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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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江苏有线(600959)公告正文

江苏有线:2019年度日常关联交易的公告

公告日期 2019-04-23
股票简称:江苏有线 股票代码:600959
证券代码:600959           证券简称:江苏有线       公告编号:临 2019-013



                江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                     2019 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年度关联交易及2019年
度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。


    一、日常关联交易概述

    (一)日常关联交易履行的审议程序

    公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过《关于江
苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计经常性
关联交易的议案》,议案涉及关联交易,关联董事李声、廖小同、陆玉方回避表
决,无关联关系的董事参与表决,同意的董事 11 名,不同意的董事 0 名,弃权
的董事 0 名。

    公司独立董事认为:1、公司 2018 年度关联交易以及对 2019 年度关联交易
的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易,日常关联交易的价格、定价方
式是符合市场定价原则的,有利于公司正常经营活动和发展的原则,符合公司及
全体股东的利益。2、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有
限公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事
回避表决,表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。3、同意公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信
息网络股份有限公司 2018 年度关联交易及 2019 年度预计经常性关联交易的议
案》,并同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。


                                    1
           (二)日常关联交易2017年度完成及2018年度预计情况
           1、本公司采购商品、接收劳务关联交易(单位:万元)
                                                       2018 年度          2018 年度             2019 年度
            关联方                  关联交易内容
                                                         预算               实际                  预计
常州市武进广播电视信息网络有
                                      信源费               330.00                386.96              300.00
限责任公司
常州市金广电信息网络有限公司        工程施工[注]                   -            1,312.37           1,225.00
                                    工程材料、
南京广播电视系统集成有限公司                            14,000.00           13,421.50             13,000.00
                                      工程施工
             合计                     ------            14,335.00           15,120.83             14,525.00
      注:系 2018 年临时新增代办工程项目。


           2、本公司销售商品、提供劳务关联交易(单位:万元)
                                                       2018 年度           2018 年度            2019 年度
            关联方                  关联交易内容
                                                         预算                实际                 预计
江苏省广播电视集团有限公司           视频接入费           2,600.00              1,644.41           1,500.00
好享购物股份有限公司                 视频接入费           3,200.00              2,614.37           2,000.00
中信国安广视网络有限公司              广告收入            1,200.00                534.91                    -
常州市武进广播电视信息网络有限
                                      分成收入              560.00                538.12              540.00
责任公司
南京广播电视系统集成有限公司        代办工程收入          3,000.00              4,114.16           3,000.00
             合计                      ------            10,560.00              9,445.94           7,040.00



           3、本公司租赁关联交易(单位:万元)
                                                              2018 年度           2018 年度       2019 年度
        出租方名称                    租赁资产种类
                                                                预算                实际            预计
江苏省广播电视总台             江苏广电城主楼 24-26 层                 406.00          406.92        170.00
苏州市广播电视总台             竹辉路 298 号等房屋                     270.00          261.76        400.00
常州基础通信管道建设有限公
                               网络管道                                380.00          372.18        380.00

           合计                           ------                   1,056.00         1,040.86         950.00


           二、关联方的情况介绍

                       关联方名称                                          关联方与本企业关系
江苏省广播电视总台(江苏省广播电视集团有限公司)              公司第一大股东的实际控制人
好享购物股份有限公司                                        股东的子公司
常州基础通信管道建设有限公司                                公司联营企业
中信国安广视网络有限公司                                    股东的子公司
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司                      公司联营企业

                                                   2
常州市金广电信息网络有限公司                        公司联营企业
南京广播电视系统集成有限公司                        公司联营企业
苏州市广播电视总台                                  参股股东



           三、关联交易定价原则

           关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。




           四、关联交易对公司的影响

           本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易,是公司业
      务特点和日常业务发展的需要,日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价
      原则的,有利于公司正常经营活动和发展的原则,符合公司及全体股东的利益。




           五、备查文件

           1、公司第四届董事会第八次会议决议;
          2、公司独立董事专项意见。



           特此公告。




                                             江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                               董事会
                                                       2019 年 4 月 22 日




                                         3
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