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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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西部矿业(601168)公告正文

西部矿业:第六届董事会独立董事对第六届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

公告日期 2019-04-25
股票简称:西部矿业 股票代码:601168
                   西部矿业股份有限公司
     第六届董事会独立董事对第六届董事会第十四次会议
                     相关议案的独立意见

     2019 年 4 月 23 日,西部矿业股份有限公司第六届董事会第

十四次会议在青海省西宁市召开。根据有关法律法规和《公司章

程》《董事会议事规则》等规定,独立董事会前审核了公司提交

的相关资料,并进行了必要的调查、质询和咨询工作,同意将下

述议案提请公司第六届董事会第十四次会议审议。

     全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下:

     一、2018 年度利润分配方案

     本利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和《上海证券

交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对 2018 年

公司实际做出的客观判断,不存在损害股东利益情形。我们同意

本次利润分配方案。

     二、关于 2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议



     1. 公司 2018 年度日常关联交易事项的金额和项目调整,均

与日常生产经营相关,符合实际需要;

     2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化

原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

     3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符

合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。
    三、2018 年年度报告(全文及其摘要)

    独立董事在本次董事会召开前,经与年审注册会计师见面沟

通初审意见,并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合

理准确判断的资料信息的充分性进行审查,未发现与召开董事会

相关规定不符或判断依据不足的情形,同意将公司编制的《2018

年年度报告(全文及其摘要)》提请本次董事会审议。

    四、关于 2019 年度预计日常关联交易的议案

    1. 公司 2019 年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相

关,且对交易金额进行了合理预计;

    2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场

化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

    3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符

合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

    五、关于固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案

    公司此次会计估计变更符合财政部、中国证监会、上海证券

交易所的相关规定,合理确定了固定资产的使用寿命和预计净残

值,不存在利用上述事项调节各期利润误导投资者的情形,同意

此次会计估计变更,并提交本次董事会审议。

    六、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案

    公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券

交易所的相关规定,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原

则,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果是合
理的、必要的,不存在损害公司及全体股东利益的情况;董事会

对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定,同

意此次会计政策变更,并提交本次董事会审议。

                    (以下无正文)
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