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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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北京银行(601169)公告正文

北京银行:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-05-16
股票简称:北京银行 股票代码:601169
    证券代码:601169              证券简称:北京银行          公告编号:2019-017


                          北京银行股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
 一、      会议召开和出席情况
 (一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 15 日
 (二)      股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地
 (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1、出席会议的股东和代理人人数                                                   283
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                         10,101,660,419
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                             47.7778
 比例(%)
 (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
        本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北
 京银行股份有限公司章程》的规定。
 (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、公司在任董事 12 人,出席 4 人;
 2、公司在任监事 8 人,出席 5 人;
 3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
 二、      议案审议情况
 (一)      非累积投票议案
 1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告
    审议结果:通过
 表决情况:
                       同意                        反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)     票数      比例(%)    票数      比例(%)
  A股      10,099,130,463       99.9749   2,034,780       0.0201   495,176        0.0050
 2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告
    审议结果:通过
 表决情况:
 股东类                 同意                            反对                       弃权
   型          票数             比例(%)       票数       比例(%)        票数     比例(%)
  A股      10,099,130,463         99.9749    2,034,780            0.0201   495,176        0.0050


 3、 议案名称:2018 年度财务报告
    审议结果:通过
 表决情况:
 股东类                 同意                             反对                      弃权
   型          票数             比例(%)        票数          比例(%)    票数     比例(%)
  A股      10,099,131,013          99.9749     2,034,230          0.0201   495,176        0.0050

 4、 议案名称:2019 年度财务预算报告
    审议结果:通过
 表决情况:
                        同意                            反对                       弃权
股东类型
               票数            比例(%)        票数           比例(%)   票数       比例(%)
  A股      9,942,115,486         98.4206     159,338,957          1.5773   205,976        0.0021


 5、 议案名称:2018 年度利润分配预案
    审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                            反对                      弃权
股东类型
                 票数            比例(%)       票数          比例(%)    票数     比例(%)
   A股      10,099,259,889         99.9762     2,230,530          0.0220   170,000        0.0018


 6、 议案名称:关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案
    审议结果:通过
 表决情况:
                        同意                            反对                       弃权
股东类型
                票数            比例(%)        票数      比例(%)       票数      比例(%)
  A股      10,099,041,713          99.9740    2,116,530          0.0209    502,176        0.0051

 7、 议案名称:关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案
    审议结果:通过
 表决情况:
                        同意                            反对                       弃权
股东类型
               票数             比例(%)        票数      比例(%)       票数      比例(%)
  A股      8,274,193,237           99.9729 2,026,154              0.0244   212,976        0.0027


 8、 议案名称:关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案
    审议结果:通过
 表决情况:
                          同意                             反对                           弃权
股东类型
                  票数           比例(%)          票数      比例(%)          票数       比例(%)
  A股       10,009,638,289            99.9758   2,026,154           0.0202      395,976           0.0040


 9、 议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案
    审议结果:通过
 表决情况:
                          同意                             反对                           弃权
股东类型
                 票数            比例(%)         票数       比例(%)          票数       比例(%)
  A股         8,283,687,014           99.9707   2,026,154           0.0244      395,976           0.0049


 10、议案名称:关于对中国长江三峡集团有限公司关联授信的议案
   审议结果:通过
 表决情况:
                         同意                              反对                           弃权
股东类型
                 票数            比例(%)         票数       比例(%)         票数        比例(%)
  A股       9,248,974,755             99.9740 2,026,154             0.0219      378,376           0.0041


 11、议案名称:关于对交通银行股份有限公司关联授信的议案
   审议结果:通过
 表决情况:
                          同意                             反对                           弃权
股东类型
                 票数            比例(%)         票数           比例(%)      票数       比例(%)
  A股      10,099,438,889             99.9780     2,026,154          0.0200     195,376           0.0020


 12、议案名称:2018 年度关联交易专项报告
   审议结果:通过
 表决情况:
 股东类                   同意                             反对                           弃权
   型            票数            比例(%)          票数          比例(%)      票数       比例(%)
  A股      10,038,660,284             99.3763   62,604,159           0.6197     395,976           0.0040


 13、议案名称:关于发行小微企业金融债券的议案
   审议结果:通过
 表决情况:
                          同意                             反对                           弃权
股东类型
                  票数           比例(%)          票数      比例(%)          票数       比例(%)
   A股      10,098,140,854            99.9651   3,324,189           0.0329      195,376           0.0020


 (二)      现金分红分段表决情况
                               同意                           反对                          弃权
                        票数          比例(%)       票数          比例(%)      票数          比例(%)
          持股 5%以上普通
                             6,395,792,427      100.0000                  0        0.0000          0       0.0000
          股股东
          持股 1%-5%普通股
                             1,570,281,134      100.0000                  0        0.0000          0       0.0000
          股东
          持股 1%以下普通
                             2,133,186,328          99.8875    2,230,530           0.1044     170,000      0.0081
          股股东
          其中:市值 50 万
                               107,278,936          99.7845      231,630           0.2155          0       0.0000
          以下普通股股东
          市值 50 万以上普
                             2,025,907,392          99.8930    1,998,900           0.0985     170,000      0.0085
          通股股东


              (三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                                 同意                              反对                        弃权
                议案名称
序号                                         票数             比例(%)         票数        比例(%)     票数       比例(%)
 5     2018 年度利润分配预案           3,700,497,403            99.9351        2,230,530        0.0602   170,000          0.0047
       关于聘请 2019 年度会计师事
 6                                     3,700,279,227            99.9292        2,116,530        0.0571   502,176          0.0137
       务所的议案
       关于对北京市国有资产经营有
 7                                     3,700,658,803            99.9395        2,026,154        0.0547   212,976          0.0058
       限责任公司关联授信的议案
       关于对中国恒天集团有限公司
 8                                     3,610,875,803            99.9329        2,026,154        0.0560   395,976          0.0111
       关联授信的议案
       关于对北京能源集团有限责任
 9                                     3,700,475,803            99.9345        2,026,154        0.0547   395,976          0.0108
       公司关联授信的议案
       关于对中国长江三峡集团有限
10                                     2,850,212,269            99.9157        2,026,154        0.0710   378,376          0.0133
       公司关联授信的议案
       关于对交通银行股份有限公司
11                                     3,700,676,403            99.9400        2,026,154        0.0547   195,376          0.0053
       关联授信的议案
12     2018 年度关联交易专项报告       3,639,897,798            98.2986       62,604,159        1.6906   395,976          0.0108



              (四)      关于议案表决的有关情况说明

                     上述议案中:
                  1、议案 13 获得出席会议的全体 A 股股东所持有表决权的股份总数的三分之
              二以上赞成、以特别决议方式通过,其他议案获得出席会议的全体 A 股股东所持
              有表决权的股份总数的过半数赞成、以普通决议方式通过。
                  2、北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 7,中国恒天集团有限
              公司回避表决议案 8,北京能源集团有限责任公司回避表决议案 9,中国长江三
              峡集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司回避表决议案 10。

              三、      律师见证情况
              1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天达共和律师事务所
律师:康健、傅卓婷
2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资
格符合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符
合相关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。




                                                   北京银行股份有限公司
                                                     2019 年 5 月 16 日
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