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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
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航天电子(600879)公告正文

航天电子:独立董事关于补选公司第十一届董事会董事的独立意见

公告日期 2019-05-31
股票简称:航天电子 股票代码:600879
            航天时代电子技术股份有限公司独立董事

         关于补选公司第十一届董事会董事的独立意见


    公司董事会于 2019 年 5 月 29 日收到刘眉玄先生、韦其宁先生的书面辞呈,
由于工作变动原因,刘眉玄先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员、
审计委员会委员职务,韦其宁先生辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。
    根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐,经过公司董事会提名
委员会审查,向公司董事会提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会
董事候选人(非独立董事),任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一
届董事会任期届满之日止。
    作为公司独立董事,依据有关法律法规、规范性文件和公司章程规定,我们
在对相关情况进行了充分了解后,认为:
    公司董事会提名委员会提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会
董事候选人(非独立董事)的程序符合有关规定;被提名的董事候选人均符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,拥有履
行董事职责所应具备的能力,同意将上述候选人提交董事会会议审议,并提交公
司股东大会进行选举。




                                        独立董事:鲍恩斯 韩赤风 强桂英

                                                 2019 年 5 月 30 日




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