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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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北京银行(601169)公告正文

北京银行:董事会决议公告

公告日期 2019-04-25
股票简称:北京银行 股票代码:601169
       证券代码:601169    证券简称:北京银行       公告编号:2019-007


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一九年第二次会议于 2019 年

4 月 23 日在北京召开。本次董事会应到董事 12 名,实际到会董事 11

名(杨书剑董事委托张东宁董事长代为出席会议并行使表决权)。会

议由张东宁董事长主持。曾颖监事长列席本次会议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下:

     一、通过《2018 年度经营情况和 2019 年度工作计划》。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     二、通过《北京银行 2018 年年度报告及摘要》。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     三、通过《北京银行 2019 年第一季度报告》。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     四、通过《北京银行 2018 年度内部控制评价报告》。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     五、通过《北京银行 2018 年度关联交易专项报告》,同意将本议

案提交股东大会审议。

     独董意见:同意。

     表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    六、通过《关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的

议案》,同意授予北京市国有资产经营有限责任公司及下属企业授信

额度 180 亿元,其中债券包销额度 40 亿元,具体业务品种由总行信用

风险委员会核定,额度有效期 1 年,同意将本议案提交股东大会审议。

具体详见本行同日披露的关联交易公告。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    七、通过《关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案》,同

意授予中国恒天集团有限公司及下属企业授信额度 111.76 亿元,其

中债券包销额度 25 亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核定,

额度有效期 1 年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本行同

日披露的关联交易公告。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    八、通过《关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案》,

同意授予北京能源集团有限责任公司及下属企业授信额度 190 亿元,

其中债券包销额度 80 亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核

定,额度有效期 1 年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本

行同日披露的关联交易公告。

    朱保成董事回避表决。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    九、通过《关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案》,

同意授予中国长江三峡集团有限公司及下属企业授信额度 162 亿元,

其中债券包销额度 50 亿元,具体业务品种由总行信用风险委员会核
定,额度有效期 1 年,同意将本议案提交股东大会审议。具体详见本

行同日披露的关联交易公告。

    何红心董事回避表决。

    表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十、通过《关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案》,同

意授予交通银行股份有限公司授信额度 400 亿元,业务品种由总行信

用风险委员会核定,额度有效期 3 年,同意将本议案提交股东大会审

议。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十一、通过《北京银行 2019 年度风险管理策略》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十二、通过《北京银行 2018 年度合规风险管理工作报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十三、通过《2018 年度董事会工作报告》,同意将本议案提交股

东大会审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十四、通过《2018 年度董事会及董事履职评价报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十五、通过《北京银行 2018 年度社会责任报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十六、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司 2018 年度股

东大会的议案》,本行董事会定于 2019 年 5 月 15 日召开北京银行股
份有限公司 2018 年度股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会

通知。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十七、通过《关于优先股付息的议案》,同意本行于 2019 年 7

月 29 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息,按照北银优 2 票面股

息率 4.00%计算,每股优先股发放现金股息人民币 4.00 元(含税),

合计派发人民币 5.20 亿元(含税)。

    独董意见:同意。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十八、通过《北京银行 2018 年度财务报告》,同意将本议案提交

股东大会审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    十九、通过《北京银行 2019 年度财务预算报告》,同意将本议案

提交股东大会审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十、通过《北京银行 2018 年度利润分配预案》,同意将本议案

提交股东大会审议。2018 年度利润分配预案如下:

    (1)按照 2018 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积,

计 19.91 亿元;

    (2)根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办法》

(财金[2012]20 号),提取一般风险准备计人民币 22.10 亿元;
    (3)以 2018 年末总股本 211.43 亿股为基数,向全体股东每 10

股派送现金股利 2.86 元人民币(含税),合计人民币 60.47 亿元(含

税)。

    独董意见:同意。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十一、通过《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》,同意

聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本行 2019 年度财务

审计及内控审计机构,聘期一年,年度财务审计费用 494 万元人民币,

内控审计费用 150 万元人民币,同意将本议案提交股东大会审议。

    独董意见:同意。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十二、通过《北京银行 2018 年度内部资本充足评估报告》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十三、通过《北京银行流动性风险管理年度指引(2019 年)》。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十四、通过《关于北京银行会计政策变更的议案》。

    独董意见:同意。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二十五、通过《关于发行小微企业金融债券的议案》。同意发行

不超过 600 亿元人民币小微企业金融债券。同意提请股东大会授权董

事会办理上述债券发行的相关事宜,在此基础上,由董事会授权高级

管理层根据国家政策、市场状况和本行资产负债情况,决定人民币债

券的发行时机、发行规模、发行方式、发行期次、发行金额、发行品
种、募集资金用途等要素,并组织实施具体的报批、发行手续。授权

期限为自股东大会通过之日起 24 个月。同意将本议案提交股东大会

审议。

    表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。




                                  北京银行股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 24 日
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