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江苏有线(600959)公告正文

江苏有线:2019年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期 2019-06-14
股票简称:江苏有线 股票代码:600959
                          北京市中伦(深圳)律师事务所

            关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

                                2019 年第一次临时股东大会的

                                                             法律意见书




                                                           二〇一九年六月




北京  上海      深圳      广州      成都  武汉          重庆      青岛      杭州         南京  香港       东京      伦敦      纽约      洛杉矶      旧金山
Beijing  Shanghai  Shenzhen  Guangzhou  Chengdu  Wuhan  Chongqing  Qingdao  Hangzhou  Nanjing  Hong Kong  Tokyo  London  New York Los Angeles  San Francisco
                    深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮政编码:518026
          8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
                       电话/Tel:(86755) 3325 6666 传真/Fax:(86755) 3320 6888/6889
                                           网址:www.zhonglun.com




                   北京市中伦(深圳)律师事务所

           关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司

             2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

致:江苏省广电有线信息网络股份有限公司


    北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受江苏省广电有线信息

网络股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司2019年第一次临

时股东大会(下称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(下

称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)

等法律、法规和规范性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关规

定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、

表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。


    一、本次股东大会的召集和召开程序


    为召开本次股东大会,公司董事会于2019年5月29日在《公司章程》规定的

信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召

开地点,对会议议题的内容进行了披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出

席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会

议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

    本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议

于2019年6月13日(星期四)下午14:00在丁山花园大酒店主楼B1层钻石厅(江苏
                                                     -1-
                                                                法律意见书


省南京市鼓楼区察哈尔路90号)召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投

票平台进行网络投票的时间为2019年6月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午

13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的时间为2019年6月13日9:15-15:00。

    本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规

则》和《公司章程》的规定。


       二、本次股东大会的召集人资格


    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资

格。


       三、本次股东大会出席、列席人员的资格


    1.出席现场会议的股东及股东代理人

    根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册,出席现场会议的股东及股东

代理人共15人,代表股份2,677,574,491股,占公司有表决权股份总数的54.3068%。

    经验证,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股

东大会的合法资格。

    2.参加网络投票的股东

    根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认,在本次股东大会确定

的网络投票时段内,通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共15

人,代表公司股份2,596,409股,占公司有表决权股份总数的0.0527%。参加网络

投票的股东的资格已由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

    3.出席、列席会议的其他人员包括:

    (1) 公司董事;

    (2) 公司监事;


                                      -2-
                                                                               法律意见书


    (3) 公司董事会秘书;

    (4) 公司其他高级管理人员;

    (5) 本所律师。

    经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。


    四、本次股东大会的表决程序和表决结果


    出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案

进行了书面投票表决,按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票,出席

会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议,并当场公布现场表决结果。

    公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投

票平台。本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决

结果,审议通过了如下议案:

    1.《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资产重组事项股

东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》

    表 决 结 果 : 同 意 票 2,679,995,770 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9934%;反对票175,130股,占出席会议有表决权股份总数的0.0066%;弃权票

0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中,中小投资者表决情况为:同意票850,751,973股,占出席会议中小投资

者所持有股份总数的99.9794%;反对票175,130股,占出席会议中小投资者所持

有股份总数的0.0206%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有股份总数的

0.0000%。

    本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及

《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


    五、结论


                                          -3-
                                                                法律意见书

    综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;
出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司
法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


    本法律意见书正本三份。

(以下无正文,为本法律意见书之签章页)




                                  -4-
                                                               法律意见书



(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏省广电有线信息网络股份有

限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页)




    北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)




    负责人:赖继红                 经办律师:许志刚




                                            邵   帅




                                                 二〇一九年六月十三日
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