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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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常熟银行(601128)公告正文

常熟银行:2018年年度股东大会的法律意见书

公告日期 2019-05-18
股票简称:常熟银行 股票代码:601128
                       江苏世纪同仁律师事务所关于

    江苏常熟农村商业银行股份有限公司 2018 年年度股东大会的

                             法 律 意 见 书



致:江苏常熟农村商业银行股份有限公司

    根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定,本所

受公司董事会的委托,指派本所律师出席公司 2018 年年度股东大会,并就本次股

东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有

效性等事项出具法律意见书。

    为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审

查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。

    本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:




    一、关于本次股东大会的召集、召开程序

    1、本次股东大会由公司董事会召集。

    2019 年 4 月 26 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《江苏常熟农村商业银行股份有

限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、会

议出席对象和会议登记方法等内容,还提供了网络投票方式,载明了参与网络投

票的投票程序等内容。

    经查,公司在规定时间内刊登了会议通知。

    2、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议

                                   -1-
召开时间:2019 年 5 月 17 日上午 9:00。网络投票时间:2019 年 5 月 17 日,其中,

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为:2019

年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票

时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。经查,本次股东大会已按照会议通知通

过网络投票系统为相关股东提供网络投票安排。

    3、公司本次股东大会的现场会议于 2019 年 5 月 17 日上午 9:00 在江苏省常

熟市新世纪大道 58 号公司五楼会议室召开,会议由董事长宋建明主持,会议召开

的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。

    经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料,本所律师认

为:公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、

出席会议对象和出席会议登记方法等相关事项,本次股东大会的召集、召开程序

符合法律、法规和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,本次

股东大会召集人的资格合法、有效。




    二、关于本次股东大会出席人员资格

    经本所律师查验,出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和通过网

络投票的股东共 116 名,所持有表决权股份数共计 673,922,789 股,占公司股份总

额的 25.3795%。

    公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

    经查验,出席本次股东大会的人员资格均符合相关法律、法规、规范性文件

及公司《章程》的规定,可以参加本次股东大会,并行使表决权。




    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果

    公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东,
以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投


                                      -2-
票表决,会议经逐项审议,依照公司《章程》所规定的表决程序,表决审议通过

了以下议案:

   1、《2018 年度董事会工作报告》;

   2、《2018 年度监事会工作报告》;

   3、《2018 年年度报告及摘要》;

   4、《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》;

   5、《2018 年度利润分配预案》;

   6、《续聘 2019 年度会计师事务所》;

   7、《部分关联方 2019 年度日常关联交易预计额度》;

   8、《增补独立董事》;

   9、《修订公司<章程>》;

   10、《修订<董事会议事规则>》。

   本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票,并当场公布了现场出席会

议股东的表决结果。公司现场会议表决票当场清点,经与网络投票表决结果合并

统计确定最终表决结果后予以公布。根据公司合并统计的表决结果,本次股东大

会审议的上述议案均获表决通过。

   本所律师认为:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,符合

法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定;本次股东大会不存在对其他

未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的

行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决

程序和表决结果合法有效。




    四、结论意见

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;

                                      -3-
出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。

本次股东大会形成的决议合法、有效。

    (以下无正文)




                                     -4-
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