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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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航天电子(600879)公告正文

航天电子:董事会2019年第六次会议决议公告

公告日期 2019-07-05
股票简称:航天电子 股票代码:600879
证券代码:600879        证券简称:航天电子       公告编号:临2019-034


                   航天时代电子技术股份有限公司
                董事会2019年第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    2、公司于2019年7月3日向公司全体董事发出书面召开董事会会议的通知。
    3、本次董事会会议于2019年7月4日(星期四)以通讯表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司董事任德民先
生、王亚文先生、王燕林先生、夏刚先生、李艳华先生、万彦辉先生,独立董事
鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自参加了投票表决。


    二、董事会会议审议情况
    《关于聘任公司副总裁的议案》
    本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    根据《公司章程》等有关规定,经公司党委考察,公司总裁王亚文先生提名
徐洪锁先生担任公司副总裁,任期自董事会通过之日起至 2020 年 6 月 7 日。
    鉴于盖洪斌先生已于 2019 年 7 月 3 日通过书面辞呈向公司董事会辞去了财
务总监职务,在公司董事会未正式聘任财务总监之前,由徐洪锁先生代行公司财
务总监职责。
    公司董事会提名委员会对徐洪锁先生的任职资格和条件进行了审核,认为徐
洪锁先生符合担任公司副总裁的条件,并且具有履行职责所应具备的能力。
    公司独立董事已就聘任公司副总裁事项发表了独立意见,认为徐洪锁先生具
备在上市公司担任公司副总裁的任职资格,且不存在《公司法》及《公司章程》

                                    1
中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。徐洪锁先生具有良好的教育
背景、丰富的企业经营管理经验和较强的工作能力,能够胜任所聘任岗位职责要
求,提名程序符合有关规定,同意公司董事会予以聘任。


    特此公告。


                                      航天时代电子技术股份有限公司董事会
                                                2019年7月5日


    备查文件:公司董事会2019年第六次会议决议


    公司副总裁简历:
    徐洪锁,男,1970年1月出生,中共党员,大学本科,会计师。历任航天210
厂计划财务处处长,航天长征火箭技术有限公司计划财务处处长、计划财务部副
主任,长征火箭技术股份有限公司财务部总经理,航天时代电子技术股份有限公
司财务部总经理。




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