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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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同济科技(600846)公告正文

同济科技:第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期 2019-06-13
股票简称:同济科技 股票代码:600846
    证券代码:600846        股票名称:同济科技           编号:临 2019—019


                  上海同济科技实业股份有限公司
                第九届董事会第一次会议决议公告
                                   特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次
  会议于 2019 年 6 月 12 日下午 15:30 在彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼一号会
  议室召开,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,全体监事列席了会议。会议的召
  集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王明忠先生主持,
  本次会议以举手表决的方式,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通
  过以下议案:
         一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》,会议选举王明忠先生为公司
  董事长,任期与本届董事会一致。

         二、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》,会议选举了董事
  会专门委员会成员,决定公司第九届董事会专门委员会组成如下:
   序号         专门委员会名称       主任委员                     委员

     1            战略委员会          王明忠                孙益功、高国武
     2            审计委员会          钱逢胜                 张驰、童学锋
     3         薪酬与考核委员会       孙益功                钱逢胜、童学锋
     4            提名委员会              张驰               钱逢胜、张晔
         上述人员任期与本届董事会一致。
         三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,经董事长提名,提名委员会
  审核,会议决定聘任张晔先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

         特此公告。
                                              上海同济科技实业股份有限公司董事会
                                                            二 0 一九年六月十三日

                                          1
附:张晔先生简历
    张晔,男,1961年6月出生,硕士学位,副教授,国家一级注册结构工程师,
上海市建设工程评标专家。曾在同济大学建筑设计研究院工作,2006 年至上海
同济科技实业股份有限公司工作,曾任上海同济建设有限公司总经理、同济科技
工会主席、职工监事、副总经理、总经理,同济科技第八届、第九届董事会董事,
兼任上海同济建设有限公司董事长、上海同济环境工程科技有限公司董事长、上
海同济室内设计工程有限公司董事长。




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