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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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同济科技(600846)公告正文

同济科技:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

公告日期 2019-05-17
股票简称:同济科技 股票代码:600846
     证券代码:600846 股票名称:同济科技 编号:临 2019-012


                 上海同济科技实业股份有限公司
      第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议通知
  于 2019 年 5 月 10 日以邮件方式送达全体董事,会议于 2019 年 5 月 16 日以通讯
  表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。本
  次会议的通知、召开及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
  的有关规定。
      本次会议审议通过以下事项:

      一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,详见《关于修改<
  公司章程>部分条款的公告》(临 2019-013),该议案将提交公司 2018 年年度股
  东大会审议。
      表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
      二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
      公司第八届董事会任期届满,公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢!
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及公司董事会提名委员会的意见,公
  司第九届董事会由 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,独立董事 3 名。董事会
  同意提名高国武先生、童学锋先生、王明忠先生、张晔先生为第九届董事会董事
  候选人,同意提名孙益功先生、张驰先生、钱逢胜先生为第九届董事会独立董事
  候选人,并提交公司 2018 年年度股东大会选举,任期自股东大会选举通过之日
  起三年。(董事候选人、独立董事候选人简历后附)
      独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董
  事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站
  www.sse.com.cn。
                                       1
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    三、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。同意于 2019
年 6 月 12 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大
会。具体内容详见公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(临 2019-014)。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权



    特此公告。
                                         上海同济科技实业股份有限公司董事会

                                                       二 0 一九年五月十七日


董事候选人、独立董事候选人简历:

    1、董事候选人高国武先生简历:
    高国武,男,1968 年 8 月出生,中共党员,硕士学位,教授级高级工程师,
交通部注册监理工程师。同济创新创业控股有限公司董事、总经理,本公司第五
届监事会监事,第六届、第七届、第八届董事会董事。


    2、董事候选人童学锋先生简历:
    童学锋,男,1963 年 6 月出生,中共党员,工学博士学位。曾任同济大学
计算机科学与技术系副教授、教授、系副主任,同济大学教务处副处长,同济大
学设备与实验室管理处处长。现任同济大学电子与信息工程学院党委书记。


    3、董事候选人王明忠先生简历:
    王明忠,男,1962 年 2 月出生,中共党员,硕士学位,教授级高级工程师。
国家一级注册结构工程师、国家级监理工程师、上海市建设工程评标专家。曾任
同济大学建筑设计研究院副院长,2006 年至上海同济科技实业股份有限公司工
作,曾任董事总经理,现任本公司党委书记,兼任上海同灏工程管理有限公司董
事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。本公司第五届、第六届、第七届、第
八届董事会董事。




                                     2
    4、董事候选人张晔先生简历:
    张晔,男,1961年6月出生,硕士学位,副教授,国家一级注册结构工程师,
上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作,2006 年至上海
同济科技实业股份有限公司工作,曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技
工会主席、职工监事、副总经理。现任本公司总经理,第八届董事会董事,兼任
上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上海同
济室内设计工程有限公司董事长。


    5、独立董事候选人孙益功先生简历:
    孙益功,男,1973 年出生,同济大学汽车工程系硕士,后取得中欧国际工
商学院 EMBA 学位。1998 年创办同策咨询,现任同策咨询董事长,兼任上海市
工商联房地产商会副会长,上海房地产经纪行业协会副会长。本公司第八届董事
会独立董事。


    6、独立董事候选人张驰先生简历:
    张驰,男,1958 年出生,中共党员,华东政法大学民商法教授,民商法硕
士生和博士生导师,华东政法大学民法研究中心副主任,中国法学会民法研究会
理事,上海市法学会民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员,上海市中信正义
律师事务所兼职律师。
    兼任上海海立(集团)股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司独立董事,
博创科技股份有限公司独立董事,以及上海船舶运输科学研究所外部董事。本公
司第八届董事会独立董事。


    7、独立董事候选人钱逢胜先生简历:
    钱逢胜,男,1964 年出生,会计学博士,曾任上海财经大学 MPACC 中心主
任、上海财经大学浙江学院会计系主任,现任上海财经大学会计学院副教授,财
政部第一届企业会计准则咨询专家,财政部会计基础理论专门委员会委员。主要
研究方向为财务会计、审计理论与实务。
    兼任上海汉钟精机股份有限公司独立董事、上海东富龙科技股份有限公司独
立董事、东北电气发展股份有限公司独立董事、中国建材股份有限公司独立董事。
曾任本公司第六届、第七届董事会独立董事。
                                   3
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