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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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江苏有线(600959)公告正文

江苏有线:第四届监事会第五次会议决议公告

公告日期 2019-04-23
股票简称:江苏有线 股票代码:600959
证券代码:600959          证券简称:江苏有线        公告编号:临 2019-010



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
第四届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 19 日在江苏省南京市召开。会议应到监
事 7 名,实到监事 6 名。监事张兵因故不能亲自到会,书面委托监事陆志群出席
本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份
有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》等 7
项议案,并以书面投票方式进行了表决,表决结果如下:

    (一)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度监事会工作
报告》。

    同意的监事 7 名,不同意的监事 0 名,弃权的监事 0 名。




    (二)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报告及摘
要》。

    同意的监事 7 名,不同意的监事 0 名,弃权的监事 0 名。


                                    1
    监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年年度报
告及摘要》的审议,发表意见如下:

    1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的
各项规定;

    2、该次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    (三)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019 年度财务预算报
告》。

    同意的监事 7 名,不同意的监事 0 名,弃权的监事 0 名。




    (四)通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度关联交
易及 2019 年度预计经常性关联交易的议案》。

    本项议案涉及关联交易,关联监事高顺青回避表决,无关联关系的监事参与
表决,同意的监事 6 名,不同意的监事 0 名,弃权的监事 0 名。




    (五)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2018 年度内部控制评
价报告》。

    同意的监事 7 名,不同意的监事 0 名,弃权的监事 0 名。




    (六)通过《关于审议<江苏省广电有线信息网络股份有限公司内部控制评
价办法>的议案》。

    同意的监事 7 名,不同意的监事 0 名,弃权的监事 0 名。




                                    2
    (七)通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于会计政策变更的议
案》。

    同意的监事 7 名,不同意的监事 0 名,弃权的监事 0 名。




    (八)通过《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》。

    同意的监事 7 名,不同意的监事 0 名,弃权的监事 0 名。




    特此公告。




                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2019 年 4 月 22 日




                                    3
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