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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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航天电子(600879)公告正文

航天电子:关于修改《公司监事会议事规则》的公告

公告日期 2019-05-31
股票简称:航天电子 股票代码:600879
证券代码:600879          证券简称:航天电子        公告编号:临 2019-023



                     航天时代电子技术股份有限公司
               关于修改《公司监事会议事规则》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

      ●   本议案尚需提交公司股东大会审议



    根据中国证监会新修订的《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29)、《上
市公司章程指引(2019 年 4 月 17 日修订)》及公司实际情况,公司于 2019 年 5
月 30 日召开监事会 2019 年第三次会议审议通过关于修改《公司监事会议事规则》
的议案,具体修订内容如下:
    1、原制度第一条、第三十二条中的“长征火箭技术股份有限公司”拟修改
为“航天时代电子技术股份有限公司”。
    2、原制度第三条拟增加一款如下:
    “公司可以设立外部监事。”
    3、原制度“第五条 (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,
要求董事、高级管理人员予以纠正;”
    拟修改为“第五条 (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,
要求董事、高级管理人员予以纠正,当发现董事、高级管理人员违反法律法规或
者公司章程的,应当履行监督职责,并向董事会通报或者向股东大会报告,也可
以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告;”
    4、原制度第十六条拟增加一款如下:
    “监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权,为监
事正常履行职责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。”
    5、原制度“第二十一条 监事会主席认为必要时,可以通知公司高级管理人
   员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员列席会议。”
        拟修改为“第二十一条 监事会主席认为必要时,可以要求公司董事、高级
   管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员列席会议,并回答所关注的
   问题。”
                 《公司监事会议事规则》拟修改的内容前后对照情况如下:
                    修改前                                             修改后
    第一条 为进一步规范监事会的议事方式和            第一条 为进一步规范监事会的议事方式和表
表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职       决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,
责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共       完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公
和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民   司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证
共和国证券法》、《长征火箭技术股份有限公司章     券法》、《航天时代电子技术股份有限公司章程》(以
程》(以下简称《公司章程》)以及其他有关法律     下简称《公司章程》)以及其他有关法律法规规定,
法规规定,制定本议事规则。                       制定本议事规则。
    第三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组         第三条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组
成, 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的       成, 监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公
公司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3 ,    司职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3 ,非
非职工代表监事由股东大会选举和更换,监事会       职工代表监事由股东大会选举和更换,监事会中的
中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职       职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会
工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入       或者其他形式民主选举产生后,直接进入监事会。
监事会。                                             公司可以设立外部监事。
    监事每届任期三年,任期届满,可连选连任。         监事每届任期三年,任期届满,可连选连任。
    第五条 监事会行使下列职权:                       第五条 监事会行使下列职权:
                                                           
    (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司           (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的
的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;        利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正,当发现
                                                 董事、高级管理人员违反法律法规或者公司章程的,
                                                 应当履行监督职责,并向董事会通报或者向股东大
                                                 会报告,也可以直接向中国证监会及其派出机构、
                                                 证券交易所或者其他部门报告;
                                                   
    第十六条 监事有权提出提案,任何一位监事          第十六条 监事有权提出提案,任何一位监事的
的提案,监事会会议均应予以审议并表决。           提案,监事会会议均应予以审议并表决。
                                                     监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措
                                                 施保障监事的知情权,为监事正常履行职责提供必
                                                 要的协助,任何人不得干预、阻挠。
    第二十一条 监事会主席认为必要时,可以通          第二十一条 监事会认为必要时,可以要求公司
知公司高级管理人员、公司其他员工或者相关中       董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介
介机构业务人员列席会议。                         机构业务人员列席会议,并回答所关注的问题。


        本次关于修改《公司监事会议事规则》的议案尚需提交公司股东大会审议。


        特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司监事会
         2019 年 5 月 31 日
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