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四川长虹(600839)公告正文

四川长虹:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-06-26
股票简称:四川长虹 股票代码:600839
 证券代码:600839       证券简称:四川长虹         公告编号:2019-029 号


                  四川长虹电器股份有限公司
                 2018 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

   一、   会议召开和出席情况

   (一)   股东大会召开的时间:2019 年 6 月 25 日

   (二)   股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

   (三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        117

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,293,015,645

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 28.0101
份总数的比例(%)

   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情
况等

   本次会议由公司董事会召集,董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

   (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事周静女士、马力先生因工作原
因未出席会议;

   2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
   3、 公司董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。

   二、     议案审议情况

   (一)     非累积投票议案


1、 议案名称:《公司 2018 年度报告(全文及摘要)》
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                        反对                      弃权
股东类型                          比例                                              比例
                 票数                         票数         比例(%) 票数
                                 (%)                                              (%)

   A股       1,265,519,451       97.8734   27,446,394       2.1226     49,800       0.0040


2、 议案名称:《公司 2018 年度董事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                          同意                      反对                     弃权
 股东类型                         比例                      比例                    比例
                  票数                        票数                    票数
                                  (%)                    (%)                    (%)

              1,265,515,351      97.8731    27,450,39      2.1229     49,900        0.0040
   A股
                                                4


3、 议案名称:《公司 2018 年度监事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                       反对                     弃权
 股东类型                        比例                      比例                     比例
                 票数                        票数                     票数
                                 (%)                     (%)                    (%)

   A股        1,262,994,850      97.6782   27,450,494      2.1229    2,570,301      0.1989


4、 议案名称:《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意                       反对                    弃权
 股东类型                       比例                       比例                   比例
                 票数                       票数                    票数
                               (%)                      (%)                  (%)

   A股       1,265,485,051     97.8708    27,474,794      2.1248   55,800        0.0044


5、 议案名称:《公司 2018 年度财务决算报告》
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意                      反对                    弃权
 股东类型                       比例                      比例                    比例
                 票数                      票数                    票数
                               (%)                     (%)                   (%)

   A股       1,265,530,151     97.8743   27,435,594      2.1218    49,900        0.0039


6、 议案名称:《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意                      反对                    弃权
 股东类型                       比例                      比例                    比例
                 票数                      票数                    票数
                               (%)                     (%)                   (%)

    A股       1,266,885,727    97.9791   26,080,018      2.0169    49,900        0.0040


7、 议案名称:《关于续聘公司 2019 年度会计师事务所的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                        同意                      反对                    弃权
 股东类型                       比例                      比例                    比例
                 票数                      票数                    票数
                               (%)                     (%)                   (%)

   A股       1,265,659,951     97.8843   27,275,794      2.1094    79,900        0.0063


8、 议案名称:《关于公司 2019 年度对外担保的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
 股东类型                 同意                         反对                      弃权
                   票数             比例         票数          比例      票数           比例
                                   (%)                      (%)                   (%)

   A股         1,247,897,112       96.5105    45,068,533       3.4855   50,000        0.0040


9、 议案名称:《关于开展远期外汇交易业务的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                           同意                        反对                      弃权
  股东类型                          比例                       比例                     比例
                   票数                          票数                    票数
                                   (%)                       (%)                  (%)

       A股      1,265,655,551      97.8840    27,279,994       2.1097   80,100        0.0063


10、     议案名称:《关于四川长虹电器股份有限公司与四川长虹集团财务有限公
   司签署金融服务协议的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                         同意                         反对                     弃权
 股东类型                          比例                       比例                      比例
                  票数                         票数                     票数
                                  (%)                      (%)                    (%)

   A股         112,540,105        62.5894    67,210,795      37.3794    55,800        0.0312


11、     议案名称:《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:
                          同意                        反对                     弃权
 股东类型                          比例                       比例                      比例
                  票数                         票数                     票数
                                  (%)                      (%)                    (%)

   A股         112,672,905        62.6633    67,077,995      37.3056    55,800        0.0311


12、     议案名称:《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》
   审议结果:通过
      表决情况:
                          同意                            反对                        弃权
 股东类型                         比例                            比例                       比例
                   票数                            票数                        票数
                                 (%)                           (%)                       (%)

     A股        1,265,744,351    97.8908      27,221,494         2.1052        49,800        0.0040

           本次股东大会听取了公司 2018 年度独立董事工作报告。

(二)       涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意                         反对                    弃权
序号                        票数     比例            票数           比例         票数    比例
                                     (%)                          (%)                (%)
         《关于公司
 6       2018 年度利润    195,211,967    88.1947     26,080,018      11.7826      49,900      0.0227
         分配的预案》
         《关于续聘公
         司 2019 年度
 7                        193,986,191    87.6409     27,275,794      12.3229      79,900      0.0362
         会计师事务所
         的议案》
         《关于公司
 8       2019 年度对外    176,223,352    79.6159     45,068,533      20.3615      50,000      0.0226
         担保的议案》
         《关于开展远
 9       期外汇交易业     193,981,791    87.6389     27,279,994      12.3248      80,100      0.0363
         务的议案》
         《关于四川长
         虹电器股份有
         限公司与四川
 10      长虹集团财务     112,540,105    62.5894     67,210,795      37.3794      55,800      0.0312
         有限公司签署
         金融服务协议
         的议案》
         《关于预计
         2019 年度日常
 11                       112,672,905    62.6633     67,077,995      37.3056      55,800      0.0311
         关联交易的议
         案》
         《关于增加公
         司经营范围修
 12                       194,070,591    87.6791     27,221,494      12.2983      49,800      0.0226
         订<公司章程>
         的议案》
   (三)    关于议案表决的有关情况说明

   上述议案 12 为特别决议议案,经出席股东大会的股东或股东代表所持有效
表决股份总数的 2/3 以上审议通过;议案 10、11 涉及关联交易,关联股东四川
长虹电子控股集团有限公司和四川虹扬投资有限公司回避表决。

   三、    律师见证情况

   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市兰台律师事务所

   律师:李静、李许峰

   2、 律师鉴证结论意见

   公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会
议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,
表决结果合法、有效。

   四、    备查文件目录

   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

   3、 本所要求的其他文件。




                                               四川长虹电器股份有限公司

                                                    2019 年 6 月 26 日
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