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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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西部矿业(601168)公告正文

西部矿业:第六届董事会第十五次会议决议公告

公告日期 2019-04-30
股票简称:西部矿业 股票代码:601168
证券代码:601168             证券简称:西部矿业        编号:临 2019-022

                      西部矿业股份有限公司

             第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
    (二)本次董事会会议通知及议案于 2019 年 4 月 24 日以邮件方式向全体董
事发出。
    (三)本次董事会会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席的董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,会议
有效表决票数 7 票。

    二、董事会会议审议情况

    (一)关于审议 2019 年第一季度报告的议案
    会议同意,批准公司编制的 2019 年第一季度报告(全文及其摘要),并按相
关规定予以披露(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
    公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为:
    1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作,2019 年第一季度
报告(全文及其摘要)公允反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果。
    2.公司 2019 年第一季度报告(全文及其摘要)中涉及的各项数据已经核对、
认定,体现了会计准则的基本原则。
    3. 公司 2019 年第一季度报告(全文及其摘要)不存在任何虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏,符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的
实际情况,并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)关于受让肃北县博伦矿业开发有限责任公司 30%股权的议案
   会议同意,公司拟以不高于股权评估价值 34,391.18 万元,参与竞买甘肃威
斯特矿业勘查有限公司所持的肃北县博伦矿业开发有限责任公司 30%股权。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。




                                           西部矿业股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2019 年 4 月 30 日



    备查文件:
   西部矿业第六届董事会第十五次会议决议
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