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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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同济科技(600846)公告正文

同济科技:第八届监事会第十七次会议决议公告

公告日期 2019-04-13
股票简称:同济科技 股票代码:600846
     证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临 2019-009


                上海同济科技实业股份有限公司
             第八届监事会第十七次会议决议公告
                                  特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七
  次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电话、邮件、短信方式发出,会议于 2019 年 4
  月 11 日 10:30 在公司 2016 会议室召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会
  议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
  霍佳震先生主持。会议以举手表决的方式,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的
  结果审议通过如下议案:
      一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。
      二、审议通过《2018 年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会
  认为:
      1、公司《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
  程》和公司内部管理制度的各项规定;
      2、公司《2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
  所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况;
      3、公司监事会未发现参与《2018 年年度报告》编制和审议的人员有违反保
  密规定的行为。
      三、审议通过《2018 年度利润分配预案》,并提交股东大会审议。
      四、审议通过《2018 年内部控制评价报告》。
      五、审议通过《关于会计政策变更的议案》,认为公司此次会计政策变更是
  根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,
  符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
  营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。


   特此公告。


                                   上海同济科技实业股份有限公司监事会

                                              二〇一九年四月十三日
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