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西部矿业(601168)公告正文

西部矿业:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-05-17
股票简称:西部矿业 股票代码:601168
证券代码:601168           证券简称:西部矿业       公告编号:2019-024

                     西部矿业股份有限公司
               2018 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无


    一、   会议召开和出席情况


   (一) 股东大会召开的时间:2019 年 5 月 16 日


   (二) 股东大会召开的地点:青海省西宁市城西区五四大街 52 号公司办公楼四
   层会议室(1)


   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       84

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              846,519,743

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               35.5232
份总数的比例(%)


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    1、会议召集人:第六届董事会
    2、会议主持人:李义邦 副董事长
    3、会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票结合的方式。
    4、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的规定。
   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事张永利、张韶华因公出差未能出席;
 2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事李威、曾玮因公未能出席;
 3、 董事会秘书出席会议;公司部分高管列席会议。


 二、      议案审议情况



   (一) 非累积投票议案


 1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告


 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型                同意                  反对                   弃权

                 票数          比例    票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)               (%)

  A股          793,810,234 93.7733 52,709,509        6.2267          0             0



 2、 议案名称:2018 年度独立董事述职报告

 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型                同意                  反对                   弃权

                 票数          比例    票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)               (%)

  A股          793,810,234 93.7733 52,709,509        6.2267          0             0



 3、 议案名称:2018 年度监事会工作报告
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型               同意                   反对                   弃权

                票数          比例     票数          比例     票数          比例

                              (%)                  (%)               (%)

  A股         793,810,234 93.7733 52,709,509         6.2267          0             0



 4、 议案名称:2018 年度财务决算报告


 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型               同意                   反对                   弃权

                票数          比例     票数          比例     票数          比例

                              (%)                  (%)               (%)

  A股         793,742,134 93.7653 52,777,609         6.2347          0             0



 5、 议案名称:2018 年度利润分配方案


 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型               同意                   反对                   弃权

                票数          比例     票数          比例     票数          比例

                              (%)                  (%)               (%)

  A股         793,742,134 93.7653 52,777,609         6.2347          0             0



 6、 议案名称:关于 2018 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案
  审议结果:通过
  表决情况:

股东类型                同意                  反对                   弃权

                 票数          比例    票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)               (%)

  A股          120,161,334 68.9711 54,046,609 31.0220         11,800        0.0069



 7、 议案名称:关于 2018 年度董事津贴发放标准的议案


  审议结果:通过
  表决情况:

股东类型                同意                  反对                   弃权

                 票数           比例   票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)               (%)

  A股          793,742,134 93.7653 52,777,609        6.2347          0             0



 8、 议案名称:关于 2018 年度监事津贴发放标准的议案


  审议结果:通过
  表决情况:

股东类型                同意                  反对                   弃权

                 票数           比例   票数          比例     票数          比例

                               (%)                 (%)               (%)

  A股          793,742,134 93.7653 52,777,609        6.2347          0             0



 9、 议案名称:关于 2019 年度预计日常关联交易事项的议案
   审议结果:通过
   表决情况:

 股东类型                同意                      反对                       弃权

                  票数            比例      票数           比例        票数          比例

                                 (%)                    (%)                     (%)

   A股          120,161,334 68.9711 53,952,109 30.9678                106,300        0.0611



   10、     议案名称:2019 年度财务预算报告


   审议结果:通过
   表决情况:

股东类型               同意                       反对                       弃权

                票数            比例       票数           比例        票数           比例

                               (%)                     (%)                   (%)

  A股         793,785,234 93.7704        52,628,209       6.2170      106,300        0.0126



   (二)     现金分红分段表决情况

                        同意                      反对                       弃权
                 票数           比例       票数           比例        票数       比例
                                (%)                     (%)                  (%)
持 股 5% 以
上普通股股 672,300,000 100.0000          0                        0          0              0

持股 1%-5%
            102,710,000 72.3584 39,236,200                27.6416            0              0
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 18,732,134 58.0417 13,541,409                  41.9583            0              0

其中:市值
50 万以下普   2,486,200 65.6871 1,298,709                 34.3129            0              0
通股股东
     市值 50 万以
     上普通股股       16,245,934      57.0260 12,242,700         42.9740           0              0
     东



         (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                   同意                      反对                    弃权
序号                           票数          比例        票数          比例      票数       比例
                                             (%)                     (%)                (%)
       2018 年度利润分配
 5                          121,442,134      69.7062   52,777,609      30.2938          0          0
       方案
       关于 2018 年度日常
 6     关联交易预计和实     120,161,334      68.9711   54,046,609      31.0220    11,800       0.0069
       际执行情况的议案
       关于 2019 年度预计
 9     日常关联交易事项     120,161,334      68.9711   53,952,109      30.9678   106,300       0.0611
       的议案



         (四)    关于议案表决的有关情况说明


         本次会议审议的议案中,第 6 项议案《关于 2018 年度日常关联交易预计和
     实际执行情况的议案》及第 9 项议案《关于 2019 年度预计日常关联交易事项的
     议案》,控股股东西部矿业集团有限公司及其所持 672,300,000 股回避表决。


         三、    律师见证情况



         1、 本次股东大会见证的律师事务所:青海树人律师事务所


         律师:王存良、贾芝翠


         2、 律师见证结论意见:


         本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
     符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、
     规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                              西部矿业股份有限公司

                                                         董事会

                                                2019 年 5 月 17 日
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