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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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北京银行(601169)公告正文

北京银行:董事会决议公告

公告日期 2019-03-22
股票简称:北京银行 股票代码:601169
       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2019-002


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第一次会议于 2019 年

3 月 21 日在北京召开。本次董事会应到董事 12 名,实际到会董事 8

名(杨书剑董事委托张东宁董事长、何红心董事委托朱保成董事、魏

德勇董事委托马德汗董事、刘红宇独立董事委托胡坚独立董事出席会

议并行使表决权)。会议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次

会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《关于非公开发行优先股方案的议案》,同意非公开发

行总数不超过 4 亿股的优先股,募集资金总额不超过人民币 400 亿元,

具体数额提请股东大会授权董事会根据监管要求等情况在上述额度

范围内确定。同意将本议案提交股东大会审议。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《关于非公开发行优先股预案的议案》,同意按照中国

证券监督管理委员会有关信息披露的规定,公开披露本次优先股发行

预案。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、通过《关于修订<北京银行股份有限公司章程>的议案》,同

意将本议案提交股东大会审议。具体详见后续披露的股东大会文件。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、通过《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》,

同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    五、通过《关于制定<北京银行股份有限公司中期(2019-2021

年)资本管理规划>的议案》,同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    六、通过《关于制定<北京银行股份有限公司未来三年(2019-2021

年)股东回报规划>的议案》,同意将本议案提交股东大会审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    七、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2019 年第一次

临时股东大会的议案》,本行定于 2019 年 4 月 11 日召开北京银行股

份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    八、通过《董事会专门委员会人员调整方案》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    九、通过《关于与 ING Bank N.V.设立合资银行的议案》及《荷

兰安智银行股份有限公司与北京银行股份有限公司中外合资经营合

同》,同意与 ING Bank N.V.共同出资发起设立合资银行股份有限公

司。拟设合资银行注册资本为人民币 30 亿元;北京银行持股 49%,

ING Bank N.V.持股 51%;业务范围暂定为《外资银行管理条例》规
定的银行业务;授权高级管理层与 ING 方面签署合资经营合同,办理

相关具体事宜以及根据监管机构要求组织实施报批手续。以上授权期

限为自董事会通过之日起 24 个月。具体详见本行同日披露的关联交

易公告。

    魏德勇董事、马德汗董事回避表决。

    表决结果:10 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十、通过《关于申请 2019 年度不良资产核销额度的议案》,同意

本行在依法合规前提下,对存量及本年新增不良资产通过多元化、市

场化方式进行处置;具体方式包括但不限于呆账核销及对不良资产处

置成交价格与账面价值的差额部分进行的核销处理。同意本行 2019

年安排总额不超过折合人民币 150 亿元的不良贷款核销额度,并授权

高级管理层办理相关具体事宜。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十一、通过《北京银行 2019 年分行发展规划》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十二、通过《审计部 2018 年工作总结及 2019 年工作计划》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十三、通过《关于变更拟设立资产管理公司名称的议案》。同意

对本行董事会 2015 年第十次会议审议并通过的《关于设立资产管理

公司的议案》和董事会 2018 年第二次会议审议并通过的《关于调整

设立资产管理公司方案的议案》中拟设立资产管理公司的名称进行调

整,将原资产管理公司名称变更为“理财子公司”。变更后的名称最
终以监管机构批复及工商登记机关核准为准,原方案其他事项保持不

变。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。


                                  北京银行股份有限公司董事会
                                        2019 年 3 月 22 日
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