,651 和厂房搬
赁服务
                                                                    迁比预计
                                                                    进度推迟
                                                                    未开展该
向关联人提供商业保
                   长虹集团及其子公司           22,500            0 项关联交
理服务
                                                                    易
        合计                                  2,359,700 1,944,108

    公司 2018 年日常关联交易预计总额为 2,359,700 万元,实际发生额为 1,944,108
万元,主要差异为公司及下属子公司与财务公司之间的关联业务降低了约 353,298 万
元;财务公司向公司及下属子公司提供外汇结售汇业务、商业保理服务并未开展,降
低了约 32,500 万元;公司下属子公司向长虹集团及其子公司提供融资租赁服务降低
了约 21,849 万元。

    二、预计 2019 年日常关联交易的基本情况
                                                              单位:万元
                                                            2018 年核定金额
                                                2019 年全
                                  2018 年核                 与 2019 年预计金
  关联交易类别         关联人                   年预计金
                                   定金额                   额差异较大的原
                                                   额
                                                                     因
                                                            因本公司合并报
 向关联人购买原      长虹集团及                             表范围增加导致
                                     86,630       156,210
 材料                其子公司                               本次新增日常关
                                                            联交易
                                                            因本公司合并报
 接受关联人提供      长虹集团及                             表范围增加导致
                                     29,960        51,500
 劳务                其子公司                               本次新增日常关
                                                            联交易
 向关联人提供燃
                     长虹集团及
 料、动力和通讯                       3,100         3,568
                     其子公司
 服务
 向关联人销售产      长虹集团及                             关联交易业务下
                                   175,520         99,507
 品、商品            其子公司                               降


                                      -43-
                                                         2018 年年度股东大会会议资料



接受关联人提供    长虹集团及
                                     3,210       4,100
的服务            其子公司

与关联人房产、
                  长虹集团及
设备和仪表租赁                       3,630       4,255
                  其子公司
服务
接受关联人提供
                  长虹集团及
燃料、动力和通                         650         650
                  其子公司
讯服务
在关联人的财务    长虹集团及
                                   800,000     800,000
公司存款          其子公司
                                                         公司与财务公司
在关联人的财务    长虹集团及                             拟签订的金融服
                                   800,000     950,000
公司贷款          其子公司                               务协议限额由 80
                                                         亿提升到 95 亿
与关联人的承兑    长虹集团及
                                   400,000      400000
汇票开票          其子公司
                  长虹集团及                             取得相关资格,
外汇结售汇业务                      10,000      70,000
                  其子公司                               拟推广新业务
向关联人提供融    长虹集团及                             关联交易业务下
                                    24,500       6,606
资租赁服务        其子公司                               降
向关联人提供商    长虹集团及                             关联交易业务下
                                    22,500      16,000
业保理服务        其子公司                               降
       合计                      2,359,700   2,562,396


    预计 2019 年与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易
总额不超过 2,562,396 万元,较 2018 年核定金额增加约 20.27 亿元,主要原因是公
司业务持续发展,为充分利用四川长虹集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)
资源,拓展融资渠道,降低融资成本,同时通过财务公司安全、高效的财务管理服务,
提升公司资金使用效率、财务管理水平和资本运营能力,公司与其拟签订的金融服务
协议限额由 80 亿提升到 95 亿。


    三、关联方介绍及关联关系
    1、四川长虹电子控股集团有限公司

                                      -44-
                                                      2018 年年度股东大会会议资料


    公司名称:四川长虹电子控股集团有限公司
    注册地址:四川省绵阳市高新技术产业开发区
    公司类型:有限责任公司(国有独资)
    注册资本:30 亿元
    法定代表人:赵勇
    统一社会信用代码:91510700720818660F
    设立日期:1995 年 6 月 16 日
    长虹集团于 1995 年 6 月由长虹厂改制设立,2000 年长虹集团进行了规范注册。
主营业务范围为:制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络
产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备,公司产品辅助材
料及相关技术的进出口业务,广告设计、制作,五金交电、建筑材料、化工产品销售,
仓储、货运,电子产品维修,日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、
销售,房地产开发。
    2、四川长虹电子控股集团有限公司主要子公司
    (1)四川华丰企业集团有限公司
    该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:35908.19 万元,法定代表人:杨艳
辉,主要经营范围:电子连接器等的生产和销售,四川长虹电子控股集团有限公司直
接和间接合计持有该公司 62.67%股权。
    (2)四川长虹物业服务有限责任公司
    该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:500 万元,法定代表人:杨军,主
要经营范围:物业管理,日用百货零售,企业管理咨询服务,安防工程设计、安装、
施工,园林绿化工程设计、施工。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 100%
股权。
    (3)四川长虹国际酒店有限责任公司
    该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:3000 万元,法定代表人:杨军,主
要经营范围:提供餐饮、住宿服务等,四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 70%
股权。
    (4)四川寰宇实业有限公司
    该公司注册地址:四川省广元市,注册资本:12000 万元,法定代表人:杨军,主
要经营范围:房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程;电子专用设备、
数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。四川长虹电子控股
集团有限公司间接持有该公司 100%股权。
    (5)四川虹城建筑工程有限公司
     该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:5000 万元,法定代表人:王强,
主要经营范围:房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水电机电

                                      -45-
                                                        2018 年年度股东大会会议资料


安装工程专业承包、建筑装饰装修工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基基础工
程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、公路交通工程专业承
包。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 100%股权。
    (6)安徽鑫昊等离子显示器件有限公司
    该公司注册地址:安徽省合肥市,注册资本:160000 万元,法定代表人:杨军,主
要经营范围:显示器件、电子产品及零配件、家用电器开发、制造、销售;房地产开
发、投资及信息咨询;房屋销售、租赁;物业服务;建筑装饰工程施工;机械设备、
电器设备、电子材料、建材、五金、交电销售;自营和代理各类商品和技术进出口。
四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 68.75%股权。
    (7)四川长虹格润环保科技股份有限公司
    注册地址:四川省成都市,注册资本:6585 万元,法定代表人:莫文伟,主要经
营范围:新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售;环境风险评估及环保技术
咨询、服务;环境监测;环境污染治理(土壤、水、大气、矿山等)工程设计、承包、
施工及治理设施的建设、经营;环保工程设计、承包、施工;环境污染专用药剂材料
制造;废弃资源综合利用(包括废弃电器电子产品);固体废物的回收、处理和销售;
危险废物的回收、处理和处置;黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售;再生
物资回收与批发;家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售;科技推
广和应用服务;经营进出口业务;塑料加工专用设备制造;金属废料和碎屑加工处理;
非金属废料和碎屑加工处理;危险废物治理;其他污染治理;环境卫生管理;普通货
运。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 60.743%股权。
    (8)四川长虹教育科技有限公司
    注册地址:四川省绵阳市,注册资本:5000 万元,法定代表人:杨艳辉,主要经
营范围:计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、
物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售;教育、安防监控等行业的集成施
工业务及配套设备经营业务;教育、商用软件开发、销售;教育设备的安装、调试、
维修及技术服务;多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室
成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务;国家允许的进出口贸
易。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 80%股权。
    (9)四川爱联科技有限公司
    注册地址:四川省绵阳市,注册资本:6000 万元,法定代表人:郑光清,主要经
营范围:物联网模组、无线模组、通讯模组、GPS 导航模组、北斗导航模组、传感器
及其无线应用模组、PCBA 组件、无线板卡、无线应用组件、以及相关整件、终端整机
的研发、制造、销售;物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案服务;
货物、技术进出口业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 80%股权。
    (10)四川长虹智能制造技术有限公司

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                                                      2018 年年度股东大会会议资料


    注册地址:四川省绵阳市,注册资本:3000 万元,法定代表人:潘晓勇,主要经
营范围:企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司
90.48%股权。
    (11)四川爱创科技有限公司
    注册地址:四川省绵阳市,注册资本:2 亿元,法定代表人:郑光清,主要经营
范围:电子、通信与自动控制技术研究及应用服务;家用制冷电器具、家用空气调节
器、家用通风电器具、其他家用电力器具制造与销售;照明器具、塑料制品、机械零
部件加工制造、销售;商业、饮食、服务专用设备制造、销售;保鲜产品(高压静电
装置)以及水分子激活技术研究与应用产品开发;其他医疗设备及器械制造、销售;
软件开发;新技术推广服务及应用、信息技术咨询服务;物联网技术的开发及应用;
互联网开发及应用;企业形象策划服务;广告的设计制作发布;职业技能培训;仪器
仪表修理;货物和技术进出口。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司 51%股权。
    (12)广元零八一资产管理有限公司
    该公司注册地址:四川省广元市,注册资本:2000 万元,法定代表人:王兵,主
要经营范围:资产管理、物业管理,四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司
100%股权。
    (13)四川长虹集团财务有限公司
    该公司注册地址:四川省绵阳市,注册资本:188794.175102 万元,法定代表人:
胡嘉,主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提
供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员
单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成
员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;银监会批准的其他业务。四川长虹电子
控股集团有限公司持有该公司 50%股权。
    关联关系:四川长虹电子控股集团有限公司为本公司第一大股东,根据上海证券
交易所《股票上市规则》有关规定,四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司属于
本公司关联法人。
    履约能力分析:四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好,根据
其财务及经营情况和历年实际履约情况分析,均具备充分的履约能力。


    四、定价政策和定价依据

    本公司与关联方的交易将本着公平交易的原则,以市场价格作为定价基础,以合
同的方式明确各方的权利和义务。


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                                                      2018 年年度股东大会会议资料


    五、关联交易目的及对公司的影响

    上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易,是在平
等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况
和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

    六、关联交易协议的签署情况
    目前,公司与各关联方就 2019 年日常关联交易预计达成了初步意向,待股东大
会审议通过后,公司将根据经营业务需要与各关联方签署具体的业务合同。


    以上议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,现提交股东大会,请予
以审议。本议案因涉及关联交易,关联股东须回避表决。




                                            四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                   2019 年 6 月 25 日




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                                                        2018 年年度股东大会会议资料



 文件之十五

                    关于增加公司经营范围修订《公司章程》的议案

 各位股东、股东代表:


     根据公司实际经营情况,公司拟修改章程,在经营范围中增加“增值电信业务”。

     本次章程修订的具体情况如下:

               原条款                        拟新增/修订后条款

    第十三条      经公司登记机关核     第十三条     经公司登记机关核准,
准,公司经营范围是:家用电器、汽车 公司经营范围是:家用电器、汽车电器、
电器、电子产品及零配件、通信设备、 电子产品及零配件、通信设备、照明设备、
照明设备、家居产品、计算机及其他电 家居产品、计算机及其他电子设备、电子
子设备、电子电工机械专用设备、电器 电工机械专用设备、电器机械及器材、电
机械及器材、电池系列产品、电子医疗 池系列产品、电子医疗产品、电力设备、
产品、电力设备、机械设备、制冷设备 机械设备、制冷设备及配件、数字监控产
及配件、数字监控产品、金属制品、仪 品、金属制品、仪器仪表、文化及办公用
器仪表、文化及办公用机械、文教体育 机械、文教体育用品、厨柜及燃气具的制
用品、厨柜及燃气具的制造、销售与维 造、销售与维修;房屋及设备租赁;包装
修;房屋及设备租赁;包装产品及技术 产品及技术服务;公路运输,仓储及装卸
服务;公路运输,仓储及装卸搬运;集 搬运;集成电路与软件开发及销售、服务,
成电路与软件开发及销售、服务,系统 系统集成产品开发、销售与服务;企业管
集成产品开发、销售与服务;企业管理 理咨询与服务;高科技项目投资及国家允
咨询与服务;高科技项目投资及国家允 许的其他投资业务;房地产开发与经营,
许的其他投资业务;房地产开发与经 房屋建筑工程施工;废弃电器、电子产品
营,房屋建筑工程施工;废弃电器、电 回收及处理;信息技术服务;财务咨询服
子产品回收及处理;信息技术服务;财 务;化工原料及产品(除危险品)、建筑
务咨询服务;化工原料及产品(除危险 材料、有色金属、钢材、塑料、包装材料、
品)、建筑材料、有色金属、钢材、塑 机电设备、贵重金属、汽车零配件、电子
料、包装材料、机电设备、贵重金属、 元器件等国内购销、进出口;增值电信业
汽车零配件、电子元器件等国内购销、 务、电信业务代办;广告设计、广告制作、
进出口;电信业务代办;广告设计、广 广告代理、广告发布;无人机、无人机系
告制作、广告代理、广告发布;无人机、 统研发及设计、无人机技术推广、无人机
无人机系统研发及设计、无人机技术推 技术转让、无人机技术咨询、无人机技术

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                                                         2018 年年度股东大会会议资料



广、无人机技术转让、无人机技术咨询、 服务、无人机生产和销售(最终以工商管
无人机技术服务、无人机生产和销售。 理机关登记的业务范围为准)。


     修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
 (http://www.sse.com.cn)。



     以上议案经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,现提交股东大会,请予
 以审议。




                                               四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                      2019 年 6 月 25 日




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