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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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同济科技(600846)公告正文

同济科技:独立董事对第八届董事会2019年第二次临时会议关于修改《公司章程》、董事会换届事项的独立意见

公告日期 2019-05-17
股票简称:同济科技 股票代码:600846
       上海同济科技实业股份有限公司独立董事
           对第八届董事会 2019 年第二次临时会议
           关于修改《公司章程》、董事会换届事项
                                的独立意见

    依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导
意见》等有关规定赋予我们的职责,作为上海同济科技实业股份有限公司的独立
董事,现对公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议审议的修改《公司章程》、
董事会换届事项发表意见如下:
    一、     关于修改《公司章程》部分条款事项的独立意见
    本次修改《公司章程》是根据《公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准
则》(2018 年修订)、《上市公司章程指引》(2019 年修订)及公司实际情况进行
的相应修改,修改内容未发现有与《公司法》等法律法规相抵触的情况,修改程
序和内容合法、合规、有效,有利于公司治理的进一步完善。我们同意此次章程
修改内容,并同意将其提交股东大会审议。
    二、     关于公司董事会换届事项的独立意见
    公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    经审查本次提名的董事、独立董事候选人履历等相关资料,本次提名的董事
候选人和独立董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定,候选人
的教育经历、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求,未发现
有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。
    我们同意提名高国武先生、童学锋先生、王明忠先生、张晔先生为公司第九
届董事会董事候选人,同意提名孙益功先生、张驰先生、钱逢胜先生为第九届董
事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    独立董事:
    储一昀               张驰            孙益功
                                                          2019 年 5 月 16 日
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