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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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江苏有线(600959)公告正文

江苏有线:第四届董事会第十次会议决议公告

公告日期 2019-05-29
股票简称:江苏有线 股票代码:600959
证券代码:600959          证券简称:江苏有线       公告编号:临 2019-022



              江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 5
月 28 日以通讯方式在南京市召开第四届董事会第十次会议。会议应参与表决董
事 15 名,实参与表决董事 15 名,本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网
络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规
则》的规定。公司独立董事对本次董事会议案进行了事前审核并予以认可。会议
以记名投票方式审议通过以下决议:




    一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资
产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限
的议案》。

    鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会涉及的公司以发行股份及支付现金方
式购买资产并募集配套资金(以下简称“本次重组”)相关决议有效期已经届满,
为顺利推进本次重组事项,公司董事会拟将本次重组的决议有效期和授权董事会
办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日。

    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。




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    二、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2019 年 6 月 13 日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会。

    具体详见公司召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

    表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    上述决议的第一项内容尚需提请股东大会审议通过。

    特此公告。




                                        江苏省广电有线信息网络股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 5 月 28 日




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