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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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北京银行(601169)公告正文

北京银行:监事会决议公告

公告日期 2019-04-25
股票简称:北京银行 股票代码:601169
      证券代码:601169      证券简称:北京银行      公告编号:2019-008


          北京银行股份有限公司监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司监事会 2019 年第 2 次会议于 2019 年 4 月

23 日在北京召开。本次监事会应到监事 8 名,实际到会监事 7 名,

吴文杰监事委托安文梅监事出席会议并行使表决权。会议由曾颖监事

长主持。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《2018 年度监事会工作报告》,同意将本议案提交股东

大会审议。

     表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《北京银行 2018 年年度报告及摘要》。
     会议认为:

     1、北京银行股份有限公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

     2、北京银行股份有限公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中

国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地

反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

     3、在本次监事会之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、通过《北京银行 2019 年第一季度报告》。
    会议认为:

    1、北京银行股份有限公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

    2、北京银行股份有限公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符

合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真

实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

    3、在本次监事会之前,未发现参与季报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、通过《北京银行 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    五、通过《关于优先股付息的议案》,同意本行于 2019 年 7 月

29 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息,按照北银优 2 票面股息

率 4.00%计算,每股优先股发放现金股息人民币 4.00 元(含税),合

计派发人民币 5.20 亿元(含税)。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    六、通过《2018 年度董事会及董事履职评价报告》,同意将评价

意见纳入《2018 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    七、通过《2018 年度监事会及监事履职评价报告》,同意将评价

意见纳入《2018 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    八、通过《2018 年度高级管理层及其成员履职评价报告》,同意

将评价意见纳入《2018 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    九、通过《北京银行 2018 年度利润分配预案》,同意将本议案提

交股东大会审议。2018 年度利润分配预案如下:

    (1)按照 2018 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积,

计 19.91 亿元;

    (2)根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办法》

(财金[2012]20 号),提取一般风险准备计人民币 22.10 亿元;

    (3)以 2018 年末总股本 211.43 亿股为基数,向全体股东每 10

股派送现金股利 2.86 元人民币(含税),合计人民币 60.47 亿元(含

税)。
    表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。



                                   北京银行股份有限公司监事会
                                         2019 年 4 月 24 日
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