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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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航天电子(600879)公告正文

火箭股份:2008年年度报告

公告日期 2009-04-24
股票简称:航天电子 股票代码:600879
    长征火箭技术股份有限公司
    600879
    2008 年年度报告长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    1
    目录
    二、公司基本情况...................................................................... 2
    三、会计数据和业务数据摘要: .......................................................... 3
    四、股本变动及股东情况................................................................ 5
    五、董事、监事和高级管理人员......................................................... 10
    六、公司治理结构..................................................................... 17
    七、股东大会情况简介................................................................. 21
    八、董事会报告....................................................................... 21
    九、监事会报告....................................................................... 35
    十、重要事项......................................................................... 36
    十一、财务会计报告................................................................... 46
    十二、备查文件目录................................................................... 47长征火箭技术股份有限公
    司 2008 年年度报告
    2
    一、重要提示
    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    (二) 公司全体董事出席董事会会议。
    (三) 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    (四) 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈国华声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    公司法定中文名称 长征火箭技术股份有限公司
    公司法定中文名称缩写 火箭股份
    公司法定英文名称
    LONG MARCH LAUNCH VEHICLE TECHNOLOGY
    CO.,LTD.
    公司法定代表人 刘眉玄
    公司董事会秘书情况
    董事会秘书姓名 吕凡
    董事会秘书联系地址 武汉市建设大道847 号瑞通广场B 座21 层
    董事会秘书电话 (027)85487719 (010)88530279
    董事会秘书传真 (027)85487727
    董事会秘书电子信箱 lufan@rocketstock.com.cn
    公司注册地址 武汉经济技术开发区高科技园
    公司办公地址 武汉市建设大道847 号瑞通广场B 座21 层
    公司办公地址邮政编码 430015
    公司国际互联网网址 http://www.rocketstock.com.cn
    公司电子信箱 lmlv@rocketstock.com.cn
    公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点
    武汉市建设大道847 号瑞通广场B 座21 层公司证
    券部
    公司股票简况
    股票种类
    股票上市交易
    所
    股票简称 股票代码 变更前股票简称
    A 股 上海证券交易所火箭股份 600879
    其他有关资料
    公司首次注册日期 1986 年11 月15 日
    公司首次注册地点 武汉市硚口区古田一路2 号
    公司变更注册日期 2008 年7 月14 日
    公司变更注册地点 武汉市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号 4201141160152
    税务登记号码 420101177716821
    组织机构代码 17771682-1
    公司聘请的会计师事务所情况
    公司聘请的境内会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所有限公司
    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区月坛南街6 号四层西侧长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    3
    三、会计数据和业务数据摘要:
    (一) 主要会计数据
    单位:元 币种:人民币
    项目 金额
    营业利润 307,643,378.48
    利润总额 310,347,975.00
    归属于上市公司股东的净利润 250,109,448.63
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 246,745,206.49
    经营活动产生的现金流量净额 -130,991,620.70
    (二) 非经常性损益项目和金额:
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -87,441.15
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
    切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    量持续享受的政府补助除外
    2,412,430.39
    债务重组损益 25,000.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
    当期净损益
    1,539,415.73
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 354,607.28
    少数股东权益影响额 8,055.98
    所得税影响额 -887,826.09
    合计 3,364,242.14长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    4
    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    2007 年 2006 年
    2008 年
    调整后 调整前
    本年比
    上年增
    减(%)
    调整后 调整前
    营业收入 2,329,890,598.13 2,021,001,857.53 1,843,919,616.72 15.28 1,523,214,524.53 1,369,606,677.29
    利润总额 310,347,975.00 326,199,391.68 324,957,864.10 -4.86 265,441,519.14 262,588,172.48
    归属于上市
    公司股东的
    净利润
    250,109,448.63 275,438,109.93 275,995,216.83 -9.20 221,423,468.62 219,939,081.72
    归属于上市
    公司股东的
    扣除非经常
    性损益的净
    利润
    246,745,206.49 267,615,240.48 267,792,985.22 -7.80 214,210,043.55 214,937,369.62
    基本每股收
    益(元/股)
    0.46 0.53 0.54 -13.21 0.45 0.45
    稀释每股收
    益(元/股)
    0.46 0.53 0.54 -13.21 0.45 0.45
    扣除非经常
    性损益后的
    基本每股收
    益(元/股)
    0.46 0.52 0.52 -11.54 0.44 0.44
    全面摊薄净
    资产收益率
    (%)
    8.93 10.58 10.77
    减少1.65
    个百分点
    15.96 16.32
    加权平均净
    资产收益率
    (%)
    9.34 13.08 13.94
    减少3.74
    个百分点
    16.93 17.09
    扣除非经常
    性损益后全
    面摊薄净资
    产收益率
    (%)
    8.81 10.28 10.45
    减少1.47
    个百分点
    15.44 15.95
    扣除非经常
    性损益后的
    加权平均净
    资产收益率
    (%)
    9.22 12.71 13.53
    减少3.49
    个百分点
    16.37 16.70
    经营活动产
    生的现金流
    量净额
    -130,991,620.70 103,871,782.69 95,339,596.21 -226.11 49,676,809.86 64,815,968.13
    每股经营活
    动产生的现
    金流量净额
    (元/股)
    -0.24 0.19 0.18 -226.32 0.10 0.13
    2007 年末 2006 年末
    2008 年末
    调整后 调整前
    本年末
    比上年
    末增减
    (%)
    调整后 调整前
    总资产 5,231,750,115.27 4,610,220,499.48 4,493,472,807.86 13.48 2,709,099,507.59 2,596,995,596.68
    所有者权益
    (或股东权
    益)
    2,802,067,087.71 2,602,472,439.92 2,563,391,812.71 7.67 1,387,173,029.71 1,347,535,295.60
    归属于上市
    公司股东的
    每股净资产
    (元/股)
    5.18 4.81 4.74 7.69 2.82 2.74长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    5
    四、股本变动及股东情况
    (一) 股本变动情况
    1、 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发
    行
    新
    股
    送
    股
    公
    积
    金
    转
    股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件
    股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股 136,500,955 25.25 136,500,955 25.25
    3、其他内资持股 36,390,000 6.73 -36,390,000 -36,390,000 0 0
    其中: 境内非国
    有法人持股
    36,390,000 6.73 -36,390,000 -36,390,000 0 0
    境内自然人持股
    4、外资持股
    其中: 境外法人
    持股
    境外自然人持股
    有限售条件股份
    合计
    172,890,955 31.98 -36,390,000 -36,390,000 136,500,955 25.25
    二、无限售条件
    流通股份
    1、人民币普通股 367,802,901 68.02 36,390,000 36,390,000 404,192,901 74.75
    2、境内上市的外
    资股
    3、境外上市的外
    资股
    4、其他
    无限售条件流通
    股份合计
    367,802,901 68.02 36,390,000 36,390,000 404,192,901 74.75
    三、股份总数 540,693,856 100 540,693,856 100
    股份变动的批准情况
    报告期内,公司股本结构由于2007 年非公开发行限售股份中的3,639 万股上市流通,公司无限售
    条件的流通股增加而发生变化。公司2007 年非公开发行股票具体情况如下:
    2007 年6 月8 日,公司以非公开发行方式向中国航天时代电子公司、中国人民财产保险股份有限
    公司、南方基金管理有限公司、富通银行和红塔证券股份有限公司五名发行对象发行股票共计4,931
    万股,发行价格为22 元/股,募集资金净额共计106,982 万元。公司董事会根据中国证监会核准文件
    要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
    股份变动的过户情况
    2008 年6 月10 日,按照公司2007 年非公开发行股票方案,中国人民财产保险股份有限公司、南
    方基金管理有限公司、富通银行持有的3,339 万股限售股份限售期届满上市流通(公司《非公开发行
    股票发行情况报告书摘要暨股份变动公告》载明上述限售股份上市流通日为2008 年6 月8 日,由于6
    月8 日、9 日均为休市日,经上海证券交易所核准,上述限售股份实际上市流通日顺延至开市后第一
    个交易日6 月10 日)。
    2008 年12 月8 日,按照公司2007 年非公开发行股票方案,红塔证券股份有限公司持有的300 万
    股限售股份限售期届满上市流通。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    6
    截至本报告期末,公司2007 年非公开发行的4,931 万股股票中已有3,639 万股上市流通,中国航
    天时代电子公司认购的1292 万股股票将于2010 年6 月8 日上市流通。
    上述非公开发行限售股份上市流通情况详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。
    2、限售股份变动情况
    单位:万股
    股东名称
    年初限售
    股数
    本年解除
    限售股数
    本年增加限
    售股数
    年末限
    售股数
    限售原因 解除限售日期
    中国人民财产保险
    股份有限公司
    1,200 1,200 0 0 发行限售 2008 年6 月10 日
    南方基金管理有限
    公司
    1,180 1,180 0 0 发行限售 2008 年6 月10 日
    富通银行 959 959 0 0 发行限售 2008 年6 月10 日
    红塔证券股份有限
    公司
    300 300 0 0 发行限售 2008 年12 月8 日
    合计 3,639 3,639 0 0 / /
    (二) 证券发行与上市情况
    1、前三年历次证券发行情况
    单位:万股 币种:人民币
    股票及其
    衍生证券
    的种类
    发行日期
    发行价格
    (元)
    发行数量上市日期
    获准上市
    交易数量
    交易
    终止
    日期
    股票 2007 年6 月8 日 22 4,931 2007 年6 月8 日 4,931
    公司2006 年第六次、第八次董事会及公司2006 年第二次临时股东大会审议通过了公司2007 年非
    公开发行股票有关事项,本次发行于2007 年5 月22 日获得中国证监会证监发行字〔2007〕114 号文
    件批准。2007 年6 月8 日,公司2007 年第四次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票发行情
    况报告书的议案》,确定了本次发行股票数量共计4,931 万股,发行价格为22 元/股,发行对象分别
    为:中国航天时代电子公司、中国人民财产保险股份有限公司、南方基金管理有限公司、富通银行和
    红塔证券股份有限公司。公司于同日办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
    除此之外,公司在本报告期前三年没有其他发行股票情况。
    2、公司股份总数及结构的变动情况
    本报告期内,公司股份总数未发生变化。股本结构由于公司2007 年非公开发行4,931 万股股票中
    的3,639 万股限售股份上市流通,公司有限售条件的股份由172,890,955 股减少至136,500,955 股,
    占总股本的25.25%,无限售条件的股份由367,802,901 股增加至404,192,901 股,占总股本的74.75%。
    相关情况见股份变动情况表及限售股份变动情况表。
    3、现存的内部职工股情况长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    7
    本报告期末公司无内部职工股。
    (三) 股东和实际控制人情况
    1、股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 74,694 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    报告期内增
    减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻
    结的股份
    数量
    中国航天时代电子公司 国有法人20.33 109,933,065 2,003,200 107,929,865 无
    湖北聚源科技投资有限公司 国有法人5.28 28,571,090 0 28,571,090 无
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型
    证券投资基金
    其他3.95 21,370,000 1,288,573 0 未知
    中国人民财产保险股份有限公司-传
    统-普通保险产品-008C-CT001 沪
    其他2.22 12,000,000 0 0 未知
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普
    通保险产品
    其他2.08 11,255,866 8,964,599 0 未知
    中信实业银行-招商优质成长股票型
    证券投资基金
    其他1.87 10,103,202 10,103,202 0 未知
    华夏证券有限公司 其他1.80 9,739,380 0 0 未知
    中国工商银行-易方达价值精选股票
    型证券投资基金
    其他1.48 8,000,000 8,000,000 0 未知
    中国建设银行-银华富裕主题股票型
    证券投资基金
    其他1.37 7,399,935 7,399,935 0 未知
    交通银行-易方达科讯股票型证券投
    资基金
    其他1.30 7,006,146 7,006,146 0 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称
    持有无限售条件股份的数
    量
    股份种类
    中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金 21,370,000 人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪 12,000,000 人民币普通股
    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 11,255,866 人民币普通股
    中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金 10,103,202 人民币普通股
    华夏证券有限公司 9,739,380 人民币普通股
    中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金 7,399,935 人民币普通股
    交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 7,006,146 人民币普通股
    全国社保基金一一零组合 6,691,940 人民币普通股
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5,099,726 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    公司未知以上股东之间是否存在关联关系
    或一致行动关系。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    8
    以上股东中, 湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司,中国航天时代
    电子公司的实际控制人为中国航天科技集团公司,其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。
    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    单位:股
    有限售条件股份可上市交易情况
    序
    号
    有限售条件
    股东名称
    持有的有限售
    条件股份数量 可上市交易时间
    新增可上市交
    易股份数量
    限售条件
    1.
    中国航天时
    代电子公司
    95,009,865 2011 年2 月13 日 95,009,865
    原持有的火箭股份非流通
    股股份自获得上市流通权
    之日起,在十二个月内不通
    过证券交易所挂牌交易出
    售或转让;在前项承诺期满
    后,四十八个月内不通过证
    券交易所挂牌交易出售原
    持有的火箭股份非流通股。
    2.
    中国航天时
    代电子公司
    12,920,000 2010 年6 月6 日 12,920,000
    非公开发行认购的股票自
    发行结束之日起,三十六个
    月内不得转让。
    3.
    湖北聚源科
    技投资有限
    公司
    28,571,090 2011 年2 月13 日 28,571,090
    原持有的火箭股份非流通
    股股份自获得上市流通权
    之日起,在十二个月内不通
    过证券交易所挂牌交易出
    售或转让;在前项承诺期满
    后,四十八个月内不通过证
    券交易所挂牌交易出售原
    持有的火箭股份非流通股。
    2、控股股东及实际控制人情况
    (1) 法人控股股东情况
    单位:万元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    中国航天时
    代电子公司
    刘眉玄 61,873.20 2003 年3 月28 日
    通讯设备、精密电位机、测控设备、数
    据传输设备、电子仪器仪表及其他电子
    工程设备的设计、生产、销售;计算机、
    惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调
    节器、导航仪及其他电子系统的设计、
    生产、销售;集成电路、电连接器、继
    电器、传感器、印刷板、微波器件、电
    缆网及其他电子元器件产品的生产、销
    售;上述相关产品的检测与失效分析及
    技术转让、技术咨询服务。兼营:与主
    营相关的非标准设备及工业、家用电器
    的生产、销售(主兼营国家有专项专营
    规定的除外)。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    9
    (2) 法人实际控制人情况
    单位: 万元 币种:人民币
    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
    中国航天科
    技集团公司
    马兴瑞 1,112,069.90 1999 年7 月1 日
    国有资产的投资、经营管理;战略
    导弹、战术地对地导弹、防空导弹、
    各类运载火箭、各类卫星和卫星应
    用系统产品、卫星地面应用系统与
    设备、雷达、数控装置、工业自动
    化控制系统及设备、保安器材、化
    工材料、建筑材料、金属制品、机
    械设备、电子及通讯设备、汽车及
    零部件的研制、生产、销售;航天
    技术的科研开发、技术咨询;物业
    管理、自有房屋租赁、货物仓储;
    专营国际商业卫星发射服务。
    公司控股股东中国航天时代电子公司的实际控制人为中国航天科技集团公司,持有中国航天时代电
    子公司100%的股份。
    (3) 控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    10
    3、其他持股在百分之十以上的法人股东
    截止本报告期末,除中国航天时代电子公司外,公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
    五、董事、监事和高级管理人员
    (一) 董事、监事、高级管理人员的情况
    单位:股
    报告期被授予的股
    权激励情况
    姓名 职务
    性
    别
    年
    龄
    任期起止日
    期
    年
    初
    持
    股
    数
    年
    末
    持
    股
    数
    持
    有
    本
    公
    司
    的
    股
    票
    期
    权
    被
    授
    予
    的
    限
    制
    性
    股
    票
    数
    量
    股份
    增减
    数
    变
    动
    原
    因
    是
    否
    在
    公
    司
    领
    取
    报
    酬
    、
    津
    贴
    报告
    期内
    从公
    司领
    取的
    报酬
    总额
    (万
    元)
    (税
    前)
    可
    行
    权
    股
    数
    已
    行
    权
    数
    量
    行
    权
    价
    (
    元
    )
    期
    末
    股
    票
    市
    价
    (
    元)
    是否在
    股东单
    位或其
    他关联
    单位领
    取报酬、
    津贴
    刘眉玄
    董事
    长
    男 42
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无否0 0 0 0 0 是
    王占臣
    副董
    事
    长、
    执行
    董事
    男 56
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0
    6,0
    00
    0 0 6,000
    二
    级
    市
    场
    购
    入
    否0 0 0 0 0 是
    王宗银
    副董
    事长
    男 64
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    32
    ,9
    15
    32,
    915
    0 0 0 无否0 0 0 0 0 是
    江帆
    执行
    董事
    男 48
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无否0 0 0 0 0 是
    任德民
    执行
    董事
    男 45
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无否0 0 0 0 0 是
    王亚文
    董
    事、
    总裁
    男 45
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是33 0 0 0 0 否
    徐东华
    独立
    董事
    男 48
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是6 0 0 0 0 否
    唐金龙
    独立
    董事
    男 43
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是6 0 0 0 0 否
    朱锦梅
    独立
    董事
    女 39
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是6 0 0 0 0 否
    胡晓峰
    监事
    会主
    席
    男 48
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无否0 0 0 0 0 是
    王国光 监事 男 48
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无否0 0 0 0 0 是长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    11
    李伯文 监事 男 40
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无否0 0 0 0 0 是
    章继伟
    职工
    监事
    男 45
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是0 0 0 0 0 否
    尹顺川
    职工
    监事
    男 36
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是0 0 0 0 0 否
    韦其宁
    高级
    副总
    裁
    男 48
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是33 0 0 0 0 否
    王燕林
    高级
    副总
    裁
    男 47
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是30 0 0 0 0 否
    盖洪斌
    财务
    总监
    男 47
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    48
    ,9
    15
    48,
    915
    0 0 0 无是28 0 0 0 0 否
    吕凡
    董事
    会秘
    书
    男 36
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是28 0 0 0 0 否
    王凭慧
    副总
    裁
    男 48
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是28 0 0 0 0 否
    李艳华
    副总
    裁
    男 45
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是28 0 0 0 0 否
    郭位光
    副总
    裁
    男 52
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是26 0 0 0 0 否
    谢光
    副总
    裁
    男 53
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是26 0 0 0 0 否
    温克义
    副总
    裁
    男 37
    2008 年6 月6
    日~2011 年
    6 月5 日
    0 0 0 0 0 无是28 0 0 0 0 否
    董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历:
    1.刘眉玄:历任中国运载火箭技术研究院八一一厂副厂长、厂长,中国运载火箭技术研究院政治部
    主任,中国运载火箭技术研究院综合经营部部长,中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天时
    代电子公司总经理兼党委副书记、长征火箭技术股份有限公司董事长。
    2.王占臣:历任中国运载火箭技术研究院二三○厂副厂长、党委书记、厂长,中国航天导航技术研
    究院党委书记,中国航天时代电子公司党委书记、长征火箭技术股份有限公司党委书记。现任中国航
    天时代电子公司党委书记,长征火箭技术股份有限公司副董事长,执行董事。
    3.王宗银:历任中国运载火箭技术研究院十四所党委副书记,中国运载火箭技术研究院办公室副主
    任、政治部副主任、人事教育部部长,中国运载火箭技术研究院党委副书记,中国运载火箭技术研究
    院党委书记兼副院长,中国航天时代电子公司总经理。现任中国航天时代电子公司高级顾问,长征火
    箭技术股份有限公司副董事长。
    4.江帆:历任中国航天电子基础技术研究院院长助理、副院长、院长兼总研究师。现任中国航天时
    代电子公司副总经理,长征火箭技术股份有限公司执行董事。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    12
    5.任德民:历任中国运载火箭技术研究院十三所副所长、所长,中国航天导航技术研究院副院长兼
    十三所所长。现任中国航天时代电子公司副总经理,长征火箭技术股份有限公司执行董事。
    6.王亚文:历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长,中国运载火箭技术研究院远望集团
    公司党委书记兼常务副总经理,中国时代远望科技有限公司总经理。现任长征火箭技术股份有限公司
    总裁。
    7.徐东华:曾任民政部助理研究员,中共中央书记处农村政策研究室助理研究员,国务院发展研究
    中心研究员,国务院国资委研究中心研究员。现任机械工业经济管理研究院总经济师。兼任湖大科教
    股份有限公司独立董事。
    8.唐金龙:曾任中国国际经济贸易仲裁委员会助理仲裁员,中国贸促会法律部助理研究员,中银律
    师事务所主任、合伙人,中国证监会发审委专职委员。现任中银律师事务所首席合伙人。兼任中国国
    际经济贸易仲裁委员会仲裁员;北京仲裁委员会仲裁员;中再资产管理股份有限公司独立董事;大连
    冶金轴承股份有限公司独立董事。
    9.朱锦梅:曾任北京顺鹏餐饮娱乐有限公司主管会计;中国乡镇企业投资开发有限公司部门经理;
    北京鼎新立会计师事务所有限公司审计经理;天华中兴会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。
    现任立信会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。
    10.胡晓峰:历任中国运载火箭技术研究院政治部副主任、调研改革办公室主任,长征航天控制工程
    公司副董事长,中国航天导航技术研究院党委副书记兼纪委书记,中国航天时代电子公司党委副书记
    兼纪委书记、长征火箭技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子公司党委副书记兼纪委书
    记。
    11.王国光:历任中国运载火箭技术研究院十三所纪委书记,中国运载火箭技术研究院十三所党委副
    书记兼纪委书记、副所长,中国航天导航技术研究院办公室主任,中国航天时代电子公司纪检监察部、
    审计部部长。现任中国航天时代电子公司总法律顾问兼监察与法律部部长。
    12.李伯文:历任航天三院31 所科研生产处副处长,北京三发高科技实业总公司财务部部长,中国
    航天导航技术研究院办公室主任助理,中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长。现任中国航天
    时代电子公司审计部部长。
    13.章继伟:历任航天一院办公室秘书处处长,航天一院办公室副主任,中国航天时代电子公司经理
    部部长等职务。现任航天长征火箭技术有限公司党委书记。
    14.尹顺川:尹顺川:历任航天九院办公室秘书兼法律顾问,航天九院资本运营处副处长,中国航天
    时代电子公司经理部法律事务处处长,经理部副部长等职务。现任长征火箭技术股份有限公司经营投
    资部部长。
    15.韦其宁:历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长,航天长征火箭技术有
    限公司总经理,长征火箭技术股份有限公司副总裁,中国航天时代电子公司总工程师、副总经理兼研
    究院院长。现任长征火箭技术股份有限公司高级副总裁。
    16.王燕林:历任航空航天部综合计划司规划处副处长、投资处处长,国防科工委综合计划司计划处
    处长,航天科技集团公司第九研究院副院长,中国航天时代电子公司总经理助理、副总经理兼发展计
    划部部长。
    17.盖洪斌:历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记。现任
    长征火箭技术股份有限公司财务总监。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    13
    18.吕凡:历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助
    理。现任长征火箭技术股份有限公司董事会秘书。
    19.王凭慧:历任国防科工委系统所参谋、副主任、主任,预研项目办公室主任,总装备部预研管理
    中心副主任,长征火箭技术股份有限公司总工程师。现任长征火箭技术股份有限公司副总裁兼研究开
    发部部长。
    20.李艳华:历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长。现任长征火箭技术股
    份有限公司副总裁兼航天长征火箭技术有限公司总经理。
    21.郭位光:历任航空航天部三院技术质量部副处长,航空航天部科技司干部、办公厅秘书二处副处
    长、处长,航天总公司科技部总工程师、副经理、科技局副局长,航天科技集团公司计划经营部副部
    长、经营部副部长、经营投资部副部长。现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    22.谢光:历任桂林航天电器公司厂长助理、副总经济师、副厂长、厂长兼党委副书记。现任长征火
    箭技术股份有限公司副总裁。
    23.温克义:历任长征火箭技术股份有限公司证券部总经理、总裁助理兼经营投资部总经理,长天电
    工集团有限公司总经理。现任长征火箭技术股份有限公司副总裁。
    (二) 在股东单位任职情况
    姓名
    股东单位名
    称
    担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
    是否领取报酬津
    贴
    刘眉玄 总经理 2008-01 至今 是
    王占臣 党委书记 2003-02 至今 是
    王宗银 高级顾问 2008-01 至今 是
    江帆 副总经理 2003-02 至今 是
    任德民 副总经理 2003-02 至今 是
    韦其宁 副总经理 2005-06 至今 否
    王燕林 副总经理 2008-05 至今 否
    胡晓峰
    党委副书记兼
    纪委书记
    2003-02 至今 是
    王国光
    总法律顾问兼
    监察与法律部
    部长
    2006-07 至今 是
    李伯文
    中国航天时
    代电子公司
    审计部部长 2008-07 至今 是
    在其他单位任职情况
    姓名 其他单位名称
    担任的职
    务
    任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴
    刘眉玄
    航天长征火箭技术
    有限公司
    董事长 2004-10 至今 否
    刘眉玄
    上海航天电子有限
    公司
    董事长 2004-10 至今 否
    刘眉玄
    重庆航天火箭电子
    技术有限公司
    董事长 2006-11 至今 否
    王占臣
    中国时代远望科技
    有限公司
    董事长 2008-08 至今 否
    江帆
    北京时代民芯科技
    有限公司
    董事长 2005-12 至今 否长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    14
    王亚文
    中国时代远望科技
    有限公司
    总经理 2003-11 至今 否
    王亚文
    中国时代远望科技
    有限公司
    董事 2003-11 至今 否
    王亚文
    北京市普利门电子
    科技有限公司
    董事长 2007-08 至今 否
    王亚文
    长天电工集团有限
    公司
    董事长 2008-04 至今 否
    徐东华
    机械工业经济管理
    研究院
    总经济师2006-01 至今 是
    唐金龙 中银律师事务所 首席合伙人2005-01 至今 是
    朱锦梅 立信会计师事务所
    合伙人、副
    主任会计师
    2008-05 至今 是
    胡晓峰
    航天时代置业发展
    有限公司
    监事 2008-09 至今 否
    章继伟
    航天长征火箭技术
    有限公司
    党委书记2004-12 至今 是
    尹顺川
    杭州航天电子技术
    有限公司
    董事 2008-07 至今 否
    尹顺川
    郑州航天电子技术
    有限公司
    董事 2008-04 至今 否
    尹顺川
    南京航天猎鹰飞行
    器技术有限公司
    董事 2008-07 至今 否
    尹顺川
    桂林航天电子有限
    公司
    董事 2008-09 至今 否
    尹顺川
    中国时代远望科技
    有限公司
    董事 2008-08 至今 否
    王燕林
    北京神舟航天软件
    技术有限公司
    董事 2008-09 至今 否
    王燕林
    南瑞航天(北京)电
    器控制技术有限公司
    副董事长2008-01 至今 否
    盖洪斌
    航天长征火箭技术
    有限公司
    董事 1999-12 至今 否
    盖洪斌
    上海航天电子有限
    公司
    董事 2004-10 至今 否
    盖洪斌
    北京时代民芯科技
    有限公司
    董事 2005-12 至今 否
    盖洪斌
    长天电工集团有限
    公司
    董事 2006-08 至今 否
    盖洪斌
    北京航天光华电子
    技术有限公司
    董事 2007-08 至今 否
    盖洪斌
    北京航天时代激光
    导航电子技术有限
    责任公司
    董事 2007-08 至今 否
    盖洪斌
    北京市普利门电子
    科技有限公司
    董事 2007-08 至今 否
    吕凡
    北京时代民芯科技
    有限公司
    董事 2005-12 至今 否
    吕凡
    重庆航天火箭技术
    有限公司
    董事 2006-11 至今 否长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    15
    吕凡
    北京航天光华电子
    技术有限公司
    董事 2007-08 至今 否
    吕凡
    北京航天时代激光
    导航电子技术有限
    责任公司
    董事 2007-08 至今 否
    李艳华
    航天长征火箭技术
    有限公司
    董事 2001-06 至今 是
    李艳华
    航天长征火箭技术
    有限公司
    总经理 2005-06 至今 是
    李艳华
    天合导航通信技术
    有限公司
    董事长 2008-12 至今 否
    王凭慧
    南京航天猎鹰飞行
    器技术有限公司
    董事长 2008-07 至今 否
    谢光
    郑州航天电子技术
    有限公司
    董事长 2004-12 至今 否
    谢光
    北京航天长征火箭
    机电技术有限公司
    董事长 2003-12 至今 否
    谢光
    桂林航天电子有限
    公司
    董事长 2003-04 至今 否
    谢光
    杭州航天电子技术
    有限公司
    董事 2003-04 至今 否
    谢光
    北京航天金泰星测
    技术有限公司
    董事长 2004-03 至今 否
    温克义
    长天电工集团有限
    公司
    总经理 2008-04 至今 否
    温克义
    北京航天时代激光
    导航电子技术有限
    责任公司
    董事 2007-08 至今 否
    温克义
    北京市普利门电子
    科技有限公司
    董事 2007-08 至今 否
    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
    经公司2008 年第一次临时股东大会审议通过,决定终止执行《长征火箭技术股份有限公司董事年
    度报酬制度及方案》和《长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案》:根据中国航天科技
    集团公司有关管理规定,由中国航天时代电子公司推荐的公司第八届董事会中的六名董事及公司第八
    届监事会中的三名监事均不得在上市公司领取报酬;其余两名公司职工监事除在公司领取职工报酬外,
    不再额外领取监事报酬。
    经公司2008 年第一次临时股东大会审议通过,对《长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案》
    进行了修改,公司独立董事固定津贴改为6 万元/年人(税前)。
    公司董事会薪酬与考核委员会按照公司董事会审议通过的《长征火箭技术股份有限公司经营者年薪
    制方案》,结合年审会计师事务所审计的有关财务数据对公司高级管理人员进行评估考核,提交公司
    董事会确定其年度报酬。
    本年度公司董事、监事和高级管理人员的报酬合计:306 万元(税前)。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
    公司董事、监事以及高级管理人员报酬的发放分别按照以上方案执行。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    16
    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
    不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
    刘眉玄 是
    王占臣 是
    王宗银 是
    江帆 是
    任德民 是
    胡晓峰 是
    王国光 是
    李伯文 是
    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    姓名 担任的职务 离任原因
    胡晓峰 董事 董事会换届
    吴元强 董事 董事会换届
    黄其龙 董事 董事会换届
    罗振邦 独立董事 董事会换届
    沈琦 独立董事 董事会换届
    徐金洲 独立董事 董事会换届
    李星 职工监事 监事会换届
    柳林 监事 监事会换届
    裴艾军 职工监事 监事会换届
    高峰 监事 监事会换届
    刘眉玄 总裁 高级管理人员任期届满
    刘建中 副总裁 高级管理人员任期届满
    邹光辉 副总裁 高级管理人员任期届满
    张贤才 副总裁 高级管理人员任期届满
    本报告期内,公司第七届董事会、监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律
    法规的要求,公司董事会、监事会进行了换届工作。2008 年5 月16 日,公司召开董事会2008 年第四
    次会议,提名刘眉玄先生、王占臣先生、王宗银先生、江帆先生、任德民先生、王亚文先生为公司第
    八届董事会董事候选人;提名徐东华先生、唐金龙先生、朱锦梅女士为公司第八届董事会独立董事候
    选人。同日,公司监事会召开2008 年第三次会议,提名胡晓峰先生、王国光先生、李伯文先生为公司
    第八届监事会监事候选人。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司职工民主形式通过章
    继伟先生和尹顺川先生当选为公司第八届监事会职工监事,与经股东大会选举产生的其他监事共同组
    成公司第八届监事会。
    2008 年6 月6 日,公司2007 年年度股东大会通过了上述董事会、监事会换届议案,公司第八届董
    事会、监事会成员任期三年,即2008 年6 月6 日至2011 年6 月5 日。同日,公司董事会2008 年第五
    次会议选举刘眉玄先生为公司第八届董事会董事长,选举王占臣先生、王宗银先生为副董事长,推选
    王占臣先生、江帆先生、任德民先生担任执行董事;公司监事会2008 年第四次会议选举胡晓峰先生为
    公司第八届监事会主席。
    2008 年6 月6 日,公司董事会2008 年第五次会议聘任了公司高级管理人员:聘任王亚文先生担任
    公司总裁,聘任韦其宁先生、王燕林先生担任公司高级副总裁,聘任盖洪斌先生担任公司财务总监,
    聘任吕凡先生担任公司第八届董事会秘书,聘任王凭慧先生、李艳华先生、郭位光先生、谢光先生、
    温克义先生担任公司副总裁。以上高级管理人员任期同公司第八届董事会。
    上述新聘公司董事、监事、高级管理人员情况详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。长征火箭技术股份有限公司 2008
    年年度报告
    17
    (五) 公司员工情况
    在职员工总数 8,764 公司需承担费用的离退休职工人数 0
    公司员工情况的说明 截止报告期末,公司在职员工为8,764 人,需承担费用的离退休职工为0 人。
    员工的结构如下:
    1、专业构成情况
    专业类别 人数
    生产人员 3,623
    销售人员 628
    技术人员 2,443
    财务人员 203
    行政人员 1,115
    其他人员 752
    合计 8,764
    2、教育程度情况
    教育类别 人数
    博士 45
    硕士 802
    本科 2,083
    大专 2,024
    大专以下 3,810
    合计 8,764
    六、公司治理结构
    (一) 公司治理的情况
    报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法(2005 年修订)》、《中华人民共和国证券法
    (2005 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》、《上海证券交易所上市公司
    募集资金管理规定》和《上市公司章程指引》规定及中国证监会、上海证券交易所相关要求,结合公
    司实际情况,修改了公司章程、总裁工作细则、募集资金管理办法,独立董事报酬方案,终止执行了
    董事年度报酬制度及方案和公司监事年度报酬制度及方案等规章制度,不断完善法人治理结构。在信
    息披露方面努力提高信息披露质量,严格遵守“三公”原则,及时准确地披露了定期报告和临时报告。
    1、报告期内,公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求,有关详细情况如下:
    (1)股东与股东大会
    报告期内,公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定召集、召开股东大会;股东大会的会议
    筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面均严格遵守相关法律法
    规要求,充分保证了公司股东大会依法行使职权, 促进股东大会的议事效率的提高;公司公平的对待
    所有股东,最大限度地保护股东权益,报告期内公司未发生公司股东和内幕人员进行内幕交易以及损
    害公司和股东利益的事项。
    (2)董事和董事会
    ①董事会换届情况
    报告期内,公司第七届董事会已于2008 年4 月27 日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等
    有关法律法规的要求,公司完成了董事会的换届选举工作。
    2008 年5 月17 日公司董事会2008 年第四会议通过了《关于公司董事会换届的议案》提出了董事候选
    人名单;2008 年6 月6 日,公司2007 年年度股东大会正式通过《关于公司董事会换届的议案》,公
    司第八届董事会正式成立。
    此次董事会换届选举程序和信息披露均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定;新
    任董事及独立董事具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》关于董事及独立董事任职资格和条
    件的有关规定,拥有履行职责所应具备的能力。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    18
    公司独立董事对本次董事换届发表了独立意见。
    ②董事会的组成及工作情况
    公司董事会的人数及成员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司现任董事会由9 名成员
    组成,其中董事会成员兼任公司高级管理人员的董事1 人,占董事会成员总数的11%,董事会中独立
    董事3 人,占董事会成员总数的1/3,符合有关规定的要求。
    报告期内,公司董事会共召开十次会议,各次会议的召集和召开、会议议事程序和决议、会议决议
    的信息披露以及会议决议的执行和反馈等方面均能严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》规定
    进行。
    报告期内,公司所有董事均能遵守法律法规和《公司章程》的规定,并以维护公司和全体股东利益
    为原则,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
    ③董事会各专门委员会的组成及工作情况
    报告期内公司第八届董事会选举组成了董事会下设的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
    审计委员会共四个专门委员会,形成了各司其职、权责明确、相互制衡的法人治理结构,其人员组成
    符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事应当在薪酬、审计、
    提名等委员会占1/2 以上比例的规定。
    董事会各专门委员会根据《董事会专门委员会工作细则》对公司发展战略规划、董事会和高管换届、
    董事及高管人员薪酬、内部审计及监督等重大事项进行研究并提出建议,有效的发挥了各专门委员会
    作用,提高了董事会的决策水平和工作效率。
    (3)监事和监事会
    ①监事会换届情况
    报告期内,公司第七届监事会已于2008 年4 月27 日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等
    有关法律法规的要求,公司完成了监事会的换届选举工作。
    2008 年5 月17 日公司监事会2008 年第三会议通过了《关于公司监事会换届的议案》提出了监事
    候选人名单;2008 年6 月6 日,公司2007 年年度股东大会正式通过《公司监事会换届的议案》,公
    司第八届监事会正式成立。
    公司第八届监事会由5 名成员组成,其中由职工代表大会选举的监事2 人,由股东大会选举的监事
    3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    ②监事会的工作情况
    报告期内,公司监事会按照有关法律法规、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等规定召开了
    七次会议,各次会议的召集和召开、会议提案、议事程序和决议等方面均规范有效。公司监事会工作
    有序合规开展,各位监事认真履行监督职责,对公司监事会换届、依法运作、公司财务报告、经营情
    况、公司募集资金的使用、关联交易等事项进行监督,对公司董事会编制的定期报告进行了认真审核
    并以决议的形式发表了书面审核意见。
    (4) 关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了有效的绩效评价和激励约束机制,高管人员及
    员工薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩,并逐步完善绩效考核制度。
    (5)关于利益相关者:公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、用户等其它利益相关
    者的合法权益,相互之间能够实现良好沟通,共同推进公司持续、稳定发展。
    (6)信息披露与投资者关系管理
    报告期内,公司严格按照法律、法规、公司章程及其它公司规章的要求,切实履行信息披露义务,
    始终把信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位,严格遵守并认真执行
    相关信息披露规定。
    报告期内,公司遵照执行《长征火箭技术股份有限公司投资者关系管理制度》,不断加强公司与投
    资者的交流与沟通,积极开展投资者关系管理工作。公司继续推进网络、电话、传真、电子邮件等沟
    通平台的建设,保障与投资者沟通渠道的通畅,对投资者的提问在符合保密要求的基础上做到了及时
    解答和回答,对投资者的有关建议和意见,及时反馈给公司有关领导,有效的促进了治理水平的提高。
    (7)关于上市公司治理专项活动情况。2008 年7 月,为了检查落实公司治理专项活动的整改计
    划,持续提高公司治理水平,巩固公司治理专项活动成果,根据中国证券监督管理委员会公告《2008长征火箭技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    19
    年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》(上市部函[2008]116 号)的要求,公司对照《长征火
    箭技术股份有限公司加强上市公司治理专项活动的整改报告》,对截至2008 年6 月30 日公司治理整
    改中所涉及的改善董事会专门委员会的预先研究作用、加强独立董事对公司发展的指导作用及改进投
    资者关系管理工作等方面的整改落实情况进行了进一步的自查和分析,形成了《长征火箭技术股份有
    限公司关于上市公司治理专项活动整改情况的说明》,并在公司董事会2008 年第六次会议决议上表决
    通过。该项说明刊登在2008 年7 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
    证券交易所网站上。
    经过检查,公司在2007 年整改报告中涉及到的限期整改问题均已在限期内整改完成,对于持续改
    进的问题通过采取有效措施已得到改善。公司通过落实各项整改措施,克服了治理中的薄弱环节,夯
    实了管理基础,完善了治理结构,进一步提高了公司治理水平。
    (二) 独立董事履行职责情况
    1、 独立董事参加董事会的出席情况
    独立董事姓名
    本年应参加
    董事会次数
    亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
    缺席原因及其他
    说明
    罗振邦 4 4 0 0
    沈 琦 4 4 0 0
    徐金洲 4 3 1 0
    因天气原因无法
    亲自出席公司董
    事会2008 年第一
    次会议
    徐东华 6 6 0 0
    唐金龙 6 6 0 0
    朱锦梅 6 6 0 0
    报告期内,公司独立董事均能勤勉履行独立董事职责并参加公司董事会和股东大会。报告期内公司
    共召开10 次董事会,公司第七届董事会独立董事徐金洲因南方雪灾无法亲自出席公司董事会2008 年
    第一次会议,委托公司独立董事罗振邦先生代为出席并投票表决。除此之外,公司董事会会议独立董
    事均亲自参加,并认真的审阅了各项会议议案,行使了表决权,并对聘请会计师事务所、日常关联交
    易、董事报酬、收购黄石安瑞辐照电缆有限公司股权的关联交易、董事会换届、聘任公司高级管理人
    员、受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的关联交易、关于航
    天科技财务有限责任公司为公司提供金融服务的关联交易、使用闲置募集资金用于补充流动资金等事
    项发表了独立意见。
    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及公司生产经营过程中的其他事项提出异
    议。
    在公司2008 年年度报告的编制过程中,公司各位独立董事勤勉尽职,切实履行其职责和义务:听
    取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报;审核了公司财务负责人提交的公司2008
    年度审计工作安排;在年审会计师事务所进场审计前就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
    断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等问题与年审注册会计师进行了沟通;在年审注
    册会计师对公司年度财务报告出具初步审计意见后、公司董事会召开会议审议年报前与年审会计师见
    面积极沟通审计过程中发现的问题并交换意见。
    公司各位独立董事在全面深入了解公司经营发展情况的基础上,运用丰富的专业知识和企业管理经
    验,在年报编制过程中起到了良好的指导和监督作用。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    20
    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    业务方面独立情况
    公司具有良好的业务独立性和自主经营能力,具有完整的业务流程、独立
    的生产经营场所以及独立的采购、销售系统,生产经营活动均由公司自主
    决策、独立展开。
    人员方面独立情况
    公司具有良好的人员独立性。公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相
    应的社会保障方面均能做到独立管理。
    资产方面独立情况
    公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司不
    存在被控股股东占用资产、资金而损害公司利益的情况。公司与控股股东
    产权关系明确。
    机构方面独立情况 公司具有完整的机构设置,所有机构均能独立行使职权。
    财务方面独立情况
    公司建立了独立于控股股东的会计核算体系并制定了财务管理制度,独立
    进行财务决策;公司设立了独立的财务部门并配备了专职财务人员;公司
    在银行开设独立的资金帐户;公司依法独立纳税,执行的税率均按照国家
    有关税收法律、法规规定及国家批准的适用于本公司的相关税收优惠政策
    确定,不存在为控股股东纳税的情况。
    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况
    (1)公司建立了符合现代企业制度的法人治理结构,董事会、监事会及经营管理层严格按照公司
    法及公司章程运作,为公司内部控制制度的正常运行提供了良好的基础。公司的领导层,包括董事长、
    各位董、监事及其他高管人员具有丰富的企业工作经验,实际工作中能够执行内部控制的有关规定。
    (2)公司已建立起以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监
    督机构,各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构,以总裁为首的经营管理班子在
    董事会领导下负责公司的日常经营管理工作。
    (3)公司已建立了较为完善的内部控制制度。报告期内,公司严格按照内控制度的规定,较好的
    实施了既定工作计划,保证了企业的有序经营。
    ①在生产经营控制方面,公司在制定了《质量管理办法》、《安全生产管理办法》等规章制度的基
    础上,在业务实际操作过程中也已制定了相应的控制标准和控制措施,明确岗位权限与职责分工,切
    实有效的实施内部控制措施。
    ②在财务管理控制方面,建立健全了公司财务管理制度体系,对财务管理体制、会计政策与会计估
    计等方面作了细致的规定。
    ③在信息披露控制方面,公司始终把提高公司信息披露管理水平和信息披露质量、保护投资者合法
    权益作为信息披露工作的宗旨和目标,严格遵守监管部门法律法规及《公司信息披露事务管理制度》
    的规定并严格履行了相关的报告、传递、审核和披露程序,保证了信息披露的真实、准确、及时、完
    整。
    (4)内部控制的监督情况
    公司根据相关法律、法规的规定并结合公司实际已经制定了《公司审计委员会工作实施细则》和《公
    司内部审计工作规定》。公司董事会下设立了专门的审计委员会,由独立董事担任主任委员,并设立
    独立的内部审计委员会负责日常内部控制检查监督工作,对公司及所属子公司的生产经营、财务管理、
    信息披露等方面进行内部审计监督,统筹全局工作安排,并建立了相关的责任追究机制。内部审计委
    员会独立行使内部审计监督权,不受其他部门或者个人的干涉。
    公司已经建立了内部审计队伍,配备了专职、专业的审计人员。内部审计范围涵盖了公司财务信息
    披露、定期报告、重大关联交易及分支机构的各项业务等内容,公司内部审计及监督体系合理、有效。
    (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见
    1、董事会对公司内部控制的自我评估报告全文:详见年报附件。
    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    21
    (六) 高级管理人员的考评及激励情况
    报告期内,公司遵照执行《长征火箭技术股份有限公司经营者年薪制方案》,经营者年薪收入由基
    本年薪和效益年薪组成。其中基本年薪根据政府公布的最低工资标准以及公司上年度净资产规模所对
    应的基薪系数确定。效益年薪由公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况、净资产收益
    率等指标对公司高级管理人员进行考核并初步制定薪酬方案,交由董事会确认;该方案综合考虑了相
    关行业的年薪平均水平以及公司的现状,将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以
    及年度经营目标完成情况相挂钩,以充分调动经营者的积极性,进一步健全公司高级管理人员的工作
    绩效考核和优胜劣汰机制,强化责任目标约束,不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意
    识。
    (七) 公司披露了履行社会责任的报告:详见年报附件。
    七、股东大会情况简介
    (一) 年度股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    长征火箭技术股
    份有限公司2007
    年年度股东大会
    2008 年6 月6 日
    中国证券报、上海证券报和证
    券时报
    2008 年6 月7 日
    该次年度股东大会以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:
    1、公司2007 年度财务报告;
    2、公司独立董事2007 年度述职报告;
    3、公司2007 年度董事会工作报告;
    4、公司2007 年度监事会工作报告;
    5、公司2007 年度利润分配方案;
    6、公司2007 年度资本公积金转增股本的方案;
    7、公司2007 年年度报告及报告摘要;
    8、关于聘请会计师事务所的议案;
    9、关于公司2008 年度日常关联交易的议案;
    10、关于公司董事会换届的议案;
    11、审议公司监事会换届的议案;
    12、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    (二) 临时股东大会情况
    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期
    长征火箭技术
    股份有限公司
    2008 年第一次
    临时股东大会
    2008 年10 月23 日
    中国证券报、上海证券报和证
    券时报
    2008 年10 月24 日
    该次股东大会以记名投票方式表决,审议并通过了以下议案:
    1、关于终止执行《长征火箭技术股份有限公司董事年度报酬制度及方案》的议案;
    2、关于终止执行《长征火箭技术股份有限公司监事年度报酬制度及方案》的议案;
    3、关于修改《长征火箭技术股份有限公司独立董事报酬方案》的议案;
    4、关于修改《长征火箭技术股份有限公司募集资金管理办法》的议案;
    5、关于受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目的议案;
    6、关于对永丰高新技术及军民结合产业基地增加投资2 亿元的议案。
    八、董事会报告
    (一) 管理层讨论与分析
    1、报告期内整体经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司按照“做好三个确保、加快三项建设、落实三项促进”的工作思路,坚持以经济长征火箭技术股份有限公司 2008 年
    年度报告
    22
    效益为中心,继续强化基础管理,积极推进技术创新,进一步开拓市场营销,稳步推进公司募投项目
    建设,积极推进公司重点产业化项目,不断加强人才队伍建设工作。
    通过加强预算管理,开展经济活动分析,加强内部资金调度,确保证公司运营与建设资金需求。
    稳步推进高新技术企业认定,争取税收优惠。完善公司技术创新组织架构建设,以卫星导航芯片及微
    硅惯性器件芯片开发为试点,推行“联合开发小组”模式,将系统单位和芯片设计单位利益捆绑,加
    快系统级产品的开发和“系统芯片化”进程,加强“二代导航芯片”技术、“空间环境测量技术”“星
    光敏感器技术”、“抗辐射加固FPGA 芯片设计技术”等为代表的自主创新项目的管理与投入,努力加
    快公司技术创新步伐,星载测雨雷达项目、星载电子有效载荷等重大科研项目研究取得突破性进展。
    公司在不断巩固传统产品市场领域的同时,积极参与型号立项论证,大力推进元器件新产品推广,积
    极推进航空领域、卫星导航应用领域、军用电线电缆领域的市场开拓工作并取得了较为良好的效果。
    通过北京产权交易所公开受让方式,完成了永丰基地建设项目整体转让工作,并进一步落实了后续建
    设资金。加强协调与管理,确保募投资金及时拨付和使用。截至2008 年底,八个募投项目中已完成通
    讯接收机及星载接收机、军用导线项目,其余项目建设正在按计划实施。以卫星导航应用产业化项目、
    集成电路设计产业化项目、石油钻井测斜仪项目、GPS 高空气象探测项目为重点积极推进公司产业化
    项目建设工作并取得阶段性成果。与此同时,进一步加强对各级经营管理层的管理考核工作,着力提升
    经营班子的经营管理能力。以经营目标责任令为重点,严格考核管理,增强管理的科学性和规范性。
    加强核心人才队伍建设,明确了核心人才按五支队伍建设,按三类人员管理,按三个层次激励的总体
    思路,优化和调整了核心人才的激励措施。在公司管理层和全体员工的共同努力下,克服了航天产品
    任务波动及金融危机对公司经济增长带来的不利影响,2008 年,公司实现营业收入232,989.06 万元,
    实现利润总额31,034.80 万元,实现净利润25,010.94 万元。
    本报告期所得税费用共计6579.54 万元,较去年同期增加1956.55 万元,增幅42.32%,主要是部
    分新成立的子公司高新技术企业认证没有通过所致;财务费用共计5097.33 万元,较去年同期增加
    2494.12 万元,增幅95.81%,主要是贷款额增加所致;管理费用共计32149.63 万元,较去年同期增加
    4002.44 万元,增幅14.22%,主要因募集资金收购资产部分的费用统计口径不同而形成,去年同期收
    购资产部分管理费用统计期间为6 至12 月共7 个月,而2008 年该部分资产是全年的费用;公司子公司
    天合导航通信技术有限公司本报告期亏损1856.55 万元,而去年同期限盈利458.17 万元。以上原因是
    造成本报告期利润较去年同期有所降低的主要原因。对此公司董事会和经营层高度关注,并要求公司
    管理机关及各子公司在2009 年度生产经营活动中,要进一步加强基层管理工作,提升管理效率,降低
    运营成本,各经营实体在经营活动中要进一步加强经济活动分析工作,并根据发现的问题制定切实有效
    的改进措施,做到定位准确,措施有效,从而确保公司规模和效益的稳定增长。
    2、公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的连续性和稳定性
    公司的主要经营优势:作为生产航天专用电子产品的高科技公司,公司坚持以航天电子产品为本,
    并保持其在公司经营中主导地位,同时,以公司航天电子信息技术及电子基础技术的工程化为核心,
    积极拓展应用领域,以专业化带动产业化,实施有限多元化发展,大力发展应用航天技术的民用产业。
    近几年来,公司积极推进资产并购及产业拓展建设,通过再融资收购了控股股东部分航天类优质资产,
    增加了激光惯导、特种电子装配、集成电路设计生产等航天军工产品种类;通过与西安思普公司的合
    作,取得了高频电连接器产业化项目的民用领域市场资源;通过投资设立南京航天猎鹰飞行器技术有
    限公司,提升了公司空间动基座系统产业化项目向多平台系统产品发展的空间。目前公司已形成遥测
    测控、卫星导航及应用、微电子研发与制造、激光惯导、机电组件等多种航天电子专用产品的产业格
    局,并具有了特种系统级高端产品的设计生产能力。
    遥测遥控产品是公司传统优势航天配套产品,依然占据我国航天卫星、火箭发射配套较大市场份
    额,具有专业技术垄断及配套领域垄断优势;公司是专用卫星导航系统的主要供应商,具有包括专用
    导航终端、自主导航设备、导航芯片等各种高端导航产品生产能力和导航运营服务能力;公司的专用
    继电器和电连接器等机电组件产品具有多年的技术积累,具有行业领先优势,在机电组件产品的技术
    创新已取得重大进展;公司激光惯导技术依然保持在国内的领先地位,相关产品大量配套航天专用装
    备和运载火箭的核心部件;公司特种航天电子产品广泛应用于国防装备和“长征”系列火箭及载人飞
    行器上的控制系统、利用系统、逃逸系统和遥测系统等;公司具有为航天专业项目进行集成电路设计
    的设计平台、工艺制造平台、测试平台、可靠性试验平台等研发生产能力。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    23
    公司存在的主要困难:由于行业内某些领域的竞争逐渐加剧,加之用户对成本控制的要求不断增
    加,致使公司部分产品的利润空间受到压缩。 其次,由于各种原材料价格的上涨及人工费用成本的增
    加,直接加大了公司生产成本及期间费用成本,使得公司经济效益的增长速度放缓,个别子公司甚至
    出现亏损。当前,公司正处于能力建设的高峰期,由于大量的能力建设投入,造成公司资金压力加大,
    目前公司民品收入占公司主营业务收入的比重仍然较小,经济增长点集中的矛盾仍比较突出,2008 年
    开始的世界性金融危机对公司的生产经营也造成一定影响,特别是制约了公司拓展民品产业的步伐。
    公司经营和盈利能力的连续性和稳定性:2008 年9 月,“神舟七号”载人航天飞行圆满成功实现
    了我国空间技术发展具有里程碑意义的重大跨越,标志着我国成为世界上第三个独立掌握空间出舱关
    键技术的国家,这是我国航天科技领域的又一重大胜利。根据有关部门公布的数据,未来几年,我国
    载人航天工程、探月工程将进入密集实施阶段,还将承担通信、气象等方面卫星发射任务,公司也将
    迎来良好的发展阶段。
    目前,公司上海电子产业基地已基本完成建设,其他基地建设正在顺利推进,随着这些新项目的
    陆续建成,将进一步促进公司产品结构优化,增加公司高附加值产品产能,有利于实现市场突破。新
    建项目中的公司自主研发的系统集成级产品部分已经定型并具备了生产能力,并已签署销售合同,新
    的利润增长点正逐步形成。
    针对2008 年航天产品任务波动及金融危机对公司经济增长带来的影响,公司对市场工作及时进行
    了全面、细致的重新策划,要求下属各子公司认真研究面临的市场形式,跟踪、把握市场变化,加强
    市场开发力度,扩大存量市场,开发和拓展增量市场,挖掘潜力,采取新的措施精心研究部署,应对
    挑战,力争全面完成公司年度市场工作目标。公司在市场开发方面,首先确保航天传统市场,公司在
    稳定配套地位的同时,通过精心的组织、积极的运作,实现产品的技术升级,尽量延长传统产品生命
    周期,实现公司利益最大化,努力扩大公司整体效益。同时在确保配套地位的同时,适时推出高附加
    值的新技术、新产品,保持在航天新上型号任务上配套领先地位。
    2008 年,公司对子公司绩效评价制度进行了修改和完善,把绩效评价办法进一步科学化,重点依
    据各子公司的经营成果实施考核奖惩,绩效评价的结果与各单位领导的年薪收入和全体员工的薪酬水
    平挂钩,起到了促进子公司高管人员提高管理水平和经营能力以及监督子公司经营管理状况、促进子
    公司持续快速发展的作用。
    为了对公司可持续发展提供人才支持,进一步提升公司的管理能力和创新能力,公司总部及各子
    公司已经制定了多项人才激励和引进政策,并加强各阶段的岗位培训,按绩效管理制度开展绩效考核
    工作,绩效考核结果与员工岗位、薪酬、培训等方面挂钩,做到公平、公正、公开。有效保持人才队
    伍的稳定和整体业务技能的提升。
    航天产业的蓬勃发展,以及公司不断完善的经营管理制度加上公司在航天专用产品领域的技术优
    势,为公司赢利能力的连续性和稳定性提供了有力保障。
    3、公司技术创新及环保工作情况
    公司一贯重视技术创新工作,以国家预研项目和公司技术创新基金项目为主要依托,以培育和提
    高核心技术竞争力和促进产业化发展为目标,不断提升传统优势技术水平、大力拓展新技术领域,在
    多个技术领域巩固和确立了公司的优势地位。
    公司着眼“十二五”专业技术的长远发展,完善了技术创新体系的顶层设计和总体规划,着重开
    展了组织体系建设工作,相继成立专业研发中心和研究所,国防重点实验室和技术研究中心立项顺利
    推进;完善了研发规章制度、规范了评价体系和标准,并加大了实施监督力度。国家重大研发专项取
    得丰硕成果,承担国家重大科研项目、委托预研项目和自主创新项目的研发,能够进一步巩固公司在
    航天电子产品领域的技术制高点,有利于公司实现未来的专业拓展及专业能力提升,确保公司在航天
    电子产品领域的领先地位,并对公司产品规模化和产业化发展提供技术支持和动力。全年共落实有关
    单位研发计划项目300 余项。通过对预研和新品项目的监督检查和组织协调,加强对核心项目的计划、长征火箭技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    24
    评估、检查和验收工作,使项目计划总体完成率达到90%以上,所有在研项目均顺利通过上级单位的
    中期评估,优良率达到90%。
    2008 年,公司加强了对自主投入创新项目的日常管理,评选出多个市场急需、创新性强、方案可
    行的项目,覆盖了航天专用与民用两个领域,共投入经费2200 多万元,取得了显著效果,2008 年,
    公司共申报知识产权专利90 项,获得近20 项发明专利;共申报国防科学技术进步奖9 项,获一等奖
    4 项、二等奖1 项、三等奖2 项。
    公司在环境保护工作方面常抓不懈,力争杜绝发生环境保护事故。公司所有新建项目严格按有关
    法律法规政策报请国家主管部门进行“环境影响评价”,坚持环保设施与主体工程同时设计、同时施
    工、同时投入使用的“三同时”制度,确保达标排放、确保不产生新污染源,切实做到了增产不增污。
    正常经营活动中,积极开展了环境管理体系建设工作,全员牢固树立环境保护意识,采用大量新技术、
    新工艺响应国家节能减排的号召,做到责任目标、责任主体明确,坚持严格管理,目标考核。
    4、公司主营业务范围及其经营情况分析
    (1)公司主营业务经营情况的说明
    公司主营业务范围:民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控
    制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有
    线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务;本企业和所属企业产品出口
    业务;本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的
    进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。
    (2)经营情况分析
    2008 年公司实现营业收入2,329,890,598.13 元,较上年同期增长了15.28%;营业成本为
    1,570,285,421.71 元,较上年同期增长了19.62%;全年实现净利润250,109,448.63 元,较上年同
    期下降了9.20%。
    Ⅰ、资产、负债构成情况分析:
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2008 年度 2007 年度 增 减 额 增减幅度
    在建工程 577,692,730.11 577,692,730.11 233,850,603.58 68.01%
    无形资产 335,143,092.15 163,609,751.37 171,533,340.78 104.84%
    开发支出 29,677,961.45 0.00 29,677,961.45
    短期借款 1,035,740,000.00 375,000,000.00 660,740,000.00 176.20%
    应付票据 700,700.00 24,225,714.00 -23,525,014.00 -97.11%
    应付股利 1,227,424.10 10,577,796.31 -9,350,372.21 -88.40%
    长期借款 0.00 100,120,000.00 -100,120,000.00 -100.00%
    ①、在建工程期末余额57,769.27 万元,较期初增加了68.01%,主要系2008 年度公司产业基地
    建设投入大幅增加所致。其中,受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工
    程项目,及受让该项目后后续投入,累计增加在建工程17,465 万元;杭州基地建设增加在建工程2,356
    万元;郑州基地建设增加在建工程2,313.84 万元。
    ②、无形资产期末余额33,514.31 万元,较期初增加了104.84%,主要系受让中国航天时代电子
    公司永丰高新技术及军民结合产业基地土地使用权,增加无形资产17,960.07 万元。
    ③、开发支出期末余额2967.80 万元,均系2008 年度新增的符合资本化条件的开发支出。
    ④、短期借款期末余额103573 万元,较期初增加了176.20%,主要原因系军品生产投入增加及
    购买资产增加所致。
    ⑤、应付票据期末余额70.07 万元,较期初降低了97.11%,原因是期初应付票据到期偿付。
    ⑥、应付股利期末余额122.74 万元,较期初降低了88.40%,原因是期初余额中包含应付中国航
    天时代电子公司949.90 万元,本期已支付。
    ⑦、长期借款期末无余额,期初余额10012 万元,2008 年度到期偿还9750 万元,转入一年内到
    期的非流动负债262 万元。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    25
    ⑧、母公司资产负债表各项目期末金额与期初金额比较均有较大幅度变动,主要原因是期初余额
    中包含2007 年非公开发行股票后收购资产,2008 年将上述资产分别注入子公司后,母公司资产负债
    表不再包含其数据。
    Ⅱ、收入构成情况分析
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2008 年度 2007 年度 增 减 额 增减幅度
    营业收入 2,329,890,598.13 2,021,001,857.53 308,888,740.60 15.28%
    营业成本 1,570,285,421.71 1,312,733,624.58 257,551,797.13 19.62%
    财务费用 50,973,269.47 26,032,087.27 24,941,182.20 95.81%
    投资收益 -2,541,161.46 -347,724.06 -2,193,437.40 630.80%
    所得税费用 65,795,410.07 46,229,986.58 19,565,423.49 42.32%
    ①营业收入、营业成本分析:报告期实现营业收入232989.06 万元,较2007 年增长了15.28%;
    报告期营业成本为157028.54 万元,较2007 年增长了19.62%,营业收入与营业成本增长的主要原因
    是销售规模扩大。营业成本的增长幅度超过营业收入的增长幅度,主要原因是市场竞争加剧、人工成
    本有所增加、用户方加强了对采购成本的控制导致产品价格下降,压缩了产品的利润空间。
    ②财务费用分析:报告期财务费用为5097.33 万元,较2007 年增长了95.81%,主要原因是贷款
    增加导致利息支出增加。
    ③报告期投资收益为-254.12 万元,主要是本报告期按权益法确认对长天电工集团公司的投资损
    失318.29 万元,北京神州航天电子软件技术有限公司分红增加投资收益64.17 万元。
    ④报告期所得税费用6579.54 万元,较2007 年增长了42.32%,主要原因是部分子公司销售规模
    扩大,利润总额增加;2007 年利润表仅包括新收购资产6-12 月数据,2008 年利润表包括新收购资产
    全年数据,由此导致所得税费用增加;2007 年,母公司向各子公司提取总机构管理费节约所得税480
    万元,2008 年根据新企业所得税法规定,未提取总机构管理费。
    ⑤母公司利润表各项目2008 年发生额与2007 年发生额比较均有较大幅度变动,主要原因是2007
    年利润表中包括非公开发行股票后收购资产6-12 月数据,2008 年将上述资产分别注入子公司后,母
    公司利润表不再包含其数据。
    Ⅲ、现金流量分析
    单位:元 币种:人民币
    项 目 2008 年度 2007 年度 增 减 额 增减幅度
    支付的各项税费 107,034,986.74 68,316,233.78 38,718,752.96 56.68%
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产所支付的现金
    523,668,911.18 199,611,532.26 324,057,378.92 162.34%
    取得子公司及其他营业单位
    支付的现金净额
    50,204,200.00 240,019,188.24 -189,814,988.24 -79.08%
    吸收投资收到的现金 2,643,479.57 1,084,820,000.00 -1,082,176,520.43 -99.76%
    取得借款收到的现金 2,700,240,000.00 857,800,000.00 1,842,440,000.00 214.79%
    偿还债务所支付的现金 2,147,000,000.00 1,102,300,000.00 1,044,700,000.00 94.77%
    ①、支付的各项税费10703.50 万元,较2007 年增长了56.68%,主要原因是根据国家规定,高新
    技术企业需重新进行认证,在认证通过前,按照25%的税率预缴企业所得税,导致税费支出增加。
    ②、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”52366.89 万元,较2007 年增长
    了162.34%,主要系2008 年度公司产业基地建设投入大幅增加所致。
    ③、“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”5020.42 万元,较2007 年减少了79.08%,主
    要原因是2007 年非公开发行股票后收购股权、资产28310.91 万元。
    ④、“吸收投资收到的现金”264.35 万元,较2007 年减少99.76%,主要原因是2007 年通过非公
    开发行股票募集了资金108482 万元。
    ⑤、母公司现金流量表各项目2008 年发生额与2007 年发生额比较均有较大幅度变动,主要原因
    是2007 年报表中包括非公开发行股票后收购资产6-12 月数据,2008 年将上述资产分别注入子公司后,
    母公司现金流量表不再包含其数据。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    26
    (3)2007 年公司及各子公司企业所得税率情况的说明
    企业所得税:公司企业所得税率为25%。
    公司控股子公司北京航天时代激光导航技术有限责任公司、北京市普利门电子科技有限公司、北
    京航天金泰星测技术有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、北京航天火箭机电技术有限公司、
    湖北航天电缆有限公司、南京航天猎鹰飞行器技术有限公司企业所得税税率为25%。
    控股子公司航天长征火箭技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家
    税务局、北京市地方税务局2008 年12 月24 日共同颁发的高新技术企业证书,证书编号为
    GR200811001478,2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率,税率为15%。
    控股子公司郑州航天电子技术有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务
    局、河南省地方税务局2008 年11 月14 日共同颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR200841000006,
    2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率,税率为15%。
    控股子公司上海航天电子有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务
    局、上海市地方税务局2008 年12 月29 日共同颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR200831001556,
    2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率,税率为15%。
    控股子公司杭州航天电子有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、
    浙江省地方税务局2008 年9 月9 日共同颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR200833000023,2008
    年、2009 年、2010 年享受优惠税率,税率为15%。
    控股子公司天合导航通信技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家
    税务局、北京市地方税务局2008 年12 月24 日共同颁发的高新技术企业证书,证书编号为
    GR200811002381,2008 年、2009 年、2010 年享受优惠税率,税率为15%。
    子公司北京时代民芯科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务
    局、北京市地方税务局2008 年12 月24 日共同颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR200811002061,
    享受优惠税率为15%。2008 年继续享受定期减免税优惠,实际税率为0。
    控股子公司桂林航天电子有限公司根据桂林市高新技术产业开发区国家税务局减免准字[2006]第
    114 号文,享受西部大开发税收优惠政策。税率为15%。
    子公司重庆航天火箭电子技术有限公司享受开发区高新技术企业优惠政策,实际税率为0。
    (4)主营业务分行业情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或
    分产品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率(%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润
    率比上年
    增减(%)
    航天军用
    产品
    1,867,548,917.08 1,208,965,454.75 35.26 23.15 30.42 -3.61
    民用产品 437,373,400.26 340,462,735.62 22.16 -4.28 -2.52 -1.41
    变动原因:军用产品营业利润率较2007 年下降的主要原因是受行业市场竞争加剧、人工成本上升、
    用户采购成本控制加强、压缩了产品利润空间,以及部分原材料价格上涨的影响。受经济危机影响,
    民用产品营业收入、营业利润率较2007 年略有下降。
    (5)主营业务分地区情况表
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    北京 1,436,581,496.43 17.11
    上海 257,561,027.70 26.78
    杭州 98,028,166.27 -10.95
    桂林 125,496,163.02 3.99%
    河南 128,104,218.77 18.04
    重庆 80,290,289.28 106.65
    湖北 190,108,274.67 11.82
    南京 152,000.00长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    27
    变动原因:杭州地区营业收入减少的主要原因系部分航天机电组件产品、电连接器和继电器等配
    套产品需求周期性下降所致。重庆地区营业收入大幅增加的原因是2007 年公司非公开发行股票收购重
    庆巴山仪器厂经营性资产,2007 年合并报表营业收入中仅包括其2007 年6-12 月数据,2008 年包括其
    全年数据。
    (6)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
    单位:元 币种:人民币
    产品 营业收入 营业成本
    营业
    利润
    率(%)
    营业收入
    比上年增
    减(%)
    营业成本
    比上年增
    减(%)
    营业利润
    率比上年
    增减(%)
    航天军
    用产品
    1,867,548,917.08 1,208,965,454.75 35.26 23.15 30.42 -3.61
    民用产品 437,373,400.26 340,462,735.62 22.16 -4.28 -2.52 -1.41
    5、主要供应商、客户情况
    单位:万元 币种:人民币
    前五名供应商采购金额合计 19,192.75 占采购总额比重 (%) 14.28
    前五名销售客户销售金额合计 81,130.79 占销售总额比重 (%) 34.83
    6、公司主要控股公司的经营情况及业绩
    (1)公司目前拥有15 家控股子公司,报告期内各控股子公司情况如下:
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 净利润
    航天长征火箭技
    术有限公司
    航天技术、运载火箭的配套装备,计算机
    软硬件,电子测量、自动控制设备、记录
    设备、仪器仪表、卫星应用的技术开发、
    技术服务、技术转让、技术咨询,销售本
    公司开发后的产品
    27,290.54 176376.94 104144.38 17185.46
    桂林航天电子有
    限公司
    电子元器件、航天配套设备、卫星应用技
    术及开发等
    10,800.00 35551.20 25423.35 2563.19
    上海航天电子有
    限公司
    航天技术、运载火箭、航天飞行器的配套
    设备
    6,720.00 36482.03 21211.84 4051.68
    杭州航天电子技
    术有限公司
    航天技术开发、技术服务、航天电连接器
    制造等
    10,100.00 30466.05 15975.91 1696.86
    郑州航天电子技
    术有限公司
    航天电连接器、电子仪器、电缆网及相关
    产品的生产销售
    6,400.00 31863.22 21495.98 2508.19
    北京航天金泰星
    测技术有限公司
    企业自主选择经营项目开展经营活动 3,000.00 3710.60 2708.87 -0.29
    天合导航通信技
    术有限公司
    卫星导航应用业务,及相关软硬件产品的
    研发、生产和销售
    10,000.00 29206.20 10719.88 -1821.33
    北京航天长征火
    箭机电技术有限
    公司
    企业自主选择经营项目开展经营活动 310.00 360.40 345.47 11.80
    重庆航天火箭电
    子技术有限公司
    制造销售自动化电子设备、电子通讯设备、
    工业自动化测控设备、电子产品,货物进
    出口
    5,000.00 13342.56 5976.06 975.78
    北京时代民芯科
    技有限公司
    生产集成电路产品、企业自主选择经营项目
    开展经营活动
    7,000.00 29225.96 11720.78 2524.07长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    28
    北京航天时代激
    光导航技术有限
    责任公司
    经营航天专用激光惯导、激光陀螺仪等设计、
    生产,通讯设备、精密电位机、测控设备、
    数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工
    程设备的设计、生产、销售等业务
    10,500.00 23152.24 11501.23 1003.36
    北京市普利门电
    子科技有限公司
    经营仪器仪表、电子产品、电器机械、医疗
    器械的技术开发、制造、技术服务、销售等
    业务
    3,000.00 12377.26 3552.16 552.33
    北京航天光华电
    子技术有限公司
    无线电测量仪器、电子仪器及设备、压弯机、
    自动焊接机模具的生产、修理及销售等业务
    5,000.00 67576.73 7605.64 2605.64
    湖北航天电缆有
    限公司
    生产销售电线电缆及辐照电线电缆、辐照薄
    膜产品、热收缩制品和其他辐照产品等
    6,418.00 14362.69 6936.31 28.24
    南京航天猎鹰飞
    行器技术有限公
    司
    航天航空应用技术的系统集成及产品、卫星
    应用技术及产品、新能源与环保产品
    1,500.00 1460.94 1459.72 -40.28
    (2)来源于单个控股子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的情况如下:
    单位:万元 币种:人民币
    公司名称 营业收入 营业利润 净利润
    航天长征火箭技术有限公司 69,322.63 20,298.49 17,185.46
    上海航天电子有限公司 25,779.02 4,571.44 4,051.68
    北京航天光华电子技术有限公司 30,333.85 3,496.03 2,605.64
    桂林航天电子有限公司 12,792.62 3,079.31 2,563.19
    北京时代民芯科技有限公司 25,616.32 2,506.03 2,524.07
    郑州航天电子技术有限公司 12,830.80 2,882.39 2,508.19
    (二)对公司未来发展的展望
    1、公司所属行业发展趋势及公司面临的生产竞争格局
    (1)所属行业发展趋势
    航天科技工业是强大国防力量的重要组成部分,是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术
    水平的重要力量。目前,金融危机导致国际关系相对脆弱,国际安全格局还不够稳定。因此,国家将
    推动高新技术装备的发展,提高应对世界格局变化的综合实力,必将继续加强对国防现代化建设的投
    入,为国防现代化建设提供物质和技术支撑。
    根据国家规划,未来一个时期,航天产业的发展主要围绕五大工程实施:一是载人航天,二是月
    球探测,三是高分辨率对地观测系统,四是“北斗”导航定位系统,五是新一代大型运载火箭。载人
    航天和月球探测两项工程的主要目的是带动我国科技水平的提高和发展。高分辨率对地观测系统和“北
    斗”导航定位系统会更多的服务于中国的经济建设、社会发展和国家安全。新一代大型运载火箭,主
    要是提升中国探索空间的能力。从航天发展的经验来看,重大的工程的实施能够有效拉动整个科技体
    系的发展,是我国自主创新、攀登科学高峰的重要平台。
    公司主营业务、现有技术和主导产品,广泛应用并服务于我国航天技术装备的多种领域,是航天
    电子设备的重要制造商之一,航天五大工程的实施将给公司的发展带来良好机遇。
    (2)公司面临的市场竞争格局
    目前公司原有航天电子产品领域的市场基本稳定,在遥测测控、卫星导航、激光惯导、微电子等
    航天专用领域仍保持着一定的竞争优势及较高配套比例。在集成电路设计制造、石油钻井侧斜仪等民
    品市场也具有一定优势,但随着航天军工市场进一步开放,提供了民营资本进入军品配套领域的机会,
    这会在新产品开发上产生竞争。针对可能出现的竞争,公司将依靠长期稳定的配套关系、可靠的产品
    质量、及时的供货和系统的服务等优势,化解市场竞争的危机,保持在行业的主导地位。在金融危机
    背景下,民用产品市场总量明显下降,导致这一领域的竞争异常激烈,行业利润率降低。公司努力控
    制民用产品生产成本、缩短制造周期,以应对激烈的市场竞争。同时,依托航天的技术和品牌优势,
    寓军于民领先竞争对手,加大民用产品的研发投入,以高端民品的产业化进军民用产品领域。
    公司将打造航天电子领域优良品牌、不断提高核心竞争力积极面对市场竞争。
    2、公司发展战略及新年度经营目标
    公司发展战略:按照“科学发展、自主创新、寓军于民、以人为本”的指导思想,紧密围绕航天长征火箭技术股份有限公司 2008 年
    年度报告
    29
    “宇航系统、武器系统、航天技术应用产业”三大产业,坚持突出公司专业能力,实施与专业能力相
    关的有限多元发展,促进公司技术与产品的纵向提升、横向拓展、集成应用,在确保公司遥测遥控、
    卫星导航、激光惯导、微电子、机电组件等专业技术产品传统市场竞争优势的同时,丰富产品型谱,
    满足和引领新的市场需求,形成新的经济增长极,以专业化创新推动公司产业化发展。
    公司新年度经营目标:以科学发展观统揽全局,研究确定公司“十二五”发展规划,进一步确立
    和强化公司在航天科技工业新体系建设中的战略地位。按照“做加法,提升能力保发展;做减法,提
    高质量增效益;做乘法,改革创新促跨越;做除法,消除隐患防风险”的要求,在确保公司承担的国
    家任务圆满完成的同时,以市场开拓为引擎,以技术创新为动力,以产业化项目和产业化基地建设为
    基础,以经营管理能力和人才队伍建设为保证,防范和化解经营风险,持续优化公司外部环境,实现
    公司经济平稳较快增长。2009 年,公司将力争实现营业收入28 亿元。
    拟采取的策略和行动:加速技术突破能力,促进公司技术与产品的纵向提升、横向拓展、集成应
    用;提升市场开发能力,确保公司专业技术产品的传统市场份额,全力开发新市场新领域,形成新的
    经济增长点,消除外部经济危机的影响;强化市场化运作能力,以现代市场化理念和方法提升公司经
    营管理水平,有效防范风险,提升经济运行质量;提高产业化发展能力,加速重点产业化项目和产业
    化基地建设,扩大公司经济规模;确保公司履约能力,确保公司承担的国家型号任务保质保量、按进
    度完成,切实履行社会责任;加强利益相关者管理,营造公司发展的良好环境。
    3、可能出现的影响和制约公司实现未来发展目标的风险因素:
    (1)经济周期和市场风险
    2008 年发生的世界金融危机不断向纵深发展,对世界经济的拖累效应不断扩散,势必对我国经济
    产生重大影响,工业增加值、净出口、投资增幅均明显回落,内生需求增长放缓,经济增长呈逐季回
    落态势,惯性下滑趋势明显,导致经济增长出现“拐点”性变化。
    对策:国家已经加大对航天产业的扶植力度,航天产业的发展标志着技术水平和综合科技实力,
    关系国防安全和国计民生,与其他行业相比受经济周期影响相对稍小。公司将加快专业融合、加强技
    术创新,按计划完成新项目的建设,完善、提升生产能力,在充分完成内部配套任务的基础上着力开
    拓增量市场,寻求新的增长点。重点加强主导民品和优势民品的研究开发力度,在2008 年取得成绩的
    基础上,公司有信心通过发展主导民品和优势民品降低经济周期和市场波动对公司的影响。
    (2)宏观政策和竞争风险
    目前,国家有关部门已出台相关政策,对国防军工行业的配套市场进一步开放,行业竞争对手加
    快发展的步伐,加之台海局势相对稳定等因素对国防军工任务产生波动,给公司经营形成一定压力。
    国防科技工业开放式的体系已见雏形,未来不排除国家出台更加宽松的军品生产准入政策,航天制造
    业作为高利润行业,未来公司面临的市场竞争将更加激烈。
    对策:面对可能存在的市场竞争,公司下大力气进行技术升级和管理升级,确保完成科研生产任
    务。对原材料的波动深入研究,降低采购成本。加强科研生产的过程控制,提高产品竞争力。通过引
    进、培养人才,加强人才队伍建设,实行激励机制,奠定核心竞争力的基础。加强与科研院所、高校
    的技术合作,逐年提高技术研发投入,以保证公司在航天专业领域的技术优势。随着国家宏观政策的
    调控和大规模投资、刺激内需举措的启动,公司有信心面对市场竞争的挑战,实现公司的可持续发展。
    4、与公允价值计量相关的项目
    公司不存在与公允价值计量相关的项目。
    5、持有外币金融资产、金融负债情况
    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。
    6、公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
    (三) 公司投资情况
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内公司投资额 51351.40
    报告期内公司投资额比上年增减数 -3855.20
    报告期内公司投资额增减幅度(%) -6.98长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    30
    被投资的公司情况
    被投资的公司名称 主要经营活动
    占被投资公司权益的比例
    (%)
    备注
    湖北航天电缆有限公司
    主要经营特种电线
    电缆制造等业务
    100
    南京航天猎鹰飞行器技
    术有限公司
    主要经营无人机系
    统设计及生产制造
    等业务
    63.3
    西安航天思普电子科技
    有限公司
    主要经营高频电连
    接器制造等业务
    51
    天合导航技术有限公司
    主要经营卫星导航
    定位、无线通信、惯
    性导航技术等业务
    75
    1、 募集资金总体使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    募集年份 募集方式 募集资金总额
    本年度已使用
    募集资金总额
    已累计使用募集资
    金总额
    尚未使用募
    集资金总额
    尚未使用募集资金
    用途及去向
    2007
    非公开
    发行
    108,482 23,467.02 69,241.82 37,740.09
    除1 亿元闲置募集资
    金用于补充流动资金
    外,尚未使用的募集资
    金存放在公司募集资
    金专户中内。
    合计 / 108,482 23,467.02 69,241.82 37,740.09 /
    2007 年6 月,公司通过非公开发行股票共募集资金108,482 万元,扣除发行费用1,500 万元后,
    实际募集资金净额为106,982 万元。
    截止本报告期末,公司累计使用募集资金69,241.82 万元,募集资金余额37,740.09 万元,除1
    亿元用于补充流动资金外,尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户中。
    截止本报告期末,公司没有变更募集资金投向情况发生。
    2、承诺项目使用情况
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名
    称
    是否
    变更
    项目
    拟投入金
    额
    实际投入
    金额
    是否
    符合
    计划
    进度
    项
    目
    进
    度
    预
    计
    收
    益
    产生收
    益情况
    是否
    符合
    预计
    收益
    未达到
    计划进
    度和收
    益说明
    变更原
    因及募
    集资金
    变更程
    序说明
    收购控股股
    东中国航天
    时代电子公
    司部分资产
    否 28,310.91 28,310.91 是 6579.44
    上海航天电
    子有限公司
    通信对抗接
    收机生产线
    项目和上海
    航天电子有
    限公司星载
    接收机生产
    线项目
    否 10,000 10,000 是 502.54
    郑州航天电
    子技术有限
    公司微小型
    否 8,000 6,108.75 否
    详见表后
    说明长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    31
    电连接器科
    研生产建设
    项目
    杭州特种宇
    航级电连接
    器专业研制
    和批产保障
    条件技改项
    目
    否 6,860 4,057 否
    详见表后
    说明
    航天长征火
    箭技术有限
    公司航天电
    子信息产品
    产业化项目
    否 40,000 13,532.16 否
    详见表后
    说明
    空间动基座
    系统产业化
    项目
    否 7,500 4,722 否
    详见表后
    说明
    小型集成化
    飞行控制系
    统研制生产
    项目
    否 4,650 850 否
    详见表后
    说明
    航空航天军
    用特种导线
    项目
    否 1,661 1,661 是 0
    合计 / 106,981.91 69,241.82 / / / / / /
    未达到计划进度和收益说明:
    微小型电连接器科研生产建设项目预计建设完成时间比原计划推迟,原因为该项目在开工建设初期
    挖掘地基时发现古代墓葬物品,当地文物部门根据有关规定进行了文物勘探,加之雨季施工,遇到地
    基渗水和暗浜等影响,以及电镀车间因工艺设计方案调整等原因,致使建设时间推迟;
    特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目建设进度比计划有所推迟,原因为募集资金
    到位后,正值国家对工业用地出让政策的调整,致使取得用地使用权的时间推迟;
    航天电子信息产品产业化项目建设进度比计划有所推迟,原因为项目建设用地位于“永丰高新技术
    及军民结合产业基地”范围内,该产业基地是地方政府为支持航天产业发展整体出让给中国航天时代
    电子公司的,公司融资方案获批前,中国航天时代电子公司已与地方政府签订了土地出让合同并交纳
    了土地出让金,由于土地使用权暂未办至公司名下,致使项目建设有所延后,加之北京奥运期间的施
    工限制,导致项目实际建设进度比计划推迟。目前,公司已完成整体受让永丰产业基地项目工作,后
    续建设正紧张有序实施。受上述两个因素影响,该项目建设进度比计划周期有所推迟。
    空间动基座系统产业化项目、小型集成化飞行控制系统研制生产项目进度比原计划推迟,原因系用
    户对两个项目产品的技术要求较高,需要多次试验调试,同时,规模化生产的厂房建设受公司整体受
    让永丰基地项目进度的影响,致使项目进度推迟。
    募集资金使用情况如下:
    (1) 收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产
    项目拟投入28,310.91 万元,实际投入28,310.91 万元,上述资产已于2007 年6 月30 日办完交接
    手续。
    (2)上海航天电子有限公司通信对抗接收机生产线项目和星载接收机生产线项目。该项目总投资
    11,700 万元,计划投入募集资金10,000 万元,2008 年第一季度末已完成10,000 万元的募集资金投入。
    截至本报告出具之日,该项目全部设备已投入生产运行。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    32
    (3)郑州航天电子技术有限公司微小型电连接器科研生产建设项目。该项目总投资9,836 万元,计
    划投入募集资金8,000 万元,截止本报告期末已累计投入募集资金6,108.75 万元。目前该项目的科研
    生产楼、模具车间基本具备交工条件,电镀车间及水处理厂房主体施工基本完成,内部装修工作正在
    进行。
    (4)杭州特种宇航级电连接器专业研制和批产保障条件技改项目。该项目总投资6,860 万元,计划
    投入募集资金6,860 万元,截止本报告期末已累计投入募集资金4,057 万元。目前该项目生产综合楼
    已完成1-4 层填充墙砌筑及1-6 层消防工程相关设备安装,生产车间完成1-5 层填充墙砌筑及层消防
    工程相关设备安装。
    (5)航天长征火箭技术有限公司航天电子信息产品产业化项目。该项目总投资61,800 万元,计划
    投入募集资金40,000 万元,截止本报告期末已累计投入募集资金13,532.16 万元。截至本报告出具
    之日,项目所需的工艺、实验设备的购置和厂房的建设工作正在进行。
    (6)空间动基座系统产业化项目。该项目总投资9,359 万元,计划投入募集资金7,500 万元,截止
    本报告期末已累计投入募集资金4,722 万元。该项目规模化生产厂房正在建设之中,部分型号完成了
    多次的飞行试验和任务载荷设备实验以及多个项目的考核试飞试验工作。目前,该项目的市场竞标工
    作正在进行中,有关合同正在商洽阶段。
    (7)小型集成化飞行控制系统研制生产项目。该项目总投资5,800 万元,计划投入募集资金4,650
    万元,截止本报告期末已累计投入募集资金850 万元。目前该项目已完成某些型号产品多套设备的总
    装测试,商务谈判进展顺利,多家用户已有采购意向,其他各种型号产品研制进展顺利。
    (8)航空航天军用特种导线项目。该项目总投资3,000 万元,计划投入募集资金1,661 万元,2008
    年上半年度已完成1,661 万元的募集资金投入。目前,该项目处于生产线试运行和市场推广阶段。
    3、非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    收购黄石安瑞辐照电缆有
    限公司100%股权
    4,980.42
    股权收购工作及工商
    变更登记手续已办理
    完毕。
    28.24
    出资设立南京航天猎鹰飞
    行器技术有限公司
    950
    公司设立的工商登记
    手续已办理完毕。
    -40.28
    出资设立西安航天思普电
    子科技有限公司
    969
    公司设立的工商登记
    手续已办理完毕。
    0.78
    出资收购天合导航技术有
    限公司20%股权
    2,000
    股权收购工商变更登
    记手续已经完成。
    -115.02
    受让永丰产业基地约240
    亩土地使用权及地上在建
    工程
    17,573.96
    已签署《产权转让协
    议》并完成在建工程交
    接手续,土地使用权变
    更手续正在办理之中。
    未产生收益
    报告期内,公司共计使用非募集资金投资27884.38 万元:
    (1)经公司董事会2008 年第一次会议审议通过,公司决定收购黄石安瑞辐照电缆有限公司(下称
    黄石安瑞)100%股权。根据湖北民信资产评估有限公司鄂信评报字(2008)第001 号资产评估报告书,
    黄石安瑞截至2007 年12 月31 日总资产评估值12,307.11 万元,总负债评估值7,326.69 万元,净资产
    评估值4,980.42 万元,国有资产主管部门对该评估结果给予了备案确认。2008 年3 月11 日,公司按
    照国有产权转让程序与黄石安瑞股东签署《产权交易合同》,收购价格为4,980.42 万元,公司使用自长征火箭技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    33
    有资金完成本次股权收购(详见2008 年1 月31 日及3 月14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
    《证券时报》上的公司公告)。
    经公司董事会2008 年第二次会议审议通过,公司决定在完成上述股权收购工作后,以现金方式对
    黄石安瑞进行增资,增资额度为3,000 万元,其中,使用用于公司航空航天军用特种导线项目的募集
    资金1,589 万元,使用自有资金1,411 万元。增资完成后,公司航空航天军用特种导线项目将由黄石
    安瑞负责实施。2008 年3 月24 日,上述股权收购和现金增资的工商变更登记手续办理完毕。目前,
    黄石安瑞公司名称已变更为“湖北航天电缆有限公司” 并于2008 年5 月15 日办理完毕工商变更登记
    手续(详见2008 年3 月15 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公司公告)。
    (2)为加快推动公司无人机系统级项目多平台化发展,加快机上有效载荷产品研发和推广,完善
    无人机产业链的建设,根据《公司章程》和《总裁工作细则》规定,公司决定与具有远程无人机生产
    及相关技术的南京猎鹰航空科技有限公司(下称南京猎鹰)股东合作,共同出资设立南京航天猎鹰飞
    行器技术有限公司,注册资本1,500 万元,其中,公司以现金出资950 万元。南京航天猎鹰飞行器技
    术有限公司的法定代表人王凭慧,注册地为南京市江宁经济技术开发区将军南路,主营业务为无人机
    系统设计及生产制造,该公司设立后,南京猎鹰将予以注销。该公司设立工商登记手续已于2008 年7
    月1 日完成,南京猎鹰的注销工作正在进行。公司本次出资全部使用自有资金。
    (3)为加快发展公司民用机电组件产业发展,拓展电连接器技术种类,根据《公司章程》和《总
    裁工作细则》规定,公司子公司郑州航天电子技术有限公司决定与专业生产高频电连接器的西安思普
    微波电子科技有限公司(下称西安思普)股东合作,共同出资设立西安航天思普电子科技有限公司,
    注册资本1,900 万元,其中郑州航天电子技术有限公司现金出资969 万元。西安航天思普电子科技有
    限公司的法定代表人郑治友,注册地为西安经济技术开发区草滩六路268 号D 区,主营业务为高频电
    连接器生产制造,该公司设立后,西安思普将予以注销。2008 年7 月21 日,该公司设立的工商登记
    手续办理完毕,西安思普的注销工作正在进行。郑州子公司此次出资全部使用自有资金。
    (4)报告期内,为进一步提高公司对天合公司控制力,促进公司卫星导航产业发展,确保卫星导
    航工程中心项目顺利建设,根据《公司章程》和《总裁工作细则》规定,2008 年7 月,公司出资1000
    万元收购了北京中科万里实达科技有限公司持有的天合公司10%股权, 2008 年 9 月,公司出资1000
    万元收购了北京北航天华科技有限责任公司持有的天合公司10%股权。
    收购完成后,公司对天合公司的出资由5500 万元增至7500 万元,持股比例由55%增至75%,上述
    股权收购工商变更登记手续已经完成。
    (5)根据公司产业发展规划及经营需要,并为统筹公司各专业协调发展与整体布局,整合公司在
    京资源,促进在京单位快速发展,经公司董事会2008 年第七次会议及公司2008 年第一次临时股东大
    会审议通过,公司决定一次性受让永丰产业基地约240 亩土地使用权及地上在建工程,其中包含航天
    电子信息产品产业化项目用地105 亩及工程化大楼在建工程。在此基础上公司决定对永丰基地建设增
    加两亿元投资,资金由公司自筹解决。截至本报告出具之日,相关建设项目正在进行之中。
    (四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。
    (五) 董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况及决议内容
    会议届次 召开日期 决议内容
    决议刊登的信息披
    露报纸
    决议刊登的信息披
    露日期
    2008 年第
    一次会议
    2008 年1 月29 日
    《中国证券报》、
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年1 月31 日
    2008 年第
    二次会议
    2008 年3 月14 日
    《中国证券报》、
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年3 月15 日
    2008 年第
    三次会议
    2008 年4 月24 日
    审议通过《公司2008
    年第一季度报告》
    2008 年第
    四次会议
    2008 年5 月16 日
    《中国证券报》、
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年5 月15 日长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    34
    2008 年第
    五次会议
    2008 年6 月6 日
    《中国证券报》、
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年6 月7 日
    2008 年第
    六次会议
    2008 年7 月18 日
    《中国证券报》、
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年7 月19 日
    2008 年第
    七次会议
    2008 年8 月7 日
    《中国证券报》、
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年8 月8 日
    2008 年第
    八次会议
    2008 年10 月6 日
    《中国证券报》、
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年10 月7 日
    2008 年第
    九次会议
    2008 年10 月29 日
    《中国证券报》、
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年10 月30 日
    2008 年第
    十次会议
    2008 年10 月30 日
    《中国证券报》、
    《上海证券报》、
    《证券时报》
    2008 年10 月31 日
    报告期内,公司董事会认真履行工作职责,根据公司生产经营需要,共召开十次董事会会议,会
    议的通知、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》规定。
    2、董事会对股东大会决议的执行情况
    董事会对公司2007 年年度股东大会决议的执行具体情况如下:
    ① 根据股东大会决议完成了会计师事务所的聘任工作;
    ② 根据股东大会决议完成了对《公司章程》修订工作。
    3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
    报告期内,公司董事会审计委员会依据《公司董事会审计委员会工作细则》展开工作,对公司及所
    属子公司的生产经营、财务管理、信息披露等方面进行内部审计监督,对公司及所属子公司生产经营、
    财务管理、信息披露等方面进行了全面的内部审计监督,对公司财务信息披露、定期报告、重大关联
    交易及分支机构的各项业务进行了重点监控。
    根据中国证监会相关文件的要求,审计委员会对公司2008 年年度财务报告的编制工作进行了全程
    跟踪督促,并与会计师事务所协商确定了审计工作计划。
    在会计师事务所进场审计之前,审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见,认为:
    公司2008 年度财务报表编制流程符合公司内控制度,选用的会计政策和会计估计恰当合理,数据真实
    完整,同意提交公司聘请的审计机构北京中证天通会计师事务所有限公司进行审计。
    在年审会计师进场开始审计工作后,审计委员会积极与之沟通,先后三次采取书面方式督促会计师
    事务所按工作进度及时完成年报审计工作。会计师出具初步审计意见后,审计委员会对公司财务报告
    又进行了审阅并形成书面意见,认为:公司2008 年度财务报表编制依据准确合理,内容真实完整,能
    够公允地反映公司2008 年度财务状况和经营成果。审计委员会决定同意将经年审会计师正式审计的公
    司2008 年度财务会计报表提交董事会审核,用以编制公司2008 年年度报告。
    审计委员会对北京中证天通会计师事务所有限公司从事2008 年公司审计所作的工作进行了总结,
    并形成决议如下:2008 年度北京中证天通会计师事所有限公司为公司提供了较好的服务,其工作细致、
    认真,工作成果客观、公正,能够实事求是的对公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。根据北
    京中证天通会计师事所有限公司的服务意识、职业操守和履职能力,我们建议继续聘任北京中证天通
    会计师事所有限公司作为公司2009 年度审计机构。
    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
    报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会依据《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》展开工作,
    协助公司董事会完善了公司董、监事报酬制度,修改了独立董事报酬方案,并经公司股东大会审议通
    过。根据上述制度规定及公司《经营者年薪制方案》,结合经会计师事务所审计的有关财务数据进行
    评估考核后,提出了独立董事、经营者的年度报酬提案,分别提交公司董事会审议。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    35
    经公司董事会薪酬与考核委员会审议认为:公司2008 年年度报告所披露的公司董事和高级管理人
    员薪酬情况,确定依据合理,考核决策程序合规,反映情况准确真实。
    (六) 利润分配或资本公积金转增股本预案
    经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,公司2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润
    250,109,448.63 元,加年初未分配利润917,922,985.53 元,公司2008 年年末未分配利润为
    1,168,032,434.16 元。
    考虑到公司能力建设投入、扩大再生产等经营活动对现金流的需求,结合由于本年度子公司未对
    母公司分红导致本期期末母公司未具备分红条件的实际状况。根据相关法律法规和公司生产经营的需
    要,公司拟定2008 年度不进行利润分配。
    经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,截止至2008 年12 月31 日,公司(母公司)资本公
    积金余额为1,067,524,188.29 元,根据公司发展需要,初步拟定公司2008 年度资本公积金转增股本
    预案如下:以公司2008 年12 月31 日总股本540,693,856 股为基数 ,向全体股东每10 股转增5 股。
    以上利润分配或资本公积金转增股本预案尚需经公司年度股东大会审议。
    (七) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
    公司能力建设投入、扩大再生产等经营活动对现金流
    的需要,以及本年度子公司未对母公司分红导致本期
    期末母公司未具备分红条件。
    用于各子公司扩大生产经营
    (八)公司前三年分红情况:
    单位:元 币种:人民币
    分红年度 现金分红的数额(含税) 分红年度的净利润 比率(%)
    2007 年 0 275,995,216.83 0
    2006 年 49,138,385.60 219,939,081.72 22.34
    2005 年 49,209,971.44 174,059,501.84 28.27
    九、监事会报告
    (一) 监事会的工作情况
    监事会会议召开情况 监事会会议议题内容
    2008 年1 月29 日召开公司监事会2008 年第一次会议
    1、关于公司2007 年度财务工作报告的议案;2、
    关于2007 年度监事会工作报告的议案;3、关
    于公司2007 年年度报告及报告摘要的议案;4、
    关于公司2007 年度监事报酬方案的议案。
    2008 年4 月24 日召开公司监事会2008 年第二次会议公司2008 年第一季度报告。
    2008 年5 月16 日召开公司监事会2008 年第三次会议关于公司监事会换届的议案。
    2008 年6 月6 日召开公司监事会2008 年第四次会议
    1、关于选举公司第八届监事会主席的议案;2、
    关于终止执行《长征火箭技术股份有限公司监
    事年度报酬制度及方案》的议案。
    2008 年8 月7 日召开公司监事会2008 年第五次会议
    1、关于公司2008 年半年度报告及报告摘要的
    议案;2、《关于公司募集资金存放与实际使用
    情况的专项报告》的议案。
    2008 年10 月29 日召开公司监事会2008 年第六次会
    议
    1、公司2008 年第三季度报告;2、关于航天科
    技财务有限责任公司为公司提供金融服务的议
    案。
    2008 年10 月30 日召开公司监事会2008 年第七次会
    议
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
    的议案。
    2008 年公司监事会共召开七次会议。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    36
    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
    公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定,对公司依法经营情况、公司决策程序和
    高管人员履职尽责情况进行了检查监督,监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》
    及其有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,建立和完善了内部管理和良好的内部控
    制制度,决策程序符合法律法规的要求,公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职责时,忠于职
    守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而
    损害公司和股东权益的行为。
    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,审议了公司2007 年年度报告及2008 年中期报
    告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督,监事会认为:公司财务制度完善,
    管理规范,财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。北
    京中证天通会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告,真实公允地反映了公司
    的财务状况和经营成果。
    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    公司监事会对公司2007 年非公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查:2008 年度公司实际募
    集资金净额共计106,982 万元,报告期内共计使用23,467.02 万元,以上募集资金使用情况符合计划进
    度,项目建设正常有序,报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    公司监事会对2008 年度公司收购、出售资产情况进行了检查,认为:2008 年度公司收购、出售资
    产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
    公司监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定,遵循
    了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,符合市场规则,没有任何损害公司利益和股
    东利益的情形存在。
    (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
    公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。
    (八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
    公司未曾披露过盈利预测或经营计划。
    十、重要事项
    (一) 重大诉讼仲裁事项
    单位:元 币种:人民币
    起诉
    (申请)
    方
    应诉
    (被申
    请)方
    承担
    连带
    责任
    方
    诉讼
    仲裁
    类型
    诉讼(仲裁)基本
    情况
    诉讼(仲裁)涉及
    金额
    诉讼
    (仲
    裁)进
    展
    诉讼(仲裁)
    审理结果及
    影响
    诉讼
    (仲裁)
    判决执
    行情况
    中国建
    设银行
    北京西
    四支行
    北京盈
    投科技
    实业发
    展有限
    公司
    长征
    火箭
    技术
    股份
    有限
    公司
    诉讼
    2004 年1 月,中
    国建设银行北京
    西四支行因与北
    京盈投科技实业
    发展有限公司
    (以下简称盈投
    公司)的贷款纠
    纷向北京市高级
    人民法院提起诉
    讼,请求判令盈
    投公司偿还欠款
    及利息,并要求
    公司承担上述债
    务的连带担保责
    任
    277,004,464.86
    目前
    该案
    仍处
    于中
    止状
    态
    公司于2004
    年12 月14
    日收到北京
    市高级人民
    法院(2004)
    高民初字第
    31 号民事裁
    定书,裁定
    公司担保诉
    讼案中止诉
    讼。目前该
    案仍处于中
    止状态,不
    会对本报告
    期内公司利
    润构成影响长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    37
    本报告期内,没有发生对公司本期利润构成影响的诉讼、仲裁事项。
    以前期间发生但持续到报告期的诉讼、仲裁事项:
    2004 年1 月,中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限公司(以下简称盈投公
    司)的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼,请求判令盈投公司偿还欠款及利息,并要求公司承
    担上述债务的连带担保责任(详见2004 年2 月3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    刊登的公司公告)。公司于2004 年12 月14 日收到北京市高级人民法院(2004)高民初字第31 号民
    事裁定书,裁定公司担保诉讼案中止诉讼。目前该案仍处于中止状态,不会对本报告期内公司利润构
    成影响。
    2008 年4 月24 日,中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有
    限公司对公司因上述重大诉讼事项涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保,并出具《反担
    保承诺函》:中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承诺
    为公司的涉讼担保责任提供承担连带责任的反担保,如公司因承担担保责任而遭受经济损失,由中商
    信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔
    偿责任。
    公司获得上述反担保承诺,能够消除公司担保诉讼案的财务风险,如果公司因担保诉讼案需承担
    赔偿责任,公司可将依据《反担保承诺函》向中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、
    天津泰达投资控股有限公司追索,要求其对公司的损失承担连带赔偿责任,从而避免公司遭受经济损
    失。
    (二) 破产重整相关事项
    本年度公司无破产重整相关事项。
    (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。
    (四) 资产交易事项
    1、收购资产情况
    单位:万元 币种:人民币
    交易对方或
    最终控制方
    被收购资产 购买日
    资产收购
    价格
    自收购
    日起至
    本年末
    为上市
    公司贡
    献的净
    利润
    自本年初
    至本年末
    为上市公
    司贡献的
    净利润
    (适用于
    同一控制
    下的企业
    合并)
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说
    明定价
    原则)
    资产收购
    定价原则
    所涉及的
    资产产权
    是否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    该资产为
    上市公司
    贡献的净
    利润占利
    润总额的
    比例(%)
    关联关系
    中国航天时
    代电子公司
    黄石安瑞辐
    照电缆有限
    公司100%股
    权
    2008 年3
    月11 日
    4,980.42 28.24 是
    评估净资
    产值
    是 是 0.09% 母公司
    中国航天时
    代电子公司
    中国航天时
    代电子公司
    永丰高新技
    术及军民结
    合产业基地
    在建工程项
    目
    2008 年
    12 月2
    日
    27,222.12 是
    经土地评
    估机构对
    中国航天
    时代电子
    公司永丰
    产业基地
    在建工程
    项目的评
    估值
    否 是 母公司
    北京中科万
    里实达科技
    有限公司
    天合导航技
    术有限公司
    10%股权
    2008-07 1,000.00 -57.51 否
    对方出
    资额
    是 是 -0.23% 无
    北京北航天
    华科技有限
    责任公司
    天合导航技
    术有限公司
    10%股权
    2008-09 1,000.00 -57.51 否
    对方出
    资额
    是 是 -0.23% 无长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    38
    (1)2008 年3 月11 日,公司收购了黄石安瑞辐照电缆有限公司100%股权,该资产的帐面价值为
    4,696.75 万元,评估价值为4,980.42 万元,实际购买价款为4,980.42 万元。本次收购价格的确定依
    据是评估净资产值。该事项已于2008 年1 月31 日和2008 年3 月14 日刊登在《中国证券报》、《上
    海证券报》、《证券时报》上。本次资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性及对公司财务状况和
    经营成果均无重大影响,2008 年3 月24 日已完成股权收购的工商登记变更手续。该资产自本年初至
    本期末为上市公司贡献的净利润为28.24 万元。
    详见本报告第八部分“董事会报告”第(三)项 公司投资情况-非募集资金项目情况。
    (2) 报告期内,为了确保公司航天电子信息产品产业化再融资项目的顺利进行,同时为满足收购
    资产的业务发展的需要,经公司董事会2008 年第七次会议及公司2008 年第一次临时股东大会审议通
    过,公司决定受让中国航天时代电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目(含航天电
    子信息产品产业化项目用地105 亩及工程化大楼在建工程),包括160501.2 平方米(约240 亩)土地
    使用权及地上在建工程。根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2008)第Ⅴ4039 号资产评估报
    告书确认(评估基准日为2008 年6 月30 日),永丰产业基地项目“160501.2 平方米(约240 亩)土
    地使用权及地上在建工程”评估值为27,222.12 万元,该评估结果经国有资产管理机关备案确认后,
    公司通过北京市产权交易所挂牌交易方式获得受让权,最终受让价格为27,222.12 万元,2008 年12 月
    2 日,公司与中国航天时代电子公司签署了《产权转让协议》并完成在建工程交接手续,截至本报告
    出具之日,土地使用权变更手续正在办理之中。该事项有关情况已分别于2008 年8 月8 日和2008 年
    12 月4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    (3)报告期内,为进一步提高公司对天合公司控制力,促进公司卫星导航产业发展,确保卫星导
    航工程中心项目顺利建设,根据《公司章程》和《总裁工作细则》规定,2008 年7 月,公司出资1000
    万元收购了北京中科万里实达科技有限公司持有的天合公司10%股权, 2008 年 9 月,公司出资1000
    万元收购了北京北航天华科技有限责任公司持有的天合公司10%股权。
    收购完成后,公司对天合公司的出资由5500 万元增至7500 万元,持股比例由55%增至75%,上述
    股权收购工商变更登记手续已经完成。
    出售资产情况
    单位:万元 币种:人民币
    交易
    对方
    被出售资
    产
    出售
    日
    出售
    价格
    本年初起
    至出售日
    该资产为
    上市公司
    贡献的净
    利润
    出售
    产生
    的损
    益
    是否为
    关联交
    易(如
    是,说
    明定价
    原则)
    资产
    出售
    定价
    原则
    所涉及
    的资产
    产权是
    否已全
    部过户
    所涉及
    的债权
    债务是
    否已全
    部转移
    资产出售
    为上市公
    司贡献的
    净利润占
    利润总额
    的比例(%)
    关联
    关系
    北京
    青年
    假日
    酒店
    有限
    公司
    北京市大
    兴区亦庄
    镇小羊坊
    同心路1
    号的房产
    土地及附
    属的部分
    资产
    2008
    年6
    月30
    日
    4,000 否
    评
    估
    值
    否 否
    2008 年4 月2 日,公司委托北京中招国际拍卖有限公司对北京市大兴区亦庄镇小羊坊同心路1 号
    的房产土地及附属的部分资产进行公开拍卖,拍卖以评估值为依据,北京青年假日酒店有限公司以
    4000 万元人民币竞拍成功。经公司与买受人充分协商,于2008 年6 月30 日签订了买卖合同。目前正长征火箭技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    39
    在进行相关过户手续办理。本次资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性及对公司财务状况和经营
    成果均无重大影响。
    (五) 报告期内公司重大关联交易事项
    1、与日常经营相关的关联交易(参见财务报告57 页附注)
    单位:万元 币种:人民币
    关联交
    易方
    关联
    关系
    关联
    交易
    类型
    关联
    交易
    内容
    关联
    交易
    定价
    原则
    关联
    交易
    价格
    关联交易
    金额
    占同类
    交易金
    额的比
    例(%)
    关联交
    易结算
    方式
    市
    场
    价
    格
    交易
    价格
    与市
    场参
    考价
    格差
    异较
    大的
    原因
    中国航
    天时代
    电子公
    司物流
    中心
    母公
    司
    购买
    商品
    购买
    原材
    料
    7,513.10 5.60
    中国航
    天时代
    电子公
    司
    母公
    司
    销售
    商品
    销售
    产品
    12,407.15 5.32
    北京光
    华无线
    电厂
    母公司
    的全资
    子公司
    销售
    商品
    销售
    产品
    交易时
    由双方
    按照公
    平、公
    正、合
    理的原
    则签订
    协议,
    并严格
    按照协
    议执
    行。
    30,282.25 13.00
    按协议
    约定的
    方式、时
    间和金
    额履行
    合计 50,202.50 23.92
    上述关联交易无大额销货退回情况。
    由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点,此种关联交易是必要的并且会在一定时期内
    长期存在。
    上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议,并严格按照协议执行,没有产生利益转
    移事项,无损害公司利益的情形,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
    不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。
    2009 年1 月1 日,公司(含控股子公司)与控股股东中国航天时代电子公司签署了2009 年度《日
    常关联交易框架协议》,协议约定,公司(含控股子公司)向关联方销售的商品由双方根据财政部有
    关的规定,按照公平、公正、合理的原则确定价格,并严格按照协议执行。
    经谨慎预计,2009 年度公司日常关联交易总额不超过5 亿元。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    40
    2、 资产收购、出售发生的关联交易
    单位:万元 币种:人民币
    关联
    方
    关联关系
    关联
    交易
    类型
    关联交易
    内容
    关联
    交易
    定价
    原则
    转让资产的
    账面价值
    转让资产的
    评估价值
    转让价格
    转让价
    格与账
    面价值
    或评估
    价值差
    异较大
    的原因
    关联交易
    结算方式
    转让
    资产
    获得
    的收
    益
    长天
    电工
    集团
    有限
    公司
    母公司的控
    股子公司
    收
    购
    股
    权
    收购黄石
    安瑞辐照
    电缆有限
    公司
    57.05%股
    权
    评估
    净资
    产值
    2,679.50 2,841.33 2,841.33 无
    按协议约
    定的方式、
    时间和金
    额履行
    黄石
    电缆
    有限
    公司
    母公司的控
    股子公司
    收
    购
    股
    权
    收购黄石
    安瑞辐照
    电缆有限
    公司
    12.23%股
    权
    评估
    净资
    产值
    574.41 609.10 609.10 无
    按协议约
    定的方式、
    时间和金
    额履行
    黄石
    双峰
    电缆
    有限
    公司
    母公司的控
    股子公司
    收
    购
    股
    权
    收购黄石
    安瑞辐照
    电缆有限
    公司
    20.48%股
    权
    评估
    净资
    产值
    961.89 1,019.99 1,019.99 无
    按协议约
    定的方式、
    时间和金
    额履行
    黄石
    辐照
    电线
    有限
    公司
    母公司的控
    股子公司
    收
    购
    股
    权
    收购黄石
    安瑞辐照
    电缆有限
    公司
    10.24%股
    权
    评估
    净资
    产值
    480.95 510.00 510.00 无
    按协议约
    定的方式、
    时间和金
    额履行
    中国
    航天
    时代
    电子
    公司
    母公司
    购
    买
    除
    商
    品
    以
    外
    的
    资
    产
    收购永丰
    高新技术
    及军民结
    合产业基
    地在建工
    程项目
    项目
    评估
    值
    27,222.12 27,222.12 27,222.12 无
    在北京产
    权交易所
    挂牌交易,
    依照国有
    资产转让
    相关程序
    进行
    1)、公司向关联人长天电工集团有限公司收购黄石安瑞辐照电缆有限公司57.05%股权,交易的金
    额为2,841.33 万元,定价的原则是评估净资产值,资产的帐面价值为2,679.50 万元,资产的评估价
    值为2,841.33 万元,该事项已于2008 年1 月31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
    时报》上。
    2)、公司向关联人黄石电缆有限公司收购黄石安瑞辐照电缆有限公司12.23%股权,交易的金额为
    609.10 万元,定价的原则是评估净资产值,资产的帐面价值为574.41 万元,资产的评估价值为609.10
    万元,该事项已于2008 年1 月31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
    3)、公司向关联人黄石双峰电缆有限公司收购黄石安瑞辐照电缆有限公司20.48%股权,交易的金
    额为1,019.99 万元,定价的原则是评估净资产值,资产的帐面价值为961.89 万元,资产的评估价值长征火箭技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    41
    为1,019.99 万元,该事项已于2008 年1 月31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
    报》上。
    4)、公司向关联人黄石辐照电线有限公司收购黄石安瑞辐照电缆有限公司10.24%股权,交易的金
    额为510.00 万元,定价的原则是评估净资产值,资产的帐面价值为480.95 万元,资产的评估价值为
    510.00 万元,该事项已于2008 年1 月31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    上。
    5)、公司向控股股东中国航天时代电子公司收购永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目
    “160501.2 平方米(约240 亩)土地使用权及地上在建工程”,收购价格为27,222.12 万元,该事项
    有关情况已分别于2008 年8 月8 日和2008 年12 月4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
    券时报》上。
    3、其他重大关联交易:
    为节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,报告期内,根据公司业务发展需要,公司及
    控股子公司在航天科技财务有限责任公司存放资金4,393.85 万元,公司向航天科技财务有限责任公司
    贷款327,74 万元。
    (六) 重大合同及其履行情况
    1、托管、承包、租赁事项
    (1) 托管情况
    本年度公司无托管事项。
    (2) 承包情况本年度公司无承包事项。
    (3) 租赁情况
    单位:万元 币种:人民币
    出租
    方名
    称
    承租方
    名称
    租赁
    资产
    情况
    租赁
    资产
    涉及
    金额
    租赁
    起始
    日
    租赁终
    止日
    租赁
    收益
    租赁收
    益确定
    依据
    租赁收益对
    公司影响
    是否
    关联
    交易
    关联
    关系
    北京遥
    测技术
    研究所
    航天长征
    火箭技术
    有限公司
    位于北
    京市南
    大红门
    路一号
    的房产
    190
    2005
    年5 月
    1 日
    2009 年4
    月30 日
    《房屋
    租赁协
    议》
    无重大影响 是
    控股子
    公司
    韩福臣
    北京航天
    时代激光
    导航电子
    技术有限
    责任公司
    公司经
    营场所
    107
    2005
    年6 月
    15 日
    2010 年6
    月14 日
    《房屋
    租赁协
    议》
    无重大影响 否
    郑州高
    新区国
    有资产
    经营公
    司
    郑州航天
    电子技术
    公司
    郑州市
    高新区
    冬青街
    7 号
    34
    2008
    年1 月
    1 日
    2008 年
    12 月31
    日
    《房屋
    租赁协
    议》
    无重大影响 否
    河南通
    达航天
    电器厂
    郑州航天
    电子技术
    有限公司
    租赁机
    器设备
    433
    2008
    年1 月
    1 日
    2008 年
    12 月31
    日
    《租赁
    协议》
    无重大影响 是
    母公司
    的全资
    子公司
    ①、房屋租赁情况
    报告期内,公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司继续租用北京遥测技术研究所位于北京市南
    大红门路一号的房产作为科研生产用房,租赁的房产总面积为44951.10 平方米,租金为190 万元/年,
    租赁期限为4 年,自2005 年5 月1 日至2009 年4 月30 日。
    报告期内,北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司经营场所为向韩福臣租用,租金107 万元/长征火箭技术股份有限公司
    2008 年年度报告
    42
    年,租期自2005 年6 月15 日至2010 年6 月14 日。
    其他房屋租赁情况:
    租赁方名称 出租方名称 地址 面积 年租金
    郑州航天电子技
    术公司
    郑州高新区国有
    资产经营公司
    郑州市高新区冬
    青街7 号
    2,854 平米 34 万元
    ②、设备租赁情况
    报告期内,控股子公司郑州航天电子技术有限公司继续向河南通达航天电器厂租赁机器设备,双方按
    照公平、公正、合理的原则签订了协议,设备租赁费为433 万元/年。
    2、担保情况
    本年度公司无担保事项。
    3、委托理财情况
    本年度公司无委托理财事项。
    4、其他重大合同
    本年度公司无其他重大合同。
    (七) 承诺事项履行情况
    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    股改承诺
    公司已于2006 年2 月9 日完成实施
    股权分置改革,公司持股5%以上非
    流通股股东中国航天时代电子公司
    及湖北聚源科技投资有限公司履行
    在股权分置改革中承诺:原持有的公
    司非流通股股份自获得上市流通权
    之日起,在十二个月内不通过证券交
    易所挂牌交易出售或转让;在前项承
    诺期满后,四十八个月内不通过证券
    交易所挂牌交易出售原持有的公司
    非流通股。
    以上承诺正在履行过程之中,未发现有
    违反承诺的情况发生。
    发行时所作承诺
    公司2007 年6 月8 日完成非公开发
    行股票工作,新发行股份于当日开始
    上市流通。根据有关规定,本次新增
    发股份上市流通后在将一定时期内
    予以锁定,其中,中国航天时代电子
    公司认购1292 万股,承诺锁定期为
    自上市流通之日起36 个月;中国人
    民财产保险股份有限公司认购1200
    万股,承诺锁定期为自上市流通之日
    起12 个月;南方基金管理有限公司
    认购1180 万股,承诺锁定期为自上
    市流通之日起12 个月;富通银行认
    购959 万股,承诺锁定期为自上市流
    通之日起12 个月;红塔证券股份有
    限公司认购300 万股,承诺锁定期为
    自上市流通之日起18 个月。
    2008 年6 月10 日,中国人民财产保险股
    份有限公司、南方基金管理有限公司、
    富通银行认购的非公开发行股票承诺锁
    定期届满已上市流通,2008 年12 月8
    日,红塔证券股份有限公司认购的非公
    开发行股票承诺锁定期届满已上市流
    通,除此之外,中国航天时代电子公司
    认购的非公开发行股票承诺仍处于锁定
    状态,其承诺正在履行过程之中,未发
    现有违反承诺的情况发生。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    43
    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况
    单位:万元 币种:人民币
    是否改聘会计师事务所: 否
    原聘任 现聘任
    境内会计师事务所名称
    北京中证天通会计师事务所有
    限公司
    境内会计师事务所报酬 60
    境内会计师事务所审计年限 10
    报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任北京中证天通会计师事务所有限公司为公司的境
    内审计机构,拟支付其年度审计工作的酬金共约60 万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公
    司提供了10 年审计服务。
    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无受中国证监会稽查、中国
    证监会行政处罚、通报批评、其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
    (十) 其他重大事项的说明
    本年度公司无其他重大事项。
    (十一) 信息披露索引
    事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
    长征火箭技术股份有
    限公司董事会2008 年
    第一次会议决议公告
    《上海证券报》封12 版、
    《中国证券报》D017、
    《证券时报》C17 版
    2008 年1 月31 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司监事会2008 年
    第一次会议决议公告
    《上海证券报》封12 版、
    《中国证券报》D017、
    《证券时报》C17 版
    2008 年1 月31 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司日常关联交易
    公告
    《上海证券报》封12 版、
    《中国证券报》D017、
    《证券时报》C17 版
    2008 年1 月31 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于收购黄石
    安瑞辐照电缆有限公
    司股权的关联交易公
    告
    《上海证券报》封12 版、
    《中国证券报》D017、
    《证券时报》C17 版
    2008 年1 月31 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司2007 年年度报
    告摘要
    《上海证券报》封12 版、
    《中国证券报》D017、
    《证券时报》C17 版
    2008 年1 月31 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于收购黄石
    安瑞辐照电缆有限公
    司股权的进展公告
    《上海证券报》D8 版、
    《中国证券报》D003 版、
    《证券时报》C16 版
    2008 年3 月14 日http://www.sse.com.cn长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    44
    长征火箭技术股份有
    限公司董事会2008 年
    第二次会议决议公告
    《上海证券报》37 版、
    《中国证券报》C003 版、
    《证券时报》C8 版
    2008 年3 月15 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司2008 年第一季
    度业绩预增公告
    《上海证券报》D44 版、
    《中国证券报》D048 版、
    《证券时报》C49 版
    2008 年4 月15 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于重大诉讼
    事项涉及的担保责任
    获得反担保的公告
    《上海证券报》16 版、
    《中国证券报》C023 版、
    《证券时报》C49 版
    2008 年4 月26 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司2008 年第一季
    度报告
    《上海证券报》16 版、
    《中国证券报》C023 版、
    《证券时报》C49 版
    2008 年4 月26 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司董事会2008 年
    第四次会议决议公告
    《上海证券报》23 版、
    《中国证券报》A19 版、
    《证券时报》C9 版
    2008 年5 月17 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司监事会2008 年
    第三次会议决议公告
    《上海证券报》23 版、
    《中国证券报》A19 版、
    《证券时报》C9 版
    2008 年5 月17 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于召开2007
    年年度股东大会的通
    知
    《上海证券报》23 版、
    《中国证券报》A19 版、
    《证券时报》C9 版
    2008 年5 月17 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司非公开发行限
    售股份上市流通公告
    《上海证券报》D23 版、
    《中国证券报》C06 版、
    《证券时报》A4 版
    2008 年6 月4 日 http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司2007 年年度股
    东大会决议公告
    《上海证券报》14 版、
    《中国证券报》C003 版、
    《证券时报》B1 版
    2008 年6 月7 日 http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司董事会2008 年
    第五次会议决议公告
    《上海证券报》14 版、
    《中国证券报》C003 版、
    《证券时报》B1 版
    2008 年6 月7 日 http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司监事会2008 年
    第四次会议决议公告
    《上海证券报》14 版、
    《中国证券报》C003 版、
    《证券时报》B1 版
    2008 年6 月7 日 http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于公司董事
    买入本公司股票的公
    告
    《上海证券报》30 版、
    《中国证券报》C015 版、
    《证券时报》B9 版
    2008 年6 月28 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司董事会2008 年
    第六次会议决议公告
    《上海证券报》68 版、
    《中国证券报》C063 版、
    《证券时报》B48 版
    2008 年7 月19 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于保荐机构
    变更保荐代表人的公
    告
    《上海证券报》18 版、
    《中国证券报》C031 版、
    《证券时报》B9 版
    2008 年7 月26 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司董事会2008 年
    第七次会议决议公告
    《上海证券报》C10 版、
    《中国证券报》D035 版、
    《证券时报》D29 版
    2008 年8 月8 日 http://www.sse.com.cn长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    45
    长征火箭技术股份有
    限公司监事会2008 年
    第五次会议决议公告
    《上海证券报》C10 版、
    《中国证券报》D035 版、
    《证券时报》D29 版
    2008 年8 月8 日 http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于公司募集
    资金存放与实际使用
    情况的专项报告
    《上海证券报》C10 版、
    《中国证券报》D035 版、
    《证券时报》D29 版
    2008 年8 月8 日 http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于受让中国
    航天时代电子公司永
    丰高新技术及军民结
    合产业基地在建工程
    项目的关联交易公告
    《上海证券报》C10 版、
    《中国证券报》D035 版、
    《证券时报》D29 版
    2008 年8 月8 日 http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司对外投资公告
    《上海证券报》C10 版、
    《中国证券报》D035 版、
    《证券时报》D29 版
    2008 年8 月8 日 http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司2008 年半年度
    报告摘要
    《上海证券报》C10 版、
    《中国证券报》D035 版、
    《证券时报》D29 版
    2008 年8 月8 日 http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司董事会2008 年
    第八次会议决议公告
    《上海证券报》C15 版、
    《中国证券报》D006 版、
    《证券时报》B9 版
    2008 年10 月7 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于召开2008
    年第一次临时股东大
    会的通知
    《上海证券报》C15 版、
    《中国证券报》D006 版、
    《证券时报》B9 版
    2008 年10 月7 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于中国航天
    时代电子公司永丰高
    新技术及军民结合产
    业基地在建工程项目
    评估结果的公告
    《上海证券报》C15 版、
    《中国证券报》D006 版、
    《证券时报》B9 版
    2008 年10 月7 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于公司大股
    东增持本公司股份的
    公告
    《上海证券报》C17 版、
    《中国证券报》D003 版、
    《证券时报》D23 版
    2008 年10 月21 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司2008 年第一次
    临时股东大会决议公
    告
    《上海证券报》C57 版、
    《中国证券报》A15 版、
    《证券时报》B4 版
    2008 年10 月24 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司董事会2008 年
    第九次会议决议公告
    《上海证券报》C18 版、
    《中国证券报》D028 版、
    《证券时报》D28 版
    2008 年10 月30 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司监事会2008 年
    第六次会议决议公告
    《上海证券报》C18 版、
    《中国证券报》D028 版、
    《证券时报》D28 版
    2008 年10 月30 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于航天科技
    财务有限责任公司为
    公司提供金融服务的
    关联交易公告
    《上海证券报》C18 版、
    《中国证券报》D028 版、
    《证券时报》D28 版
    2008 年10 月30 日http://www.sse.com.cn长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    46
    长征火箭技术股份有
    限公司2008 年第三季
    度报告
    《上海证券报》C18 版、
    《中国证券报》D028 版、
    《证券时报》D28 版
    2008 年10 月30 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司董事会2008 年
    第十次会议决议公告
    《上海证券报》C44 版、
    《中国证券报》C11 版、
    《证券时报》A5 版
    2008 年10 月31 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司监事会2008 年
    第七次会议决议公告
    《上海证券报》C44 版、
    《中国证券报》C11 版、
    《证券时报》A5 版
    2008 年10 月31 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司非公开发行限
    售股份上市流通公告
    《上海证券报》C15 版、
    《中国证券报》C11 版、
    《证券时报》A9 版
    2008 年12 月3 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司关于受让中国
    航天时代电子公司永
    丰产业基地项目的进
    展公告
    《上海证券报》C27 版、
    《中国证券报》B03 版、
    《证券时报》B9 版
    2008 年12 月4 日http://www.sse.com.cn
    长征火箭技术股份有
    限公司澄清公告
    《上海证券报》C20 版、
    《中国证券报》D010、
    《证券时报》A12 版
    2008 年12 月25 日http://www.sse.com.cn
    十一、财务会计报告长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    47
    十二、备查文件目录
    1、载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
    董事长:刘眉玄
    长征火箭技术股份有限公司
    2009 年4 月21 日
    附件一.
    公司内部控制自我评估报告
    附件二.
    公司2008 年度社会责任报告
    附件三.
    公司董事会审计委员会年报工作规程
    附件四.
    北京中证天通会计师事务所关于公司控股股东及其他关联方资金占用专项说明长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    48
    附件一.
    长征火箭技术股份有限公司董事会
    关于公司内部控制的自我评估报告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    建立健全并有效实施内部控制是长征火箭技术股份有限公司(下称“本公司”或“公
    司”)董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是:合理保证公司经营管理合法合
    规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展
    战略。
    内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内部控制的
    有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监
    督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。
    本公司建立和实施内部控制制度时,考虑了财政部《企业内部控制基本规范》规定的
    内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。
    1、内部环境
    公司建立起了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事
    会为监督机构的公司运转体制,并制定有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
    《总裁工作细则》、《监事会议事规则》等详尽工作规章,形成了各司其职、各尽其责、
    相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司管理层对内部控制高度重视,将内部控制工作
    作为经营重点工作,纳入子公司总经理责任令及各子公司绩效评价体系,不断提升各级经
    营管理层的内控意识,持续优化内控环境。
    公司董事长、董事、监事及其他高管人员都具有丰富的企业经营管理经验,在实际工
    作中能够执行内部控制的各项规定,有利于公司的规范运作。
    2、风险评估
    公司将风险管理工作放在日常经营管理的重要位置,密切关注内、外部环境变化对经
    营管理的影响。公司内部控制管理部门根据公司战略目标,制定了《公司规章制度体系与
    内控体系建设工作指导意见》,全面指导公司内控体系建设,通过风险识别、风险分析、长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报
    告
    49
    风险评价等步骤对风险进行评估,积极主动地制定风险应对策略,力求将风险控制在可承
    受的范围之内。公司能适时地根据收集到的外部信息和外部环境的动态及变化,不断提高
    风险控制意识,强化和改进内部控制制度和程序。
    3、控制活动
    在公司运行过程中,公司董事会和经理层严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》
    和《总裁工作细则》等规定的权限规范运作,确保公司健康稳定发展。在公司投资、经营
    方面,公司制定了《投资管理办法》、《子公司总经理工作指引》《质量管理办法》、《保
    密审查审批管理办法》、《保密工作管理规定》、《安全生产管理办法》、《印章证照使
    用管理办法》、《环境保护管理办法》、《募集资金使用办法》等制度;在人力资源管理
    方面,公司制定有《员工招聘管理办法》、《干部管理有关规定》、《高级人才管理办法》、
    《员工医疗保险管理规定》等制度;在财务管理控制方面,公司制定有《预算管理办法》、
    《资金管理办法》、《统计管理办法》、《财务报表管理办法》、《资产管理制度》、《经
    济活动分析指导意见》、《预算管理与审批管理办法》、《财务报销办法》等制度,公司
    财务管理制度体系非常健全,能够保证公司财务管理的安全有效运行;在风险控制管理方
    面,公司制定有《法律事务工作管理办法》、《商标使用管理办法》、《内部审计工作规
    定》、《经济责任审计办法》等等。
    此外,公司还制定有专门的《内部控制指南》,基本覆盖采购、基建、外协、技改、
    借款和担保等经营管理重要领域,对业务流程的关键环节逐一梳理并揭示风险,提出风险
    控制建议。《内部控制指南》作为制定规章制度重要依据之一,有助于提升制度的规范性,
    增强控制活动效果。公司还制定有《规章制度管理规定》,将内控审核固化为规章制度制
    定、修订的必经环节,促使内部控制有机融入经营管理制度之中。公司重视对重大合同的
    法律审核和授权委托管理,能够有效防范和控制生产经营过程中的法律风险。
    4、信息与沟通
    公司已经建立了一套全面的OA办公信息流程系统,能够涵盖公司的全部重要活动,并
    对内部和外部的信息进行搜集和整理,形成有效的信息沟通和反馈渠道,确保员工能充分
    理解和执行公司政策和程序,并保证相关信息能够传达到应被传达到的人员。公司信息系
    统内部控制具有完整性、合理性及有效性,并对公司的信息实施安全管理:在业务流程上
    采取了分级授权的技术手段;硬件、软件与设施按照国家保密法规的要求进行配置;对工
    作人员进行密级分级管理;对公司数字文件与数据实行严格管控,按照国家军工企业的相
    关要求,公司已经通过国家保密认证。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    50
    作为上市公司,公司始终把提高公司信息披露管理水平和信息披露质量、保护投资
    者合法权益作为信息披露工作的宗旨和目标,严格遵守监管部门法律法规及《公司信息披
    露管理制度》的规定并严格履行了相关的报告、传递、审核和披露程序,保证了信息披露
    的真实、准确、及时、完整。公司还通过公司网站的“投资者论坛”、电子邮箱及咨询电
    话、传真等多种渠道,加强与投资者的沟通和交流,增进了投资者对公司的了解。
    5、内部监督
    公司根据相关法律、法规规定并结合公司实际制定有《公司审计委员会工作实施细则》
    和《公司内部审计工作规定》。公司董事会设立了专门的审计委员会,由独立董事担任主
    任,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设有监察与法律部、审计
    部等职能部门,协助以总裁为首的经营管理班子建立健全公司经营的内部控制体系,预防
    和控制经营风险。公司内部监督以采购、外协、技改、基建、合同管理五个方面为主要内
    容,加强对所属单位内控考核评价,积极开展效能监察工作,重点对基地建设招投标及其
    它固定资产投资项目情况进行监察,认真开展对所属单位的规章制度建设的检查与评价,
    全面加强对所属单位的监督管理,发现问题及时督促整改。
    公司配备了负责内控体系建设和内部审计的专业人员,能够保证公司内部控制和内部
    审计工作的有效开展。
    本公司董事会对2008年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估,自本年度1月1
    日起至本报告期末,评估未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
    本公司董事会认为,自本年度1 月1 日起至本报告期末止,本公司内部控制制度是健
    全的、执行是有效的。
    本报告已于2009 年4 月21 日经公司2009 年第二次董事会审议通过,本公司董事会
    及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司未聘请会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。
    长征火箭技术股份有限公司董事会
    2009 年4 月21 日长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    51
    附件二.
    长征火箭技术股份有限公司2008年度社会责任报告
    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、前言
    长征火箭技术股份有限公司(以下简称“火箭股份”或“公司”)是从事航天遥测遥
    控、机电组件、微电子、惯性导航等专用电子产品研发生产的高科技上市公司,公司具有
    国家一级保密认证资格、GJB9001A-2001质量管理体系认证资格和武器装备科研生产许可
    证认证资格,承担着航天和军工多种型号产品的配套生产任务。
    长期以来,公司坚持以“发展公司、服务用户、回报股东、惠及员工”为使命,坚持
    以“军民立企、创新兴企、产业富企”为方针,坚持以“领跑军工企业改革发展、铸就国
    防一流上市公司”为发展目标,严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德及行为规则,
    诚信经营,不断完善公司治理结构,努力提升综合经营管理水平,加快推进技术创新和产
    品升级,严格加强质量管理和服务水平,注重资源节约与环境保护,落实安全生产责任制,
    加快人才队伍建设,依法保障员工合法权益,积极推动公司企业文化建设,热心参与社会
    公益事业,为落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会可持续发展承担了应有的社会责
    任。
    本报告为公司首次发布的社会责任报告,报告将本着真实、客观的原则,力图通过对
    公司有关经营活动的分析,向社会、股东和投资者传递公司在履行社会责任方面的信息,
    以接受社会监督,从而促进和推动公司的可持续发展,进一步提升公司履行社会责任的能
    力。
    二、2008 年公司履行社会责任的状况
    1、公司的技术创新
    中国航天事业发展史就是一部技术创新史,没有技术创新,就没有中国航天事业的伟
    大成就。“发展公司、服务用户、回报股东、惠及员工”既是公司发展的使命,也是公司长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报
    告
    52
    履行社会责任的具体体现,而技术创新是“发展公司”前提和基础,公司始终把技术创新
    置于公司发展的重要地位。
    在国家密集启动重大科技专项工程,航天事业取得举世瞩目成就的背景下,未来一段
    时期将是我国航天事业实现跨越式发展的难得机遇期。公司的技术创新着眼于航天电子技
    术未来发展趋势,不断完善技术创新体系建设,建立了以研究院、各专业研发中心和技术
    应用中心为主体的多层次研发体系,并建立了规范的技术创新评价体系和考核标准。同时,
    公司正在积极筹备建设“惯性技术”和“卫星导航技术”两个国家重点实验室,逐步形成
    了目标明确、能力突出、军民互动的研发技术体系和机制健全、运转高效研发管理体系。
    2008 年,公司立足于各专业技术发展方向和重点,及时启动了公司 “十二五”技术发展
    规划及未来若干年发展战略研究工作,将全面覆盖系统技术、惯性技术、遥测遥控技术、
    微电子技术、卫星导航技术、机电组件技术、电线电缆技术等共12 专业领域,目前已处
    于深化论证阶段。
    2008 年,公司以培育和提高核心竞争力和促进产业化发展为目标,全年共开展各类
    研发项目300 余项,通过加强对项目的计划、评估、检查和实施工作,项目计划总体完成
    率达到90%以上。公司承担的国家和军方项目均顺利通过中期评估,公司自主研发项目也
    取得了突破性进展,共有20 余项取得应用和转化并创造了可观的经济效益。2008 年,公
    司共申报知识产权专利90 项,获得近20 项发明专利;共申报国防科学技术进步奖9 项,
    获一等奖4 项、二等奖1 项、三等奖2 项。公司技术创新成果为我国航天事业发展和国防
    装备建设做出了重要贡献,巩固了公司在航天电子领域的技术优势,有效促进了公司技术
    创新能力和核心竞争力的大幅提升。
    2、公司的质量管理
    质量是航天事业的生命,是航天企业生存和发展的基础。公司秉承优良的航天企业质
    量文化,将质量建设置于公司发展的最重要地位,始终牢记“严肃认真 周到细致 稳妥可
    靠 万无一失”的航天质量座右铭,坚持树立“质量是政治 质量是生命 质量是效益”的
    航天质量理念,认真实践“以质量创造价值 以质量体现价值”的航天质量价值观,坚决
    贯彻“预防为主 一次成功 持续改进 铸造一流 ”的航天质量方针,严格遵守“诚实守信,
    遵章守纪,严细慎实,持续改进”的质量行为准则,力争以一流的产品、一流的质量和一
    流的服务为社会创造价值,践行社会责任。
    公司全面贯彻国家有关质量管理法律法规,牢固树立“零缺陷”质量意识,不断加强
    质量管理制度建设,制定有《公司质量管理办法》等规章制度,并已通过GJB9001A-2001长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报
    告
    53
    质量管理体系认证。公司设有质量技术部,专门负责质量问题的监督检查、质量审核和相
    关复查工作,全公司现有专职质量管理人员近200 人,专职检验人员640 多人。
    公司的质量管理以完善体系建设为中心,建立了质量决策、监督和信息化管理等系统,
    注重加强产品质量的源头控制和过程监管,对影响产品质量的各个环节开展分析工作,形
    成“人人参与、人人关注、共抓质量”的局面,落实过程质量责任制。按照“进度服从质
    量”的要求,无论产品生产的任何环节发现质量问题,坚决执行“质量问题归零”的制度,
    从源头认真查找问题,严把产品质量关。公司建立了质量季度综合分析报告、质量信息快
    报、各层级质量分析例会等工作制度,确保了质量管理体系的有效运行。2008 年,公司
    实现了重大质量事故、重大质量问题和重复性质量问题为零的质量目标,为确保公司承担
    的各项航天飞行试验任务的圆满完成做出了贡献。
    3、公司的环保和节能
    公司以制造业为主,产品主要能耗为水、电、成品油、天然气、热力等,主要排放物
    为废水、废气、固体废弃物等,环保任务非常繁重。为加强对环保工作的领导,落实有关
    环保政策,公司制定有《环境保护工作管理办法》,环保工作坚持近期目标和长期目标相
    结合的原则,坚持管理环保和技改减排相结合的原则,坚持公司管理和属地管理相结合的
    原则,确保环保目标和任务的实现。
    公司认真贯彻国家有关节能减排政策措施,并成立了节能减排领导小组,负责组织协
    调公司内部节能减排工作,同时,建立了各子公司与公司节能减排工作的联动机制和工作
    网络,加强对有关文件的学习和宣传,切实落实有关节能减排制度。
    按照国家有关环保法律法规政策规定,公司对所有新建项目均报请国家环保主管部门
    进行“环境影响评价”,坚持环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的
    “三同时”制度,确保达标排放、确保不产生新污染源,切实做到增产不增污。同时,加
    强对现有环保设备的升级改造和设备检修工作,尽量使用清洁能源,减少污染物的排放,
    逐步开创生产与环保并举,经济效益、环境效益和社会效益多赢的发展之路。公司控股子
    公司桂林航天技术有限公司由于在环保和节能减排中取得明显成效,获得广西壮族自治区
    四星级“绿色环保企业”荣誉称号,树立了“绿色航天”的良好企业形象。
    为建立环保工作的长效机制,部分子公司已开展并通过了环境管理体系(GB/T24000)
    建设工作,使得公司环保工作的管理由零散化逐步转变为系统化和制度化,员工的环保意
    识也得到较大提高,为企业持续和谐的发展打下了良好的基础。
    4、公司的安全生产长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    54
    公司安全生产工作坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,把安全生产纳入
    公司发展的总体规划,始终常抓不懈,制定有《公司安全生产管理办法》等安全生产的规
    章制度,成立了公司安全生产委员会,认真贯彻落实国家安全生产法律法规和安全标准,
    层层建立安全生产工作责任制,确保人员及财产安全。
    2008年,公司加强职业健康安全管理体系建设,紧密结合上级单位关于“隐患治理年”
    的各项要求,坚持推行注册安全工程师资格取证工作,认真查找各类隐患,制定治理措施,
    确保隐患整改到位。积极利用各种形式广泛宣传安全生产的理念与文化,注重对特种作业
    人员和新入公司员工的安全教育培训,努力提高员工的安全意识、安全素养和自我保护能
    力。通过安全生产事故应急与救援预案演练等工作,健全、完善了应急处置与救援体系,
    提高了对安全生产事故的快速处置和应急救援能力。
    2008年,公司死亡事故为0;重伤事故为0;轻伤事故为0,实现了安全生产零事故。
    5、公司的人才队伍建设和员工权益保护
    人才是航天的推进器,公司的发展和创新必须依靠人才。公司一贯重视人才队伍建设,
    不断完善人力资源管理体系,加大培养和引进人才的力度,逐步推进市场化用人机制。公
    司通过组织开展岗位培训、鼓励员工参加各类继续教育等方式,努力促进员工能力和素质
    的提升。
    公司认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规,在平等协商的基础上与
    公司员工签订劳动合同,以构建和谐稳定的劳动关系。公司坚持“以人为本”的理念,重
    视提高员工的工资和保险、医疗、住房、交通等福利待遇,建立了员工每年例行体检制度。
    对于员工夫妻两地分居、户籍迁移等实际困难和需求,公司也尽最大努力逐步予以解决,
    以消除员工后顾之忧,力争实现公司和谐发展的目标。
    6、公司的企业文化建设与社会公益事业
    2008年,公司按照构建航天科技工业新体系及服务于科研生产的要求,深入开展企业
    文化体系建设,基本形成了航天传统文化为体,以上市公司文化和电子行业文化为两翼的
    公司企业文化体系。公司紧紧围绕改革开放三十周年、北京奥运会、神舟七号载人航天飞
    行任务重大事件和重大活动开展宣传工作,积极参与国家有关单位组织的精神文明评比活
    动,2008年,公司获得了多项精神文明荣誉,其中,公司党委被授予“中央企业先进基层
    党组织”称号;控股子公司桂林航天技术有限公司荣获广西壮族自治区总工会颁发的“五
    一劳动奖状”;控股子公司杭州航天电子技术公司被杭州市社会治安综合治理委员会命名长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报
    告
    55
    为“2007年度市级平安示范单位”。以上荣誉的获得,进一步增强了公司员工的荣誉感、
    责任感和使命感。
    公司一贯积极参与社会公益事业,2008 年5 月四川省汶川发生特大地震后,公司向
    地震灾区捐款100万元,公司员工踊跃参与捐款活动,共计捐款160余万元,公司广大党员
    以缴纳“特殊党费”的形式捐款90余万元,公司团员青年捐助“特殊团费”6万元,公司
    工会联合会捐款10万元,以实际行动向灾区表达了爱心,传递了力量。同时,公司还积极
    参加所在社区公益活动,其中,子公司航天长征火箭技术有限公司参加了所在街道组织的
    “捐赠月”活动,以对口支援地震灾区和困难地区群众;子公司北京航天光华技术有限公
    司积极参与社区组织的“捐赠衣被、温暖灾区”活动,对口帮助四川省什邡市和甘肃省陇
    南市地震灾区群众解决实际困难;子公司上海航天技术有限公司积极响应所在地政府号召
    开展向灾区人民“送温暖、献爱心”活动,为构建和谐社会贡献了力量。
    三、公司履行社会责任的持续改进
    2008 年,公司通过在促进公司可持续发展方面的经营活动承担了相应的社会责任,
    取得一定成绩,但公司也充分认识到公司发展过程中仍然存在需要提高和改进的工作,比
    如,在员工权益保障方面,由于国家政策限制,户籍在异地的女员工不能参加生育保险,
    造成了员工待遇实质上的不平等。公司将在今后的经营活动中进一步强化社会责任意识,
    加快体制机制创新,在创新中努力改进各项工作,为推动社会的进步、和谐与可持续发展,
    履行更多的社会责任。
    长征火箭技术股份有限公司董事会
    2009 年4 月21 日长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    56
    附件三.
    长征火箭技术股份有限公司
    董事会审计委员会年报工作规程
    第一条 为进一步完善公司治理,充分发挥公司董事会审计委员会(以下简称审计委员
    会)在公司年度报告编制和披露过程中的审查、监督作用,根据中国证监会有关要求及《公
    司章程》、《长征火箭技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定,特
    制定本工作规程。
    第二条 审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中,应当认真履行职责,勤勉
    尽责。
    第三条 每个会计年度终结后,审计委员会应当根据年报披露预约时间与公司年审会
    计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间安排。
    第四条 审计委员会应在年审计会计师进场前,审阅公司编制的财务会计报表,并形
    成书面审核意见。
    第五条 审计委员会在年审计会计师进场后,应加强与年审会计师的沟通,在年审会
    计师出具初步审计意见后,应当再一次审阅公司财务会计报表,并形成书面审核意见。
    第六条 审计委员会应根据年度财务报告审计时间安排,及时督促会计师事务所在约
    定时限内出具审计报告,督促方式、次数和结果应当以书面意见形式记录并由相关人员签
    字确认。
    第七条 公司年度财务会计报告经年审会计师审计完成后,审计委员会应对年审会计
    师出具的年度财务审计报告进行审核,表决通过后方可提交董事会审议。
    第八条 审计委员会应当履行对年审会计师工作的监督职责,并以决议方式向董事会
    提交年审会计师从事年度审计工作的总结报告。
    第九条 在年报审计期间公司原则上不得改聘年审会计师事务所,如确需改聘,审计
    委员会应当约见前任和拟改聘会计师事务所,并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基
    础上,表示意见,经董事会决议通过后,提请股东大会做出决议。
    审计委员会应通知被改聘的会计师事务所参加股东大会,被改聘的会计师事务所可以
    在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈
    述意见。长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    57
    第十条 审计委员会应当对年审会计师完成年度审计工作情况及其执业质量进行全面
    客观评价基础上,决定是否续聘该会计师事务所继续为公司提供审计服务工作,经表决形
    成肯定性意见的,提请董事会通过后提交股东大会进行审议;形成否定性意见的,应向公
    司董事会提出改聘会计师事务所的提案。
    第十一条 审计委员会决定改聘下一年度年审会计师事务所时,应通过见面沟通的方
    式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价,形成意见后提请董事会审议,
    并提交股东大会进行表决。
    第十二条 审计委员会在年度报告编制过程中的工作情况应当在公司年度报告中予以
    披露。
    第十三条 审计委员会根据本工作规程第九条、第十条、第十一条规定与会计师事务
    所的沟通情况、评估意见及相关决议需形成书面记录并由相关当事人签字,在股东大会决
    议披露后三个工作日内报告湖北证监局。
    第十四条 审计委员会应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况,严防泄露内
    幕信息,进行内幕交易等违规违法行为的发生。
    第十五条 公司董事会秘书负责协调审计委员会与相关各方的沟通,积极为审计委员
    会履行上述职责创造必要的条件。
    第十六条 本工作规程未尽事宜,审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部门规
    章、规范性文件和公司章程的规定执行。
    第十七条 本工作规程由董事会负责制定并解释。
    第十八条 本工作规程自董事会审议通过之日起实施。
    长征火箭技术股份有限公司董事会
    2009年4月21日长征火箭技术股份有限公司 2008 年年度报告
    58
    附件四.
    关于长征火箭技术股份有限公司
    控股股东及其他关联方资金占用专项说明
    中证天通[2009]审字1124 号
    长征火箭技术股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对长征火箭技术股份有限公司全体股东(以下简称火箭股份) 2008 年
    12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2008 年度的合并利润表和利润表、2008 年
    度的合并现金流量表和现金流量表进行了审计,并于2008 年4 月21 日出具了中证天通
    [2009]审字1123 号号审计报告。
    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
    司对外担保若干问题的通知》(以下简称《通知》)要求,我们对截至2008 年12 月31
    日止火箭股份与公司控股股东及其他关联方资金往来进行了审计。提供真实、完整的与公
    司控股股东及其他关联方资金往来是火箭股份管理当局的责任,我们的责任是在实施审计
    工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们对火箭股份2008 年度会计报表审计中所关
    注到的公司控股股东及其他关联方资金占用情况说明如下:
    截至2008 年12 月31 日止,公司不存在《通知》第一条第二款所述的控股股东及其
    他关联方占用公司资金事项,也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、
    广告等期间费用和承担成本或其他支出的情况。
    北京中证天通会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王小云
    中国注册会计师:胡 静
    中国·北京 2009年4月21日附件一:
    上市公司2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
    单位名称:长征火箭技术股份有限公司 金额单位:人民币元
    非经营性资金占用 资金占用方名称
    占用方与上市公司的关联
    关系
    上市公司核算
    的会计科目
    2008 年期初占
    用资金余额
    2008 年度占用累
    计发生金额(不含
    占用资金利息)
    2008 年度偿还
    累计发生金额
    2008 年期末占
    用资金余额 占用形成原因占用性质
    现大股东及其附属企业
    小计
    原大股东及其附属企业
    小计
    总计
    其他关联资金往来 资金占用方名称
    占用方与上市公司的关联
    关系
    上市公司核算
    的会计科目
    2008 年期初占
    用资金余额
    2008 年度占用累
    计发生金额(不含
    占用资金利息)
    2008 年度偿还
    累计发生金额
    2008 年期末占
    用资金余额
    占用形成原因占用性质
    现大股东及其附属企业
    天合导航通信技术有限公司 控股子公司与母公司之间其他应收款89,500,000.00 32,498,389.54 121,998,389.54 资金周转 非
    经营性占用
    上海航天电子有限公司 控股子公司与母公司之间其他应收款91,148,921.00 4,148,921.00 87,000,000.00 资金周转 非经营性
    占用
    郑州航天电子技术有限公司 控股子公司与母公司之间其他应收款24,060,000.00 13,362,500.00 10,697,500.00 资金周转 非经
    营性占用
    北京航天时代激光导航技术有限责任公司 控股子公司与母公司之间其他应收款55,778,460.99 55,778,460.99 资金周转 非经营性
    占用
    北京时代民芯科技有限公司 控股子公司与母公司之间其他应收款44,643,947.71 44,643,947.71 资金周转 非经营性占用
    杭州航天电子技术有限公司 控股子公司与母公司之间其他应收款30,887,876.19 30,887,876.19 资金周转 非经营性占用
    北京普利门电子科技有限公司 控股子公司与母公司之间其他应收款26,063,803.47 26,063,803.47 资金周转 非经营性占用
    北京航天光华电子技术有限责任公司 控股子公司与母公司之间其他应收款10,375,690.75 10,375,690.75 资金周转 非经营性占用
    北京金泰星测技术有限公司 控股子公司与母公司之间其他应收款6,300,000.00 6,300,000.00 资金周转 非经营性占用
    上市公司的子公司及其附属
    企业
    湖北航天电缆有限公司 控股子公司与母公司之间其他应收款4,000,000.00 4,000,000.00 资金周转 非经营性占用
    杭州航天电子技术有限公司 控股子公司与母公司之间应收账款 10,694,000.00 10,694,000.00 经营性占用
    北京航天光华电子技术有限责任公司 控股子公司与母公司之间应收账款 10,000,000.00 10,000,000.00 经营性占用
    小计 204,708,921.00 231,242,168.65 17,511,421.00 418,439,668.65 -
    关联自然人及其控制的法人
    小计
    其他关联人及其附属企业
    小计
    总计 204,708,921.00 231,242,168.65 17,511,421.00 418,439,668.65北京中证天通会计师事务所有限公司
    B E I J I N G Z H O N G Z H E N G T I A N T O N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S C O .
    , L T D
    审计报告
    中证天通[2009]审字1123 号
    长征火箭技术股份有限公司全体股东:
    我们审计了后附的长征火箭技术股份有限公司(以下简称火箭股份)财务报
    表,包括2008 年12 月31 日的合并资产负债表及资产负债表、2008 年度的合并
    利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表、合并现金流量表及现
    金流量表以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    按照企业会计准则的规定编制财务报表是火箭股份管理层的责任。这种责任
    包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表
    不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;
    (3)作出合理的会计估计。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照
    中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求
    我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报
    获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
    选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报
    表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内
    部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审
    计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及
    评价财务报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基
    础。
    三、审计意见
    我们认为,火箭股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重
    大方面公允反映了火箭股份2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营
    成果和现金流量。
    北京中证天通会计师事务所有限公司 中国注册会计师:王小云
    中国注册会计师:胡静
    中国·北京 2009 年4 月21 日长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -1-
    报表附注
    一、公司概况
    长征火箭技术股份有限公司(简称公司)成立于1986 年11 月。1995 年
    10 月,经中国证监会复审通过,同年11 月15 日由上海证券交易所审核批准
    2,500 万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。
    1999 年中国运载火箭技术研究院通过受让股权的方式成为公司第一大股
    东,并于同年11 月及2000 年12 月将其所拥有的航天类资产与公司电缆类资
    产进行了两次资产置换。第二次资产置换后,公司的主营业务完全变更为民用
    航天与运载火箭技术及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、
    新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、
    卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的开发、生产销售、技术转让、咨询
    和服务等。
    公司2006年第二次临时股东大会审议通过,向特定对象非公开发行股票,
    增发价格为22元/股。2007年6月4日公司收到本次非公开发行股票募集资金人
    民币1,084,820,000.00元,新增注册资本人民币49,310,000.00元,增资后公司
    注册资本为人民币540,693,856.00元。
    公司2006年第二次临时股东大会审议通过,使用本次定向增发募集资金,
    收购控股股东中国航天时代电子公司部分资产。非公开发行方案实施完毕后,
    2007年6月26日火箭股份与中国航天时代电子公司签定了《资产收购协议之补
    充协议》,双方约定2007年5月31日为资产交割日,双方确认收购资产的对价为
    28,856.60万元。2007年6月28日公司与中国航天时代电子公司签定了《资产交
    接确认书》,双方对本次收购涉及的资产进行了交接和确认。
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -2-
    1、遵循企业会计准则的声明
    本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整
    地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。
    2、财务报表的编制基础
    本公司以持续经营为前提,以权责发生制为基础,对实际发生的交易和
    事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确
    认和计量,并在此基础上编制财务报表。
    3、会计期间
    自公历元月一日起至十二月三十一日止。
    4、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    5、报告期内计量属性发生变化的报表项目及采用的计量属性
    本公司按照规定的会计计量属性进行计量,报告期内计量属性未发生变
    化。本公司在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本,对于采用重置成本、
    可变现净值、现值、公允价值计量的,以所确定的会计要素金额能够取得并可
    靠计量为基础。
    6、现金等价物的确定标准
    现金等价物为公司持有的期限短(指从购买日起3个月内到期)、流动性
    强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。
    7、外币业务核算方法
    对于发生的外币交易,在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外
    币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目,采用资产负债
    表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债
    表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;与购建或生产符合资本长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -3-
    化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额,按照借款费用资本化的原则进
    行处理。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生
    日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。
    8、金融资产和金融负债的核算方法
    (1)金融资产、金融负债的分类:
    金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量且其变动计入当期
    损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负
    债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
    债。
    (2)金融工具确认依据和计量方法
    ①当本公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。
    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终
    止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解
    除的,终止确认该金融负债或其一部分。
    ②本公司初始确认的金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以
    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直
    接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初
    始确认金额。
    ③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该
    金融资产时可能发生的交易费用。但是,下列情况除外:
    A、持有至到期投资和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量;
    B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,
    以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成
    本计量;长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -4-
    C、对因持有意图或能力发生改变,或公允价值不再能够可靠计量等情况,
    使金融资产不再适合按照公允价值计量时,公司改按成本计量,该成本为重分
    类日该金融资产的公允价值。
    ④本公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是,
    下列情况除外:
    A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,
    且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;
    B、因持有意图或能力发生改变,或公允价值不再能够可靠计量等情况,
    使金融负债不再适合按照公允价值计量时,公司改按成本计量,该成本为重分
    类日该金融负债的账面价值;
    C、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
    并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;
    D、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财
    务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于
    市场利率贷款的贷款承诺,应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者
    进行后续计量:
    (A)、按照或有事项准则确定的金额;
    (B)、初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。
    ⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与
    套期保值有关外,按照下列规定处理:
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,公允
    价值变动形成的利得或损失,计入当期损益;
    B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外
    币货币性金融资产形成的汇兑差额外,计入资本公积,在该金融资产终止确认
    时转出,计入当期损益。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -5-
    ⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债,除与套期保值有关
    外,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。
    ⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵
    消结果计入当期损益。
    (3)金融资产、金融负债的公允价值的确定:
    存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价
    值,活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机
    构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格;不存在
    活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包
    括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实
    质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权
    定价模型等。
    (4)金融资产的减值准备:
    期末,本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外
    的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计
    提减值准备。计提减值准备时,对单项金额重大的进行单独减值测试;对单项
    金额不重大的,在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。
    主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下:①可供出售金融资产
    能以公允价值可靠计量的,以公允价值低于账面价值部分计提减值准备,计入
    当期损益;可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的,以预计未来现金流
    量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计
    入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,
    原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应当予以转出,计
    入当期损益。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -6-
    ②持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损
    失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益。
    9、金融资产转移的确认与计量
    (1)金融资产转移的确认:企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所
    有的风险和报酬转移给转入方时,确认金融资产的转移,终止确认该金融资产。
    ①企业以不附追索权方式出售金融资产;
    ②将金融资产出售,同时与买入方签订协议,在约定期限结束时按当日
    该金融资产的公允价值回购;
    ③将金融资产出售,同时与买入方签订看跌期权合约,但从合约条款判
    断,该看跌期权是一项重大价外期权。
    (2)金融资产转移的计量:
    ①金融资产整体转移的计量:按照所转移金融资产的账面价值与收到的
    对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额的差额确认计入当期损
    益;
    ②金融资产部分转移的计量:金融资产部分转移,应将所转移金融资产
    整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公
    允价值进行分摊,并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和
    原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的
    差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止
    确认部分的金额,应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公
    允价值,对该累计额进行分摊后确定。
    10、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
    (1).坏账准备核算方法和计提比例:
    ①对公司的坏账损失,采用备抵法核算。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -7-
    ②占应收款项余额5%以上的单位款项视为单项金额重大的应收款项,对
    其单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量
    现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。
    对单项金额非重大的应收款项,与经单独测试后未减值的应收款项一起,
    按账龄划分为若干组合,再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值
    损失,计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际
    损失率为基础,结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例,据此计
    算本期应计提的坏账准备。本公司按账龄组合确定计提坏账准备的比例如下:
    A.一年以内的(含一年,以下类推)按其余额的2%计提;
    B.1-2年的按其余额的5%计提;
    C.2-3年的按其余额的10%计提;
    D.3-4年的按其余额的30%计提;
    E.4-5年的按其余额的60%计提;
    F.5年以上的按其余额的100%计提。
    (2).坏账的确认标准:
    对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、破产、
    资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等,根据公司的管理权限,
    经股东大会或董事会批准确认为坏账,冲销提取的坏账准备。
    11、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法
    (1)存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料等。
    (2)原材料、在产品、库存商品、周转材料采用实际成本核算,在领用
    或发出时采用加权平均法计价;包装物、低值易耗品领用时采用一次摊销法。
    (3)存货跌价准备的计提原则和计提方法:长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
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    公司对存货按成本与可变现净值孰低计量,期末按单个存货项目的成本
    低于可变现净值的差额计提存货跌价准备,对于数量繁多,单价较低的存货,
    按照存货类别计提存货跌价准备。在中期期末或年度终了,对存货进行全面清
    查,如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,
    使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备记入当期损益。
    (4)存货采用永续盘存制,盘盈与盘亏金额记入当期损益。
    12、长期投资核算方法
    (1)初始计量
    企业合并形成的长期股权投资,按下列方法确认其初始投资成本:
    ①同一控制下的企业合并,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面
    价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与
    所支付对价之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的调整留存收益。
    ②非同一控制下的企业合并,初始投资成本为购买方在购买日为取得对
    被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的
    公允价值;如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单
    项交易成本之和。购买方为进行企业合并而发生的各项直接相关费用计入企业
    合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,
    如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠
    计量的,购买方应当将其计入合并成本。
    除合并形成的长期股权投资外,其他方式取得的长期股权投资的初始投
    资成本的确定:
    ①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始
    投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其
    他必要支出。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
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    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允
    价值作为初始投资成本。
    ③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初
    始投资成本,但合同或协议约定的价值不公允的除外。
    ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该交换具有商业实
    质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量,其长期股权投资成本以换
    出资产的公允价值计量;如果该交换不具有商业实质且换入资产或换出资产的
    公允价值不能可靠计量,则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。
    ⑤通过债务重组取得的长期股权投资,将放弃债权而享有的股份的公允
    价值确认为对债务人的投资,重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值
    之间的差额,记入当期损益;债权人已计提坏账准备的,先将该差额冲减减值
    准备,不足冲减的部分,记入当期损益。
    (2)后续计量及投资收益确认
    ① 对子公司的投资采用成本法进行核算,编制合并财务报表时按照权益
    法进行调整。
    ② 如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没
    有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。
    ③ 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法
    核算。
    采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认
    投资收益。
    采用权益法核算的单位,中期期末或年度终了,按分享或分担的被投资单
    位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资损益。
    处置股权投资时,将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额,作为
    当期投资的损益。采用权益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以
    外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处置该项投资时应当将原计入长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
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    所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
    (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
    按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的
    重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在,则视为与其他
    方对被投资单位实施共同控制;对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权
    力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,则视为投资
    企业能够对被投资单位施加重大影响。
    13、固定资产计价与折旧政策的确认标准及计提方法
    (1)固定资产的确认标准为:使用寿命超过一个会计年度,为生产商品、
    提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋建筑物、机器设备、运输工具等。
    (2)固定资产计价方法:购置或新建的固定资产按取得时的成本(包括
    购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该
    项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等)作为入账价值。
    (3)固定资产折旧采用平均年限法计提,固定资产分类、折旧年限、预
    计净残值、折旧率如下:
    类别 折旧年限(年) 净残值率(%) 年折旧率(%)
    房屋及建筑物 10--50年 3--5 9.7—1.9
    机器设备 10--15年 3--5 9.7—6.33
    运输工具 5--10年 3--5 19.4—9.5
    电子设备 3--8年 3--5 32.33—11.88
    其他 5--10年 3--5 19.4—9.5
    14、在建工程核算方法
    (1)在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程,包
    括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出,以及改扩建工程等转入的
    固定资产净值。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
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    (2)在建工程按工程项目分类核算,采用实际成本计价,在各项工程达到
    预定可使用状态之前发生的借款费用计入该工程成本。在工程完工验收合格交
    付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的
    固定资产,按照估计价值确定其成本,并计提折旧;待办理竣工决算后,按实
    际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
    15、无形资产计价及摊销政策
    (1)外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该
    资产达到预定用途所发生的实际成本入账;投资者投入的无形资产,应按投资
    双方签定的投资合同或协议价值入账。
    (2)研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计
    划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于
    某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。企
    业内部研究开发的无形资产,在研究阶段发生的支出计入当期损益,在开发阶
    段发生的支出,在满足下列条件时,作为无形资产成本入账:
    ①开发的无形资产在完成后,能够直接使用或者出售,且运用该无形资
    产生产的产品存在市场,能够为企业带来经济利益(或该无形资产自身存在市
    场且出售后有足够的技术支持)。②该无形资产的开发支出能够可靠的计量。
    (3)无形资产的摊销方法
    使用寿命有限的无形资产,自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内
    平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
    无形资产应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备
    的无形资产,还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。
    16、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的
    计提依据、确定方法长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
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    (1)本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、
    无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的,表明资产可
    能发生了减值:
    ①资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常
    使用而预计的下跌。
    ②企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当
    期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。
    ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计
    算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。
    ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
    ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
    ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,
    如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者
    高于)预计金额等。
    ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    (2)资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的
    公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较
    高者确定。资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的
    现值,只要有一项超过了资产的账面价值,就表明资产没有发生减值,不需再
    估计另一项金额。
    资产的公允价值减去处置费用后的净额,根据公平交易中销售协议价格
    减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定;不存在销售协议但存在资产活
    跃市场的,按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定;在不存在销售
    协议和资产活跃市场的情况下,以可获取的最佳信息为基础,估计资产的公允
    价值减去处置费用后的净额,该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -13-
    结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用
    后的净额的,以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。
    资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置
    时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以
    确定。预计资产未来现金流量的现值,综合考虑资产的预计未来现金流量、使
    用寿命和折现率等因素。
    (3)可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,
    将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入
    当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后,减值资产的
    折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系
    统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。资产减值损失一经确认,
    在以后会计期间不得转回。
    (4)当有迹象表明一项资产发生减值的,一般以单项资产为基础估计其
    可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产
    组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时,以资产组产生的主要现
    金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时,考虑公司管
    理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
    17、借款费用资本化的确认原则、资本化期间以及借款费用资本化金额
    的计算方法
    (1)借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用
    以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊
    销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:
    ①资产支出已经发生;
    ②借款费用已经发生;
    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -14-
    其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。
    (2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据
    项目的累计支出超出专门借款部分的支出加权平均数乘以占用一般借款的资
    本化率,确认应予资本化的利息金额。一般借款发生的辅助费用,于发生时计
    入当期损益。
    (3)资本化金额的确定
    至当期止购建固定资产的资本化利息,等于累计支出加权平均数乘以资本
    化率,资本化率按以下原则确定:
    ①为购建固定资产借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;
    ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权
    平均利率。
    (3)暂停资本化
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过三个月,则暂
    停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (4)停止资本化
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,
    以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
    18、长期待摊费用摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销;筹建期间所发生的费用(除购建固定
    资产外)先在长期待摊费用中归集,于开始生产经营当月一次计入开始生产经
    营当月的损益。
    19、股份支付
    股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承
    担以权益工具为基础确定的负债的交易。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -15-
    股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结
    算的股份支付,按照授予职工权益工具的公允价值计量;以现金结算的股份支
    付,按照公司承担的以股份或者其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价
    值计量。
    20、收入确认原则
    (1)商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买
    方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商
    品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入公
    司;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
    (2)提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,应在劳务完成时
    确认收入;如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,且在资产负债表日能对
    该项交易的结果做出可靠估计的,应按完工百分比法确认收入。
    (3)让渡资产使用权:与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金
    额能可靠地计量时确认为利息收入和使用费收入。
    21、递延所得税资产的确认依据
    (1)资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的,以
    很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂
    时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或
    负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:
    ①该项交易不是企业合并;
    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
    (2)对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,
    同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:
    ①暂时性差异在可预见的未来很可能转回;长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -16-
    ②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
    (3)对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用
    来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得
    税资产。
    (4)资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来
    期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减
    记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的
    金额转回。
    22、所得税费用的会计处理方法
    所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法。将当期所得税和递延所得
    税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:
    ①企业合并。
    ②直接在所有者权益中确认的交易或事项。
    23、会计报表合并范围确定原则及编制方法
    (1)合并范围的确定原则
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司
    能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中
    获取利益的权力。在确定能否控制被投资单位时,考虑公司持有的被投资单位
    的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。
    本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%(不含50%)
    以上,或虽不足50%但有实际控制权的,全部纳入合并范围。
    (2)合并财务报表所采用的会计方法
    合并财务报表系根据《企业会计准则第33 号-合并财务报表》的规定,
    以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -17-
    照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵销母公司权益性资本投资与子公
    司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后
    编制而成
    (3)子公司会计政策
    控股子公司执行的会计政策与本公司一致。
    24、利润分配:
    根据《公司法》和公司章程规定,公司净利润分配顺序如下:
    (1)弥补以前年度亏损;
    (2)提取法定盈余公积10%;
    (3)根据股东大会决议提取任意盈余公积;
    (4)根据股东大会决议支付普通股股利。
    三、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
    1、会计政策变更对会计报表的影响
    本年度未发生会计政策变更事项。
    2、会计估计变更对会计报表的影响
    本年度未发生会计估计变更事项。
    3、会计差错更正对会计报表的影响
    本年度未发生会计差错更正事项。
    四、税项
    1、增值税:税率为17%,公司所属子公司航天长征火箭技术有限公司、
    桂林航天电子有限公司、杭州航天电子技术有限公司、上海航天电子有限公司、
    郑州航天电子技术有限公司、北京航天光华电子技术有限公司、北京航天时代长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -18-
    激光导航技术有限公司、北京时代民芯科技有限公司、重庆航天火箭电子技术
    有限公司免征增值税。
    2、营业税:税率为5%;
    3、城市维护建设税:按应纳增值税、营业税额的7%计缴;
    4、教育费附加:按应纳增值税、营业税额的3%计缴;
    5、堤防维护费(武汉地区):按应纳增值税、营业税额2%计缴;
    6、平抑物价基金(武汉地区):按销售收入的1‰计缴;
    7、企业所得税:企业所得税率为25%。
    控股子公司航天长征火箭技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京
    市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局2008 年12 月24 日共同颁
    发的高新技术企业证书,证书编号为GR200811001478,2008 年、2009 年、2010
    年享受优惠税率,税率为15%。
    控股子公司郑州航天电子技术有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财
    政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局2008 年11 月14 日共同颁发的
    高新技术企业证书,证书编号为GR200841000006,2008 年、2009 年、2010 年
    享受优惠税率,税率为15%。
    控股子公司上海航天电子有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财
    政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局2008 年12 月29 日共同颁发的
    高新技术企业证书,证书编号为GR200831001556,2008 年、2009 年、2010 年
    享受优惠税率,税率为15%。
    控股子公司杭州航天电子有限公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政
    厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局2008 年9 月9 日共同颁发的高新长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -19-
    技术企业证书,证书编号为GR200833000023,2008 年、2009 年、2010 年享受
    优惠税率,税率为15%。
    控股子公司天合导航通信技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京
    市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局2008 年12 月24 日共同颁
    发的高新技术企业证书,证书编号为GR200811002381,2008 年、2009 年、2010
    年享受优惠税率,税率为15%。
    子公司北京时代民芯科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财
    政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局2008 年12 月24 日共同颁发的
    高新技术企业证书,证书编号为GR200811002061,享受优惠税率为15%。2008
    年继续享受定期减免税优惠,实际税率为0。
    控股子公司桂林航天电子有限公司根据桂林市高新技术产业开发区国家税
    务局减免准字[2006]第114 号文,享受西部大开发税收优惠政策。税率为15
    %。
    子公司重庆航天火箭电子技术有限公司享受开发区高新技术企业优惠政
    策,实际税率为0。
    五、控股公司及合并财务报表范围
    1、控股子公司
    (1)通过同一控制下的企业合并取得的子公司
    名称
    注册资本
    (万元)
    注册地址 经营范围
    实际投资额
    及净投资余
    额(万元)
    持股及表
    决权比例
    (%)
    是否
    合并
    北京时代民芯
    科技有限公司
    7000.00 北京市北四环西路67 号
    生产集成电路产品、企业自主
    选择经营项目开展经营活动
    8292.59 100 是长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -20-
    名称
    注册资本
    (万元)
    注册地址 经营范围
    实际投资额
    及净投资余
    额(万元)
    持股及表
    决权比例
    (%)
    是否
    合并
    湖北航天电缆
    有限公司
    6418.00
    黄石市经济技术开发区
    杭州西路20 号
    生产销售电线电缆及辐照电
    线电缆、辐照薄膜产品、热收
    缩制品和其他辐照产品等
    7062.00 100 是
    (2)通过其他方式取得的子公司
    名称
    注册资本
    (万元)
    注册地址 经营范围
    实际投资额及
    净投资余额
    (万元)
    持股及表
    决权比例
    (%)
    是否
    合并
    航天长征火箭技
    术有限公司
    27290.54
    北京市北京经济技术
    开发区宏达北路10号
    航天与运载火箭及配套设备 27040.54 99.08 是
    桂林航天电子有
    限公司
    10800.00
    桂林市七星区毅峰路
    高新产业开发区1 号
    小区
    电子元器件、航天配套设备、卫星应
    用技术及开发等
    10250.00 94.91 是
    上海航天电子有
    限公司
    6720.00
    上海市嘉定区工业区
    叶城路1288 号
    航天技术、运载火箭、航天飞行器等6050.00 90.03 是
    杭州航天电子技
    术有限公司
    10100.00
    杭州市西湖区文三路
    259 号昌地火炬大厦
    航天技术开发、技术服务、航天电连
    接器制造等
    9400.00 93.07 是
    郑州航天电子技
    术有限公司
    6400.00
    郑州高新开发区冬青
    街7 号
    航天电连接器、电子仪器、电缆网及
    相关产品的生产、销售、技术开发、
    服务、咨询、转让等
    5760.00 90.00 是
    北京航天金泰星
    测技术有限公司
    3000.00
    北京市北京经济技术
    开发区宏达北路16号
    1 号3 层北侧
    企业自主选择经营项目开展经营活动2500.00 83.33 是
    天合导航通信技
    术有限公司
    10000.00
    北京市北京经济技术
    开发区宏达北路16号
    1 号厂房三层北侧
    卫星导航定位、无线通信、地理信息、
    遥感、惯性导航技术等
    7216.02 75.00 是
    北京航天长征火
    箭机电技术有限
    公司
    310.00
    北京市海淀区北四环
    西路67号大地科技大
    厦12 层14-15 号
    企业自主选择经营项目开展经营活动160.00 51.61 是
    重庆航天火箭电
    子技术有限公司
    5000.00
    重庆市高新区石桥铺
    石新路83 号
    制造销售自动化电子设备、电子通讯
    设备、工业自动化测控设备、电子产
    品,货物进出口
    5000.00 100 是
    北京航天时代激
    光导航技术有限
    责任公司
    10500.00
    北京市海淀区蓝靛厂
    南路59 号23 号楼玲
    珑花园中心会所2 层
    经营航天专用激光惯导、激光陀螺仪
    等设计、生产,通讯设备、精密电位
    机、测控设备、数据传输设备、电子
    仪器仪表及其他电子工程设备的设
    计、生产、销售等业务
    10500.00 100 是
    北京市普利门电
    子科技有限公司
    3000.00
    北京市海淀区蓝靛厂
    南路59 号23 号楼玲
    珑花园中心会所2 层
    经营仪器仪表、电子产品、电器机械、
    医疗器械的技术开发、制造、技术服
    务、销售等业务
    3000.00 100 是
    北京航天光华电
    子技术有限公司
    5000.00
    北京市海淀区永定路
    51 号(1 区)
    无线电测量仪器、电子仪器及设备、
    压弯机、自动焊接机模具的生产、修
    理及销售等业务
    5000.00 100 是长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -21-
    名称
    注册资本
    (万元)
    注册地址 经营范围
    实际投资额及
    净投资余额
    (万元)
    持股及表
    决权比例
    (%)
    是否
    合并
    南京航天猎鹰飞
    行器技术有限公
    司
    1500.00
    南京市江宁经济技
    术开发区将军南路
    航天航空应用技术的系统集成及产
    品、卫星应用技术及产品、新能源
    与环保产品
    950.00 63.33 是
    2、本年度合并报表范围的变更情况
    与上年相比本年新增合并单位:
    名称
    注册资本
    (万元)
    注册地址 经营范围
    实际投资额
    及净投资余
    额(万元)
    持股及
    表决权
    比例
    (%)
    是否
    合并
    湖北航天电缆有
    限公司
    6418.00
    黄石市经济技术开发
    区杭州西路20 号
    生产销售电线电缆及辐照电线电
    缆、辐照薄膜产品、热收缩制品
    和其他辐照产品等
    7062.00 100 是
    南京航天猎鹰飞
    行器技术有限公
    司
    1500.00
    南京市江宁经济技术
    开发区将军南路
    航天航空应用技术的系统集成及
    产品、卫星应用技术及产品、新
    能源与环保产品
    950.00 63.33 是
    (1)湖北航天电缆有限公司
    本年度公司收购黄石安瑞辐照电缆有限公司100%的股权,其中原股东长
    天电工集团有限公司持有57.05%股权、原股东黄石双峰电缆有限公司持有
    20.48%股权、原股东黄石电缆有限公司持有12.23%股权、原股东黄石电缆辐
    照有限公司持有10.24%股权。黄石安瑞辐照电缆有限公司原控股股东长天电
    工集团有限公司与本公司的控股股东同为中国航天时代电子公司,属于同一控
    制下企业合并,合并完成后黄石安瑞辐照电缆有限公司更名为湖北航天电缆有
    限公司。本年度公司将湖北航天电缆有限公司纳入合并范围。在编制比较报表
    时,对比较报表进行了调整,增加期初所有者权益44,077,183.43 元,其中资
    本公积34,845,701.72 元、留存收益4,234,925.49 元、少数股东权益
    4,996,556.22 元。湖北航天电缆有限公司2008 年12 月31 日所有者权益为
    69,363,065.23 元,2008 年1-12 月净利润为282,438.02 元。
    (2)南京航天猎鹰飞行器技术有限公司
    本年度公司与两位自然人投资成立南京航天猎鹰飞行器技术有限公司,
    注册资本1500 万元,公司投资950 万元,投资比例为63.33%,公司对其具
    有实质控制权,本年度纳入合并范围。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -22-
    3、重要子公司少数股东权益
    公司名称 报告期末少数股东权益
    少数股东权益中用于冲减少数股
    东损益的金额
    航天长征火箭技术有限公司 9,581,283.09
    天合导航通信技术有限公司 23,173,977.69
    南京航天猎鹰飞行器技术有限公
    司
    5,352,312.91
    六、合并财务报表项目注释(单位:人民币元)
    1、货币资金
    期末数 期初数
    项目
    外币金额 折算率 人民币金额
    外币金
    额
    折算率人民币金额
    现金: 1,575,570.93 1,428,700.50
    人民币 1,575,570.93 1,428,700.50
    银行存款: 521,010,780.10 713,808,187.67
    人民币 519,533,169.99 713,808,187.67
    外币(美元) 216,195.55 6.8346 1,477,610.11
    其他货币资金: 140,140.00 2,609,126.00
    人民币 140,140.00 2,609,126.00
    合计 522,726,491.03 717,846,014.17
    2、应收票据
    种类 期末数 期初数
    银行承兑汇票 21,173,337.94 25,064,917.22
    商业承兑汇票 15,776,471.97 16,060,542.41
    合计 36,949,809.91 41,125,459.63
    应收票据无抵押、质押情况。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -23-
    3、应收账款
    (1)应收账款按种类披露:
    期末数 期初数
    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
    单项金额重大的
    应收账款
    - - - 93,238,426.40 17.10% 1,864,768.53 10.07%
    单项金额不重大
    但按信用风险特
    征组合后该组合
    的风险较大的应
    收账款
    693,451,470.68 100.00% 23,933,984.92 100.00% 452,000,347.74 82.90% 16,661,393.18 89.93%
    其他不重大应收
    账款
    合计 693,451,470.68 100.00% 23,933,984.92 100.00% 545,238,774.14 100.00% 18,526,161.71 100.00%
    净值 669,517,485.76 526,712,612.43
    单项金额重大的应收账款为占应收账款余额5%以上的款项。
    (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账
    款:
    期末数 期初数
    账龄 账面金额 账面金额
    金额 比例
    坏账准备
    金额 比例
    坏账准备
    一年以
    内
    613,430,227.06 88.46% 12,268,604.54 385,611,911.92 85.31% 7,262,878.21
    一至二
    年
    56,262,820.71 8.11% 2,813,141.04 52,067,798.36 11.52% 2,412,719.45
    二至三
    年
    12,465,027.58 1.80% 1,246,502.76 3,448,038.19 0.76% 242,885.12
    三至四
    年
    3,036,705.04 0.44% 911,011.51 4,460,110.38 0.99% 1,334,634.64
    四至五
    年
    3,904,913.06 0.56% 2,342,947.84 2,510,532.82 0.56% 1,506,319.69
    五年以
    上
    4,351,777.23 0.63% 4,351,777.23 3,901,956.07 0.86% 3,901,956.07
    合计 693,451,470.68 100.00% 23,933,984.92 452,000,347.74 100.00% 16,661,393.18
    (3)本报告期无实际核销的应收款项情况。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -24-
    (4)本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的
    股东单位的款项。
    (5)应收账款前五名欠款情况
    单位名称 欠款金额 欠款年限
    占应收账款
    总额比例
    **所 33,515,900.00 一年以内 4.83%
    *部 33,420,429.00 一年以内 4.82%
    **所 31,243,600.00 一年以内 4.51%
    辽河石油勘探局物资公司 22,443,443.00 一年以内 3.24%
    **所 21,011,900.00 一年以内 3.03%
    合计 141,635,272.00 20.43%
    4、预付款项
    (1)预付款项账龄
    期末数 期初数
    账龄
    金额 比例 金额 比例
    一年以内 140,686,236.73 82.94% 153,938,703.84 87.72%
    一至二年 22,740,667.08 13.41% 16,507,909.30 9.41%
    二至三年 1,684,856.06 0.99% 946,029.73 0.54%
    三年以上 4,516,640.70 2.66% 4,087,745.04 2.33%
    合计 169,628,400.57 100.00% 175,480,387.91 100.00%
    (2)预付款项前五名欠款情况
    期末数 期初数
    项目
    金额 比例 金额 比例
    前五名欠款单位合计及比例 42,013,540.72 24.77% 49,497,109.91 28.21%
    (3)预付款项主要单位长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -25-
    单位名称 欠款金额 欠款年限 欠款原因
    天航工业进出口公司 21,315,040.72 一年以内 预付货款
    国防大学光电科学与工程学院 8,000,000.00 一年以内 预付货款
    北京合众协力航电新技术公司 4,166,000.00 一年以内 预付货款
    重庆伟岸有限公司 4,400,000.00 一年以内 预付货款
    沈阳科友真空技术有限公司 4,132,500.00 一年以内 预付货款
    合计 42,013,540.72
    (4)本报告期预付款项中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股
    东单位款项。
    (5)预付款项中不含关联方款项。
    (6)公司一年以上预付款项是由于部分项目生产周期较长跨期结算所致。
    5、其他应收款
    (1)其他应收款按种类披露:
    期末数 期初数
    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
    单项金额重大
    的其他应收款
    18,233,500.00 15.80% 3,070,050.00 33.37%
    单项金额不重
    大但按信用风
    险特征组合后
    该组合的风险
    较大的其他应
    收款
    127,331,376.60 100.00% 8,127,498.67 100.00% 97,168,283.77 84.20% 6,130,922.96 66.63%
    其他不重大其
    他应收款
    合计 127,331,376.60 100.00% 8,127,498.67 100.00% 115,401,783.77 100.00% 9,200,972.96 100.00%
    净值 119,203,877.93 106,200,810.81
    单项金额重大的其他应收款为占其他应收款余额5%以上的款项。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -26-
    (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应
    收款:
    期末数 期初数
    账龄 账面金额 账面金额
    金额 比例
    坏账准备
    金额 比例
    坏账准备
    一年以内 72,776,356.67 57.16% 1,455,527.13 35,579,759.76 36.62% 652,011.14
    一至二年 30,419,224.14 23.89% 1,520,961.21 22,589,339.64 23.25% 1,129,466.98
    二至三年 11,713,463.66 9.20% 1,171,346.37 34,815,567.28 35.83% 3,474,556.73
    三至四年 11,918,966.88 9.36% 3,575,690.06 3,635,206.61 3.74% 490,853.39
    四至五年 248,478.38 0.20% 149,087.03 410,939.40 0.42% 246,563.64
    五年以上 254,886.87 0.19% 254,886.87 137,471.08 0.14% 137,471.08
    合计 127,331,376.60 100.00% 8,127,498.67 97,168,283.77 100.00% 6,130,922.96
    (3)本报告期无实际核销的其他应收款项情况。
    (4)本报告期其他应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股
    份的股东单位的款项。
    (5)其他应收款前五名欠款情况
    单位名称 欠款金额 欠款年限
    占其他应收款
    总额比例
    北京安创时代电子有限公司 6,233,500.00 三年至四年 4.90%
    桂林房改中心 2,056,094.88 一年以内 1.61%
    蜀水仪器厂 1,563,995.14 一年以内 1.23%
    赛德公司 1,400,000.00 一年以内 1.10%
    北京独厚科贸公司 991,551.94 一年以内 0.78%
    合计 12,245,141.96 9.62%
    (6)其他应收款中不含关联方款项。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -27-
    6、存货
    期末数 期初数
    项目
    账面余额
    跌价
    准备
    账面价值 账面余额
    跌价
    准备
    账面价值
    原材料 349,107,416.46 349,107,416.46 282,863,489.80 282,863,489.80
    在产品 1,278,145,267.51 1,278,145,267.51 1,155,426,757.36 1,155,426,757.36
    库存商品 430,933,580.46 430,933,580.46 383,487,026.18 383,487,026.18
    周转材料 1,142,949.00 1,142,949.00 1,589,658.20 1,589,658.20
    合计 2,059,329,213.43 - 2,059,329,213.43 1,823,366,931.54 - 1,823,366,931.54
    公司在期末,对存货进行了全面清查,预计可变现净值高于其账面价值,未计提
    存货跌价准备。
    7、对合营企业投资和联营企业投资
    被投资单位
    企业
    类型
    注册地
    法定
    代表人
    业务
    性质
    注册资本
    本企业持
    股比例
    (%)
    本企业在被
    投资单位表
    决权比例
    (%)
    期末资产总额 期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润
    关联关
    系
    长天电工集
    团有限公司
    有限责
    任公司
    武汉 王亚文
    电线
    电缆 267,914,750.00 42.82 42.82 855,174,249.98 608,091,615.11 247,082,634.87 776,670,106.79 -7,433,225.03
    联营企
    业
    8、长期股权投资
    被投资单位
    核算方
    法
    初始投资
    成本
    期初余额 增减变动 期末余额
    在被投资单
    位持股比例
    %
    在被投资单
    位表决权比
    例%
    在被投资
    单位持股
    比例与表
    决权比例
    不一致的
    说明
    减值准备 现金红利
    北京神舟航
    天软件技术
    有限公司
    成本法 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 18.18 18.18 641,745.50
    北京航天金
    探高技术有
    限公司
    成本法 889,232.87 889,232.87 889,232.87 14.52 14.52
    武汉九通实
    业股份有限
    公司
    成本法 2,050,000.00 1,001,216.11 1,001,216.11 4.21 4.21 1,048,783.89
    长天电工集
    团有限公司
    权益法 183,430,067.95 108,983,691.21 -3,182,906.96 105,800,784.25 42.82 42.82
    合计 200,369,300.82 124,874,140.19 -3,182,906.96 121,691,233.23 1,048,783.89 641,745.50
    长期股权投资本期减少318.29 万元,为按权益法核算长天电工集团有限
    公司确认的投资损失318.29 万元。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -28-
    9、固定资产及累计折旧
    (1)固定资产情况
    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原值合计 1,064,437,101.32 71,519,901.69 19,441,173.66 1,116,515,829.35
    其中:房屋建筑物 215,687,071.23 6,491,140.37 12,748.00 222,165,463.60
    机器设备 449,524,472.84 41,958,843.24 13,990,026.83 477,493,289.25
    运输设备 54,814,296.28 5,617,632.45 2,541,104.94 57,890,823.79
    电子设备 341,788,407.45 16,624,877.13 2,894,593.89 355,518,690.69
    其他设备 2,622,853.52 827,408.50 2,700.00 3,447,562.02
    二、累计折旧合计 487,704,928.65 67,887,191.72 14,375,731.67 541,216,388.70
    其中:房屋建筑物 27,465,366.57 5,183,337.55 - 32,648,704.12
    机器设备 261,071,026.00 27,449,484.92 10,323,574.31 278,196,936.61
    运输设备 24,405,561.25 5,241,448.43 1,712,867.60 27,934,142.08
    电子设备 172,822,806.37 29,778,478.58 2,336,992.92 200,264,292.03
    其他设备 1,940,168.46 234,442.24 2,296.84 2,172,313.86
    三、固定资产净值合
    计
    576,732,172.67 3,632,709.97 5,065,441.99 575,299,440.65
    其中:房屋建筑物 188,221,704.66 1,307,802.82 12,748.00 189,516,759.48
    机器设备 188,453,446.84 14,509,358.32 3,666,452.52 199,296,352.64
    运输设备 30,408,735.03 376,184.02 828,237.34 29,956,681.71
    电子设备 168,965,601.08 -13,153,601.45 557,600.97 155,254,398.66
    其他设备 682,685.06 592,966.26 403.16 1,275,248.16
    四、减值准备合计 - - - -
    其中:房屋建筑物 -
    机器设备 -
    运输设备 -
    电子设备 -
    其他设备 -
    五、固定资产净额合
    计
    576,732,172.67 3,632,709.97 5,065,441.99 575,299,440.65
    其中:房屋建筑物 188,221,704.66 1,307,802.82 12,748.00 189,516,759.48
    机器设备 188,453,446.84 14,509,358.32 3,666,452.52 199,296,352.64长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -29-
    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    运输设备 30,408,735.03 376,184.02 828,237.34 29,956,681.71
    电子设备 168,965,601.08 -13,153,601.45 557,600.97 155,254,398.66
    其他设备 682,685.06 592,966.26 403.16 1,275,248.16
    (2)固定资产原值本期增加7,151.99 万元,其中在建工程转入固定资产增
    加5,291.68 万元。
    (3)期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值,未计提固定资产减值
    准备。
    (4)本公司固定资产无用于抵押或担保情况。
    (5)公司收购控股股东中国航天时代电子公司拥有的北京光华无线电厂房
    屋建筑物原值2,838.61 万元、净值2,761.74 万元,北京市普利门机电高技术
    公司房屋建筑物原值1,178 万元、净值995.96 万元,产权过户手续正在办理
    之中。
    10、在建工程
    期末数 期初数
    项目
    账面余额 跌价准备 账面净值 账面余额 跌价准备 账面净值
    在建工程 577,692,730.11 577,692,730.11 343,842,126.53 343,842,126.53
    (1)在建工程变动情况
    项目 预算数(万元) 期初数 本年增加 本年减少 转入固定资产
    工程投入
    占预算比
    例%
    工程
    进度%
    利息资
    本化率
    %
    利息资本化金
    额
    资金
    来源
    期末余额
    亦庄航天
    工业园
    9,000.00 69,790,160.00 2,800,000.00 370,500.00 80.24 85.00 自筹 72,219,660.00
    上海基地
    建设
    11,734.00 105,867,474.32 11,967,416.93 100.42 100.00
    募集与
    自筹
    117,834,891.25
    数字卫星
    项目
    39,521,758.30 1,572,772.41 41,094,530.71 100.00 自筹 -
    永丰基地 61,800.00 375,000.00 174,653,011.10 - - 57.38 60.00 5.2 535,111.10
    募集与
    自筹
    175,028,011.10
    杭州基地
    建设
    6,860.00 33,027,882.36 23,803,785.18 126,089.68 116,100.00 82.49 85.00
    募集与
    自筹
    56,589,477.86
    桂林基地
    建设
    5,061,037.24 2,712,675.57 531,600.00 81,210.00 国拨 7,160,902.81长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -30-
    项目 预算数(万元) 期初数 本年增加 本年减少 转入固定资产
    工程投入
    占预算比
    例%
    工程
    进度%
    利息资
    本化率
    %
    利息资本化金
    额
    资金
    来源
    期末余额
    重庆基地
    建设
    471,014.36 1,812,837.74 自筹 2,283,852.10
    黄石基地
    建设
    3,000.00 14,372,393.28 4,464,706.37 - 966,779.50 59.57 60.00
    募集与
    自筹
    17,870,320.15
    MEMS 国
    债项目
    3,065,029.99 3,791,059.44 - - 自筹 6,856,089.43
    工程中心 29,538,060.14 15,705,553.41
    国拨及
    自筹
    45,243,613.55
    郑州航天
    平达智能
    交通系统
    17,671,446.82 自筹 17,671,446.82
    郑州基地
    建设
    9,836.00 30,892,050.91 23,268,980.33 130,542.78 54.93 55.00
    募集与
    自筹
    54,030,488.46
    怀柔厂房
    改造
    1,600,000.00 - 1,600,000.00 自筹 -
    重庆专用
    设备
    640.00 6,402,542.55 - - 6,402,542.55 100.00 100.00 国拨 -
    陀螺线建
    设
    427,834.96 2,059,023.00 - - 2,486,857.96
    其他 3,429,888.12 1,706,616.62 564,776.20 2,154,609.92 - - - - - 2,417,118.62
    合计 343,842,126.53 287,989,884.92 1,222,465.88 52,916,815.46 535,111.10 - 577,692,730.11
    (2)在建工程利息资本化金额为53.51 万元。
    (3)期末在建工程无减值情况,未计提减值准备。
    (4)在建工程本期增加28,798.99 万元,主要系公司本年度增加投资永丰
    基地项目17,465.30 万元(如附注十二、2 所述)、杭州基地投资2,380.38 万
    元、郑州基地投资2,326.90 万元。
    (5)本年减少122.25 万元,主要系公司改建维修工程,完工后转入生产成
    本。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -31-
    11、无形资产及开发支出
    (1)无形资产情况
    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原值合计 177,013,602.34 180,144,548.50 357,158,150.84
    软件 29,112,694.73 543,851.50 - 29,656,546.23
    土地使用权 84,562,790.81 179,600,697.00 - 264,163,487.81
    非专利技术 39,071,500.00 - - 39,071,500.00
    商标权 2,000,000.00 - - 2,000,000.00
    特许权 22,266,616.80 - - 22,266,616.80
    二、累计摊销合计 13,403,850.97 8,611,207.71 - 22,015,058.69
    软件 2,145,414.07 4,952,458.72 - 7,097,872.80
    土地使用权 4,706,681.81 2,003,238.39 - 6,709,920.20
    非专利技术 5,535,129.17 - - 5,535,129.17
    商标权 783,333.37 - - 783,333.37
    特许权 233,292.55 1,655,510.60 - 1,888,803.15
    三、无形资产减值合计 - - - -
    四、无形资产账面价值合计 163,609,751.37 171, 533,340.78 335,143,092.15
    软件 26,967,280.66 -4,408,607.23 22,558,673.43
    土地使用权 79,856,109.00 177,597,458.61 257,453,567.61
    非专利技术 33,536,370.83 - - 33,536,370.83
    商标权 1,216,666.63 - - 1,216,666.63
    特许权 22,033,324.25 -1,655,510.60- 20,377,813.65
    经测试期末无形资产无账面价值高于可收回金额情况,未计提无形资产减
    值准备。
    本期无形资产增加18,014.45 万元,主要为购买永丰基地土地使用权
    17,960.07 万元。如附注十二、2 所述,永丰基地土地使用权过户手续正在办
    理之中。
    (2)开发支出情况
    项目 计入研究阶段的金额计入开发阶段的金额
    计入研究开发阶段的
    总额
    开发支出 21,510,469.86 29,677,961.45 51,188,431.31
    合计 21,510,469.86 29,677,961.45 51,188,431.31长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -32-
    12、商誉
    项目 期末数 期初数
    郑州平达电子电力有限公司 2,175,993.64 2,175,993.64
    合计 2,175,993.64 2,175,993.64
    商誉形成原因为非同一控制下企业合并中购买方合并成本大于合并中取
    得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
    本期末经测试,未发现商誉存在减值的情况。
    13、长期待摊费用
    类别 原值
    期初账面余
    额
    本期增加额 本期摊销 累计摊销
    期末账面余
    额
    装修 4,854,108.01 1,457,923.95 3,365,911.33 111,364.16 141,636.89 4,712,471.12
    开办费 888,181.58 83,716.39 804,465.19 83,716.39 83,716.39 804,465.19
    军品生
    产线
    1,534,311.20 1,534,311.20 1,534,311.20 1,534,311.20 -
    其他 220,105.06 75,300.00 144,805.06 10,310.00 10,310.00 209,795.06
    合计 7,496,705.85 3,151,251.54 4,315,181.58 1,739,701.75 1,769,974.48 5,726,731.37
    14、递延所得税资产
    递延所得税资产项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    资产减值准备 4,357,807.06 2,742,314.54 944,756.49 6,155,365.11
    合计 4,357,807.06 2,742,314.54 944,756.49 6,155,365.11
    递延所得税资产为公司计提各项减值准备导致资产账面价值小于资产计
    税基础的差额为基础计算的递延所得税资产。
    15、资产减值准备
    本期减少额
    项目 年初账面余额 本期计提额
    转回转销合计
    期末账面余额
    一、坏账准备 27,727,134.67 4,334,348.92 - 32,061,483.59
    二、存货跌价准备
    三、可供出售金融资产减值准
    备长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -33-
    四、持有至到期投资减值准备
    五、长期股权投资减值准备 1,048,783.89 1,048,783.89
    六、投资性房地产减值准备
    七、固定资产减值准备
    八、工程物资减值准备
    九、在建工程减值准备
    十、生产性生物资产减值准备
    其中:成熟生产性生物资产减
    值准备
    十一、油气资产减值准备
    十二、无形资产减值准备
    十三、商誉减值准备
    十四、其他
    合计 28,775,918.56 4,334,348.92 - - - 33,110,267.48
    16、短期借款
    借款类别 期末数 期初数
    抵押借款 6,500,000.00
    担保借款 18,500,000.00
    信用借款 1,035,740,000.00 350,000,000.00
    合计 1,035,740,000.00 375,000,000.00
    短期借款期末比期初增加66,074.00 万元,增幅为176.20%,主要原因
    系军品生产投入增加及购买资产增加所致。
    短期借款中含关联方航天科技财务有限责任公司贷款32,774.00 万元,见
    附注八、5、(4)。
    17、应付票据
    票据类别 期末数 期初数
    银行承兑汇票 700,700.00 24,225,714.00
    合计 700,700.00 24,225,714.00长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -34-
    18、应付账款
    期末数 期初数
    项目
    账面余额 比例 账面余额 比例
    一年以内 290,094,013.17 73.87% 244,556,008.71 74.08%
    一至二年 56,375,385.12 14.35% 56,093,100.27 16.99%
    二至三年 21,287,970.63 5.42% 15,210,174.35 4.61%
    三年以上 24,967,553.58 6.36% 14,261,234.10 4.32%
    合计 392,724,922.50 100.00% 330,120,517.43 100.00%
    此项含应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位中国航天时
    代电子有限公司款项3,943.45 万元。
    应付账款中无其他关联方的款项。
    19、预收款项
    期末数 期初数
    项目
    账面余额 比例 账面余额 比例
    一年以内 400,435,369.47 97.78% 518,275,009.81 98.40%
    一至二年 3,144,560.82 0.77% 5,049,058.47 0.96%
    二至三年 4,741,847.60 1.16% 1,225,268.55 0.23%
    三年以上 1,186,980.15 0.29% 2,156,673.55 0.41%
    合计 409,508,758.04 100.00% 526,706,010.38 100.00%
    账龄超过一年未结转原因为部分产品合同期较长。
    预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
    预收款项中含预收关联方北京光华无线电厂31,663.70 万元。
    20、应付职工薪酬
    项目 期初账面余额本期增加额 本期支付额 期末账面余额
    工资、奖金、津贴和补贴 14,660,056.36 425,882,941.22 430,000,059.62 10,542,937.96
    职工福利费 - 24,869,404.59 24,869,404.59 -长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -35-
    社会保险费 1,530,804.94 92,193,965.59 91,342,494.73 2,382,275.80
    住房公积金 363,541.87 31,796,261.73 31,692,083.86 467,719.74
    工会经费 11,034,084.92 9,214,989.73 8,432,578.72 11,816,495.93
    职工教育经费 12,254,058.89 7,937,073.15 5,738,999.07 14,452,132.97
    非货币性福利 188,000.00 1,310,786.78 1,326,723.17 172,063.61
    辞退福利 11,619,933.18 12,094.17 1,702,434.35 9,929,593.00
    其他 415,753.15 143,574.30 50,000.00 509,327.45
    合计 52,066,233.31 593,361,091.26 595,154,778.11 50,272,546.46
    21、应交税费
    项目 期末数 期初数 计缴标准
    增值税 3,448,276.75 3,245,082.48 17%
    营业税 275,124.79 904,488.15 5%
    所得税 10,580,038.60 18,150,618.32 0%15%25%
    个人所得税 2,753,337.97 5,518,314.89 超额累进税率
    城建税 391,260.40 661,858.46 7%
    教育费附加 411,002.98 293,712.58 3%
    其他 746,561.59 1,053,652.37
    合计 18,605,603.08 29,827,727.25
    应交税费期末比期初减少1,122.21 万元,减少37.62%,主要为公司应交
    所得税减少757.06 万元所致。
    22、应付股利
    项目 期末数 期初数 未支付原因
    北京遥测技术研究所 1,078,756.36 1,078,756.36
    中国航天时代电子公司 9,499,039.95
    黄石安瑞工会 148,667.74
    合计 1,227,424.10 10,577,796.31长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -36-
    应付北京遥测技术研究所股利1,078,756.36 元系子公司航天长征火箭技
    术有限公司根据其2007 年第一次股东会决议向股东分配利润。
    23、其他应付款
    期末数 期初数
    项目
    账面余额 比例% 账面余额 比例%
    一年以内 93,831,931.92 47.18% 114,732,855.44 50.32%
    一至二年 78,807,143.37 39.63% 81,833,829.03 35.89%
    二至三年 12,543,753.15 6.31% 8,633,523.59 3.79%
    三年以上 13,683,199.97 6.88% 22,807,856.08 10.00%
    合计 198,866,028.41 100.00% 228,008,064.14 100.00%
    其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或
    关联方的款项。
    24、一年内到期的非流动负债
    期末数 期初数
    借款单位
    借款起
    始日
    借款终
    止日
    利率% 币种
    外币
    金额
    本币金额 利率% 币种
    外币
    金额
    本币金额
    国家开发银
    行
    2004 年
    7 月
    2009
    年7 月
    5.58
    人民
    币
    2,620,000.00
    合计 2,620,000.00
    25、其他流动负债
    项目 内容 期末数 期初数
    递延收益 射频同轴电连接器设备拨款 522,500.00
    合计 522,500.00
    26、长期借款
    (1)长期借款分类
    项目 期末数 期初数
    质押借款长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -37-
    抵押借款
    担保借款 5,120,000.00
    信用借款 95,000,000.00
    合计 100,120,000.00
    (2)长期借款情况
    期末数 期初数
    借款单位
    借款起
    始日
    借款终
    止日
    利率% 币种
    外币
    金额
    本币
    金额
    利率% 币种
    外币
    金额
    本币金额
    中国建设银行武
    汉市桥口支行
    2004 年3
    月4 日
    2008 年3
    月3 日
    6.48 人民币 45,000,000.00
    中国工商银行武
    汉市桥口支行
    2004 年6
    月18 日
    2008 年6
    月17 日
    6.48 人民币 50,000,000.00
    国家开发银行
    2004 年7
    月
    2009 年7
    月
    5.58 人民币 5,120,000.00
    合计 100,120,000.00
    27、专项应付款
    项目 期初数 期末数 备注说明
    国家拨款 252,919,354.54 256,701,539.91
    合计 252,919,354.54 256,701,539.91
    28、递延所得税负债
    递延所得税负债项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    无形资产 4,234,331.06 387,877.65 3,846,453.41
    固定资产 2,999.06 7,079.59 10,078.65
    合计 4,237,330.12 7,079.59 387,877.65 3,856,532.06
    公司以公允价值入账的无形资产账面价值高于资产计税基础的差额及固定
    资产账面价值与计税基础的差额为基础计算的递延所得税负债。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -38-
    29、股本
    本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
    项目
    数量 比例
    发行
    新股
    送股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件的股份 172,890,955 31.98% -36,390,000 -36,390,000 136,500,955 25.25%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 136,500,955 25.25% 136,500,955 25.25%
    3、其他内资持股 36,390,000 6.73% -36,390,000 -36,390,000
    其中:
    境内非国有法人持股 36,390,000 6.73% -36,390,000 -36,390,000
    境内自然人持股
    4、外资持股
    境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件的股份 367,802,901 68.02% 36,390,000 36,390,000 404,192,901 74.75%
    1、人民币普通股 367,802,901 68.02% 36,390,000 33,390,000 404,192,901 74.75%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 540,693,856 100% 540,693,856 100%
    公司2008 年6 月4 日公告,公司有限售条件股份3,339 万股转为无限售
    条件股份。
    公司2008 年12 月3 日公告,公司有限售条件股份300 万股转为无限售
    条件股份。
    30、资本公积
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    资本溢价(股本溢价) 1,076,180,543.73 50,514,800.84 1,025,665,742.89
    其他资本公积 27,575,711.64 27,575,711.64
    合计 1,103,756,255.37 50,514,800.84 1,053,241,454.53
    资本公积本期减少5,051.48 万元,主要原因为:
    1、如五、2 所述本年度公司收购同一控制下企业黄石安瑞辐照电缆有限
    公司100%的股权支付对价后本期资本公积减少5,020.42 万元。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -39-
    其中(1)同一控制下企业合并公允价值超过账面资产价值958.42 万元,冲
    减资本公积958.42 万元;
    (2)同一控制下企业合并编制比较报表时,增加了期初资本公积3,484.57
    万元,本期由于支付了对价,资本公积减少了3,484.57 万元;
    (3)同一控制下企业合并时按新会计准则编制增加未分配利润577.43 万
    元、冲减资本公积577.43 万元。
    2、根据企业会计准则解释第2 号,火箭股份购买子公司天合导航通信技
    术有限公司少数股权所形成的长期股权投资,在编制合并财务报表时,将新取
    得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并
    日)开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减资本公积31.06 万元。
    31、盈余公积
    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
    法定盈余公积 40,099,343.02 40,099,343.02
    合计 40,099,343.02 40,099,343.02
    32、未分配利润
    项目 期末数 提取或分配比例
    调整前年初未分配利润(2007 年期末数) 913,688,060.04 ——
    调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) 4,234,925.49 ——
    调整后年初未分配利润 917,922,985.53 ——
    加:本年净利润 250,109,448.63 ——
    减:提取法定盈余公积 10%
    提取任意盈余公积
    应付普通股股利
    转作股本的普通股股利
    期末未分配利润 1,168,032,434.16 ——
    如五、2所述本年度公司收购黄石安瑞辐照电缆有限公司100%的股权,依
    据《企业会计准则》及其相关规定,同一控制下企业合并编制比较报表时,增
    加年初未分配利润4,234,925.49元。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -40-
    33、营业收入及营业成本
    (1)营业收入
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 2,304,922,317.34 1,973,461,746.12
    其他业务收入 24,968,280.79 47,540,111.41
    合计 2,329,890,598.13 2,021,001,857.53
    (2)主营业务(分行业)
    本期数 上年同期数
    行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    航天军用产品 1,867,548,917.08 1,208,965,454.75 1,516,515,992.32 927,010,664.41
    民用产品 437,373,400.26 340,462,735.62 456,945,753.80 349,278,020.27
    合计 2,304,922,317.34 1,549,428,190.37 1,973,461,746.12 1,276,288,684.68
    (3)主营业务(分地区)
    本期数 上年同期数
    地区名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    北京 1,436,581,496.43 986,275,247.70 1,226,647,305.53 813,096,753.17
    上海 257,561,027.70 186,428,133.57 203,156,844.73 149,734,177.13
    杭州 98,028,166.27 50,007,404.34 110,080,422.86 56,844,045.77
    桂林 125,496,163.02 64,963,818.92 120,683,577.16 51,091,806.32
    河南 128,104,218.77 56,520,164.86 108,530,574.35 30,096,421.23
    重庆 80,290,289.28 53,359,552.40 38,853,334.01 23,341,810.71
    湖北 190,108,274.67 162,019,879.70 170,009,687.48 152,083,670.35
    南京 152,000.00 126,077.00
    其中:关联交易 426,894,049.27 299,332,824.31 448,862,286.35 369,404,126.36
    合计 2,316,321,636.14 1,559,700,278.49 1,977,961,746.12 1,276,288,684.68
    内部抵销 11,399,318.80 10,272,088.12 4,500,000.00
    合计 2,304,922,317.34 1,549,428,190.37 1,973,461,746.12 1,276,288,684.68长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报
    表附注
    -41-
    (4)公司前五名客户的销售收入情况
    项目 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例%
    光华无线电厂 302,822,528.67 13.00
    *厂 244,230,000.00 10.48
    航天时代公司 124,071,520.60 5.33
    *部 80,128,897.45 3.44
    *部 60,055,000.00 2.58
    合计 811,307,946.72 34.83
    公司产品销售给前五名客户的销售收入总额81,130.79 万元,占公司全部销
    售收入的比例为34.83%;公司前五名供应商采购金额合计19,192.75 万元,占
    公司采购总额的14.28%。
    34、营业税金及附加
    项目 本期数 上年同期数 计缴标准
    营业税 805,131.12 1,664,976.75 应税收入的5%
    城建税 1,100,876.83 1,368,099.05 按应纳流转税的7%
    教育费附加 480,412.12 593,136.80 按应纳流转税的3%
    其他 250,979.41 311,442.25
    合计 2,637,399.48 3,937,654.85
    35、财务费用
    项目 本期金额 上期金额
    利息支出 58,609,735.69 34,748,827.42
    减:利息收入 8,275,400.01 9,135,979.52
    汇兑损益 184,517.60 21,149.93
    手续费 454,416.19 398,089.44
    合计 50,973,269.47 26,032,087.27
    财务费用本期增加 2,494.12 万元,增幅95.81%,主要原因是本期短期借
    款增加66,074.00 万元。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -42-
    36、资产减值损失
    项目 本期发生额 上期发生额
    一、坏账损失 4,334,348.92 10,348,413.99
    二、存货跌价损失
    三、可供出售金融资产减值损失
    四、持有至到期投资减值损失
    五、长期股权投资减值损失
    六、投资性房地产减值损失
    七、固定资产减值损失
    八、工程物资减值损失
    九、在建工程减值损失
    十、生产性生物资产减值损失
    十一、油气资产减值损失
    十二、无形资产减值损失
    十三、商誉减值损失
    十四、其它
    合计 4,334,348.92 10,348,413.99
    37、投资收益
    (1)按投资单位分项列示投资收益:
    被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因
    长天电工集团有限公司 -3,182,906.96 210,691.64
    北京神州航天电子软件技术有限公司 641,745.50
    深圳市国轩担保投资有限公司 -558,415.70
    合计 -2,541,161.46 -347,724.06
    (2)会计报表中的投资收益项目增加:
    项目 本期金额 上期金额
    成本法核算的长期股权投资收益 641,745.50
    权益法核算的长期股权投资收益 -3,182,906.96 210,691.64长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -43-
    处置长期股权投资产生的投资收益 -558,415.70
    持有交易性金融资产、持有至到期投资、
    可供出售金融资产等期间取得的投资收益
    处置交易性金融资产、持有至到期投资、
    可供出售金融资产等取得的投资收益
    其它
    合计 -2,541,161.46 -347,724.06
    本公司投资收益汇回不存在重大限制。
    38、营业外收入
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置利得合计 957,238.00 328,094.84
    其中:固定资产处置利得 957,768.00 325,466.84
    无形资产处置利得 - -
    非货币性资产交易利得 - -
    债务重组利得 25,000.00 536,400.00
    政府补助利得 2,412,430.39 5,967,106.65
    盘盈利得 4.50 586,076.98
    捐赠利得 - -
    违约金、滞纳金利得 - 176,605.95
    罚款利得 35,466.40 44,238.50
    现金溢余利得 - 8,740.00
    其他利得 3,075,361.05 387,328.08
    合计 6,505,500.34 8,034,591.00
    政府补助利得说明见附注六、41
    39、营业外支出
    项目 本期发生额 上期发生额
    非流动资产处置损失 1,045,209.15 751,412.80
    其中:固定资产处置损失 1,045,209.15 751,412.80
    无形资产处置损失 - -长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -44-
    非货币性资产交易损失 - -
    债务重组损失 - 9,400.00
    捐赠支出 1,115,492.00 526,134.58
    非常损失 19,316.09 -
    盘亏损失 - -
    滞纳金、罚款损失 1,284,219.86 97,272.13
    赔偿与违约金损失 13,500.00 -
    其他损失 323,166.72 304,621.86
    合计 3,800,903.82 1,688,841.37
    40、所得税费用
    (1)所得税费用(收益)组成
    项目 本期数 上年同期数
    当期所得税 67,973,766.18 47,456,018.61
    递延所得税 -2,178,356.11 -1,226,032.03
    合计 65,795,410.07 46,229,986.58
    (2) 所得税费用(收益)与会计利润的关系
    项 目 本年数 上年数
    会计利润总额 310,347,975.00 326,199,391.68
    加:应纳税所得额调整数 -8,630,674.54 -19,459,596.47
    应纳税所得额 301,717,300.46 306,739,795.21
    当期所得税费用 67,973,766.18 47,456,018.61
    递延所得税费用 -2,178,356.11 -1,226,032.03
    其中:递延所得税资产增减变动额(不
    含直接计入所有者权益的变动额)
    -1,797,558.05 3,011,298.09
    递延所得税负债增减变动额(不
    含直接计入所有者权益的变动额)
    -380,798.06 -4,237,330.12
    所得税费用合计 65,795,410.07 46,229,986.58长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -45-
    41、政府补助和补贴收入
    项目 本期数 上年同期数
    收入来源
    (补助补贴种类)
    企业扶持基金 1,939,800.00 684,245.04 上海嘉定工业区财政
    预研项目 700,700.00 国家拨款
    新产品开发 131,380.00 1,582,161.61 总装备部
    导航技术开发 3,000,000.00 国家拨款
    黄石增值税返还 341,250.39 黄石国税局
    合计 2,412,430.39 5,967,106.65
    42、现金流量表项目说明
    (1)支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金
    金额
    项目
    收到 支付
    其他与经营活动有关的现金 50,774,554.41 278,888,285.15
    其他与投资活动有关的现金
    其他与筹资活动有关的现金
    收到的其他与经营活动有关的现金5,077.46 万元,主要项目为:
    研究费 2,232.79 万元
    利息收入 827.54 万元
    政府补助 241.24 万元
    能力调整专项 259.00 万元
    往来借款 190.62 万元
    支付的其他与经营活动有关的现金27,888.83 万元,主要项目为:
    湖北航天电缆归还长天电
    工借款
    3,150.00 万元
    备用金借款 1,221.67 万元长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -46-
    拨付科研费 956.53 万元
    研究费 2,150.47 万元
    招待费 920.65 万元
    物业水电 1,300.44 万元
    租赁费 888.57 万元
    差旅费 2,762.31 万元
    中介费 336.34 万元
    修理费 743.39 万元
    广告费 243.12 万元
    会议费 699.26 万元
    运输费 946.14 万元
    专项费用 977.36 万元
    办公费 2,256.34 万元
    (2)现金流量表补充资料
    项目 本期数 上期数
    净利润 244,552,564.93 279,969,405.10
    加:资产减值准备 4,334,348.92 10,348,413.99
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧67,887,191.72 53,999,660.49
    无形资产摊销 8,611,207.71 2,824,753.95
    长期待摊费用摊销 1,739,701.75 30,372.73
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收
    益以“-”号填列)
    87,049.23 473,251.14
    固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 391.92 -49,933.18
    公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
    财务费用 58,609,735.69 34,748,827.42
    投资损失(收益以“-”号填列) 2,541,161.46 347,724.06
    递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -1,797,558.05 -1,433,555.78
    递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) -380,798.06 4,237,330.12
    存货的减少(增加以“-”号填列) -235,962,281.89 -172,328,230.26
    经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -150,114,652.31 -116,609,292.58长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表
    附注
    -47-
    项目 本期数 上期数
    经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -131,286,660.03 7,963,844.48
    其他 186,976.31 -650,788.99
    经营活动产生的现金流量净额 -130,991,620.70 103,871,782.69
    2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3、现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额 522,726,491.03 717,846,014.17
    减:现金的期初余额 717,846,014.17 286,429,770.63
    加:现金等价物的期末余额 -
    现金及现金等价物净增加额 -195,119,523.14 431,416,243.54
    七、母公司财务报表注释(单位:人民币元)
    1、应收账款
    (1)应收账款按种类披露:
    期末数 期初数
    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
    单项金额重大的应收账款 22,742,620.00 90.80% 454,852.40 90.80% 70,001,062.61 60.75% 1,400,021.25 50.87%
    单项金额不重大但按信用
    风险特征组合后该组合的
    风险较大的应收账款
    2,303,462.00 9.20% 46,069.24 9.20% 45,231,591.23 39.25% 1,352,092.11 49.13%
    其他不重大应收账款
    合计 25,046,082.00 100.00% 500,921.64 100.00% 115,232,653.84 100% 2,752,113.36 100.00%
    净值 24,545,160.36 112,480,540.48
    单项金额重大的应收账款为占应收账款余额5%以上的款项。
    (2)应收账款期末比期初减少8,793.54 万元,降幅为78.18%。主要原因
    为原收购资产组建子公司所致。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -48-
    (3)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账
    款:
    期末数 期初数
    账龄 账面金额 账面金额
    金额 比例
    坏账准备
    金额 比例
    坏账准备
    一年以内 2,303,462.00 100.00% 46,069.24 35,554,168.88 78.61% 711,083.38
    一至二年 8,802,170.15 19.46% 440,108.51
    二至三年 308,377.20 0.68% 30,837.72
    三至四年 566,875.00 1.25% 170,062.50
    四至五年 0.00%
    五年以上 0.00%
    合计 2,303,462.00 100.00% 46,069.24 45,231,591.23 100.00% 1,352,092.11
    (4)本报告期无实际核销的应收款项情况。
    (5)本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的
    股东单位款项。
    (6)应收账款前五名欠款情况
    单位名称 欠款金额 欠款年限
    占应收账款总
    额比例
    杭州航天电子技术有限公司 10,694,000.00 1 年以内 42.70%
    北京航天光华电子技术有限责任公司 10,000,000.00 1 年以内 39.93%
    鸡西市职业教育中心 2,048,620.00 1 年以内 8.18%
    重庆万州商贸中等专业学校 776,580.00 1 年以内 3.10%
    营口职业技术学院 539,350.00 1 年以内 2.15%
    合计 24,058,550.00 96.06%
    (7)应收账款应收关联方款项
    单位名称 欠款金额 占应收账款总额比例
    杭州航天电子技术有限公司 10,694,000.00 42.70%
    北京航天光华电子技术有限责任公司 10,000,000.00 39.93%
    合计 20,694,000.00 82.63%长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -49-
    2、其他应收款
    (1)其他应收款按种类披露:
    期末数 期初数
    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
    金额 比例 金额 比例 金额 比例% 金额 比例
    单项金额
    重大的其
    他应收款
    366,372,477.90 89.64% 7,327,449.56 83.84% 204,708,921.00 72.01% 4,094,178.42 57.67%
    单项金额
    不重大但
    按信用风
    险特征组
    合后该组
    合的风险
    较大的其
    他应收款
    42,360,566.91 10.36% 1,412,796.82 16.16% 79,570,881.68 27.99% 3,005,725.57 42.33%
    其他不重
    大的其他
    应收款
    合计 408,733,044.81 100.00% 8,740,246.38 100.00% 284,279,802.68 100.00% 7,099,903.99 100%
    净值 399,992,798.43 277,179,898.69
    单项金额重大的其他应收款为占其他应收款余额5%以上的款项。
    (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应
    收款:
    期末数 期初数
    账龄 账面金额 账面金额
    金额 比例
    坏账准备
    金额 比例
    坏账准备
    一年以内 34,910,249.20 82.41% 698,204.98 52,401,379.32 65.85% 1,048,027.59
    一至二年 608,798.71 1.44% 30,439.94 21,379,654.76 26.87% 1,068,982.74
    二至三年 6,841,519.00 16.15% 684,151.90 4,857,604.30 6.10% 485,760.43
    三至四年 521,303.90 0.66% 156,391.17
    四至五年 410,939.40 0.52% 246,563.64
    五年以上
    合计 42,360,566.91 100.00% 1,412,796.82 79,570,881.68 100.00% 3,005,725.57
    (3)本报告期无实际核销的其他应收款项情况。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -50-
    (4)本报告期其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份
    的股东单位款项。
    (5)其他应收款前五名欠款情况
    单位名称 欠款金额 欠款年限
    占其他应收款
    总额比例
    天合导航通信技术有限公司 121,998,389.54 一年以内 29.85%
    上海航天电子有限公司 87,000,000.00 一年以内 21.29%
    北京航天时代激光导航技术有限责任公司55,778,460.99 一年以内 13.65%
    北京时代民芯科技有限公司 44,643,947.71 一年以内 10.92%
    杭州航天电子技术有限公司 30,887,876.19 一年以内 7.56%
    合计 340,308,674.43 83.27%
    (6)其他应收款中应收关联方款项。
    单位名称 欠款金额 占其他应收款总额比例
    天合导航通信技术有限公司 121,998,389.54 29.85%
    上海航天电子有限公司 87,000,000.00 21.29%
    北京航天时代激光导航技术有限责任公司 55,778,460.99 13.65%
    北京时代民芯科技有限公司 44,643,947.71 10.92%
    杭州航天电子技术有限公司 30,887,876.19 7.56%
    北京普利门电子科技有限公司 26,063,803.47 6.38%
    郑州航天电子技术有限公司 10,697,500.00 2.62%
    北京航天光华电子技术有限责任公司 10,375,690.75 2.54%
    北京金泰星测技术有限公司 6,300,000.00 1.54%
    湖北航天电缆有限公司 4,000,000.00 0.98%
    合计 397,745,668.65 97.31%
    (7)其他应收款期末比期初增加12,445.32 万元,增幅为43.78%,原因为
    公司加大对子公司生产经营的投入。
    3、对合营企业投资和联营企业投资长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -51-
    被投资单位
    企业
    类型
    注册地
    法人
    代表
    业务
    性质
    注册资本
    本企业持
    股比例
    本企业在被
    投资单位表
    决权比例
    期末资产总额 期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润
    关联关
    系
    长天电工集
    团有限公司
    有限责
    任公司
    武汉 王亚文
    电线
    电缆 267,914,750.00 42.82% 42.82% 855,174,249.98 608,091,615.11 247,082,634.87 776,670,106.79 -7,433,225.03
    联营企
    业
    4、长期股权投资
    被投资单位
    核算方
    法
    初始投资
    成本
    期初余额 增减变动 期末余额
    在被投资单
    位持股比例
    %
    在被投资单
    位表决权比
    例%
    在被投资
    单位持股
    比例与表
    决权比例
    不一致的
    说明
    减值准备 现金红利
    航天长征火箭技
    术有限公司
    成本法 270,405,421.00 270,405,421.00 270,405,421.00 99.08 99.08
    上海航天电子有
    限公司
    成本法 60,500,000.00 60,500,000.00 60,500,000.00 90.03 90.03
    杭州航天电子有
    限公司
    成本法 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 93.07 93.07
    桂林航天电子有
    限公司
    成本法 102,500,000.00 102,500,000.00 102,500,000.00 94.91 94.91
    天合导航通信技
    术有限公司
    成本法 52,160,191.63 52,160,191.63 20,000,000.00 72,160,191.63 75.00 75.00
    北京金泰星测技
    术有限公司
    成本法 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 83.33 83.33
    郑州航天电子技
    术有限公司
    成本法 57,600,000.00 57,600,000.00 57,600,000.00 90.00 90.00
    北京航天长征火
    箭机电技术有限
    公司
    成本法 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00 51.61 51.61
    重庆航天火箭电
    子技术有限公司
    成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00
    北京时代民芯科
    技有限公司
    成本法 82,925,915.21 82,925,915.21 82,925,915.21 100.00 100.00
    北京航天时代激
    光导航技术有限
    责任公司
    成本法 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 100.00 100.00
    北京市普利门电
    子科技有限公司
    成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 100.00 100.00
    北京航天光华电
    子技术有限公司
    成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00
    湖北航天电缆有
    限公司
    成本法 70,620,042.94 70,620,042.94 70,620,042.94 100.00 100.00
    长天电工集团有
    限公司
    权益法 183,430,067.95 108,983,691.21 -3,182,906.96 105,800,784.25 42.82 42.82
    北京神舟航天软
    件技术有限公司
    成本法 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 18.18 18.18 641,745.50
    武汉九通实业股
    份有限公司
    成本法 2,050,000.00 1,001,216.11 1,001,216.11 4.21 4.21 1,048,783.89
    北京航天金探高
    技术有限公司
    成本法 889,232.87 889,232.87 -889,232.87
    南京航天猎鹰飞
    行器技术有限公
    司
    成本法 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 63.33 63.33
    合计 1,262,180,871.60 1,106,565,668.03 96,047,903.11 1,202,613,571.14 1,048,783.89 641,745.50
    长期股权投资本期增加9,604.79 万元,增减变动的内容为:
    本年度收购湖北航天电缆有限公司100%股权4,062.00 万元,增加对湖
    北航天电缆有限公司投资3000 万元,增加长期股权投资7,062.00 万元;长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -52-
    长天电工集团有限公司按权益法核算确认的投资损失为318.29 万元;
    本年度将原收购资产,包括北京航天金探高技术有限公司14.52%股权转
    入子公司,由此减少长期股权投资88.92 万元。
    本年度购买子公司天合导航通信技术有限公司少数股权增加投资
    2,000.00 万元。
    本年度投资950 万元成立南京航天猎鹰飞行器技术有限公司,增加长期股
    权投资950 万元。
    5、固定资产及累计折旧
    (1)固定资产情况
    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    一、原值合计 484,755,724.43 3,132,653.40 367,778,411.03 120,109,966.80
    其中:房屋建筑物 149,290,629.96 1,123,523.40 43,609,205.64 106,804,947.72
    机器设备 129,004,310.05 831,100.00 128,749,310.05 1,086,100.00
    电子设备 186,265,614.69 1,028,860.00 181,794,571.20 5,499,903.49
    运输设备 19,256,206.21 119,800.00 13,024,834.40 6,351,171.81
    其他设备 938,963.52 29,370.00 600,489.74 367,843.78
    二、累计折旧合计 186,870,502.68 3,399,189.13 172,742,758.78 17,526,933.03
    其中:房屋建筑物 11,741,057.16 1,540,989.28 1,919,043.80 11,363,002.64
    机器设备 77,642,076.83 93,813.15 77,642,076.83 93,813.15
    电子设备 88,804,124.81 1,016,100.76 86,561,176.19 3,259,049.38
    运输设备 8,254,207.69 688,934.76 6,446,883.19 2,496,259.26
    其他设备 429,036.19 59,351.18 173,578.77 314,808.60
    三、固定资产净值合
    计
    297,885,221.75 -266,535.73 195,035,652.25 102,583,033.77
    其中:房屋建筑物 137,549,572.80 -417,465.88 41,690,161.84 95,441,945.08
    机器设备 51,362,233.22 737,286.85 51,107,233.22 992,286.85
    电子设备 97,461,489.88 12,759.24 95,233,395.01 2,240,854.11
    运输设备 11,001,998.52 -569,134.76 6,577,951.21 3,854,912.55
    其他设备 509,927.33 -29,981.18 426,910.97 53,035.18
    四、减值准备合计 - - - -长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -53-
    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
    其中:房屋建筑物 -
    机器设备 -
    电子设备 -
    运输设备 -
    其他设备 -
    五、固定资产净额合
    计
    297,885,221.75 -266,535.73 195,035,652.25 102,583,033.77
    其中:房屋建筑物 137,549,572.80 -417,465.88 41,690,161.84 95,441,945.08
    机器设备 51,362,233.22 737,286.85 51,107,233.22 992,286.85
    电子设备 97,461,489.88 12,759.24 95,233,395.01 2,240,854.11
    运输设备 11,001,998.52 -569,134.76 6,577,951.21 3,854,912.55
    其他设备 509,927.33 -29,981.18 426,910.97 53,035.18
    (2)固定资产净值本期减少19,503.57 万元,主要原因系原收购资产组建
    子公司所致。
    (3)期末固定资产预计可收回金额高于其账面价值,未计提固定资产减值
    准备。
    (4)本公司固定资产无用于抵押或担保情况。
    6、短期借款
    借款类别 期末数 期初数
    抵押借款
    担保借款
    信用借款 978,240,000.00 210,000,000.00
    合计 978,240,000.00 210,000,000.00
    短期借款期末比期初增加76,824 万元,增幅为365.83%,主要原因系军
    品生产投入及购买资产所致。
    短期借款中含关联方航天科技财务有限责任公司贷款31,774 万元,见附
    注八5(4)。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -54-
    7、股本
    本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后
    项目
    数量 比例 发行新股送股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件的股份172,890,955 31.98% -36,390,000 -36,390,000 136,500,955 25.25%
    1、国家持股
    2、国有法人持股 136,500,955 25.25% 136,500,955 25.25%
    3、其他内资持股 36,390,000 6.73% -36,390,000 -36,390,000
    其中:
    境内非国有法人持股 36,390,000 6.73% -36,390,000 -36,390,000
    境内自然人持股
    4、外资持股
    境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件的股份367,802,901 68.02% 36,390,000 36,390,000 404,192,901 74.75%
    1、人民币普通股 367,802,901 68.02% 36,390,000 33,390,000 404,192,901 74.75%
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 540,693,856 100% 540,693,856 100%
    公司2008 年6 月4 日公告,公司有限售条件股份3,339 万股转为无限售
    条件股份。
    公司2008 年12 月3 日公告,公司有限售条件股份300 万股转为无限售
    条件股份。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -55-
    8、营业收入及营业成本
    (1)营业收入
    项目 本期发生额 上期发生额
    主营业务收入 - 398,964,541.79
    其他业务收入 13,921,765.07 31,351,728.24
    合计 13,921,765.07 430,316,270.03
    (2)主营业务(分行业)
    本期数 上年同期数
    行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    航天军用产品 333,321,030.42 259,735,306.14
    民用产品 65,643,511.37 36,517,944.21
    合计 398,964,541.79 296,253,250.35
    (3)主营业务(分地区)
    本期数 上年同期数
    行业名称
    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
    北京 360,626,547.01 273,363,217.08
    重庆 38,337,994.78 22,890,033.27
    湖北
    其中:关联交易
    合计 398,964,541.79 296,253,250.35
    内部抵销
    合计 398,964,541.79 296,253,250.35
    (4)公司前五名客户的销售收入情况
    项目 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
    鸡西市职业教育中心 2,048,620.00 14.72%
    福州市第二高级技工学校 1,107,600.00 7.96%
    辽宁石化职业技术学院 933,990.00 6.71%
    株洲职业技术学院 974,680.00 7.00%长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -56-
    集美轻工业学校 753,540.00 5.41%
    合计 5,818,430.00 41.79%
    公司产品销售给前五名客户的销售收入总额581.84 万元,占公司全部销售
    收入的比例为41.79%;公司前五名供应商采购金额合计200.22 万元,占公司采购
    总额的8.40%。
    9、投资收益
    (1)按投资单位分项列示投资收益:
    被投资单位 本期金额 上期金额
    本期比上期增减变动的
    原因
    长天电工集团有限公司 -3,182,906.96 210,691.64
    北京神州航天电子软件技术有限公司 641,745.50
    深圳市国轩担保投资有限公司 -558,415.70
    北京时代民芯科技有限公司 2,204,094.32
    航天长征火箭技术有限公司 116,177,369.98
    桂林航天电子有限公司 12,907,760.00
    合计 -2,541,161.46 130,941,500.24
    (2)会计报表中的投资收益项目增加:
    项目 本期金额 上期金额
    成本法核算的长期股权投资收益 641,745.50 129,085,129.88
    权益法核算的长期股权投资收益 -3,182,906.96 2,414,785.96
    处置长期股权投资产生的投资收益 -558,415.70
    持有交易性金融资产、持有至到期投资、
    可供出售金融资产等期间取得的投资收益
    处置交易性金融资产、持有至到期投资、
    可供出售金融资产等取得的投资收益
    其它
    合计 -2,541,161.46 130,941,500.24
    本公司投资收益汇回不存在重大限制。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -57-
    八、关联方及关联交易(单位:人民币元)
    1、本企业的母公司情况
    母公司名称
    关联
    关系
    企业类
    型
    注册地
    法人代
    表
    业务
    性质
    注册资本
    母公司
    对本企
    业的持
    股比例
    (%)
    母公司
    对本企
    业的表
    决权比
    例(%)
    本企业最
    终控制方
    组织机构代
    码
    中国航天时代
    电子公司
    控股股东
    全民所
    有制
    北京市海淀区北
    四环西路67 号
    刘眉玄
    军品
    及民
    品
    618,732,000. 20.33 20.33
    中国航天
    科技集团
    公司
    102069527
    2、本企业的子公司情况
    子公司名称
    子公司
    类型
    企业
    类型
    注册地
    法人
    代表
    业务性质注册资本
    持股比
    例%
    表决权
    比例%
    组织机构代码
    航天长征火箭
    技术有限公司
    控股子
    公司
    有限责
    任公司
    北京市北京经济技术
    开发区宏达北路10 号
    刘眉玄军品 272,905,421.00 99.08 99.08 700238431
    桂林航天电子
    有限公司
    控股子
    公司
    有限责
    任公司
    桂林市七星区毅峰路
    高新产业开发区1 号
    小区
    唐建明军品 108,000,000.00 94.91 94.91 747969098
    上海航天电子
    有限公司
    控股子
    公司
    有限责
    任公司
    上海市嘉定区工业区
    叶城路1288 号
    刘眉玄军品 67,200,000.00 90.03 90.03 749270387
    杭州航天电子
    技术有限公司
    控股子
    公司
    有限责
    任公司
    杭州市西湖区文三路
    259 号昌地火炬大厦
    汪庆全军品 101,000,000.00 93.07 93.07 749450599
    郑州航天电子
    技术有限公司
    控股子
    公司
    有限责
    任公司
    郑州高新开发区冬青
    街7 号
    谢光军品 64,000,000.00 90 90 769479233
    天合导航通信
    技术有限公司
    控股子
    公司
    有限责
    任公司
    北京市北京经济技术
    开发区宏达北路16 号
    1 号厂房三层北侧
    李艳华
    军品、民
    品
    100,000,000.00 75 75 75525085-x
    北京航天长征
    火箭机电技术
    有限公司
    控股子
    公司
    有限责
    任公司
    北京市海淀区北四环
    西路67 号大地科技大
    厦12 层14-15 号
    谢光军品 3,100,000.00 51.61 51.61 757745549
    北京航天金泰
    星测技术有限
    公司
    控股子
    公司
    有限责
    任公司
    北京市北京经济技术
    开发区宏达北路16 号
    1 号3 层北侧
    谢光民品 30,000,000.00 83.33 83.33 760100901
    重庆航天火箭
    电子技术有限
    公司
    全资子
    公司
    有限责
    任公司
    重庆市高新区石桥铺
    石新路83 号
    刘眉玄军品 50,000,000.00 100 100 795870420
    北京时代民芯
    科技有限公司
    全资子
    公司
    有限责
    任公司
    北京市北四环西路67
    号
    江帆
    军品、民
    品
    70,000,000.00 100 100 781701976
    北京航天时代
    激光导航技术
    有限责任公司
    全资子
    公司
    有限责
    任公司
    北京市海淀区蓝靛厂
    南路59 号23 号楼玲珑
    花园中心会所2 层
    吕伯儒军品 105,000,000.00 100 100 665606461
    北京市普利门
    电子科技有限
    公司
    全资子
    公司
    有限责
    任公司
    北京市海淀区蓝靛厂
    南路59 号23 号楼玲珑
    花园中心会所2 层
    王亚文民品 30,000,000.00 100 100 665606138
    北京航天光华
    电子技术有限
    公司
    全资子
    公司
    有限责
    任公司
    北京市海淀区永定路
    51 号(1 区)
    吕伯儒军品 50,000,000.00 100 100 665604677长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -58-
    子公司名称
    子公司
    类型
    企业
    类型
    注册地
    法人
    代表
    业务性质注册资本
    持股比
    例%
    表决权
    比例%
    组织机构代码
    湖北航天电缆
    有限公司
    全资子
    公司
    有限责
    任公司
    黄石市经济技术开发
    区杭州西路20 号
    温克义
    军品、民
    品
    64,180,000.00 100 100 767430989
    南京航天猎鹰
    飞行器技术有
    限公司
    控股子
    公司
    有限责
    任公司
    南京航天猎鹰飞行器
    技术有限公司
    王凭慧
    军品、民
    品
    15,000,000.00 63.33 63.33 674927611
    3、本企业的合营和联营情况
    被投资单
    位
    企业
    类型
    注册地
    法人
    代表
    业务
    性质
    注册
    资本
    本企业
    持股比
    例
    本企业
    在被投
    资单位
    表决权
    比例
    期末资产
    总额
    期末负债
    总额
    期末净资产
    总额
    本期营业
    收入总额
    本期
    净利润
    关联
    关系
    组织机构代
    码
    长天电
    工集团
    有限公
    司
    有限
    责任
    公司
    武汉市解
    放大道瑞
    通广场B
    座19 楼
    王亚
    文
    电
    线
    电
    缆
    267,914,750.00 42.82% 42.82% 855,174,249.98 608,091,615.11 247,082,634.87 776,670,106.79 -7,433,225.03 联营
    企业
    717937431
    4、本企业的其他关联方情况
    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
    航天科技财务有限责任公司 同一实际控制人 710928911
    北京遥测技术研究所 同一实际控制人 717812647
    河南通达航天电器厂 同一实际控制人 71917523-1
    北京光华无线电厂 同一实际控制人 60047810
    黄石电缆有限公司 同一实际控制人 17844212-1
    黄石双峰电缆有限公司 同一实际控制人 72208803-2
    黄石辐照电线有限公司 同一实际控制人 17843603-9
    5、关联交易情况
    (1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
    单位:万元
    本期数 上年同期数
    关联方
    关联交易
    类型
    关联交易
    内容
    关联交易
    定价原则
    金额
    占同类交
    易金额的
    比例
    金额
    占同类交
    易金额的
    比例
    中国航天时代电子公司物
    流中心
    采购 原材料
    公平、公
    正协议价
    格
    7,513.10 5.60% 3,025.34 1.02%
    中国航天时代电子公司 销售 产品
    公平、公
    正协议价
    格
    12,407.15 5.32% 24,029.19 13.09%
    北京光华无线电厂 销售 产品
    公平、公
    正协议价
    格
    30,282.25 13% 20,857.04 11.36%长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -59-
    (2)关联租赁情况
    出租方名称 承租方名称 租赁资产情况
    租赁资产
    涉及金额
    租赁
    起始日
    租赁
    终止日
    租赁费用
    租赁费用
    确认依据
    租赁收益对公
    司影响
    北京遥测技术
    研究所
    航天长征火箭技术
    有限公司
    北京南大红门路一号
    的房产
    05/5/1 09/4/30 190 万元/年
    《房屋租赁
    协议》
    河南通达航
    天电器厂
    郑州航天电子
    技术有限公司
    机器设备 08/1/1 08/12/31 433 万元/年《租赁协议》
    (3)关联方资产转让、债务重组情况
    单位:万元
    本期数 上年同期数
    关联方
    关联交易
    内容
    关联交
    易类型
    关联交
    易定价
    原则 金额
    占同类交
    易金额的
    比例
    金额
    占同类
    交易金
    额的比
    例
    中国航天时代电子公司 收购资产 收购 市场 28,856.60 100%
    中国航天时代电子公司
    收购永丰
    基地
    收购 市场 27,222.12 84.53%
    长天电工集团有限公司
    收购黄石
    安瑞股权
    收购 市场 2,843.82 8.83%
    黄石电缆有限公司
    收购黄石
    安瑞股权
    收购 市场 607.61 1.89%
    黄石双峰电缆有限公司
    收购黄石
    安瑞股权
    收购 市场 1,020.99 3.17%
    黄石辐照电线有限公司
    收购黄石
    安瑞股权
    收购 市场 508.00 1.58%
    合计
    32,202.54 100% 28,856.60 100%
    公司收购股东中国航天时代电子有限公司资产情况见附注十二、2
    公司收购黄石安瑞辐照电缆有限公司股权情况见附注十二、1
    (4)关联方存贷款服务
    A 存放资金
    报告期末,公司及控股子公司在航天科技财务有限责任公司存放资金
    4,393.85 万元。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -60-
    B 借款
    公司向航天科技财务有限责任公司贷款情况如下:
    借款单位 贷款金额 贷款期限 贷款利率
    长征火箭技术股份有限公司 1,540,000.00 2008/7/23—2009/1/22 5.913%
    长征火箭技术股份有限公司 14,200,000.00 2008/7/25—2009/1/24 5.913%
    长征火箭技术股份有限公司 44,000,000.00 2008/9/8—2009/3/7 5.589%
    长征火箭技术股份有限公司 10,000,000.00 2008/9/17—2009/3/16 5.589%
    长征火箭技术股份有限公司 20,000,000.00 2008/9/17—2009/3/16 5.589%
    长征火箭技术股份有限公司 35,000,000.00 2008/9/18—2009/3/17 5.589%
    长征火箭技术股份有限公司 4,000,000.00 2008/9/24-2009/3/23 5.589%
    长征火箭技术股份有限公司 10,000,000.00 2008/10/28-2009/4/27 5.508%
    长征火箭技术股份有限公司 9,000,000,00 2008/11/4-2009/5/3 5.427%
    长征火箭技术股份有限公司 20,000,000.00 2008/11/19-2009/5/18 5.427%
    长征火箭技术股份有限公司 10,000,000.00 2008/11/28-2009/5/27 4.536%
    长征火箭技术股份有限公司 140,000,000.00 2008/6/20--2009/6/19 5.000%
    北京市普利门电子科技有限
    公司
    10,000,000.00
    2008/12/11—2009/12/10
    5.022%
    合计 327,740,000.00
    6、关联方应收应付款项
    项目名称 关联方 期末金额 期初金额
    预收款项 北京光华无线电厂 316,636,988.85 475,479,892.95
    应付账款 中国航天时代电子有限公司 39,434,483.90
    其他应付款 长天电工集团有限公司 40,056,690.73
    九、或有事项
    2004 年1 月,中国建设银行北京西四支行因与北京盈投科技实业发展有限
    公司(以下简称:盈投公司)的贷款纠纷向北京市高级人民法院提起诉讼,请求长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -61-
    判令盈投公司偿还欠款及利息277,004,464.86 元,并要求公司承担上述债务的连
    带担保责任。公司于2004 年12 月14 日收到北京市高级人民法院(2004)高民
    初字第31 号民事裁定书裁定公司担保诉讼案中止诉讼。2008 年4 月,中商信用
    担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司对公司
    因盈投公司贷款纠纷中涉及公司承担的连带担保责任向公司提供了反担保,并出
    具《反担保承诺函》:中商信用担保有限公司、四环生物产业集团有限公司、天
    津泰达投资控股有限公司承诺为公司的上述担保责任提供连带责任的反担保,如
    公司因承担担保责任而遭受经济损失,由中商信用担保有限公司、四环生物产业
    集团有限公司、天津泰达投资控股有限公司承担不可撤销的连带赔偿责任。以上
    事项公司已于2008 年4 月26 日公告。该或有事项对本期无影响。
    十、承诺事项
    本公司无承诺事项。
    十一、资产负债表日后事项
    根据公司2009 年4 月21 日召开的2009 年第二次董事会会议通过的公司
    2008 年度资本公积金转增股本预案,公司以2008 年12 月31 日总股本
    540,693,856 股为基数,向全体股东每10 股转增5 股。此预案尚需提交公司
    2008 年年度股东大会审议。
    十二、其他重要事项
    1、收购同一控制下企业黄石安瑞辐照电缆有限公司股权
    本年度公司收购黄石安瑞辐照电缆有限公司100%的股权,其中原股东长
    天电工集团有限公司持有57.05%股权、原股东黄石双峰电缆有限公司持有
    20.48%股权、原股东黄石电缆有限公司持有12.23%股权、原股东黄石电缆辐
    照有限公司持有10.24%股权。合并完成后黄石安瑞辐照电缆有限公司更名为
    湖北航天电缆有限公司。
    (1)同一控制下企业判断依据长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -62-
    根据《企业会计准则第20 号——企业合并》,黄石安瑞辐照电缆有限公司
    合并前实际控制人为中国航天时代电子公司,与本公司合并后实际控制人为中
    国航天时代电子公司,黄石安瑞辐照电缆有限公司在合并前后均受同一控制人
    最终控制,并且该控制并非暂时的,据此确定该项企业合并为同一控制下企业
    合并。
    (2)合并日的确定
    A、公司董事会2008 年第一次会议通过收购黄石安瑞幅照电缆有限公司
    股权的议案;B、公司2008 年3 月11 日与黄石安瑞辐照电缆有限公司原股东
    长天电工集团有限公司、黄石双峰电缆有限公司、黄石电缆辐照有限公司、黄
    石电缆有限公司签订了产权交易合同;C、公司2008 年3 月24 日办理了股权
    过户手续,并支付对价5,020.42 万元;D、公司已控制了湖北航天电缆有限公
    司的财务和经营政策,并享有相应的权益,承担相应的风险。
    据此,企业合并日确定为2008 年3 月24 日。
    (3)支付对价情况
    根据评估机构评估、上海联合产权交易所审核,公司支付对价5,020.42
    万元收购黄石安瑞幅照电缆有限公司股权。
    (4)被合并方财务状况、经营成果、现金流量
    A 被合并方合并日及上一会计期间资产负债表日财务状况
    项目 2008 年3 月24 日 2007 年12 月31 日
    流动资产 93,476,374.01 71,746,127.94
    非流动资产 44,895,132.93 45,001,563.68
    资产合计 138,371,506.94 116,747,691.62
    流动负债 56,627,752.65 61,043,169.24
    非流动负债 11,123,711.35 11,627,338.95
    负债合计 67,751,464.00 72,670,508.19
    所有者权益合计 70,620,042.94 44,077,183.43长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -63-
    B 被合并方自合并当期期初至合并日收入、净利润及现金流量
    项目 2008 年1 月1 日——2008 年3 月24 日
    营业收入 39,376,571.53
    净利润 1,539,415.73
    现金净流量 9,383,835.48
    2、受让中国航天时代电子公司永丰基地在建工程项目
    报告期内,为了确保公司航天电子信息产品产业化再融资项目的顺利进
    行,同时为满足收购资产的业务发展的需要,经公司董事会2008 年第七次会
    议及公司2008 年第一次临时股东大会审议通过,公司决定受让中国航天时代
    电子公司永丰高新技术及军民结合产业基地在建工程项目,包括160501.2 平
    方米(约240 亩)土地使用权及地上在建工程。根据中和资产评估有限公司出
    具的中和评报字(2008)第Ⅴ4039 号资产评估报告书确认(评估基准日为2008
    年6 月30 日),永丰产业基地项目“160501.2 平方米(约240 亩)土地使用
    权及地上在建工程”评估值为27,222.12 万元,该评估结果经国有资产管理机
    关备案确认后,公司通过北京市产权交易所挂牌交易方式获得受让权,最终受让
    价格为27,222.12 万元,2008 年12 月2 日,公司与中国航天时代电子公司签
    署了《产权转让协议》并完成在建工程交接手续,截至本报告出具之日,土地
    使用权变更手续正在办理之中。长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -64-
    十三、补充资料(单位:人民币元)
    1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号
    的要求计算的净资产收益率及每股收益:
    净资产收益率% 每股收益
    报告期利润
    会计期间 全面摊薄 加权平均
    基本每股收
    益
    稀释每股收益
    归属于公司普通股股2008 年 8.926 9.343 0.463 0.463
    东的净利润 2007 年 10.584 13.084 0.534 0.534
    扣除非经常性损益后2008 年 8.806 9.217 0.456 0.456
    的净利润归属于公司
    普通股股东的净利润 2007 年 10.262 12.687 0.518 0.518
    上述财务指标的计算方法:全面摊薄净资产收益率计算公式如下:
    全面摊薄净资产收益率=归属于普通股股东的净利润÷归属于普通股股东的
    期末净资产
    加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
    加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0)
    其中:P 为报告期归属于普通股股东的利润;NP 为报告期归属于普通股股东
    的净利润;E0 为归属于普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股
    等新增的、归属于普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、
    归属于普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为归属于普通股股东的、新
    增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为归属于普通股股东的、减少净
    资产下一月份起至报告期期末的月份数。
    “归属于普通股股东的净利润”是扣除“少数股东损益”后的金额;“归属
    于普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益。
    基本每股收益的计算公式如下:基本每股收益=归属于普通股股东的利润÷
    发行在外的普通股加权平均数
    稀释每股收益(EPS)的计算公式如下:长征火箭技术股份有限公司2008 年财务报表附注
    -65-
    稀释每股收益=(P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×(1-所得税率)
    -转换费用)/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0+认股权证、期权行权增加股份
    数)
    2、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号――非经常
    性损益[2008]》,本公司确定的2008 年度和2007 年度的非经常性损益项目及
    金额如下:
    项目 本期金额 上期金额
    非流动资产处置损益 -87,441.15 -424,117.96
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
    并日的当期净损益
    1,539,415.73 3,345,481.94
    债务重组损益 25,000.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司业务
    密切相关,按照国家统一标准定额或定量
    享受的政府补助除外
    2,412,430.39 5,967,106.65
    其他营业外收支净额 354,607.28 802,760.94
    税前非经常性损益合计 4,244,012.25 9,691,231.57
    减:所得税影响 887,826.09 541,386.57
    扣除所得税影响后非经常性损益 3,356,186.16 9,149,845.00
    减:归属于少数股东的税后非经常性损益-8,055.98 1,326,975.55
    归属于母公司股东的税后非经常性损益 3,364,242.14 7,822,869.45
    长征火箭技术股份有限公司
    2009 年4 月21 日资产负债表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:元
    附注号 合并 母公司
    资产
    合并母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 六、1 522,726,491.03 717,846,014.17 352,139,305.53 425,925,183.99
    交易性金融资产 - - - -
    应收票据 六、2 36,949,809.91 41,125,459.63 - 470,000.00
    应收账款 六、3 七、1 669,517,485.76 526,712,612.43 24,545,160.36 112,480,540.48
    预付款项 六、4 169,628,400.57 175,480,387.91 1,817,000.00 48,353,699.56
    应收利息 - - - -
    应收股利 - - 272,836,052.77 272,836,052.77
    其他应收款 六、5 七、2 119,203,877.93 106,200,810.81 399,992,798.43 277,179,898.69
    存货 六、6 2,059,329,213.43 1,823,366,931.54 37,635,068.97 626,614,644.56
    一年内到期的非流动资产 - - - -
    其他流动资产 - - - -
    流动资产合计 3,577,355,278.63 3,390,732,216.49 1,088,965,386.06 1,763,860,020.05
    非流动资产: - -
    可供出售金融资产 - - - -
    持有至到期投资 - - - -
    长期应收款 - - - -
    长期股权投资 六、8 七、4 121,691,233.23 124,874,140.19 1,202,613,571.14 1,106,565,668.03
    投资性房地产 - - - -
    固定资产 六、9 七、5 575,299,440.65 576,732,172.67 102,583,033.77 297,885,221.75
    在建工程 六、10 577,692,730.11 343,842,126.53 175,465,038.32 50,141,193.73
    工程物资 - - - -
    固定资产清理 832,288.93 745,039.99 798,639.36 718,639.36
    生产性生物资产 - - - -
    油气资产 - - - -
    无形资产 六、11 335,143,092.15 163,609,751.37 191,950,791.08 59,024,164.58
    开发支出 六、11 29,677,961.45 - 29,677,961.45 -
    商誉 六、12 2,175,993.64 2,175,993.64 - -
    长期待摊费用 六、13 5,726,731.37 3,151,251.54 - -
    递延所得税资产 六、14 6,155,365.11 4,357,807.06 853,397.62 1,771,875.29
    其他非流动资产 - - - -
    非流动资产合计 1,654,394,836.64 1,219,488,282.99 1,703,942,432.74 1,516,106,762.74
    - -
    资产总计 5,231,750,115.27 4,610,220,499.48 2,792,907,818.80 3,279,966,782.79
    单位负责人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人: 陈国华资产负债表(续)
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位:元
    附注号 合并 母公司
    负债和股东权益
    合并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
    流动负债:
    短期借款 六、16 七、6 1,035,740,000.00 375,000,000.00 978,240,000.00 210,000,000.00
    交易性金融负债 - - - -
    应付票据 六、17 700,700.00 24,225,714.00 - 11,177,684.00
    应付账款 六、18 392,724,922.50 330,120,517.43 8,682,463.29 221,787,907.11
    预收款项 六、19 409,508,758.04 526,706,010.38 32,306,634.00 508,541,378.35
    应付职工薪酬 六、20 50,272,546.46 52,066,233.31 2,351,583.40 13,707,793.09
    应交税费 六、21 18,605,603.08 29,827,727.25 -148,907.24 10,327,635.26
    应付利息 - - - -
    应付股利 六、22 1,227,424.10 10,577,796.31 - 9,499,039.95
    其他应付款 六、23 198,866,028.41 228,008,064.14 254,397,982.92 575,990,386.09
    一年内到期的非流动负债 六、24 2,620,000.00 - - -
    其他流动负债 六、25 522,500.00 - - -
    流动负债合计 2,110,788,482.59 1,576,532,062.82 1,275,829,756.37 1,561,031,823.85
    非流动负债: - -
    长期借款 六、26 - 100,120,000.00 - 100,120,000.00
    应付债券 - - - -
    长期应付款 - - - -
    专项应付款 六、27 256,701,539.91 252,919,354.54 15,725,256.10 14,239,289.62
    预计负债 - - - -
    递延所得税负债 六、28 3,856,532.06 4,237,330.12 - -
    其他非流动负债 - - - -
    非流动负债合计 260,558,071.97 357,276,684.66 15,725,256.10 114,359,289.62
    负债合计 2,371,346,554.56 1,933,808,747.48 1,291,555,012.47 1,675,391,113.47
    所有者权益(或股东权益) - -
    股本 六、29 七、7 540,693,856.00 540,693,856.00 540,693,856.00 540,693,856.00
    资本公积 六、30 1,053,241,454.53 1,103,756,255.37 1,067,524,188.29 1,077,108,345.35
    减:库存股 - - - -
    盈余公积 六、31 40,099,343.02 40,099,343.02 40,099,343.02 40,099,343.02
    未分配利润 六、32 1,168,032,434.16 917,922,985.53 -146,964,580.98 -53,325,875.05
    归属于母公司所有者权益合计 2,802,067,087.71 2,602,472,439.92 1,501,352,806.33 1,604,575,669.32
    少数股东权益 58,336,473.00 73,939,312.08 - -
    所有者权益合计 2,860,403,560.71 2,676,411,752.00 1,501,352,806.33 1,604,575,669.32
    负债和所有者权益总计 5,231,750,115.27 4,610,220,499.48 2,792,907,818.80 3,279,966,782.79
    单位负责人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华利润表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司 单位:元
    附注号 合并 母公司
    项目
    合并 母公司2008 年 2007 年 2008 年 2007 年
    一、营业收入 六、33 七、8 2,329,890,598.13 2,021,001,857.53 13,921,765.07 430,316,270.03
    减:营业成本 六、33 七、8 1,570,285,421.71 1,312,733,624.58 13,309,206.91 321,861,440.68
    营业税金及附加 六、34 2,637,399.48 3,937,654.85 109,896.53 1,751,250.85
    销售费用 69,979,309.29 66,276,834.02 351,917.10 6,442,845.58
    管理费用 321,496,309.32 281,471,876.71 60,759,563.88 75,758,833.50
    财务费用 六、35 50,973,269.47 26,032,087.27 24,492,889.20 3,588,960.03
    资产减值损失 六、36 4,334,348.92 10,348,413.99 4,319,312.05 4,646,126.62
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - - -
    投资收益(损失以“-”号填列) 六、37 七、9 -2,541,161.46 -347,724.06 -2,541,161.46 130,941,500.24
    其中:对联营企业和合营营业的投资收益 -3,182,906.96 -347,724.06 -3,182,906.96 -347,724.06
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 307,643,378.48 319,853,642.05 -91,962,182.06 147,208,313.01
    加:营业外收入 六、38 6,505,500.34 8,034,591.00 131,380.00 603,710.06
    减:营业外支出 六、39 3,800,903.82 1,688,841.37 1,611,603.62 190,711.52
    其中:非流动资产处置损失 1,045,209.15 751,412.80 307,407.92 136,077.72
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 310,347,975.00 326,199,391.68 -93,442,405.68 147,621,311.55
    减:所得税费用 六、40 65,795,410.07 46,229,986.58 196,300.25 1,770,262.82
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 244,552,564.93 279,969,405.10 -93,638,705.93 145,851,048.73
    归属于母公司所有者的净利润 250,109,448.63 275,438,109.93 -93,638,705.93 145,851,048.73
    少数股东损益 -5,556,883.70 4,531,295.17 - -
    其中:被合并方在合并前实现的净利润 1,539,415.73 3,345,481.94
    五、每股收益: -
    (一)基本每股收益 0.46 0.53
    (二)稀释每股收益 0.46 0.53
    单位负责人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华所有者权益变动表
    单位名称:长征火箭技术股份有限公司 单位:元
    2008 年
    项目 归属于母公司的所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 540,693,856.00 1,068,910,553.65 40,099,343.02 913,688,060.04 68,942,755.86 2,632,334,568.57
    加:会计政策变更(同一控制下企业合并) -
    前期差错更正 -
    同一控制下企业合并 34,845,701.72 4,234,925.49 4,996,556.22 44,077,183.43
    二、本年年初余额 540,693,856.00 1,103,756,255.37 - 40,099,343.02 917,922,985.53 - 73,939,312.08
    2,676,411,752.00
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - -50,514,800.84 - - 250,109,448.63 - -15,602,839.08 183,991,808.71
    (一)净利润 250,109,448.63 -5,556,883.70 244,552,564.93
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 - -50,514,800.84 - - - - - -50,514,800.84
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    4.其他 -50,514,800.84 -50,514,800.84
    上述(一)和(二)小计 - -50,514,800.84 - - 250,109,448.63 - -5,556,883.70 194,037,764.09
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - -10,045,955.38 -10,045,955.38
    1.所有者投入资本 -10,045,955.38 -10,045,955.38
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -
    (四)利润分配 - - - - - - - -
    1.提取盈余公积 - -
    其中:法定盈余公积 - - -
    2.对所有者(或股东)的分配 -
    3.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - -
    1.资本公积转增资本(或股本) -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -
    四、期末余额 540,693,856.00 1,053,241,454.53 - 40,099,343.02 1,168,032,434.16 - 58,336,473.00
    2,860,403,560.71
    单位负责人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华所有者权益变动表
    单位名称:长征火箭技术股份有限公司 单位:元
    2007 年
    项目 归属于母公司的所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他
    少数股东权益 所有者权益合计
    一、上年年末余额 491,383,856.00 129,220,867.77 40,099,343.02 686,831,228.81 59,417,565.87 1,406,952,861.47
    加:会计政策变更(同一控制下企业合并) -
    前期差错更正 -
    同一控制下企业合并 34,845,701.72 4,792,032.39 4,192,033.38 43,829,767.49
    二、本年年初余额 491,383,856.00 164,066,569.49 - 40,099,343.02 691,623,261.20 - 63,609,599.25
    1,450,782,628.96
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 49,310,000.00 939,689,685.88 - - 226,299,724.33 - 10,329,712.83
    1,225,629,123.04
    (一)净利润 275,438,109.93 4,531,295.17 279,969,405.10
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 - -61,211,682.60 - - - -61,211,682.60
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    4.其他 -61,211,682.60 -61,211,682.60
    上述(一)和(二)小计 - -61,211,682.60 - - 275,438,109.93 - 4,531,295.17 218,757,722.50
    (三)所有者投入和减少资本 49,310,000.00 1,000,901,368.48 - - - - 7,036,790.42 1,057,248,158.90
    1.所有者投入资本 49,310,000.00 1,020,901,368.48 1,070,211,368.48
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -20,000,000.00 7,036,790.42 -12,963,209.58
    (四)利润分配 - - - - -49,138,385.60 - -1,238,372.76 -50,376,758.36
    1.提取盈余公积 - -
    其中:法定盈余公积 -
    2.对所有者(或股东)的分配 -49,138,385.60 -1,238,372.76 -50,376,758.36
    3.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - - -
    1.资本公积转增资本(或股本) -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -
    四、期末余额 540,693,856.00 1,103,756,255.37 - 40,099,343.02 917,922,985.53 - 73,939,312.08 2,676,411,752.00
    单位负责人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人:陈国华所有者权益变动表(母公司)
    单位名称:长征火箭技术股份有限公司 单位:元
    2008 年
    项目 归属于母公司的所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 540,693,856.00 1,077,108,345.35 40,099,343.02 -53,325,875.05 1,604,575,669.32
    加:会计政策变更 -
    前期差错更正 -
    二、本年年初余额 540,693,856.00 1,077,108,345.35 - 40,099,343.02 -53,325,875.05 - 1,604,575,669.32
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) - -9,584,157.06 - - -93,638,705.93 -103,222,862.99
    (一)净利润 -93,638,705.93 -93,638,705.93
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 - -9,584,157.06 - - - - -9,584,157.06
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    4.其他 -9,584,157.06 -9,584,157.06
    上述(一)和(二)小计 - -9,584,157.06 - - -93,638,705.93 - -103,222,862.99
    (三)所有者投入和减少资本 - - - - - - -
    1.所有者投入资本 -
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -
    (四)利润分配 - - - - - - -
    1.提取盈余公积 -
    其中:法定盈余公积 - -
    2.对所有者(或股东)的分配 -
    3.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - -
    1.资本公积转增资本(或股本) -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -
    四、期末余额 540,693,856.00 1,067,524,188.29 - 40,099,343.02 -146,964,580.98 - 1,501,352,806.33
    单位负责人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人: 陈国华所有者权益变动表(母公司)
    单位名称:长征火箭技术股份有限公司 单位:元
    2007 年
    项目 归属于母公司的所有者权益
    股本 资本公积 减:库存股 盈余公积 未分配利润 其他
    所有者权益合计
    一、上年年末余额 491,383,856.00 109,220,867.77 40,099,343.02 -150,038,538.18 490,665,528.61
    加:会计政策变更 -
    前期差错更正 -
    二、本年年初余额 491,383,856.00 109,220,867.77 - 40,099,343.02 -150,038,538.18 - 490,665,528.61
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 49,310,000.00 967,887,477.58 - - 96,712,663.13 1,113,910,140.71
    (一)净利润 145,851,048.73 145,851,048.73
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失 - -53,013,890.90 - - - -53,013,890.90
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额 -
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -
    4.其他 -53,013,890.90 -53,013,890.90
    上述(一)和(二)小计 - -53,013,890.90 - - 145,851,048.73 - 92,837,157.83
    (三)所有者投入和减少资本 49,310,000.00 1,020,901,368.48 - - - - 1,070,211,368.48
    1.所有者投入资本 49,310,000.00 1,020,901,368.48 1,070,211,368.48
    2.股份支付计入所有者权益的金额 -
    3.其他 -
    (四)利润分配 - - - - -49,138,385.60 - -49,138,385.60
    1.提取盈余公积 - -
    其中:法定盈余公积 -
    2.对所有者(或股东)的分配 -49,138,385.60 -49,138,385.60
    3.其他 -
    (五)所有者权益内部结转 - - - - - - -
    1.资本公积转增资本(或股本) -
    2.盈余公积转增资本(或股本) -
    3.盈余公积弥补亏损 -
    4.其他 -
    四、期末余额 540,693,856.00 1,077,108,345.35 - 40,099,343.02 -53,325,875.05 - 1,604,575,669.32
    单位负责人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人: 陈国华现金流量表
    编制单位:长征火箭技术股份有限公司 单位:元
    项目 附注号 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量: 合并 母公司 2008年1-12 月2007 年1-12 月2008 年1-12 月 2007 年1-12 月
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,157,831,939.92 1,886,669,576.61 31,578,936.21 340,118,959.43
    收到的税费返还 366,717.43 3,000,448.48 - -
    收到的其他与经营活动有关的现金 六、42 50,774,554.41 105,606,870.99 188,787,639.94 249,414,318.26
    经营活动现金流入小计 2,208,973,211.76 1,995,276,896.08 220,366,576.15 589,533,277.69
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,343,599,286.07 1,183,104,830.94 23,846,964.25 205,859,549.46
    支付给职工以及为职工支付的现金 610,442,274.50 477,863,106.16 44,435,057.61 113,381,651.24
    支付的各项税费 107,034,986.74 68,316,233.78 10,771,485.21 7,640,913.85
    支付的其他与经营活动有关的现金 六、42 278,888,285.15 162,120,942.51 336,943,339.86 195,978,674.67
    经营活动现金流出小计 2,339,964,832.46 1,891,405,113.39 415,996,846.93 522,860,789.22
    经营活动产生的现金流量净额 -130,991,620.70 103,871,782.69 -195,630,270.78 66,672,488.47
    - - - -
    二、投资活动产生的现金流量: - - - -
    收回投资所收到的现金 - 13,912,039.92 - 13,912,039.92
    取得投资收益所收到的现金 641,745.50 - 641,745.50 -
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 26,353,350.40 644,774.00 26,082,134.56 130,718.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
    收到的其他与投资活动有关的现金 - - - -
    投资活动现金流入小计 26,995,095.90 14,556,813.92 26,723,880.06 14,042,757.92
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 523,668,911.18 202,617,182.72 366,992,865.12 17,678,677.02
    投资所支付的现金 4,152,000.00 - 39,500,000.00 254,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,204,200.00 240,019,188.24 50,204,200.00 231,672,182.88
    支付的其他与投资活动有关的现金 - - 57,059,816.42 -
    投资活动现金流出小计 578,025,111.18 442,636,370.96 513,756,881.54 503,350,859.90
    投资活动产生的现金流量净额 -551,030,015.28 -428,079,557.04 -487,033,001.48 -489,308,101.98
    - - - -
    三、筹资活动产生的现金流量: - - - -
    吸收投资收到的现金 2,643,479.57 1,084,820,000.00 - 1,084,820,000.00
    取得借款收到的现金 2,700,240,000.00 857,800,000.00 2,651,740,000.00 788,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 - 1,629,403.19 - 1,383,463.20
    筹资活动现金流入小计 2,702,883,479.57 1,944,249,403.19 2,651,740,000.00 1,874,203,463.20
    偿还债务所支付的现金 2,147,000,000.00 1,102,300,000.00 1,978,500,000.00 1,025,500,000.00
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 68,794,390.42 73,713,603.64 64,362,606.20 41,282,493.69
    支付其他与筹资活动有关的现金 - 12,611,781.66 - 12,535,593.56
    筹资活动现金流出小计 2,215,794,390.42 1,188,625,385.30 2,042,862,606.20 1,079,318,087.25
    筹资活动产生的现金流量净额 487,089,089.15 755,624,017.89 608,877,393.80 794,885,375.95
    - - - -
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -186,976.31 - - -
    - - - -
    五、现金及现金等价物净增加额 -195,119,523.14 431,416,243.54 -73,785,878.46 372,249,762.44
    加:期初现金及现金等价物余额 717,846,014.17 286,429,770.63 425,925,183.99 53,675,421.55
    - - - -
    六、期末现金及现金等价物余额 522,726,491.03 717,846,014.17 352,139,305.53 425,925,183.99
    -
    单位负责人:刘眉玄 主管会计工作负责人:盖洪斌 会计机构负责人: 陈国华
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