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西部矿业(601168)公告正文

西部矿业:2018年年度股东大会会议材料

公告日期 2019-04-27
股票简称:西部矿业 股票代码:601168
 西部矿业股份有限公司
       (601168)



二〇一八年年度股东大会


     会议材料




     二〇一九年五月

           1
                                         西部矿业股份有限公司

                                   二〇一八年年度股东大会议程



一、会议时间:

       现场会议时间:2019 年 5 月 16 日                                     14 时 30 分开始

       网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2019

年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日 2019 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

二、会议地点:青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼四层

会议室(1)

三、会议议程:

 (一) 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果,以及

 出(列)席会议人员

 (二) 董事会秘书陈斌先生宣读会议须知

 (三) 通过推举会议监票人和计票人

 (四) 会议审议事项

 议案一 ........................................................................................................................ 8

 2018 年度董事会工作报告........................................................................................ 8

 议案二 ...................................................................................................................... 13


                                                               2
2018 年度独立董事述职报告.................................................................................. 13

议案三 ...................................................................................................................... 14

2018 年度监事会工作报告...................................................................................... 14

议案四 ...................................................................................................................... 20

2018 年度财务决算报告.......................................................................................... 20

议案五 ...................................................................................................................... 24

2018 年度利润分配方案.......................................................................................... 24

议案六 ...................................................................................................................... 25

关于 2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案 ................................ 25

议案七 ...................................................................................................................... 26

关于 2018 年度董事津贴发放标准的议案 ............................................................ 26

议案八 ...................................................................................................................... 30

关于 2018 年度监事津贴发放标准的议案 ............................................................ 30

议案九 ...................................................................................................................... 32

关于 2019 年度预计日常关联交易事项的议案 .................................................... 32

议案十 ...................................................................................................................... 33

2019 年度财务预算报告.......................................................................................... 33


(五) 与会股东和代表质询与公司解答

(六) 与会股东和代表投票表决

(七) 总监票人宣布会议投票表决结果

(八) 见证律师宣读法律意见书

                                                             3
(九) 与会董事签署会议相关文件

(十) 主持人宣布会议结束




                            4
                      西部矿业股份有限公司

                 二〇一八年年度股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事

效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东

大会规则》,本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,

特制定本须知:

    一、公司董事会事务部作为本次股东大会的秘书处,具体负责大

会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场

签到并参加会议,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有效表决权的股份总数之前,会议现场登记即告终止。

    二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利,

应遵循本须知共同维护会议秩序。

    三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在

会议上发言,应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可,发言顺

序根据持股数量的多少和登记次序确定,每位股东的发言时间不应超

过五分钟。股东发言时,应首先报告其所持公司股份数量。

    四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询,

回答每个问题的时间不应超过五分钟。

    与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司



                               5
共同利益的质询,会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

    五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记

名投票方式,股东在投票表决时,应在表决表中对每项议案分别选择

“同意”、“反对”或“弃权”之一,并以打“√”表示,未填、错填、字迹无

法辨认的表决票或未投的表决票,均视为投票人放弃表决权利,其所

持股份数的表决结果应计为“弃权”;网络投票将通过上海证券交易所

系统向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票方式详见公司于

2019年4月25日上载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《西部矿业关于召开2018年年度股东大会的通知》(详见临时公告

2019-020号)。

    六、大会的计票程序为:会议现场推举监事或股东代表作为总监

票人、总计票人、监票人和计票人,与参会见证律师共同负责监票和

计票。监票人在审核表决票的有效性后,监督统计表决票。总监票人

当场公布表决结果。

    七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程

见证本次股东大会,并出具法律意见。

                                      西部矿业股份有限公司

                                 董事会事务部/股东大会秘书处

                                          2019年5月16日



                                  6
               西部矿业股份有限公司

             二〇一八年年度股东大会



      总监票人、监票人,总计票人、计票人名单




总监票人:         监票人:股东代表一名(现场推举)



总计票人:         计票人:股东代表一名(现场推举)




                        7
议案一


                         2018 年度董事会工作报告


2018年年度股东大会:

     2018 年度,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证

券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事

规则》的规定和要求,规范运作、科学决策,积极推动公司各项业务

发展。现就 2018 年度董事会工作情况报告如下:

     一、董事会基本情况

     报告期内,公司第六届董事会董事 7 人:董事长张永利、副董事

长李义邦、董事康岩勇、王海丰,独立董事刘放来、张韶华和骆进仁。

     二、董事会 2018 年度工作情况

     报告期内,公司董事会共召开 6 次会议,具体情况如下:
  时间           届次                                议案内容
                              2017 年度总裁工作报告
                              2017 年度董事会工作报告
                              2017 年度独立董事述职报告
                              2017 年度董事会审计与内控委员会履职报告
                              2017 年度董事会提名委员会履职报告
                              2017 年度董事会薪酬与考核委员会履职报告
                              2017 年度内部控制评价报告
             第六届董事会第
2018-03-26                    2017 年度社会责任报告
               六次会议
                              2017 年度环境报告
                              2017 年度财务决算报告
                              2017 年度利润分配方案
                              安永华明会计师事务所关于公司 2017 年度非经营性资金占
                              用及其他关联资金往来情况的专项说明
                              关于安永华明会计师事务所出具 2017 年度内部控制审计报
                              告



                                         8
                              关于 2017 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
                              关于 2017 年度董事津贴发放标准的议案
                              关于 2017 年度高级管理人员薪酬发放标准的议案
                              2017 年年度报告(全文及其摘要)
                              2018 年度生产计划
                              2018 年度基本建设计划
                              2018 年度生产保值计划
                              关于西部矿业(上海)有限公司 2018 年贸易操作及贸易保
                              值模式的议案
                              关于 2018 年度预计日常关联交易事项的议案
                              2018 年度财务预算报告
                              关于 2018 年度资金收支及融资计划的议案
                              关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供担保
                              的议案
                              关于对部分非流动资产计提减值准备的议案
                              关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的议
                              案
                              关于公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的议案
                              关于会计政策变更的议案
                              关于加入《西部矿业集团有限公司企业年金方案》的议案
                              关于向西宁市政府捐赠的议案
                              关于聘任公司高级管理人员的议案
                              关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案
                              关于 2017 年末财务资助情况的通报
                              关于审议 2018 年第一季度报告的议案
             第六届董事会第
2018-04-19                    关于公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司投资
               七次会议
                              建设炼锌尾渣无害化处理项目的议案
                              关于审议 2018 年半年度报告的议案
                              关于公司全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司拟以债转
             第六届董事会第   股的方式对其控股子公司巴彦淖尔西部铜材有限公司进行
2018-07-27
               八次会议       增资的议案
                              关于将公司甘河部分固定资产转让给控股股东西部矿业集
                              团有限公司的关联交易议案
                              关于申请发行短期融资债券的议案
             第六届董事会第   关于收购西宁特殊钢集团有限责任公司所持三家矿产资源
2018-09-04
               九次会议       企业股权的关联交易议案
                              关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案
             第六届董事会第   关于审议 2018 年第三季度报告的议案
2018-10-19
               十次会议       关于审议会计政策变更的议案
                              关于聘任公司高级管理人员的议案
                              关于为下属子公司提供担保的议案
                              关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度审计机构
                              并确定其审计业务报酬的议案
             第六届董事会第
2018-12-12                    关于共同投资设立融资租赁公司及商业保理公司的关联交
               十一次会议
                              易议案
                              关于修订《公司章程》的议案
                              关于修订《股东大会议事规则》的议案
                              关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案




                                         9
     三、董事会召集股东大会召开情况

     2018 年度,董事会召集召开股东大会 3 次,具体情况如下:
  时间             届次                                议案内容
                                 2017 年度董事会工作报告
                                 2017 年度独立董事述职报告
                                 2017 年度监事会工作报告
                                 2017 年度财务决算报告
                                 2017 年度利润分配方案
                                 关于 2017 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议
                                 案
                                 关于 2017 年度董事津贴发放标准的议案
             2017 年年度股东大
2018-04-17                       关于 2017 年度监事津贴发放标准的议案
                    会
                                 关于 2018 年度预计日常关联交易事项的议案
                                 2018 年度财务预算报告
                                 关于为全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司提供
                                 担保的议案
                                 关于重新审议公司与控股股东日常关联交易框架协议的
                                 议案
                                 关于公司未来三年股东回报规划(2018 年-2020 年)的
                                 议案
             2018 年第一次临时   关于收购西宁特殊钢集团有限责任公司所持三家矿产资
2018-09-20
                 股东大会        源企业股权的关联交易议案
                                 关于为下属子公司提供担保的议案
                                 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2018年度审计机
             2018 年第二次临时   构并确定其审计业务报酬的议案
2018-12-28
                 股东大会        关于修订《公司章程》的议案
                                 关于修订《股东大会议事规则》的议案
                                 关于修订《监事会议事规则》的议案

     四、董事会专门委员会召开情况

     公司董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会及社会责任委员会。

     报告期内各专门委员会共组织召开战略与投资委员会 1 次、运营

与财务委员会 2 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次、审计

与内控委员会 5 次、社会责任委员会 1 次。

     各专门委员会恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥自己丰富的经验和



                                         10
专业知识,以保护广大投资者和公司利润的最大化为目标,行使专门

指导及监督权力。为规范公司运作,加强公司内部控制,完善公司制

度建设,发挥了应有的作用。

    五、董事出席董事会和股东大会情况
         本年度应参            以通讯方                    是否连续两   出席股
                      亲自出               委托出   缺席
 董事      加董事会            式参加                        次未参加   东大会
                      席次数               席次数   次数
             次数                次数                          会议     的次数
张永利         6        6          5         0       0         否         0
李义邦       6          6         5          0       0        否          3
康岩勇       6          6         5          0       0        否          2
王海丰       6          6         5          0       0        否          2
刘放来       6          6         5          0       0        否          3
张韶华       6          6         5          0       0        否          3
骆进仁       6          6         5          0       0        否          2


    六、经营情况讨论与分析

    董事会关于报告期内经营情况讨论与分析内容,详见公司《2018

年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

    2019 年,本届董事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等

国家有关法律、法规及政策规定,坚持稳中求进的原则;以把西部矿

业打造成为股东满意、员工幸福、备受社会尊重和具有国内重要影响

力的企业为战略目的;以高质量发展和高品质生活为目标;推进公司

质量效率动力变革;不忘初心、牢记使命,推动西部矿业高质量发展

行稳致远。




                                      11
   本报告已经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十四次

会议审议通过,现提请本次股东大会审议。




                                   西部矿业股份有限公司

                                            董事会

                                         2019年5月16日




                             12
议案二


                  2018 年度独立董事述职报告


2018 年年度股东大会:

    本议案的详细内容请参阅公司于2019年4月25日上载于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)的《西部矿业2018年度独立董事述职

报告》。

    本报告已经公司 2019 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十四次

会议审议通过,现提请本次股东大会审议。




                                    西部矿业股份有限公司

                                            董事会

                                         2019年5月16日




                              13
议案三


                     2018 年度监事会工作报告


2018年年度股东大会:

    2018 年,公司监事会全体成员根据《公司法》《上市公司监事会

工作指引》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对

全体股东负责的精神,恪尽职守,依法独立行使职权;认真履行各项

职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为进

一步完善公司治理、规范企业运作和维护投资者的利益起到了积极作

用。

    一、监事会基本情况

    报告期内,第六届监事会监事 3 人,监事会主席李威、监事曾玮

及职工代表监事杜世红。2018 年 5 月,公司原职工代表监事李盛红先

生已届法定退休年龄,公司 2018 年第二次工会委员会推荐杜世红为

公司职工代表监事。监事会的人数和构成符合相关法律、法规和《公

司章程》的要求。

    二、监事会 2018 年度工作情况

    报告期内公司监事会共召开五次会议,详细情况如下:
       时间          届次                        议案内容
               第六届监事会第   2017 年度监事会工作报告
  2018-03-26
                   四次会议     2017 年度内部控制评价报告



                                   14
                                2017 年度社会责任报告
                                2017 年度财务决算报告
                                2017 年度利润分配方案
                                2017 年度监事津贴发放标准的议案
                                2017 年年度报告(全文及摘要)
                                关于会计政策变更的议案
               第六届监事会第
  2018-04-19                    关于审议 2018 年第一季度报告的议案
                   五次会议
               第六届监事会第
  2018-07-27                    关于审议 2018 年半年度报告的议案
                   六次会议
               第六届监事会第   关于审议 2018 年第三季度报告的议案
  2018-10-19
                   七次会议     关于审议会计政策变更的议案
               第六届监事会第
  2018-12-12                    关于修订《监事会议事规则》的议案
                   八次会议

    三、监事会对公司有关事项的独立意见

    1. 监事会对公司董事会、高级管理人员履职情况的独立意见

    报告期内,公司董事会遵循了《公司法》《公司章程》《董事会议

事规则》的有关要求,规范运作,会议的召集、召开、表决和决策程

序合法有效;公司董事和高级管理人员尽职尽责,严格执行股东大会

和董事会决议,未发现违反法律、法规、《公司章程》和利用职权损

害公司利益的行为。

    2. 监事会对检查公司财务情况的审核意见

    报告期内,监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的

检查,对公司的 2018 年年报审计工作进行监督。监事会认为公司的

财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,公司财务管理规范,

内控制度严格,不存在应披露而未披露的事项。

    报告期内,公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2018 年度财

务报告和内部控制审计机构,聘用程序符合《公司章程》《股东大会


                                    15
议事规则》等有关规定。

    3. 监事会对定期报告的审核意见

    报告期内,公司监事会认真审议了公司董事会编制的四次定期报

告,认为定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定,其内容与格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地

反映出公司的财务状况,未发现参与编制和审议定期报告的人员有违

反保密规定的行为。安永华明会计师事务所为公司出具的标准无保留

意见的 2018 年年度审计报告,真实、客观、准确的反映了公司的财

务状况和经营成果,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理

解。

    4. 监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

    监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制评价报告、公司内

部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了较为完

善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    5. 监事会对公司信息披露情况的独立意见

    报告期内,公司严格按照《股票上市规则》《公司章程》《信息披

露管理办法》等法律法规要求,共披露 4 次定期报告和 54 次临时公



                              16
告,对公司关联交易、利润分配、财务决算、会计政策变更等重大事

项及时进行了公告。

    6. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和

核查,认为公司的关联交易严格依照《股票上市规则》《公司章程》

《关联交易管理办法》等法律法规的相关要求,履行了审批与信息披

露程序。发生的关联交易符合公司发展需要,定价公允,程序合规,

独立董事均发表了事前认可声明和独立意见,并经审计与内控委员会

审核,相关关联方回避表决,不存在损害公司及非关联股东的利益的

情形。

    7. 监事会对公司及相关各方承诺履行的独立意见

    报告期内,根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公

司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(中

国证监会公告〔2013〕55 号),公司及控股股东均严格遵照承诺履行

职责,未有违反承诺的情形。

    8. 监事会对公司其他重大事项的独立意见

    报告期内,公司收购和出售资产、对外担保、利润分配等事项均

严格按照《股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事

会议事规则》《监事会议事规则》以及《信息披露管理办法》等相关



                              17
法律法规的要求,履行了必要的审批与信息披露程序,未发现内幕交

易,不存在损害股东和公司利益的情况。

    9. 监事会提议召开及出席股东大会情况的独立意见

    报告期内,公司监事会未发生监事会提议召开股东大会的情况,

累计出席股东大会 3 次,所有会议的召集、召开均严格遵照《公司法》

《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定,未发现违反上述要

求情况的出现。

    四、2019 年监事会工作计划

    2019 年,公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《上

市公司监事会工作指引》和《监事会议事规则》等国家有关法律、法

规及政策规定,坚持以财务监督为核心,依法对公司的财务情况、资

金管理、内控机制等进行监督检查。加强内部控制制度,了解并掌握

公司的经营状况,加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保

证资金的运用效率。重点关注公司高风险领域,对公司重大投资、关

联交易等方面实施重点关注。

    完善对公司依法运作的监督管理,加强与董事会、管理层的工作

沟通,依法对董事会、高级管理人员进行监督,以使其决策和经营活

动更加规范、合法。落实监督职能,依法列席公司董事会、股东大会,

及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,督促公司进一



                                18
步提高信息披露的质量,从而更好地维护股东的权益。

   本报告已经公司2019年4月23日召开的第六届监事会第九次会议

审议通过,现提请本次股东大会审议。




                                     西部矿业股份有限公司

                                           监事会

                                         2019年5月16日




                             19
议案四


                    2018 年度财务决算报告


2018年年度股东大会:

    公司2018年度实现营业收入287亿元,较上年同期增长2%,实现

利润总额-19.37亿元,归属于上市公司股东的净利润-20.63亿元。若

扣除联营单位亏损及对青投集团股权投资计提减值影响34.32亿元,

本期实现经营利润总额14.95亿元,较上年同期增长78%;本期实现经

营归母净利润9.9亿元,较上年同期增长109%。截止2018年12月31日,

公司合并报表的总资产395亿元,负债281亿元,资产负债率71.2%,

股东权益114亿元,其中归属于母公司股东的权益88亿元。

    公司2018年度财务报告已按照《企业会计准则》及相关规定编制,

并经安永华明会计师事务所审计,出具了标准无保留意见的审计报告

(详情请参阅公司于2019年4月25日上载于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的《西部矿业2018年度审计报告》)。

    现根据安永华明会计师事务所的审计结果,对公司2018年度的决

算情况报告如下:

    与上年同期对比分析:

    一、合并利润表的对比



                              20
                                                                                      单位:元
                                                                                      增减率
         利润表项目          2018 年度              2017 年度         增减额
                                                                                      (%)
一、营业收入                  28,712,496,304        28,191,116,236     521,380,068             2
减:营业成本                  25,282,811,044        24,931,047,483     351,763,561             1
毛利                           3,429,685,260         3,260,068,753     169,616,507             5
毛利率                               11.95%                11.57%                       0.38%
税金及附加                      358,298,236            328,811,965      29,486,271             9
销售费用                        135,808,093             74,852,916      60,955,177         81
管理费用                        641,042,327            631,572,399       9,469,928             1
研发费用                         31,604,457             30,817,034         787,423             3
财务费用                        662,329,933            400,366,715     261,963,218         65
资产减值损失                   2,767,798,644           731,926,183   2,035,872,461        278
加:公允价值变动收益             25,066,310            -57,560,363      82,626,673        144
投资收益                        -930,170,799          -167,336,315    -762,834,484       -456
资产处臵收益                     30,393,208            -24,046,512      54,439,720        226
其他收益                         31,856,226             44,706,685     -12,850,459        -29
二、营业利润                  -2,010,051,485           857,485,036   -2,867,536,521      -334
加:营业外收入                  111,030,717              7,715,085     103,315,632      1,339
减:营业外支出                   37,800,611             26,404,691      11,395,920         43
三、利润总额                  -1,936,821,379           838,795,430   -2,775,616,809      -331
减:所得税费用                  -122,966,508           277,552,265    -400,518,773       -144
四、净利润                    -1,813,854,871           561,243,165   -2,375,098,036      -423
其中:归属于母公司股东的净
                              -2,063,093,443           473,382,821   -2,536,476,264      -536
利润
少数股东损益                    249,238,572             87,860,344     161,378,228        184
五、其他综合收益                   6,400,422          -111,339,080     117,739,502        106
六、综合收益总额              -1,807,454,449           449,904,085   -2,257,358,534      -502
其中:归属于母公司股东的综
                              -2,056,693,021           362,043,741   -2,418,736,762      -668
合收益总额
归属于少数股东的综合收益
                                249,238,572             87,860,344     161,378,228        184
总额

               从营业收入变动构成来看,2018 年度的营业收入较上年同期增

         加 5.21 亿元,增幅 2%,主要是有色金属采选冶收入增加。

               从整体毛利构成来看,2018 年度公司整体营业毛利较上年同期

                                               21
 增加 16,962 万元,增长比率为 5.21%,主要是本期金融服务毛利增加

 7,679 万元,有色金属贸易板块毛利增加 3,407 万元,其他业务毛利增

 加 3,562 万元。

       二、合并资产负债表的对比

                                                                                  单位:元

           项目名称           本期期末数        上期期末数          增减额        增减率
以公允价值计量且其变动计入
                                  5,300,106      100,330,376       -95,030,270         -95
当期损益的金融资产
存货                          4,213,731,336     1,885,631,453    2,328,099,883        123
一年内到期的非流动资产          53,300,000       351,000,000      -297,700,000         -85
其他流动资产                  2,213,454,797     1,455,001,747      758,453,050         52
可供出售金融资产               467,856,728      1,122,729,508     -654,872,780         -58
长期股权投资                   937,512,957      4,623,255,229    -3,685,742,272        -80
固定资产                     12,881,123,197     8,189,834,544    4,691,288,653         57
发放贷款及垫款(非流动)      1,130,025,000      243,750,000       886,275,000        364
无形资产                      5,221,793,872     2,897,633,868    2,324,160,004         80
递延所得税资产                 661,979,550       189,428,523       472,551,027        249
其他非流动资产                 519,162,224       808,010,188      -288,847,964         -36
短期借款                      8,709,234,415     3,443,406,793    5,265,827,622        153
以公允价值计量且其变动计入
                                   804,820        25,901,400       -25,096,580         -97
当期损益的金融负债
预收款项                       189,558,217       459,136,603      -269,578,386         -59
应交税费                       334,279,362       255,376,095        78,903,267         31
吸收存款(流动)              1,045,307,234     1,555,598,974     -510,291,740         -33
一年内到期的非流动负债        3,227,171,095     1,031,000,000    2,196,171,095        213
应付债券                      2,689,709,176     1,994,218,575      695,490,601         35
长期应付款                    1,535,556,950                  -   1,535,556,950
预计负债                       219,583,766       109,174,715       110,409,051        101
递延所得税负债                 305,119,958        21,007,821       284,112,137       1,352
吸收存款(非流动)                         -     300,000,000      -300,000,000        -100
其他非流动负债                             -     477,000,000      -477,000,000        -100
其他综合收益                    24,598,560        18,198,138         6,400,422         35
未分配利润                     488,840,426      2,844,409,538    -2,355,569,112        -83
少数股东权益                  2,620,537,892     1,785,843,423      834,694,469         47




                                           22
   本议案已经公司2019年4月23日召开的第六届董事会第十四次会

议及第六届监事会第九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。




                                  西部矿业股份有限公司

                                         董事会

                                      2019年5月16日




                            23
议案五


                      2018 年度利润分配方案

2018年年度股东大会:

    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年
度实现净利润人民币-206,309 万元(归属于母公司股东的净利润)。
截至报告期末,公司可供股东分配的利润为 4.89 亿元,根据公司生
产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况,提议本年度公司不进
行利润分配。
    公司前三年现金分红情况如下:
                                                         分红款占可供
  年份     当年可分配利润(万元) 现金分红金额(万元)
                                                         分配利润比率
 2018 年                       0                    0                0
 2017 年                  26,065               23,830              91%
 2016 年                   9,980               11,915            119%
  合计                    39,082               47,660            122%

    公司独立董事对此发表了独立意见:

    本利润分配方案符合《公司法》《公司章程》和《上海证券交易

所上市公司现金分红指引》的有关规定,是基于对2018年公司实际做

出的客观判断,不存在损害股东利益情形。我们同意本次利润分配方

案。

    本议案已经公司2019年4月23日召开的第六届董事会第十四次会

议及第六届监事会第九次会议审议通过,现提请本次股东大会审议。

                                        西部矿业股份有限公司

                                                董事会
                                            2019年5月16日

                                   24
议案六


     关于 2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案


2018年年度股东大会:

    本议案的详细内容请参阅公司于2019年4月25日上载于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)的《西部矿业关于2018度日常关联交

易执行情况暨2019年预计日常关联交易的公告》(详见临时公告

2019-015号)。

    本议案已经公司2019年4月23日召开的第六届董事会第十四次会

议审议通过,现提请本次股东大会审议。




                                   西部矿业股份有限公司

                                          董事会

                                       2019年5月16日




                             25
议案七


             关于 2018 年度董事津贴发放标准的议案


2018年年度股东大会:

    2018 年公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,深

入贯彻落实新时代新发展理念,加快供给侧结构性改革,深入实施“五

四战略”,奋力推进“一优两高”,积极践行“新青海精神”,始终坚持

党建引领,依靠改革创新,打出一套去产能、调结构、增效益的“组

合拳”,走出了一条具有西矿特色的改革发展之路。

    为回馈董事的大力支持和所做出的努力,根据《公司章程》及《董

事会议事规则》之规定,拟定 2018 年度给予公司独立董事人民币 15

万元津贴(税后),按实际工作时间计发,具体情况说明如下:

    一、公司现有董事的构成

    公司现有董事 7 名,其中外部董事 0 名,独立董事 3 名。

    二、董事对公司这一年的平稳经营所做出的贡献

    这一年来,公司面对内外部经营形式复杂多变的双重考验,努力

践行新发展理念、坚持以改革统领全局,深入推进供给侧结构性改革,

稳步推进了公司的改革与发展工作,这与公司董事所付出的艰辛努力

和重要贡献是密不可分的。公司董事在公司治理、高管队伍建设、期


                               26
货管理、风险控制、投融资、公共关系、矿山采掘及建设、股权投资

等方面给予了公司极大的支持。具体表现在:

    (一)近年来,有色金属行业外部经营环境复杂多变,铜铅锌价

格面对不同形式的下跌,有色金属企业盈利空间进一步压缩,企业之

间的竞争进一步加剧。为提升公司市场竞争力,提升公司未来的盈利

水平,公司董事分别就矿山建设、市场风险、法律风险及合规管理等

方面提出了宝贵意见;

    (二)制定及审议了年度生产计划、基本建设计划、生产保值计

划、贸易操作及保值方案、预算报告、融资计划、日常关联交易计划、

定期报告及担保、利润分配方案等,为公司 2018 年度各项工作的顺

利开展,提供了动力和把握了方向;

    (三)审议了为子公司提供重大担保及增资事项,为控股子公司

的健康发展提供了充足的后备资源和帮助;

    (四)对于公司投资矿山基本建设及冶炼等重大项目及关联交易

事项做出了审慎而科学的决策,独立董事出具专项意见,保证了决策

的独立性和客观性;

    (五)完善高管团队的激励与约束机制,增强了公司在企业人才

方面的吸引力、竞争力;

    (六)独立董事及专业咨询机构对于重大事项及重要的对外披露



                              27
的报告发表了独立意见,维护了全体股东权益。

   三、2018 年度董事津贴总额

   2018 年度董事津贴初步测算合计金额为 45 万元(详见附件)。



   本议案已经公司2019年4月23日召开的第六届董事会第十四次会

议审议通过,现提请本次股东大会审议。



   附件:2018 年度董事任职时间及津贴测算表




                                    西部矿业股份有限公司

                                          董事会

                                       2019年5月16日




                               28
     附件:

                           西部矿业股份有限公司

                     2018年度董事任职时间及津贴测算表


                                                 津补贴标   发放金额
     序号     姓名   公司职务   年度任职时间                           备注
                                                 准(万元) (万元)
       1    张永利     董事     2018.1-2018.12       —         —
       2    李义邦     董事     2018.1-2018.12       —         —

       3    康岩勇     董事     2018.1-2018.12       —         —

       4    王海丰     董事     2018.1-2018.12       —         —
       5    刘放来   独立董事   2018.1-2018.12       15         15
       6    骆进仁   独立董事   2018.1-2018.12       15         15
       7    张韶华   独立董事   2018.1-2018.12       15         15
                     合计                            45         45




                                      29
议案八


            关于 2018 年度监事津贴发放标准的议案


2018年年度股东大会:

    为感谢监事的支持和所做出的努力,根据《公司章程》及《监事

会议事规则》之规定,建议2018年度公司外部监事(不在公司和控股

股东及其关联公司任职、领薪的监事)津贴发放标准为人民币3万元

(税后),并按实际工作时间计发即2018年度监事津贴合计金额为3

万元(详见附表)。

    本议案已经公司2019年4月23日召开的第六届监事会第九会议审

议通过,现提请本次股东大会审议。



    附件:2018 年度监事任职时间及津贴测算表




                                   西部矿业股份有限公司

                                          监事会

                                       2019年5月16日




                             30
     附件:

                      2018 年度监事任职时间及津贴测算表
                                                       津补贴标 发放金额
     序号     姓名      公司职务      年度任职时间                           备注
                                                       准(万元) (万元)
       1    李 威    监事会主席       2018.1-2018.12      —         —

       2    曾 玮    监事             2018.1-2018.12      3          3

       3    杜世红   职工代表监事     2018.5-2018.12      —         —

       4    李盛红   原职工代表监事   2018.1-2018.5

                        合计                              3          3




                                       31
议案九


           关于 2019 年度预计日常关联交易事项的议案


2018 年年度股东大会:

    本议案的详细内容请参阅公司于2019年4月25日上载于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)的《西部矿业关于2018年度日常关联

交易执行情况暨2019年预计日常关联交易的公告》(详见临时公告

2019-015号)。

    本议案已经公司2019年4月23日召开的第六届董事会第十四次会

议审议通过,现提请本次股东大会审议。




                                    西部矿业股份有限公司

                                           董事会

                                       2019年5月16日




                              32
议案十


                    2019 年度财务预算报告

2018 年年度股东大会:

    为了加强公司内部控制,强化成本费用控制、合理使用资金、优

化资源配臵,提高经营管理水平,公司根据实际情况和当前的市场环

境、经济形势,以公司 2019 年度生产、基建、技改、投资等计划为

依据,编制了公司 2019 年度财务预算。

    一、2018 年公司整体预算情况

    2018 年度公司实现营业收入 287 亿元,较预算 279 亿元增加 8

亿元,完成预算营业收入的 103%;利润总额-19.37 亿元,若剔除本

期联营单位亏损及对青投集团长期股权投资计提减值影响利润减少

34.32 亿元后,实际利润总额为 14.95 亿元,较预算增加 8.35 亿元,

增长 127%。

    二、2019 年预算编制情况

    (一)预算编制基本原则

    1. 按照企业会计准则和《企业会计制度》进行会计核算,会计处

理方法的选用在所有重大方面均遵循了一贯性原则;我国有关法律、

法规、政策以及各公司地方颁布的地方性法规在财务预算期内无重大

变化,国内社会经济环境和国际经济环境无重大变化;


                              33
    2. 生产指标以运营改善部确定的数据为依据;

    3. 销量原则上按照产销率 100%预算;

    4. 价格以 2018 年 11 月份生产经营计划工作会议确定为依据;


  序号        产品        销售公司          单位     预算销售单价
   1       电解铜    上期所/SMM             元/吨            47,000
   2       铅锭      上海有色金属网         元/吨            17,000
   3       锌锭      上海有色金属网         元/吨            21,000
   4       黄金      黄交所 9995#黄金       元/克              270
   5       3#白银    华通贵金属交易所      元/公斤            3,600


    5. 产品库存量生产单位以合理预计 2019 年度期初期末库存量编

制;

    6. 产品单耗按照 2019 年度生产经营计划工作会议确定数据编制;

    7. 成本预算要求符合实际生产情况,以不高于 2018 年预算及平

均单位成本为原则。矿山、冶炼单位成本预算要求按照公司审定的成

本预计;

    8. 管理费用、销售费用和制造费用按照 2018 年度预算及 2018 年

1-9 月实际与 10-12 月预计总额孰低原则,其中招待费、通讯费、办

公费等按公司规定及通知要求编制;

    9. 技改、科研等专项计划和费用按运营改善部提供的计划编报;

    10. 总部以及各分子公司职工薪酬按人力资源部核定金额编制;

    11. 期货、联营单位投资收益未预测;


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       12. 赛什塘铜业受三江源保护区政策影响关停,按照所需费用编

制 2019 年度预算;青海湘和 2019 年按照基建和试生产编制预算;

       13. 各单位其他事项以 2019 年度生产经营计划工作会议审定标

准和要求为基础进行编制。

       (二)预算编制范围

       公司预算编制范围为所有分公司、全资子公司、控股子公司,纳

入预算合并报表的公司共 24 家,其中青海湘和 2019 年按照基建和试

生产编制预算。
                                               注册资本金
序号                    公司名称                                持股比率%
                                                 (万元)
 1       西部矿业股份有限公司本部                  238,300                   _

 2       西部矿业股份有限公司锡铁山分公司                   _                _

 3       巴彦淖尔西部铜业有限公司                   51,800              100

 4       四川鑫源矿业有限责任公司                   40,000                  76

 5       青海赛什塘铜业有限责任公司                  7,965                  51

 6       西藏玉龙铜业股份有限公司                  200,000                  58

 7       内蒙古双利矿业有限公司                     40,000              100

 8       哈密博伦矿业有限责任公司                   14,000              100

 9       肃北县博伦矿业开发有限责任公司              9,243                  70

 10      四川会东大梁矿业有限公司                  117,403              100

 11      西部矿业股份有限公司铅业分公司                     _                _

 12      锌业分公司六万吨锌厂                               _                _

 13      锌业分公司十万吨锌厂                               _                _

 14      巴彦淖尔西部铜材有限公司                   33,000             98.18

 15      青海西豫有色金属有限公司                   40,680             92.57

 16      青海湘和有色金属有限责任公司               14,000              100




                                          35
                                                   注册资本金
序号                   公司名称                                     持股比率%
                                                     (万元)
 17     青海铜业有限责任公司                            80,000              100

 18     西部矿业股份有限公司营销分公司                          _                _

 19     西部矿业(上海)有限公司                        10,000              100

 20     中国西部矿业(香港)有限公司                            1           100

 21     西部矿业集团财务有限公司                       203,339                  60

 22     西部矿业股份有限公司北京分公司                                           _

 23     格尔木西钢矿业开发有限公司                         200              100

 24     青海西钢它温查汉西矿业开发有限责任公司           1,000                  85




       本议案已经公司2019年4月23日召开的第六届董事会第十四次会

议审议通过,现提请本次股东大会审议。




                                                 西部矿业股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2019年5月16日




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